Криміналістична профілактика злочинів, пов’язаних з незаконним отриманням банківських кредитів

19. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Белкин Р.С. – М.: Юристъ, 1997. –

Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 1997. – 480 с.

20. Белкин Р.С. Курс криминалистики: [учебное пособие для вузов] / Белкин Р.С. – [3-е изд.]. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2001. – 837 с.
21. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. – М.: Акад. МВД СССР. – 1978. – Т. 2: Частные криминалистические теории. – 1978. – 410 с.
22. Белкин Р.С. О понятии расследования преступлений / Белкин Р.С. – М., 1978. – 184 с.
23. Белкин Р.С. Роль криминалистики в предупреждении преступлений / Р.С. Белкин // Наука на службе милиции. – Алма-Ата, 1963. – С. 17-23.
24. Беляк А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования / Беляк А.В. – М.: БДЦ-пресс, 2004. – 256 с.

25. Береский Я.О. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления (процессуальные, тактические и психологические вопросы) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика ; судебная експертиза» / Я.О. Береский. – Львов, 1991. – 24 с.

26. Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого (проблеми комплексного вивчення особи обвинуваченого в стадії попереднього слідства): [монографія] / Біленчук П.Д. – К.: Атіка, 1999. – 457 с.
27. Блонский П.П. Избранные психологические произведения /               Блонский П.П. – М. : Просвещение, 1964. – 548 с.
28. Большой юридический словарь / [под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Кругских]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 704 с.
29. Борідько О.А. Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 / Борідько Олена Анатоліївна. – Запоріжжя, 2005. – 191 с.
30. Бурлаков В.Н. Индивидуальная профилактика правонарушений: проблемы и суждения / В.Н. Бурлаков // Вестник Ленингр. ун-та. Сер.: Экономика. Философия. Право. – 1982. – № 23. – С. 103-108.
31. Быргеу М.М. Организация профилактики преступлений органами внутренних дел: концептуальные основы, практика, перспективы совершенствования (опыт Республики Молдова) / Быргеу М.М. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. – 254 с.
32. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений / А.Н. Васильев // Методика расследования преступлений. Общие положения. – М., 1976. – С. 23-27.
33. Васильєв А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильєв, Н.П. Яблоков – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 139 с.
34. Васильев А.Н. Следственная тактика / Васильев А.Н. – М. : «Юрид. лит.», 1976. – 200 с.
35. Васильев А.Н. Следственная тактика и ее место в системе криминалистики / А.Н. Васильев // Криминалистика на службе следствия / Васильев А.Н. – М., 1961. – С. 5-47.
36. Васюренко О.В. Банківські операції: [навч. посібник] / Васюренко О.В. – [3-тє вид.]. – К.: Знання, 2002. – 255 с.
37. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. В.Т. Бусел]. – К.: Ірпінь, 2001. – 1054 с.
38. Весельский В. Криміналістична характеристика злочинів /                 В. Весельский // Право України. – 2001. – № 5. – С. 112-114.
39. Винберг А.И. Криминалистика. Введение в науку / Винберг А.И. – М.: ВШ МВД РСФСР, 1962. – 170 с.
40. Винберг А.И Пути развития теории криминалистики / А.И. Винберг // Советское государство и право. – 1971. – № 10. – С. 116-119.
41. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построении методики расследования / С.И. Винокуров // Методика расследования преступлений. Общие положения. – М., 1976. – С. 101-104.
42. Владимиров Э.В. Уголовная профилактика / Владимиров Э.В., Зильберквит Г.А., Каценельсон Ю.Д. – М.: УРКМ, 1934. – 879 с.
43. Волобуєв А. Криміналістична характеристика злочинів у сфері кредитних відносин / А. Волобуєв // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 82-85.

44. Вопросы судебной психологии : тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной конференции по судебной психологии ; редкол.:                          М.А. Алемаскин [и др.]. – М., 1971. – 158 c.

45. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / Гавло В.К. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1985. – 334 с.
46. Гаврилова Н.И. Ошибки в свидетельских показаниях (происхождение выявление, устранение) : [метод, пособие]. – М., 1983. – 136 с.
47. Герасимова Н.Р. Основы криминалистической методики расследования незаконного получения кредита: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец.: 12.00.09 «Уголовный процесс ; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность» / Н.Р. Герасимова. – Нижний Новгород, 2004. – 24 с.
48. Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений / И.Ф. Герасимов, Е.В. Цыпленкова // Криминалистика. – М.: Высшая школа, 1994.
49. Голик С.И. Организационно-тактические проблемы профилактики правонарушений / С.И. Голик, Б.П. Михайлов. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1982.
50. Гора І.В. Криміналістика : [навч. посіб.] / І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – [4-те вид., випр. та доповн.]. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 236с.
51. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: [науково-практичний посібник] / Ю.М. Грошевий, С.М. Стахівський – К.: КНТ, 2006. – 272 с.
52. Дудоров О.О. Злочини у сфері підприємництва: [навч. посібник] / Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.
53. Дулов А.В. Судебная психология / .Дулов А.В. – Минск : Вышэйшая школа, 1975. – 464 с.
54. Егоров В.А. Криминалистические модели экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере / Егоров В.А. – Саратов: Сарат. юрид. ин-т МВД России, 1999. – 218 с.
55. Економічний аналіз : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни (частина перша). – Донецьк. : Дон ДУЕТ, 2001. – 93с.
56. Ерахтина Е.А. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита / Е.А. Ерахтина // Вестник криминалистики. – 2004. – №3. – С. 93-98.
57. Ермакова Л.А. Информация, передаваемая невербальным путем, и возможности ее использования в ходе допроса / Л.А. Ермакова // Российский следователь. – 2001. – №5. – С. 5-11.
58. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / Ермолович В.Ф. – Мн.: Амалфея, 2001. – 304 с.
59. Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах: [навч. посібник]. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.
60. Журавель В.А. Проблеми теорії та методології криміналістичного прогнозування: [монографія] / Журавель В.А. – Xарків: Право, 1999. – 304 с.
61. Закон України “Про міліцію” / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 4. - Ст. 20.
62. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» / Верховна Рада України – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – 19 с.
63. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 12. – Ст. 58.
64. Заросинський Ю. Запобігання злочинам: деякі питання теорії і практики / Ю. Заросинський, І. Рощина // Право України. – 2003. – №10. – С. 78-82.
65. Зелинский А.Ф. Криминология: [курс лекций] / Зелинский А.Ф. – Харьков: Прапор, 1996. – 260 с.
66. Зинин А.М. Судебная експертиза / А.М. Зинин, Н.П. Майлис – М.: Право и закон, 2002. – 320 с.
67. Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений: криминологические и криминалистические проблемы / Зудин В.Ф. – Саратов: : Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 187 с.
68. Зуйков Г.Г. Предупреждение преступлений средствами криминалистики // Выявление причин преступности и предупреждение преступлений / Зуйков Г.Г. – М., 1967. – 178 с.

69. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском : [учеб. пособие] / Кабушкин С.Н. – [2-е изд., стер.]. – Мн. : Новое знание, 2005. – 336 с.

70. Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.Г. Кальман. – Харків, 2004. – 34 с.
71. Карнеева Л.М. Тактика допроса на предварительном следствии / Карнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С. Н. – М.: Госюриздат, 1958. – 207 с.
72. Клименко Н.И. Место и роль профилактики в системе криминалистики / Н.И. Клименко // Криминалистика и судебная экспертиза: межведомственный науч.-метод. сб. – К.: Минюст Украины, 2004. – Вып. 52. – С. 3-8.

73. Колесниченко А.Н. Способ хищения (понятие и сущность) / А.Н. Колесниченко, С.В. Парфенков // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1983. – Вып. 27. – С. 6-10.

74. Колмаков В.П. Некоторые вопросы криминалистической профилактики преступлений / В.П. Колмаков // Советское государство и право. – 1961. – № 12. – С. 106-109.
75. Коновалова В.Е. Допрос как информационный процесс /                          В.Е. Коновалова // Проблемы социалистической законности. – 1980. – Вып.5. – С. 126-132.
76. Коновалова В.Е. Психология в расследовании пре ступлений / Коновалова В.Е. – X. : Вища школа, 1978.
77. Коновалова В.Е. Тактика допроса при расследовании преступлений / Коновалова В.Е., Сербулов А.М. – К. : РИО МВД УССР, 1978. – 112 с.
78. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
79. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы / Костицкий М.В. – К. : Вища школа, 1990.- 259 с.

80. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: [учебник] / [под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина]. – Нижний Новгород: Нижегород. ВШ МВД России, 1995. – 400 с.

81. Криминалистика социалистических стран / [под ред. В.Я. Колдина]. – М.: Юрид. лит., 1986.– 512 с.
82. Криминалистика: [учебник для вузов] / [Аверьянова Т.В.,              Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р] ; под ред. Р.С. Белкина. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: НОРМА, 2003. – 992 с.
83. Криминалистика: [учебник для вузов] / [Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я., Ищенко Е.П. и др.]; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М.: Высшая школа, 1994. – 528 с.
84. Криминалистика: [учебник] / [отв. ред. Н.П. Яблоков]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.:  Юристъ, 2000. – 718 с.
85. Криминалистика: [учебник]. Т. 2 / [под ред. Р.С. Белкина.,             Г.Г. Зуйкова]. – М. : НИ и РИО ВШ МВД СССР, 1970. –. – 478 с.
86. Криминалистика. Ч. 2 / [под ред. С.П. Митричева, П.И. Тарасова-Родионова]. – М., 1953. – 184 с.
87. Криминология / [под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского]. – М.: БЕК, 1998. – 415 с.
88. Криминология: [учебник для юрид. вузов] / [под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова]. – СПб.: Санкт-Петерб. акад. МВД России, 1998. – 576 с.
89. Криміналістика: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти] / [Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. – [2-ге вид.]. – К.: “Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 728 с.
90. Криміналістична профілактика економічних злочинів: [наук.-практ. Посібник] / [Веліканов С.В., Волобуєв А.Ф., Журавель В.А. та ін.]; за ред. А.Ф. Волобуєва.– Харків: Харків юридичний, 2006. – 236 с.
91. Кримінологія: [підруч. для студ. вищих навч. зал.] / [Джужа О.М., Кондратьєв Я.Ю., Кулик О.Г.та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 352 с.

92. Кругликов Л.Л. Соотношение уголовно-правового, уголовно-процессуального и криминалистического значений способа совершения преступлений / Л.Л. Кругликов // Сборник аспирантских работ. – Свердловск, 1971. – Вып. 13. – С. 248-255.

93. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования / Кудрявцев В.Н. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 1998. – 216 с.
94. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения) / Кудрявцев В.Н. – М.: Юрид. лит., 1968. – 176 с.
95. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Кузнецова Н.Ф. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 208 с.
96. Кузьмічов В.С. Криміналістика: [навч. посібник] / В.С. Кузьмічов, Г.І. Прокопенко. – К., 2001. – 368 с.
97. Курс кримінології: загальна частина: [підручник] / [Джужа О.М., Михайленко П.П., Кулик О.Г. та ін. ]; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
98. Курс кримінології: особлива частина / [Корнієнко М.В., Романюк Б.В., Мельник І.М. та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.
99. Курс советской криминологии: предупреждение преступности / [под ред. В.Н. Кудрявцева, И.И. Карпеца, Б.В. Коробейникова]. – М., 1986. – 548 с.
100. Ларичев В.Д. Разграничение составов преступлений, посягающих на кредитные ресурсы банка / В.Д.Ларичев // Адвокат. – 1997. – № 1-2. – С. 45-50
101. Ледащев В.А. О предмете криминалистической профилактики / В.А. Ледащев // Известия вузов. Правоведение. – 1984. – № 6. – С. 57-58.
102. Лекарь А.Г. Профилактика преступлений / Лекарь А.Г. – М., 1972.
103. Лисиченко В.К. Классификация документов как объектов следственно-судебного и экспертного исследования / В.К. Лисиченко // Материалы теоретической конференции по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава. – К., 1973. – С. 103-107.
104. Литвак О. Загальнотеоретичні підвалини спеціально-кримінологічного запобігання злочинності / О. Литвак // Право України. – 2001. – № 5. – С. 97-103.
105. Литвинов О.М. До концепції проекту Закону України «Про профілактику злочинності» / О.М. Литвинов // Вісник Ун-ту внутр. справ. – 2000. – № 12-1. – С. 127-132.
106. Литвинов О.М. Сучасні проблеми управління профілактикою злочинів в Україні / Литвинов О.М. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. – 312 с.
107. Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений: опыт, проблемы, решения / Лопушавский Ф.А. – К. : Наук. думка, 1980. – 212 с.
108. Люблинский П.И. Что такое криминалистика / П.И. Люблинский // Журнал министерства юстиции. – 1900. – № 9. – С. 120-124.
109. Макаренко О.М. Щодо з’ясування терміну „профілактика правопорушень” та суміжних з ним понять / О.М. Макаренко // Право і безпека. – 2004. – № 3-1. – С. 118-120.
110. Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник /              Маркусь В.О.– К. : Кондор, 2007. – 558с.
111. Матусовский Г.А. Проблемы развития криминалистической профилактики / Г.А. Матусовский // Актуальні проблеми криміналістики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків). – Харків: Гриф, 2003. – С. 38-41.
112. Матусовский Г.А. Проблемы формирования методики расследования преступлений, совершенных посредством расчетно-кредитных банковских операций / Г.А. Матусовский, О.П. Бущан // Проблемы законности. Республиканский межведомственный науч. сборник. – Харьков, 1995. – Вып. 29. – С. 137-142.
113. Настільна книга слідчого: [наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / [Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. ]. – К.: «Ін Юре», 2003. – 720 с.
114. Настольная книга следователя / [Александров Г.Н., Апурин А.И., Арзуманян Т.М. и др]. – М.: Госюриздат, 1949. – 879 c.

115. Николайчик Н.И. О соотношении понятий “криминалистическая характеристика преступлений” и “предмет доказывания” / Н.И. Николайчик // Криминалистическая характеристика преступлений. – М., 1984. – С. 81-85.

116. Новейший словарь иностранных слов и выражений - Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2001. - 976 с.
117. Новий тлумачний словник української мови: [Т. 1]:– К.:АКОНІТ, 1998. – 912 с.
118. Новий тлумачний словник української мови: [Т. 4]: – К.: АКОНІТ, 1998. – 944 с.
119. Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками: [учеб. пособие] / Овечкин В.А. – X. : Юрид. ин-т, 1979.
120. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Панов Н.И. – Харьков: Вища школа, 1982. – 160 с.
121. Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики / Пантелеев И.Ф. – М., 1980. – 245 с.

122. Парфєнков С.В. Значення доказування способу вчинення злочину для розслідування розкрадань, передбачених ст. 84 КК / С.В. Парфєнков // Радянське право. – 1984. – № 9. – С. 41-42.

123. Пискарева Н.В. Характеристика преступных деяний, совершаемых организованными формированиями в финансовой среде / Н.В. Пискарева, Н.П Хмель // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: сб. науч. трудов. – М., 1995. – С. 88-97.
124. Плешаков А.М. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и меры по его предупреждению в банковской практике / А.М. Плешаков // Адвокат. – 1997. – № 3. – С. 28-29.
125. Попелюшко В.А. Способ совершения преступления как элемент предмета доказывания / В.А. Попелюшко // Советское государство и право. – 1984. – № 1. – С. 122-125.
126. Попова Е.И. Криминологическая характеристика и профилактика дорожно-транспортных преступлений / Попова Е.И. – Орел, 1999. – 215 с.
127. Попович В.М. Тіньова економіка / Попович В.М. – К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.
128. Порубов Н.И. Научные основы допроса на. предварительном следствии / Порубов Н.И. – Минск : Вышейшая школа, 1978. – 176 с.
129. Предупреждение преступлений и судебная експертиза / [В.М. Галкин, Георгиев Л.И., Гусев А.А. и др.]; под общ. ред. В.М. Галкина, И.Л. Петрухина, Д.П. Поташника. – М.: Юрид. лит, 1968. – 191 с.
130. Проект закону України «Про профілактику правопорушень» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до проекту: http://www.rada.kiev.ua/osmir/tables/11_99/TABL09240002.html.
131. Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні злочинів: [лекція для всіх форм навчання] / [укл. А.Ф. Волобуєв]. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – 23 с.
132. Психология. Словарь / [под общ. ред. А.В. Петровского,            М.Г. Ярошевского]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Политиздат, 1990. – 494с.
133. Ратинов А.Р. Логико-психологическая структура лжи и ошибки в свидетельских показаниях / А.Р. Ратинов, Н.И. Гаврилова // Вопросы борьбы с преступностью. – 1982. – Вып. 37. – С. 44-57.
134. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей : [учеб. пособие] / Ратинов А.Р. – М.: НИ и РИО ВШ МООП СССР, 1967. – 290 с.