Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ эффективности использования трудовых ресурсов

избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в

течение 70 дней с момента представления требования о проведении

внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда  количество членов Советов директоров Общества

становится  менее количества, составляющего  кворум для проведения заседаний

Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров,

созываемое  по решению Совета директоров Общества на основании его

собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров

Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия

решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.10. При подготовке  внеочередного общего собрания  акционеров,

повестка дня  которого содержит вопрос об избрании Совета директоров

Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не

менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть

кандидатов  в Совет директоров Общества, число  которых не может превышать

количественный  состав Совета директоров, установленный  настоящим

Уставом. Такие  предложения должны поступить в  Общество не позднее чем за

30 дней до  даты проведения внеочередного  общего собрания акционеров.

23

12.11. Список лиц,  имеющих право на участие в  общем собрании

акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о

проведении  общего собрания акционеров, не более  чем за 50 дней и не менее

чем за 45 дней до даты его проведения.

Дата составления  списка лиц, имеющих право на участие во

внеочередном  общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит

вопрос об избрании Совета директоров Общества, устанавливается  не ранее

даты принятия решения о проведении внеочередного  общего собрания

акционеров, не более чем за 65 дней до даты проведения собрания и не позднее

даты сообщения  о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.12. Сообщение  о проведении общего собрания  акционеров и

направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не

позднее чем  за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации  Общества

и направление (вручение) бюллетеней для голосования  – не позднее чем за 30

дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего

собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров

Общества, сообщение  о проведении внеочередного общего собрания

акционеров  должно быть сделано не позднее чем  за 50 дней до даты его

проведения.

В указанные  сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров

должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих

право на участие  в общем собрании акционеров, заказным письмом или

вручено каждому  из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете

«Российская газета».

12.13. Лицам, имеющим  право на участие в общем  собрании акционеров,

в порядке и  по адресу (адресам), указанным в  сообщении о проведении общего

собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,

заключение  Ревизионной комиссии Общества по результатам  проверки годовой

бухгалтерской отчетности,

сведения о  кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную

комиссию Общества,

проект изменений  и дополнений, вносимых в Устав Общества, или

проект Устава Общества в новой редакции,

проекты внутренних документов Общества,

проекты иных документов, принятие которых предусмотрено  проектами

решений общего собрания акционеров,

проекты решений  общего собрания акционеров,

иная информация (материалы), необходимая для предоставления в

соответствии  с действующим законодательством,

24

иная информация (материалы) для принятия решений  по вопросам

повестки дня  общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке  к проведению общего собрания акционеров.

12.14. Общее собрание  акционеров правомочно (имеет кворум), если в

нем приняли  участие акционеры, обладающие в  совокупности более чем

половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими  участие в общем собрании акционеров считаются

акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени

которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания

акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом

в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых

получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.15. Если повестка  дня общего собрания акционеров  включает вопросы,

голосование по которым осуществляется разным составом голосующих,

определение кворума  для принятия решения по этим вопросам осуществляется

отдельно. При  этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам,

голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не

препятствует  принятию решения по вопросам, голосование по которым

осуществляется  другим составом голосующих, для принятия которого кворум

имеется.

12.16. При отсутствии  кворума для проведения годового  общего собрания

акционеров  должно быть проведено повторное  годовое общее собрание

акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения

внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное

внеочередное  общее собрание акционеров с той  же повесткой дня.

Повторное общее  собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если

в нем приняли  участие акционеры, обладающие в  совокупности не менее чем

30 процентами  голосов размещенных голосующих  акций Общества.

Сообщение о  проведении повторного общего собрания акционеров и

направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не

позднее чем  за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания

акционеров.

Сообщение о  проведении повторного общего собрания акционеров,

повестка дня  которого содержит вопрос о реорганизации  Общества,

осуществляется  не позднее чем за 30 дней до даты проведения повторного

общего собрания акционеров.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем

через 40 дней после  несостоявшегося общего собрания акционеров лица,

имеющие право  на участие в общем собрании акционеров, определяются в

соответствии  со списком лиц, имевших право  на участие в несостоявшемся

общем собрании акционеров.

25

12.17. На общем  собрании акционеров председательствует  лицо,

осуществляющее  функции единоличного исполнительного  органа, если иного

решения не было принято Советом директоров Общества.

12.18. Иные вопросы,  связанные с подготовкой и  проведением годового и

внеочередного общих собраний акционеров, в том  числе порядок ведения

общего собрания акционеров, определяются Положением о порядке проведения

общего собрания акционеров Общества, утверждаемым общим  собранием

акционеров.

Статья 13

Совет директоров Общества

13.1. Совет директоров  – коллегиальный орган управления  Общества,

осуществляющий  общее руководство деятельностью  Общества.

13.2. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим

собранием акционеров в количестве 11 человек кумулятивным голосованием.

13.3. Общее собрание  акционеров вправе принять решение  о досрочном

прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение

может быть принято  только в отношении всех членов Совета директоров

одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров

полномочия  нового состава Совета директоров действуют  до ближайшего по

срокам годового общего собрания.

13.4. К компетенции  Совета директоров Общества относятся  следующие

вопросы:

1) определение  приоритетных направлений деятельности  Общества, в том

числе утверждение  годового бюджета, бюджетов на среднесрочную  и

долгосрочную  перспективу, стратегий и программ развития Общества,

внесение изменений  в указанные документы, рассмотрение итогов их

выполнения;

2) предварительное  одобрение операций, выходящих за  рамки,

установленные годовым бюджетом Общества;

3) созыв годового  и внеочередного общих собраний  акционеров, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального

закона «Об  акционерных обществах»;

4) утверждение  повестки дня общего собрания  акционеров;

5) определение  даты составления списка лиц,  имеющих право на участие

в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции

Совета директоров Общества в соответствии с положениями  главы VII

Федерального  закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой

и проведением  общего собрания акционеров;

6) предварительное  утверждение годового отчета Общества;

26

7) увеличение  уставного капитала Общества  путем размещения

Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных  акций,

определенных  настоящим Уставом, за исключением  случаев, предусмотренных

п/п 8, 9 п.12.2. настоящего Устава;

8) размещение  Обществом облигаций и иных  эмиссионных ценных бумаг

в случае, когда  по условиям размещения данных облигаций  и иных

эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми  в акции

Общества;

9) размещение  Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные

облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются  посредством

открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные

ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества,

составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных  обыкновенных акций;

10) определение  цены (денежной оценки) имущества,  цены размещения и

выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным

законом «Об  акционерных обществах»;

11) утверждение  решений о выпуске ценных бумаг,  проспектов эмиссии

ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества,

ежеквартальных  отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, отчетов об

итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

12) приобретение  размещенных Обществом акций,  облигаций и иных

ценных бумаг;

13) утверждение  регистратора Общества и условий  договора с ним, а

также принятие решения о расторжении договора с ним;

14) рекомендации  по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его

выплаты, утверждение  внутреннего документа о дивидендах по акциям

Общества;

15) использование  резервного фонда и иных фондов  Общества;

16) контроль  за применением процедур внутреннего  контроля;

17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение  условий,

заключаемого  с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты

его услуг;

18) утверждение  Положения о структурном подразделении Общества,

осуществляющем  функции внутреннего контроля, согласование кандидатов на

должность его  руководителя, а также рассмотрение иных вопросов, решения по

которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с

Положением  об указанном подразделении;

19) одобрение  сделок, связанных с приобретением,  отчуждением или

возможностью  отчуждения Обществом прямо или  косвенно имущества,

стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на

последнюю отчетную дату;

20) одобрение  сделок, связанных с приобретением,  отчуждением или

возможностью  отчуждения Обществом прямо или  косвенно имущества,

27

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на

последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых  в процессе

обычной хозяйственной  деятельности Общества, сделок, связанных  с

размещением посредством  подписки (реализацией) обыкновенных акций

Общества, и  сделок, связанных с размещением  эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых  в обыкновенные акции Общества;

21) одобрение  сделок, в совершении которых  имеется заинтересованность

в случаях, предусмотренных  главой XI Федерального закона «Об акционерных

обществах»;

22) согласование  организационной структуры Общества, включая

основные функции  структурных подразделений;

23) создание  филиалов, открытие представительств, их ликвидация,

утверждение Положений  о них;

24) предварительное  согласование кандидатов на должность

руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей