Подделка ценных бумаг

§1. Личность преступника

Следует отметить, что преступление рассматриваемого вида втягивается  обычно небольшой круг лиц. Как правило, члены преступной группы связаны  между собой этнически, родственными связями, связями по прошлым судимостям. Некоторая честь преступлений совершается в одиночку. Вместе с этим фальшивомонетчик вынужден в процессе подготовки, изготовления и сбыта фальшивых денег вступать в контакты с довольно большим кругом лиц. Это объясняется, прежде всего, тем, что изготовитель фальшивых денег вынужден знакомиться со специальной литературой, в которой излагаются вопросы отдельных технологических процессов, применяемых при изготовление денег; приобретать множительную технику; фотографические, полиграфические материалы, красители; в отдельных случаях входить в сговор с работниками полиграфических предприятий; находить и приспосабливать помещения, в которых производятся основные работы по изготовлению фальшивых денег; наконец, просто общаться с людьми, маскируя от них свои преступные действия.  Решение об изготовление фальшивых денег приходит различными путями. В одних случаях фальшивые деньги, особенно исполненные путем рисования, проявляются на свет по чисто возвратным мотивам, т. е. как доказательство сверстникам своей способности точно воспроизвести достаточно сложный рисунок и цветовую гамму настоящих денег. В таких ситуациях нередко можно проследить влияние подстрекателя, втягивающего таким образом молодого человека в преступление. В других случаях фальшивомонетничество выступает в качестве средства решения мелких жизненных задач: приобретение выпивки, покупки недорогих вещей и т. д. Как правило, на этот путь становятся опустившиеся, часто судимые в прошлом люди. Изготовленные ими фальшивые деньги обычно бывают низкого качества, а их количество не велико. Практике известен наиболее опасный вариант становления умысла на совершение фальшивомонетничества, когда фальшивомонетничество замышляется как средство достижения обогащения. В этой ситуации фальшивомонетчиками становятся, как правило, лица среднего возраста, обладающие определенным уровнем технической подготовки и соответствующими способностями. Они ведут тщательное изучение литературных источников, получая их у знакомых, по месту работы, а иногда похищая в публичных библиотеках. Прежде чем начать поточное производство фальшивых денег, такие преступники проводят большое число экспериментов, в ходе которых добиваются большого сходства между своей продукцией и настоящими денежными знаками, изготавливают с помощью различных специалистов необходимое им оборудование. К фальшивомонетничеству могут быть причастны люди различных возрастов и различного социального положения, имеющие достаточный уровень образования. Процесс изготовления фальшивых денег является прерогативой мужчин, а женщины чаще выполняют функцию сбытчиков продукции, и поставщиков необходимого сырья. Вся деятельность фальшивомонетчиков, т.е. подготовка, изготовление и сбыт фальшивых денег, образует в окружающей среде изменения (следы преступлений). Очень важные следы возникают в процессе изготовления фальшивых денег.

§2 Способы  совершения преступления

Способ изготовления поддельных денег (ценных бумаг) представляет собой  прием, метод или совокупность средств, используемых для изготовления фальшивых  денежных знаков или ценных бумаг. Способы  изготовления поддельных денег и  ценных бумаг претерпевают изменения  в связи с развитием техники  и технологий. Так, практически исчезли  такие способы, как рисование  и гравирование.²² Как уже было отмечено, преступники изготавливают фальшивые денежные знаки как на металлических носителях информации - монеты, -так и на бумажных - банкноты. Фальшивые монеты изготавливаются методом литья, штамповки (обработки металлоплавлением) и гальванопластики, т. е. изготовление металлических копий и нанесения на него покрытия путем электоролиза. Неквалифицированные подделки бумажных денег осуществляются путем рисования, аппликации, т.е. увеличения цифрового номинала банкноты, препарирования - вертикального, косого или поперечного разрезания подлинной банкноты в целях создания дополнительного экземпляра. В настоящее время возросла роль техногенного фактора. Преступники применяют последние достижения науки и техники. До 80% криминальной продукции изготавливается фальшивомонетчиками посредством применения высоких технологий. Модернизация преступных технологий коснулась так же материала, на котором печатаются денежные знаки (ценные бумаги). В начале 1995г. В Польше организовалась преступная группа, с намерением начать массовое производство фальшивых российских денег. Участник группы «С» по фиктивным документам разместил на одной из фирм ФРГ заказ на производство нескольких тонн бумаги с водяными знаками, люминесцирующими волокнами и другими элементами защиты, сходными с российской эмиссионной бумагой. Предпринятыми ГУБЭП МВД России совместно с правоохранительными органами Польши и ГЕРМАНИИ мерами удалось задержать 4 т этой бумаги. По имеющимся сведениям, после изъятия основной части у преступников осталось в наличии 1,5 т такой бумаги, что могло позволить изготовить 864 ООО банкнот номиналом 50 тыс. рублей на общую сумму 43. млрд.200 млн. рублей. Впоследствии часть этой криминальной продукции была выявлена в обращении на территории России. Известны так же случаи, когда преступникам самостоятельно удавалось создавать бумагу, по физико - химическим свойствам идентичную оригиналу. Вместе с тем следует отметить, что до 75% фальшивок печатается на подобранной бумаге с аналогичным или близкими физико-химическими свойствами банкнотной бумаги. Краска, применяемая преступниками для изготовления криминальной продукции, в подавляющем большинстве случаев находится путем подбора. При этом основное внимание обращается на соответствие краски оригиналу по цвету. Экспериментируя в ходе приготовления к фальшивомонетничеству, преступники перебирают до сотни различных красок. При этом проводимые «опыты» скрыть практически невозможно, так как к основным демаскирующим признакам полиграфических красок относиться стойкость (следы на одежде и теле), а так же одорологические особенности (острый запах). По данным Центрального Банка, способы изготовления выявленных подделок денежных знаков России в 1997 году, распределились следующим образом:

• офсетная печать с фотомеханических печатных форм - 44%;
• капельно-струйная печать - 41,2%;
• цветная электрофотографическая - 14,4%,;
• прочее - 0,4%.

В 90% изъятые бланки ценных бумаг были изготовлены полностью  при помощи цветной электрографии  и только в 10%) использовались подлинные  бланки , в которые вносились изменения. Основными способами изготовления фальшивой металлической монеты служат: литье 70%, и штамповка 20%. Интерполом зарегистрировано и описано свыше 10 тысяч способов поделки денежных знаков и ценных бумаг .Вместе с тем практика выделяет небольшую группу основных криминальных технологий, которые приведены в табл. Ниже:

«Основные способы изготовления поддельных денежных знаков (монет, банкнот) и ценных бумаг.

Важное место в криминальном производстве фальшивомонетчиков играет процесс изготовления печатных форм. В недавнем прошлом основным процессом изготовления печатных форм был способ цинкографии. Технический прогресс ввел новые технологии и в эту сферу полиграфического прогресса. В последнее время большое распространение для изготовления форм высокой печати получили материалы на основе жидких и твердых фотополимеров, на поверхность которых копируют фотоформы (диапозитив или негатив). Таким образом изготавливаются печатные формы для флексографской печати и типоофсета. Существует также способ получения иллюстрированных форм высокой печати при помощи лазерной и электронной гравировальной техники.

Основными технологиями изготовления печатных форм являются:

1. фотоцинкография. При этом способе фотонегатив экспонируется на микроцинковые пластины, на которые нанесен копировальный слой, содержащий соли хромовой кислоты. Проявление производится в щелочном растворе. Возможны дубление форм в хромовом ангидриде или термическая обработка при 210 градусах по Цельсию с последующим охлаждением водой. При этом используется специальное оборудование и химические реактивы для травления металлов. Для травления и отделки печатных форм применяется эмульсия, состоящая из водного раствора азотной кислоты, диэтилбензола,
2. сиульфинированное касторовое масло или вещество на его основе.
3. фототипия. Применяются технология, аналогичная фотоцинкография.
4. фотополимерные печатные формы получают посредством воздействия света на фотополимеризующийся материал.
5. гравирование - нанесение специальным инструментом или оборудованием рельефного изображения на печатную форму. Для гравирования применяются специальные инструменты, станки, приспособления. Технология изготовления клеше и печатных форм довольно подробно рассматривается в специальной литературе. Вместе с тем технический прогресс ввел новые технологии и в эту сферу полиграфического процесса.

При лазерном гравирование на стальной или покрытый медью лист методом электростатического напыления наноситься порошок эпоксиднои смолы и фиксируется методом обжига. Лазерный луч фокусируется на площади до 8 - 10 мкм. Излучаемая энергия вызывает на поверхности обрабатываемого материала тепловые о фотохимические процессы. После обработки пластины лазером на печатную форму наноситься слой никеля. Процесс гравирования занимает до 10 мин., печатня форма изготавливается в течение одного часа и служит для получения Змлн оттисков. Подобное качество получается и при гравирование электронным лучом. Для изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг полиграфическим способом наиболее часто используется:

Офсет - плоская печать в 92% изученных случаев;

Офсет - высокая печать в 2% изученных случаев;

Офсет - глубокая печать в 2% изученных случаев;

Флексография в 3% изученных  случаев;

Трафаретная в 3% изученных  случаев;

Наряду с этим применяются:

1. ксерокопирование (репрография) - технология электрографии,' основанная на переводе отраженных световых характеристик оригинала на электронегатив и получение с него позитивных копий.
2. струйная печать - бесконтактный способ печати, при которой краска достигает запечатываемой поверхности посредством вспрыскивания струи. Печать производиться жидкими и твердыми чернилами.

3. лазерная печать - бесконтактный способ печати, при котором на запечатываемую поверхность лазерным лучом направляется специальный порошок.
4. комбинированный - сочетание двух и более способов изготовления фальшивых денежных знаков.

В последнее время на первое место выходит применение технических  возможностей компьютерного оборудования и периферийных устройств к нему. Схематично такая технология реализуется следующим образом. Первый этап - сканирование, второй - редактирование, третий - получение копий. В качестве базового компьютера используется Пентиум - 200\32\2,1 и выше. Наибольшее разнообразие характерно для печатного и специального оборудования, применяемого при изготовление фальшивых денежных знаков ( ценных бумаг), которые подразделяются нас следующие виды:

1. полиграфические станки и приспособления  (напрмер, малоформатные 33/50, 36,6 /52,2 см офсетные машины типа «Ромайор - 313», листовые офсетные машины типа «Доминант» и т.д.)
2. устройства бесконтактной печати (ксероксы типа «Саnon», принтеры лазерной и струйной печати);
3. приспособление для печати, изготовленные кустарным способом (аппараты для трафаретной печати);
4. оборудование для изготовления печатных форм ( средства гальвано- и фототехнологи и т.д.);
5. вспомогательное оборудование (приспособления для резки бумаги, емкость для выравнивания банкнот, различные инструменты, краски и химические реактивы).