Методика принятия управленческих решений на примере ОАО «ТГК-1»

 

 

Введение

Общие сведения о Компании ОАО «ТГК-1»

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1») является ведущим  производителем электрической и  тепловой энергии в Северо-Западном регионе России.

ОАО «ТГК-1» было создано в 2005 г. в ходе реформирования электроэнергетической отрасли России, и сегодня Компания объединяет генерирующие предприятия от Балтики до Баренцева моря. Генерирующие активы Компании включают в себя 55 электростанций различных типов в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

Выработанная электроэнергия поставляется на внутренний оптовый рынок электроэнергии и мощности, а также экспортируется в Финляндию и Норвегию. ОАО  «ТГК-1» является стратегическим поставщиком  тепловой энергии в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, городах Кировск Ленинградской области и Апатиты Мурманской области.

 

В структуру ОАО «ТГК-1» входят следующие дочерние общества: ОАО  «Мурманская ТЭЦ» (энергоснабжение  Мурманска и близлежащих районов, доля в уставном капитале - 90,34%), ОАО «Хибинская тепловая компания» (реформирование теплоснабжения Апатитско-Кировского региона, доля в УК - 50%), ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (объединение тепловых сетей в зоне деятельности ТЭЦ Компании, доля в уставном капитале 74,99%), а также зависимое общество ООО «ТГК-1 - Сервис» (специализированное ремонтное предприятие, доля в УК - 26%).

 

В свою очередь, ОАО «ТГК-1» входит в Группу «Газпром». Генерирующие активы «Газпрома» консолидируются на балансе  специализированной дочерней компании - ООО «Газпром энергохолдинг», созданной в рамках реализации Стратегии ОАО «Газпром» в электроэнергетике, что позволяет создать эффективную систему управления по единым корпоративным стандартам. Через ООО «Газпром энергохолдинг» в Группе консолидированы контрольные пакеты акций ОАО «Мосэнерго», ОАО «ОГК-2» и ОАО «ТГК-1». «Газпром» является крупнейшим собственником генерирующих активов в России и входит в десятку ведущих производителей электроэнергии в мире.

Основными акционерами ОАО «ТГК-1» являются:

ООО «Газпром энергохолдинг» - 51,79 % акций,

Fortum Power and Heat Oy - 25,66 % акций. Акции ОАО «ТГК-1» обращаются на фондовой бирже ОАО «ММВБ-РТС». 

Второй по величине акционер - Fortum Power and Heat Oy - ведущий энергетический концерн Скандинавии с высочайшими стандартами ведения бизнеса, вносит ценный вклад в повышение эффективности управления Компанией.

Таким образом, опираясь на международные  стандарты ведения бизнеса, осуществляя  экологически ответственную эксплуатацию мощностей и реализуя инновационную социальную политику, ОАО «ТГК-1» стремится занять лидирующие позиции на энергетическом рынке, быть надежным партнером для инвесторов, заботиться об интересах акционеров и отвечать самым высоким требованиям клиентов.

 

Органы управления и контроля

В соответствии со статьей 14 Устава ОАО «ТГК-1» высшим органом  управления Общества является Общее  собрание акционеров.

     Порядок  созыва, подготовки, проведения, подведения  итогов Общего собрания акционеров  определяется Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1», утвержденным Общим собранием акционеров 30.06.2010 г.

         Внеочередное Общее собрание  акционеров проводится по решению  Совета директоров ОАО «ТГК-1»  на основании его собственной  инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров предлагаются инициатором созыва собрания.

       В  соответствии с Положением Совет  директоров ОАО «ТГК-1» осуществляет  общее руководство деятельностью  Общества, контролирует исполнение  решений Общего собрания акционеров  и обеспечение прав и законных  интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

        В состав Совета директоров  входят 11 человек, из них 4 –  представители компаний группы  «Газпром», 3 – представители концерна Fortum Power and Heat Oy, 1 - представитель органа  власти субъекта Федерации, 1 – представитель ОАО «Системный оператор ЕЭС», 1 – генеральный директор ЗАО «Лидер», 1 – представитель ОАО «ОГК-2».

Органы управления и контроля

 

 

 

Основные  цели и виды деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

-производство электрической и тепловой энергии;

-деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;

-деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии

(мощности);

-выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

-эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

-осуществление полномочий единоличных исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;

-доверительное управление имуществом;

-осуществление мероприятий и оказание услуг по защите информации и сведений, составляющих государственную тайну, в том числе – сведений, связанных с функционированием органов шифровальной службы Российской Федерации;

-оказание консалтинговых услуг;

-осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном

действующим законодательством  Российской Федерации;

-осуществление агентской деятельности;

-проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;

-внешнеэкономическая деятельность;

-транспортно-экспедиционные услуги;

-осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;

-осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;

-образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная

деятельность;

-обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической

эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

-организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;

-организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;

-обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с

действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и

качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции

энергетических объектов;

-обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;

-освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность,

безопасность и экологичность  работы объектов Общества;

-деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

-развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

-хранение нефти и продуктов ее переработки;

-эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

-эксплуатация пожароопасных производственных объектов;__

   

 Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

 

Уставный капитал Общества, составляющий 38 543 414 165 (Тридцать восемь миллиардов пятьсот сорок три миллиона четыреста четырнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 71,4 (Семьдесят одна целая четыре десятых) копейки, разделен на 3 854 341 416 571 и 3/7 (Три триллиона восемьсот пятьдесят четыре миллиарда триста сорок один миллион четыреста шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят одна целая и три седьмых) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

 

Собрание Акционеров

Высшим органом управления ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» является Общее собрание акционеров. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

В компетенцию Общего собрания акционеров входят следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

2. Реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении).

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7. Дробление и консолидация акций Общества.

8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

9. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

11. Утверждение Аудитора Общества.

12. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).

13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

20. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и

(или) компенсаций.

21. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)

компенсаций.

22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных об-

ществах».

Вопросы, отнесенные к  компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение  Совету директоров и Генеральному директору  Общества

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны бать избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.