Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ эффективности использования трудовых ресурсов

указанных структурных  подразделений от занимаемой должности;

25) утверждение  годовых бюджетов, стратегий и  программ развития

филиалов, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов

их выполнения;

26) назначение  единоличного исполнительного органа (Генерального

директора), определение  срока его полномочий, а также  досрочное

прекращение его  полномочий;

27) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества,

его заместителя;

28) образование  коллегиального исполнительного  органа (Правление),

определение срока  его полномочий, а также досрочное  прекращение

полномочий  членов Правления;

29) согласование  совмещения лицом, осуществляющим  функции

единоличного  исполнительного органа Общества, членами  Правления

Общества должностей в органах управления других организаций;

30) разрешение  лицу, осуществляющему функции единоличного

исполнительного органа, работы по совместительству в  оплачиваемой

должности в  других организациях;

31) создание  постоянно действующих или временных  (для решения

определенных  вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение

Положений о  них;

32) назначение  и освобождение от должности  Корпоративного секретаря

Общества, утверждение Положения об аппарате Корпоративного секретаря

Общества;

33) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений),

заключаемых с  Генеральным директором, членами  Правления, руководителями

филиалов и  представительств, руководителем структурного подразделения

Общества, осуществляющем функции внутреннего контроля, Корпоративным

секретарем  Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым

28

должны приниматься  Советом директоров в соответствии с указанными

договорами;

34) принятие  решений об участии (вступлении в качестве участника,

прекращении участия, изменении доли участия) Общества в  других

организациях  путем покупки, продажи акций, долей  других организаций, а

также путем  внесения дополнительных вкладов в  уставные капиталы этих

организаций;

35) принятие  решений об участии Общества  в некоммерческих

организациях, за исключением случаев, предусмотренных  п/п 18 п.12.2.

настоящего  Устава, путем вступления в качестве участника, прекращения

участия, внесения дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием

Общества в  некоммерческих организациях;

36) принятие  решений по вопросам повестки  дня общих собраний

дочерних обществ (высших органов управления иных организаций),

единственным  участником которых является Общество;

37) определение  порядка взаимодействия Общества с организациями, в

которых участвует  Общество;

38) утверждение  внутреннего документа по вопросам  раскрытия

информации  об Обществе;

39) утверждение  иных, помимо предусмотренных в  пункте 13.4.

настоящего  Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих

вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за

исключением внутренних документов, утверждение которых  отнесено Уставом

Общества к  компетенции общего собрания акционеров и исполнительных

органов Общества;

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.5. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета  директоров Общества,

не могут  быть переданы на решение коллегиальному или единоличному

исполнительному органу Общества.

13.6. Решения  по вопросам, указанным в п/п  7, 20 п.13.4. настоящего

Устава, принимаются  единогласно всеми членами Совета директоров Общества

за исключением  голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по

вопросам, предусмотренным  п/п 7, 20 п.13.4. настоящего Устава не

достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанные вопросы

могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. При этом

решения по ним  принимаются большинством голосов акционеров – владельцев

голосующих  акций Общества, принимающих участие  в собрании.

13.7. Иные, помимо  перечисленных в п.13.6. настоящего  Устава,

вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом

«Об акционерных  обществах» и настоящим Уставом, принимаются

29

большинством  голосов членов Совета директоров Общества, принимающих

участие в заседании.

13.8. Порядок  созыва и проведения заседаний  Совета директоров, размер

и порядок выплаты  вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров

определяются  Положением о Совете директоров, утверждаемым общим

собранием акционеров.

13.9. Заседания  Совета директоров Общества созываются  Председателем

Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена

Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,

единоличного  или коллегиального исполнительного  органа Общества, а также

по требованию акционеров (акционера), владеющих в  совокупности не менее 5

процентами  голосующих акций Общества.

13.10. Кворум для  проведения заседаний Совета директоров Общества

составляет  более половины от числа избранных  членов Совета директоров.

13.11. Заседания  Совета директоров могут проводиться  в форме

совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или

заочного голосования.

13.12. При определении  наличия кворума и результатов  голосования на

заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного  присутствия,

учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества,

отсутствующего  на его заседании.

13.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества

каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии

Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает

правом решающего  голоса в случае равенства голосов  членов Совета

директоров  Общества.

13.14. Председатель  Совета директоров Общества организует  его работу,

созывает заседания  Совета директоров и председательствует на них, организует

на заседаниях ведение протокола, обеспечивает эффективную  работу комитетов

Совета директоров.

13.15. Совет директоров  вправе назначить заместителя  председателя

Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров

Общества его  функции (в том числе право  подписи документов) осуществляет

его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета

директоров  по решению Совета директоров Общества, принимаемому

большинством  голосов его членов, участвующих  в заседании.

30

Статья 14

Правление Общества

14.1. Правление  – коллегиальный исполнительный  орган, организующий

выполнение  решений общего собрания акционеров и Совета директоров

Общества.

14.2. Количественный  и персональный состав Правления  определяется

решением Совета директоров Общества по предложению  Генерального

директора, членов Совета директоров Общества.

14.3. Правление  образовывается на срок, определяемый  Советом

директоров  Общества при назначении его членов.

По решению  Совета директоров Общества полномочия любого члена

(всех членов) Правления Общества могут быть  прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов

Правления полномочия вновь назначенных будут действовать  в пределах срока,

на который  образовано Правление Общества.

14.4. К компетенции  Правления Общества относятся  следующие вопросы

руководства текущей  деятельностью Общества:

1) разработка  предложений по основным направлениям  деятельности

Общества, в  том числе проектов годового бюджета, бюджетов на

среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития

Общества, предложений  по внесению изменений в указанные документы;

2) утверждение  процедур внутреннего контроля;

3) определение  кадровой и социальной политики  Общества;

4) утверждение  внутреннего документа, регламентирующего  общие

положения мотивации  труда, а также рассмотрение и  принятие решения о

заключении коллективных договоров и соглашений;

5) подготовка  материалов и проектов решений  по вопросам, подлежащим

рассмотрению  на общем собрании акционеров, Совете директоров и

представление материалов комитетам Совета директоров;

6) организационно-техническое обеспечение деятельности органов

Общества;

7) определение  технической, финансово-экономической  и тарифной

политики Общества и филиалов;

8) определение  учетной политики, контроль за  совершенствованием

методологии бухгалтерского и управленческого учета, а также за внедрением

отчетности  по международным стандартам бухгалтерского учета Общества и

филиалов;

9) определение  методологии планирования, бюджетирования  и

контроллинга  Общества и филиалов;

10) определение  политики обеспечения безопасности  Общества и

филиалов;

31

11) определение  порядка наделения филиалов имуществом  и изъятие

закрепленного за филиалами имущества;

12) определение  количественного состава и назначение  членов

коллегиальных исполнительных органов филиалов, а  также досрочное

прекращение их полномочий, утверждение Положения о коллегиальном

исполнительном  органе филиала;

13) предварительное  согласование кандидатов на должность

заместителей  руководителей, главных бухгалтеров  филиалов и

представительств  и освобождения указанных лиц  от занимаемой должности;

14) утверждение  условий договоров (дополнительных  соглашений),

заключаемых с  членами коллегиальных исполнительных органов филиалов,

заместителями руководителей, главными бухгалтерами филиалов и

представительств, а также рассмотрение вопросов, решения по которым

должны приниматься  Правлением в соответствии с указанными договорами;

15) утверждение  квартальных бюджетов филиалов, внесение изменений в

указанные документы;

16) анализ результатов  работы структурных подразделений  Общества, в

т.ч. обособленных, и выработка обязательных для исполнения указаний по

совершенствованию их работы;

17) утверждение  внутренних документов, регламентирующих  вопросы,

входящие в  компетенцию Правления Общества, за исключением документов,

утверждаемых  общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

14.5. Правление  Общества вправе также принимать  решения по иным

вопросам руководства  текущей деятельности Общества по поручению  Совета

директоров  или по предложению Генерального директора Общества.

14.6. Порядок  созыва и проведения заседаний Правления, а также

порядок принятия решений Правления, размер и порядок  выплаты

вознаграждения  членам Правления устанавливаются  Положением о Правлении

Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

14.7. Права, обязанности и ответственность членов Правления

определяются  договором, заключаемым каждым из них  с Обществом. Договор

от имени  Общества подписывается Генеральным  директоров Общества.

Статья 15

Генеральный директор Общества

15.1. Генеральный  директор – единоличный исполнительный орган,

осуществляющий  руководство текущей деятельностью  Общества. Генеральный

директор назначается  Советом директоров Общества.

32

15.2. Генеральный  директор принимает решения по  вопросам, не

отнесенным  настоящим Уставом к компетенции  общего собрания акционеров,

Совета директоров и Правления Общества.

15.3. Генеральный  директор осуществляет функции  Председателя

Правления Общества.

15.4. Генеральный  директор без доверенности действует  от имени

Общества, в  том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени

Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и  дает указания,

обязательные  для исполнения всеми работниками  Общества.

Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность

Генерального  директора определяются договором, заключаемым им с

Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета

директоров  Общества.

15.5. Совет директоров  Общества вправе в любое время  принять решение

о досрочном  прекращении полномочий Генерального директора Общества и о

расторжении договора с ним.

Статья 16

Корпоративный секретарь Общества.

Аппарат Корпоративного секретаря Общества

16.1. По решению  Совета директоров может быть  назначено специальное

лицо, задачей  которого является обеспечение соблюдения органами и

должностными  лицами Общества процедурных требований, гарантирующих

реализацию  прав и интересов акционеров Общества – Корпоративный

секретарь Общества.

16.2. Права, обязанности,  срок полномочий, размер оплаты  труда и

ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются

внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым им с

Обществом. Договор  от имени Общества подписывается  Председателем Совета

директоров  Общества.

16.3. В целях  обеспечения эффективного исполнения  Корпоративным

секретарем  Общества своих обязанностей в Обществе может создаваться