Хищение,мошенничество

3) низкий уровень раскрываемости мошенничества и других преступлений, совершаемых с помощью обмана или злоупотребления доверием (в т.ч. незаконного получения кредитов, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения);

4) техническая необеспеченность официального мониторинга мошенничества и эффективности мер борьбы с ним;

5) дефицит целевого планирования борьбы с мошенничеством и другими преступлениями в сфере экономики, совершаемыми с помощью обмана;

4. Правовые причины совершения мошенничества.

К числу таковых следует относить:

1) законодательную неопределенность основных признаков мошенничества (обман, злоупотребление доверием и др.);

2) несовершенство норм, регламентирующих порядок рассмотрения споров, возникающих между кредиторами и должниками;

3) неразвитость законодательного обеспечения государственных и муниципальных органов власти;

4) отсутствие законодательного обеспечения прав жертв мошенничеств, совершаемых при попустительстве государственных и муниципальных органов власти;

5) недооценка общественной опасности мошенничества в особо крупных размерах.

Специального рассмотрения заслуживает характеристика специфических факторов «пирамидального» мошенничества, которое по праву считается одной из наиболее опасных по суммарному ущербу форм мошенничества:

1) выплата небольшому числу первых вкладчиков, обычно самим учредителям компании и их родственникам, сверхвысоких дивидендов, которые намного опережают доходность использования других финансовых инструментов;

2) наличие крупного стартового капитала, позволяющего на начальном этапе обеспечить высокую ликвидность ценных бумаг и развернуть агрессивную рекламную кампанию;

3) возможность сокрытия доходов от всех форм учета и контроля;

4) крайнее упрощение процедур приобретения ценных бумаг;

5) проведение агрессивной рекламной кампании в течение всего периода

функционирования пирамиды;

6) активное использование в рекламной кампании информации о признании государством и международными организациями;

7) коррумпированная связь основателей пирамиды с представителями местных, региональных и федеральных органов власти.

Рассмотренные причины, способствующие совершению мошенничества, представляют собой определенный причинно–следственный комплекс рассматриваемого вида преступлений, который представляют определенную динамику мошеннических действий в России.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) – преступление, обнаруживающее в последние годы очевидную тенденцию к росту. Рассмотрим подробнее динамику совершения мошенничества за период с 2000 года по 2010 год (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 Динамика совершения мошенничества за 2000 года по 2010 годы[57]

Из приведенного графика видно, что в течение 2000–2010 годов наблюдалась устойчивая тенденция к росту числа регистрируемых мошенничеств.

К 2010 году по сравнению с 2000 годом количество мошенничеств возросло в 3 раза. Рост мошенничества связан с развитием рыночной экономики, увеличением благосостояния населения страны. Следовательно, можно ожидать, что проблема предупреждения мошенничеств и борьбы с ними будет становиться все более актуальной.

С точки зрения предупреждения мошеннических деяний важное значение имеют место, время и приемы совершения этих преступлений. Проведенное изучение судебно–следственных материалов позволило установить следующие данные.

Криминологический интерес представляет, прежде всего, место, где совершаются мошенничества (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Место совершения мошенничества.

Анализ представленных данных показывает, что наибольшее распространение получили мошенничества, совершаемые в жилище (35%). Это в основном мошенничества, направленные на завладение личным имуществом граждан, в том числе квартирой, дачей и иной недвижимостью.

На втором месте по распространенности мошенничеств оказались магазины и иные торговые организации (29,6%). Здесь мошенничество имеет место чаще всего в отношении лиц, которые пришли в магазин или иную торговую организацию за покупкой. Мошенники обнаруживают, что у них есть значительная сумма денег, после чего завладевают деньгами при помощи денежных «кукол» и других приемов.

Значительное число мошенничеств совершается на привокзальных площадях и автостоянках (17,3%). Здесь мошенники вовлекают граждан в различные лотереи, а также иными приемами завладевают их имуществом.

При этом мошенники пользуются тем, что в толпе приезжих после совершения преступления легко скрыться.

В меньшей степени распространены мошенничества на оптовых и розничных рынках (5,4%). Дело в том, что, несмотря на большое скопление народа на этих рынках, совершить мошенничество достаточно сложно, поскольку порядок здесь охраняют не только официальные, но и неформальные структуры, в этой связи мошенники опасаются использовать такие рынки в качестве мест для совершения мошенничеств.

Среди иных мест совершения мошенничеств наиболее распространенными были различные учебные заведения. Здесь распространенность мошенничества связана как с отношениями между учащимися, так и отношениями между учащимися и преподавателями по поводу сдачи зачетов, экзаменов, а также по другим вопросам.

Важное значение также имеет время совершения мошеннических действий (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Время совершения мошенничества (%).

Из диаграммы видно, что чаще всего мошенничества совершаются днем (68,9%), реже вечером (13,4%) и утром (11,6%). Совершение мошенничества ночью является относительно редким (6,1%).

Полученную информацию целесообразно учесть при организации мероприятий, направленных на предупреждение мошенничеств. Полагаем, что с учетом интенсивности совершения мошенничеств основную массу профилактических мероприятий необходимо осуществлять днем.

Важная криминологическая информация получена при изучении наиболее распространенных приемов совершения мошеннических действий (таблица. 3.1).

Из приведенных в таблице данных следует, что наиболее распространенным приемом совершения мошенничества было сообщение потерпевшему ложной информацией (53,2%). Это позволяет мошеннику добровольно получить у собственника или иного владельца имущество, которое затем обращалось в пользу преступника.

Таблица 3.1 – Наиболее распространенные приемы совершения мошенничества.

На втором месте по распространенности оказался такой прием, как завладение чужим имуществом путем несообщения потерпевшему о тех обстоятельствах, которые имели существенное значение при определении судьбы имущества и должны были сообщаться потерпевшему (31,9%). Однако мошенник сознательно скрывал их, чтобы незаконно завладеть чужим имуществом. Речь идет о так называемом пассивном мошенничестве, когда преступник умалчивает о данных обстоятельствах, бездействует, в то время как ему надлежало сообщить об этих обстоятельствах, то есть действовать.

Реже, но все–таки достаточно часто мошенники использовали для завладения чужим имуществом поддельные документы (11%). Дело в том, что граждане и организации стали гораздо внимательнее, чем ранее, относиться к предъявляемым документам, и в этой связи совершить мошенничество с использованием поддельных документов стало сложнее.

Незначительным оказалось число мошенничеств, совершенных путем злоупотребления доверием потерпевшего (3,9%), поскольку за прошедшие годы многие люди стали более осмотрительными, что затрудняет совершение мошеннических деяний в настоящее время.

Анализ данных свидетельствует о существенном увеличении в последнее десятилетие в Российской Федерации количества фактов совершения мошенничества.

Вышерассмотренные данные позволяют отметить следующие тенденции роста мошенничества:

1)       возрастание числа мошеннических преступлений;

2)       увеличение разнообразия мошеннических действий;

3)       рост удельного веса мошенничества в структуре всех преступлений экономической направленности.

Успешное предупреждение отдельных преступлений возможно лишь в том случае, если внимание исследователей и правоприменителей будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность является «виновным носителем» причин их совершения, важнейшим звеном всего механизма преступного поведения. Те ее особенности, которые порождают преступное поведение, должны быть непосредственным объектом предупредительного воздействия.

Определение понятия «личность преступника», в значительной мере зависит от его соотношения с такими категориями, как «личность человека» и «субъект преступления». Известно, что «криминологическое изучение личности есть частный случай изучения поведения человека в обществе». С другой стороны, субъект преступления включает в себя лишь два свойства личности (определённый возраст и вменяемость), которые наряду с признаками, составляющими другие элементы состава преступления, выполняют функцию необходимого и достаточного основания для привлечения лица к уголовной ответственности. В понятии «личность преступника» признаки, характеризующие лицо, совершившее преступление, «отражают несравненно более широкое, ёмкое, разнообразное и вместе с тем детализированное содержание». Следовательно, понятие «личность преступника» по охвату должно занимать промежуточное положение между понятием человеческой личности и понятием субъекта преступления.

Наиболее удачным, как с практической, так и с научной точки зрения, по нашему мнению, можно считать определение, предложенное И.В. Ильиным, согласно которому личность преступника есть совокупность «отрицательных, криминогенных качеств личности, которые обусловили (или могли обусловить) совершение человеком преступления[58].

Личность любого типа преступника имеет структуру и характеризуется не только признаками, присущими любому человеку, но и специфическими чертами, свойственными только ему.

В научной литературе предлагается несколько подходов к структуризации личности преступника. Так, А.Б. Сахаров выделял четыре группы признаков: социально–демографические, уголовно–правовые, социально–ролевые и нравственно–психологические[59]. Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов выделяют шесть свойств личности преступника, добавляя к ним, помимо выделенных А.Б. Сахаровым, также физиологические и «иные значимые с точки зрения криминологии свойства личности»[60].

Исходя из господствующего подхода к структурированию личности преступника и целей настоящего дипломного исследования, проанализировав  материалы уголовных дел о мошенничестве в Ростовской области и других регионах РФ за 2005–2010 гг., позволяет нам выделить демографические, функциональные, нравственно–психологические и уголовно–правовые свойства личности мошенника.

Из демографических свойств личности мошенников наиболее специфичным является пол. По данным, полученным в результате изучения уголовных дел, конкретные проявления мошенничества осуществлялись в 82,5% случаев лицами мужского пола и в 17,5% – женского (таблица. 3.2).

Таблица 3.2 – Распределение лиц, совершивших мошенничество, по полу (%)