Подделка ценных бумаг

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2012 в 19:06, дипломная работа

Краткое описание

Целью данной дипломной работы является изучение преступления «фальшивомонетничество» и методов борьбы с ним. Тема связана с проблемой царственности, а именно - с финансовой политикой Российской Федерации, деньги изобрели раньше, чем возникло фальшивомонетничество, но временная разница между этими событиями невелика. Фальшивомонетничество - одна из внешних отраслей черного бизнеса, процветающая по сей день и носящая огромные доходы изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

Оглавление

Введение 3
Глава №1 Исторические аспекты развития подделки денежных знаков……..8
§1 История развития подделки денежных знаков ….8
§2 Наказание за фальшивомонетничество …..30
Глава № 2 Криминалистическая характеристика преступления……………..36
§1 Личность преступника………………………………………….. ………...38
§2 Способы совершения преступления………………………………………40
§3 Способы защиты банкнот от фальшивомонетничества …..52
Глава № 3 Методика назначения экспертиз по делам связанным с подделкой
нежных знаков…………………………………………………………………55
§1 Заключение эксперта. Стадии экспертного исследования денежных средств веденных из экономического оборота……………………………...55
§2. Стадии экспертного исследования денежных средств выведенных из экономического оборота, но представляющие историческую и иную ценность………………………………………………………………………60
Заключение …………………………..62
Приложение…………………………………………………………………….63
Список используемой литературы……………………………………………76

Скачать в ZIP (426.75 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

диплом1оригинал.docx

— 438.50 Кб (Скачать)

Рубли РФ

  1. Рассмотрите купюру на просвет и убедитесь в наличии водяного знака, а также защитной полосы (напомним, что на ней должен быть повторяющийся текст "ЦБР 5" (10, 50, 100) в зависимости от номинала купюры. Если таковые отсутствуют -вероятность того, что купюра фальшивая близка к 100%.
  2. Убедитесь в наличии защитных волосков в бумаге купюры, проверьте, не дорисованы ли они на банкноте.
  3. Если у вас имеется в наличии специальный фонарик, имеющий с боковой стороны ультрафиолетовый осветитель, осветите купюру УФ-светом. Если вы увидите свечение защитных волосков, а также элементов узора лицевой и оборотной стороны – очень вероятно, что купюра подлинная, если вы увидите яркое голубоватое свечение - купюра, скорее всего, поддельная.
  4. Постарайтесь увидеть кипп-эффект (буквы РР в нижней части лицевой стороны купюры). Для этого расположите купюру на ладони (параллельно земле и в длину от себя) и рассматривая купюру под обычным для этого положения углом зрения отгибайте дальнюю сторону купюры к земле. Если вы увидели буквы, то это весомый довод в пользу подлинности купюры, если нет, то не отчаивайтесь, это не всегда удаётся сделать на подлинной купюре.
  5. Рассмотрите купюру с лицевой и оборотной стороны и убедитесь, что на купюре нет расплывов краски, изображения четкие, линии сплошные (не состоят из точек) нет глянцевого блеска купюры.
  6. На оборотной стороне купюр на купонных полях постарайтесь рассмотреть защитную сетку. Линии должны быть четкими, тонкими, не иметь разрывов, не состоять из точек.
  7. Если у вас имеется небольшое увеличительное стекло (увеличение 4-8 крат), рассмотрите серийный номер купюры и микропечать. Серийный номер должен иметь характерные признаки высокой печати, а микропечать должна читаться. Это наиболее вероятные признаки подлинной купюры, позволяющие отличить ее даже от очень хороших подделок.

Если все же вам  по каким-либо причинам не удалось убедиться  в подлинности купюры, а сомнения остались, постарайтесь запомнить человека, от которого вы ее получили.

Доллары США

Поскольку доллары  США старого образца (до 1996 г.) не имеют таких степеней защиты как  водяной знак и люминесценция  в УФ-лучах, выявить их подделки сложнее. Порядок выявления поддельных долларов также несколько отличен :

  1. Проверьте соответствие банка эмитента купюры, его цифрового и буквенного кода, а также первой буквы серийного номера купюры. Напомним, что первая буква в серийном номере должна соответствовать буквенному коду банка. Для банка Нью-Йорка код - B2, первая буква серийного номере также - B, аналогично для остальных банков - по приведенной в кратком описании таблице.
  2. Проверьте соответствие портрета президента и всех обозначений номинала на купюре. Убедитесь в отсутствии потертостей, или наоборот - значительного утолщения бумаги в местах цифрового обозначения номинала купюры.
  3. Убедитесь в наличии защитных волосков в бумаге купюры, проверьте, не дорисованы ли они на банкноте.
  4. Осветите купюру УФ-светом. Вы не должны увидеть голубоватого свечения бумаги.
  5. Рассмотрите купюру с лицевой и оборотной стороны и убедитесь, что на купюре нет расплывов краски, изображения четкие, линии сплошные (не состоят из точек), нет глянцевого блеска купюры.
  6. Если у вас имеется небольшое увеличительное стекло (увеличение 4-8 крат), рассмотрите серийный номер купюры и микропечать. Серийный номер должен иметь характерные признаки высокой печати, а микропечать должна читаться.
  7. На 100, 50 и 20-долларовых купюрах образца 1996 года выпуска должен быть водяной знак (портрет президента, аналогичный изображённому на купюре) и защитная полоса с повторяющимся текстом "USA 100", "USA 50" или "USA 20".
  8. Проверьте признаки суперподделок.

 

"Суперподделка" - купюра 100 долларов США 
образца 1990 года выпуска

На рисунке отмечены места  расположения признаков, 
позволяющих отличить подлинные купюры от поддельных  
(см. Таблица призаков ниже).

Таблица признаков  поддельных банкнот 100 $ серии "super"

N° по схеме

Год выпуска

ИЗОБРАЖЕНИЕ / ОПИСАНИЕ

1

1990 
1993

ФАЛЬШИВАЯ

ПОДЛИННАЯ

Слияние двух внешних линий  узорной рамки вокруг номинала купюры 100.

2

1977 
1981 
1985 
1988

ФАЛЬШИВАЯ

ПОДЛИННАЯ

В слове "TRUST" в букве "R" отсутствует зазор между "Р" и наклонным элементом.

3

1977 
1981 
1985 
1988

ФАЛЬШИВАЯ

ПОДЛИННАЯ

Дополнительная линия  слева в основании фонарного  столба.


 

 

БАНКНОТА ДОСТОИНСТВОМ 
500 рублей образца 1997 года


Купюра изготовлена на тонированной бумаге, имеющей светло-голубой  оттенок. В бумагу внедрены хаотично расположенные волокна фиолетового, красного и светло-зеленого цветов. 
Размер банкноты - 150 х 65 мм.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 

 
Сюжет - памятник Петру I в г.Архангельске на фоне 
    парусника и портового сооружения.

 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

 
Сюжет - вид на Соловецкий монастырь.

 

100

БАНКНОТА ДОСТОИНСТВОМ 
рублей образца 1997 года


Купюра изготовлена на тонированной бумаге, имеющей светло-розовый  оттенок. В бумагу внедрены хаотично расположенные волокна фиолетового, красного и светло-зеленого цветов. 
Размер банкноты - 150 х 65 мм.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 

 
Сюжет - изображение скульптурной группы на портике здания            Государственного академического Большого театра. 
 
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 
 
Сюжет - общий вид здания Государственного академического Большого театра.                                              

 

50

БАНКНОТА ДОСТОИНСТВОМ 
рублей образца 1997 года


Купюра изготовлена на тонированной бумаге, имеющей светло-голубой  оттенок. В бумагу внедрены хаотично расположенные волокна фиолетового, красного и светло-зеленого цветов. 
Размер банкноты - 150 х 65 мм.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 

 
Сюжет - скульптура в основании Ростральной колонны, симво- 
          лизирующая р.Неву, на Биржевой площади в Санкт- 
     Петербурге на фоне Петропавловской крепости. 
 
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 
 
Сюжет - общий вид здания Биржи и Растральной колонны на набережной р.Невы.                              

 

10

БАНКНОТА ДОСТОИНСТВОМ 
рублей образца 1997 года


Купюра изготовлена на тонированной бумаге, имеющей светло-голубой  оттенок. В бумагу внедрены хаотично расположенные волокна фиолетового, красного и светло-зеленого цветов. 
Размер банкноты - 150 х 65 мм.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 

 
Сюжет - вид на мост через р.Енисей и памятник XIX века - 
часовня в г.Красноярске.                      
 
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 
 
Сюжет - вид на плотину Красноярской ГЭС.

 

5

БАНКНОТА ДОСТОИНСТВОМ 
рублей образца 1997 года


Купюра изготовлена на тонированной бумаге, имеющей светло-зелёный  оттенок. В бумагу внедрены хаотично расположенные волокна фиолетового, красного и светло-зеленого цветов. 
Размер банкноты - 137 х 61 мм.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 

 
Сюжет - памятник "Тысячелетие России" на фоне Софийского собора в г.Новгороде.                                
 
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 
 
Сюжет - крепостная стена Новгородского кремля.

 

 

Список используемой литературы.

 

Основные источники:

  1. Конституция РФ. – Новосибирск: Сиб. унив. издательство, 2010
  2. Уголовный кодекс РФ. – Новосибирск: Сиб. унив. издательство, 2010
  3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. – М.: Проспект, 2010.

 

Дополнительные источники:

  1. Аверьянова Т.В. Криминалистика учебник для вузов/ под ред. профессора Р.С. Белкина, М.,2004.
  2. Баев О.Я. Расследование отдельных видов преступлений: учеб. пособие/ О.Я. Баев.-Воронеж: Воронеж. ун-т,1986.
  3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М: БЕК, 1997.
  4. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М.: Юрид. лит., 1979.
  5. Васильев Н.М. Фальшивые деньги в России: история и современность.//ФиК,1994г,№4,с72-75.
  6. Вермуш Г. «Аферы с фальшивыми деньгами» - «Международные отношения», М. 1990г.
  7. Волынский А.Ф. Криминалистика. М.,2000
  8. Ганасевич В.Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений. М.,1998
  9. Захаревский В.И. Указ. Соч.
  10. Исаев И.А. «История государства и права России».М., 1994 г.
  11. История государства и права зарубежных стран. Указ. работа. С.54.
  12. История государства и права" под редакцией Чистякова О.И. и Мартисевича И.Д., М., 1985г
  13. История СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской революции . Т.1. Под редакцией Тихомирова, Фадеева. М., 1988
  14. Ищенко П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного, исследования следов преступления. М., 1994.
  15. Казанцева М.С. Фальсификацией денег  // Государство и право. 2001 № 1. С 54.
  16. Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использования в процессе расследования // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2001. С. 29. Вып. 1 (3)
  17. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Указ. соч. С. 23-26.
  18. Малышев А.И., В.И.Таранков, И.Н.Смиренный. "Бумажные денежные знаки России и СССР." Москва, Финансы и Статистика, 1991. .
  19. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца 14 века. К. Наукова Думка, 1991.
  20. Спасский И. Г. «Русская монетная система» М.: 1998 г.

 

 

 

 

 

 

1 И.А. Исаев «История государства и права России».М., 1994 г.

2 И.А. Исаев «История государства и права России».М., 1994 г.

3 Казанцева М.С. Фальсификацией денег  // Государство и право. 2001 № 1. С 54.

4 И. Г. Спасский «Русская монетная система» М.: 1998 г.

5 И. Г. Спасский «Русская монетная система» М.: 1998 г.

6 Г. Вермуш «Аферы с фальшивыми деньгами» - «Международные отношения», М. 1990г.

7 История государства и права зарубежных стран. Указ. работа. С.54.

8 История государства и права зарубежных стран. Указ. работа. С.54.

9 Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца 14 века. К. Наукова Думка, 1991.

10 Хроника борьбы с нашими отечественными «денежными ворами» Грушевский М.С.

11 Спасский И.Г. Русская монетная система. - Л.: Аврора, 1970 г..

12 "История государства и права" под редакцией Чистякова О.И. и Мартисевича И.Д., М., 1985г

13 История СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской революции . Т.1. Под редакцией Тихомирова, Фадеева. М., 1988

14 Зимин А.А. Холопы на Руси. М. Наука, 2000

15 М.Ф.Владимирский-Буданов "Обзор истории русского права", Ростов-на-Дону, 1995г..

16 И.А. Исаев "История государства и права России". М., 1994.

17 Черниловский З.М. «Всеобщая история государства и права», М.: - «Юристь», 1996

18 Греков Б.Д. Киевская Русь. Политиздат, 1999.

19 Нумизматический сборник №17,- М.:Наука, 1988г. С. 14-30.

20 Юшков С.В. История государства и права СССР. Учебник. М., 1961.

21 Васильев Н.М. Фальшивые деньги в России: история и современность.//ФиК,1994г,№4,с72-75.

22 Характерный для недавнего прошлого пример: М. склонил В. Рисовать денежные банкноты. Последний изготовил 7 поддельных 25-рублей билетов. Один ион сбыли Г. Обнаружив фальшивку, Г. Предложил им изготовить для последующей реализации партию денег. Согласившись на это, М. передал Г. Рисованные банкноты на общую сумму 1425 рублей, которые последний сбывал в торговых точках. См.: Архив Санкт- Петербургского городского суда 1983 г. Дело № 2-140.

23 А.И.Малышев, В.И.Таранков, И.Н.Смиренный. "Бумажные денежные знаки России и СССР." Москва, Финансы и Статистика, 1991. .

24 (ст. 57 УПК).




Информация о работе Подделка ценных бумаг