Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Апреля 2012 в 12:47, реферат
Преступность в экономической сфере в период перехода России к рыночным отношениям приобрела масштабы, которые небезосновательно оцениваются на различных уровнях государственной власти и населением страны как угроза экономической безопасности и суверенитету российского государства. Одной из наиболее криминогенных сфер является область отношений. Опыт всех высокоразвитых в финансово-кредитных экономическом плане стран свидетельствует о том, что без эффективно функционирующей финансово-кредитной и, прежде всего, банковской сферы невозможно построение цивилизованного гражданского общества.
Введение 3
Уклонение от погашения задолженности (ст. 177 УК РФ): проблемы квалификации 6
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: анализ практики предварительного расследования (дознания) 13
Общие итоги работы органов предварительного расследования 14
Региональный анализ 16
Анализ практики предварительного расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности перед банками 19
Заключение 22
Приложения 24
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 177 УК РФ). Уголовно-правовой анализ 24
Уклонение от погашения кредиторской задолженности 33
Правонарушения в сфере экономики: уклонение от погашения кредиторской задолженности 43
Список литературы 49
- злостный характер
уклонения от погашения
- крупный размер
кредиторской задолженности,
Объектом рассматриваемого
экономического преступления является
исполнение судебных решений в области
кредитно - денежных отношений между
коммерческими и
Диспозиция ст.
177 УК РФ базируется на гражданском
законодательстве, в частности на
ст. 819, 820, 825, 834, 845, 861 ГК РФ, в соответствии
с которыми определяются принципы осуществления
кредитных операций в Российской
Федерации, права и обязанности
юридических и физических лиц. Кроме
того, в основе диспозиции ст. 177 лежат
и Федеральный закон от 2 декабря
1990 г. 394-1 "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)"
с соответствующими изменениями
и дополнениями, Закон РФ от 2 декабря
1990 г. N 395-1 "О банках и банковской
деятельности", утвержденная письмом
Банка России от 5 мая 1991 г. N 763 Инструкция
"О порядке регулирования
С объективной
стороны рассматриваемое
Субъектом данного
экономического правонарушения может
быть руководитель (директор, начальник,
управляющий, президент и т.п.), а
равно лицо, исполняющее обязанности
руководителя коммерческой или некоммерческой
организации любой формы
Способ уклонения
(открытое уклонение, совершенное путем
обмана или злоупотребления доверием
и др.) не имеет значения для квалификации
содеянного по ст. 177 УК РФ, если, конечно,
оно не связано с совершением
каких-либо иных преступлений (например,
подделкой документов). В случаях,
когда заемщик умышленно
Возвращаясь к
теме добровольного погашения
В случае, если денежных
средств и имущества
Итак, за такое
экономическое правонарушение, как
уклонение от погашения кредиторской
задолженности может возникнуть
налоговая либо уголовно-правовая ответственность.
Лучше всего погашать задолженность
добровольным путем, либо вовремя обращаться
к опытным юристам за помощью
в представлении интересов
Нормативно-правовые акты
2. Гражданский кодекс РФ (ст.ст.307-310, 329, 334-341, 357, 368-378, 807-811, 814, 817, 819-823). М., 2010
3. Комментарий к УК РФ 7-е издание под. ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова, 2010 стр. 607-609
4. Закон РФ от 2 декабря 1990 г. в ред. от 3.02.1996 г. "О банках и банковской деятельности" // Российская газета. 2008. №27.
5. Закон РФ от 25
февраля 1999 г. №40-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций"
(с изм. от 2 января 20007г.)
Учебники
4. Лишанский М.В., Маслова И.А. Правовое регулирование кредитных отношений // Хозяйство и право. 2009. №4.
5. Максимов
СВ. Уклонение от погашения
6. Сербина И.А.
Криминологический анализ и
7. Скобликов
П.А. Привлечение к уголовной
ответственности за злостное
уклонение от погашения
8. Шахкелдов
Ф.А. Ответственность за
9. Шишко И.В.
Уголовно-правовая охрана
10. Журнал «Банковское обозрение»,№1, 2010 г. Автор:Завидов Б.Д., Попов И.А. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 177 УК РФ). Уголовно-правовой анализ.
11. Журнал «Банковское дело» №8,2009 г. Автор: Устинова Т.Д. Уклонение от погашения кредиторской задолженности.
12. Журнал «Банковское
обозрение»№10,2010 г. Автор: Ровбель
Р.Л. Правонарушения в сфере
экономики: уклонение от
13. Банковское
дело / Под ред. В.И Колесникова, Л.П, Кроливецкой.
М., 2003
14. Ответственность
за должностные преступления
в зарубежных странах / Отв. ред.
Ф.М. Решетников. М., 2002.