Подделка ценных бумаг

Первый способ не отличался  от обычной техники чеканки при  помощи штемпелей, применяемой на государевых  денежных дворах. «Воровские» чеканы делали фальшивомонетчики, иногда «переводя» изображение и надписи с подлинных  копеек, но чаще вырезая эти штемпеля самостоятельно.

Второй способ был проще, делались литые деньги - металл «лили  в опоки». Литые деньги отличить от подлинных было намного легче  и за «литье в опоки» фальшивомонетчиков карали с меньшей строгостью, чем  фальшивомонетчиков, работающих чеканами. Необходимые для чеканки «снасти  денежные» нередко можно было купить.

Немаловажную роль в распространении  этого промысла сыграла отмена смертной казни за чеканку фальшивых монет  при Михаиле Федоровиче в первой половине его царствования. Фальшивомонетчиков стали казнить только «торговой  казнью»: били кнутом на торгу, выжигали на щеках слово «вор» и ссылали  в дальние города на поруки «до  государева указу». По «государеву  указу» сосланные должны были получать «новые поруки», и после этого  их нередко ссылали в другие города уже «на вечное житьё». В выпуске копеек, начиная с 1615 года Мельникова А.С, явственно сказалось новое отношение шведского командования к Новгороду. Во-первых, уже само сочетание датированного 1605 годом лицевого маточника с именем царя Василия Шуйского, который начал царствовать с 1606 года, свидетельствовало о небрежном отношении к чеканке и нежелании соблюдать хоть какие-то правила русского денежного дела. Во-вторых, вес их стал гораздо ниже нормативного и явно уменьшился не на три четверти, а на целых две старых новгородских почки (вес копеек при этом оказался равным не 0,52 грамма, что соответствовало бы норме, а 0,48 грамма). И, наконец, видимо в 1615 году шведское командование обратилось к чеканке фальшивых монет.¹⁴ Фальшивые монеты эти были особого свойства. Извлечение выгоды из выпуска их основывалось на массовых операциях по выкупу старых копеек трехрублевой стопы. За них давались новые копейки четырехрублевой стопы. Все копейки, доселе находившиеся в обращении, несшие имена Ивана, Федора Ивановича, Бориса Федоровича, Дмитрия Ивановича, Василия Ивановича; то есть копейки, чеканка которых происходила из расчета 300 копеек из гривенки, население обязывалось менять на новые, с именем Михаила Федоровича, чеканенные по четырехрублевой стопе. На руки сдатчики получали наддачу по 10 новых копеек на рубль старых. Операции по обмену происходили во всех городах Русского государства. Когда весть об этом докатилась до Новгорода, здесь уменьшили вес копеек, приблизив его к норме четырехрублевой стопы, и тоже начали обмен старых копеек на новые. Тогда же началась чеканка фальшивых копеек, подражавших монетам трехрублевой стопы. Чеканка велась на Новгородском денежном дворе, следовательно, ее никак нельзя отнести к «воровству» отдельных злоумышленников. «Воровскими» снастями была пара наново вырезанных маточников лицевого с буквами ПС и оборотного с именем Дмитрия Ивановича, но с ними вместе в работе оказался старый новгородский оборотный маточник с именем Василия Ивановича. Это свидетельствует о том, что чеканка фальшивых копеек велась с ведома и, видимо, по распоряжению официальных властей. Вес «воровских» копеек, конечно, стал намного ниже нормативного веса копеек трехрублевой стопы. Выгода от чеканки таких копеек была очевидна: легковесные копейки менялись на легковесные же, но с наддачей, согласно установившемуся порядку обмена старых копеек трехрублевой стопы на новые, четырехрублевой стопы. В казну шведского командования шла двойная прибыль¹⁵ . На Новгородском денежном дворе¹⁶ шведы, во-первых, наладили строгий и неукоснительный контроль за чеканкой, который несколько разнился с формами контроля, принятыми на русских денежных дворах. Когда Новгород в 1617 году был освобожден от шведской оккупации, в царском указе, направленном на Новгородский денежный двор, специально оговаривалось требование воссоздать прежнюю систему документации монетного производства.

И, во-вторых, мы имеем личное свидетельство короля Густава-Адольфа пристальном внимании шведской власти к чеканке монет в Новгороде и недвусмысленные намеки на то, что из чеканки следует извлечь максимум прибыли. "Воровские деньги" в период денежной реформы 1654-1663 г. г. В то время "воровскими деньгами" считались не только украденные, но и фальшивые, и полученные в результате незаконных торговых операций. Государство в период проведения денежной реформы предполагало заменить полноценную серебряную монету её медным заменителем с номинальной стоимостью в европейской части России. Это было нужно для получения недостающих средств в казну. В Сибири хождение медных монет было запрещено законом. Однако многие из русских купцов везли новые деньги в сибирские города и скупали на них "мягкую рухлядь" и прочие товары. В связи с этим всех так называемых "денежных воров" следует разделить на три условных категории:

1. купцы, нарушавшие царские указы, по которым было ограничено хождение медных денег;
2. денежные мастера и лица из царской администрации, связанные с монетным производством, которые в ущерб казне печатали деньги "на себя";
3. люди (бояре, купцы, посадские и деревенские кузнецы), производившие собственно фальшивые монеты.

Ограничение, распространяемое на Сибирь, было введено вследствие того, что многие купцы ехали с  возами медных денег, скупали товары и платили в казну таможенные пошлины "медью". Государству это  было невыгодно, поскольку вред от такой  деятельности был очевиден. Мех ценных промысловых зверей, в частности  соболей, не попадал в казну, а  купцы, занимавшиеся спекуляциями, ничего не везли с собой и тем самым  усугубляли обеспечение отдаленных городов необходимыми товарами. Кроме  того, .некоторые купцы выменивали у населения серебряные изделия  и монеты на медные полтины за тройную цену. Также не были редкостью спекуляции, связанные с талерами ("ефимками"). До 1654 г. государство покупало у иностранцев талер по цене 40 копеек за штуку, а талер с надчеканкой русским штемпелем стоил уже 64 копейки. К тому же по царским грамотам оставался неопределенным номинал таких монет. Так как при перечислении новых серебряных монет были упомянуты "ефимки рублевые да ефимки с признаком" История государства и права СССР.¹⁷ Это позволяло выдавать последние не за 64 копейки, а за 100 копеек. Также большинство фальшивых ефимков было сделано с помощью левендальдеров ("левков") - крупных серебряных монет, которые по внешнему виду и размеру не отличались от талеров, но значительно уступали по содержанию серебра. Такие монеты также закупались за границей для ювелирного ремесла по цене 38 копеек за штуку. Таким образом, население, впервые встретившееся с крупными иностранными монетами, легко могло впасть в заблуждение. Причем, нехитрые штемпели на талерах легко было подделать, в результате чего, минуя государственную казну, получать дополнительную прибыль. Следующая категория денежных воров, связанная непосредственно с производством монет, условно делилась на коррупционеров среди царской администрации и воров среди денежных мастеров. Самым известным коррупционером и фальшивомонетчиком в народе считался царский тесть и глава приказа Большой Казны, которому были подчинены московские денежные дворы, боярин И. Д. Милославский. Он привозил на денежный двор вместе с государственной медью и свою, из которой заставлял чеканить монеты. Неучтенную казной продукцию И. Д. Милославский целыми возами увозил на свой двор. Кроме того, ему как царскому родственнику и главе приказа Тайных дел многие "денежные воры" давали крупные взятки и избегали тем самым "жестоких казней". Вместе с ним в "воровстве" были уличены думный дворянин приказа Большой Казны И. П. Матюшкин и гость В. Шорин. В Пскове и Новгороде, где также были денежные дворы, в том же были обвинены воеводы и приказные люди. Непосредственно среди денежных мастеров и их помощников была распространена кража меди, маточников, чеканов, а также готовых монет. Способы хищения были разнообразными. На денежный двор злоумышленники проносили медь, спрятанную в хлеб, для того, чтобы изготовить монеты и вынести обратно. Поскольку при выходе каждого работника обыскивала стража донага, то воры пытались спрятать деньги в складках одежды так, чтобы их невозможно было обнаружить, а также за щекой или в прямой кишке. Нередко монеты просто перебрасывали через забор, где их подбирали соучастники злоумышленников. О фактах воровства становилось известно из донесений или челобитных тех, кто был свидетелем преступлений. Преступления, связанные с денежными мастерами, рассматривались в приказе Большой Казны и в приказе Тайных дел. При допросах часто применялись пытки. Похищенными маточниками и штемпелями пользовались фальшивомонетчики, которые не были связаны с денежным производством. Они были из разных сословий, но в основном из числа посадских людей и крестьян. Как правило, злоумышленники объединялись в группы для воспроизведения всего процесса производства, подобного тому, который был на государственных денежных дворах. К тому же несложная техника чеканки могла быть организована в кузнечной мастерской. Обычно фальшивые деньги были худшего качества, чем настоящие. Это зависело от нескольких причин. Маточники, украденные фальшивомонетчиками, использовались до тех пор, пока они не приходили в полную негодность Маточники, которые были изготовлены самими фальшивомонетчиками, были очень низкого качества. На монетах были нечеткие изображения всадника и порой вкрадывались ошибки в написании царского титула. Кроме приёма с использованием маточников фальшивомонетчики применяли более простой способ. С подлинной монеты при помощи хорошо промытой глины делались два слепка. После обжига в печи получались формочки, в которые заливали расплавленный металл. Монеты получались настолько отличными от настоящих, что их можно было легко распознать. После отмены медных денег к чеканным и литым фальшивкам добавились так называемые луженые. По указу 26 июня 1663 г. россиянам запрещалось держать в своих домах медные полтины, гривенники, грошевики, копейки, не переплавленные в слитки. Однако сходство новых и дореформенных копеек многих фальшивомонетчиков навело на следующую мысль. Медные монеты покрывались тонким слоем серебра так, что их нельзя было уличить от полноценных серебряных. Этот приём решал две задачи: чеканка монет была государственной, что при визуальном анализе таких подделок невозможно было отличить их от настоящих. В связи с тем, что по указу 1 июля 1663 г. устанавливался двухнедельный срок в Москве и месячный в других городах для обмена медных денег с установленной ценой 2 серебряных деньги за один рубль медью, обладатели луженых копеек увеличивали своё состояние в стократном размере. Также медные деньги лудили и ртутили. По внешнему виду их теперь нельзя было отличить от серебряных. В собрании ОН ГИМ имеются такие «луженые» копейки всех пяти денежных дворов времени реформы. От серебряных они отличаются только более темным цветом, но потемнели они не от времени. В момент своего «лужения» они были неотличимы от серебряных. Тонкий слой серебра с них легко удаляется и под ним явно проступает медь, что и позволило выделить их массы подлинных серебряных копеек. Это явление было естественной реакцией на грабительский характер проводимой государством денежной реформы.

§2 Наказание за фальшивомонетничество

Смертная казнь за фальшивомонетничество  применялось задолго до создания Соборного Уложения 1649 г. Самое раннее упоминание о расправе над фальшивомонетчиками относится к 1533 г. Осужденным заливали в горло расплавленный металл в качестве казни за преступление. Преступников не всегда убивали. При царе Михаиле Федоровиче подделка денег каралась "торговой казнью", иначе говоря, конфискацией имущества. В Соборном Уложении 1649 г. в пятой главе "О денежных мастерах, которые начнут делать воровские деньги", предусматривались два вида наказания. ¹⁸Преступлением считалось как изготовление фальшивых монет, так и порча драгоценного металла разнообразными примесями. Это объяснялось тем, что государственная казна от порчи монет и фальшивомонетничества терпела невосполнимые убытки. Для выявления фальшивомонетчиков по ночам ходили специальные люди из приказа Тайных Дел. Они наблюдали за кузнями и домами посадских людей. Где слышали стук молотка и видели дым над крышами, немедленно врывались туда с обыском. Таким "сыщикам" помогали и простые обыватели, которые в этом деле преследовали чисто корыстную цель, так как за помощь в поимке такого рода преступников доносчику полагалась половина их двора в качестве награды. Для установления вины в Москве с 1659 по 1660 гг. в тюрьму было посажено более 400 человек. Их вину определяли в приказе Тайных Дел. Для установления истины "следователи" использовали три вида пыток: применение дыбы, бичевание, пытка раскаленным железом. Наказывались не только фальшивомонетчики, но и их помощники. Им отсекали два пальца на левой руке. Для устрашения и в назидание другим, отрубленные руки и пальцы казненных прибивались на ворота денежных дворов. Однако эти акции не достигали должного результата. Царский указ 21 октября 1661 г. фактически восстанавливал "торговую казнь", отмененную Соборным Уложением. Так "денежные воры", которые были пойманы до 18 сентября 1661 г., наказывались по "новому указу с пощадой", после чего их в ссылку не отправляли, а давали на "чистые поруки с приписью". Иначе говоря, за дальнейшую судьбу осужденного несли ответственность родственники или друзья. Дворы и хозяйства преступников конфисковывались. Тех же, кого поймали после 18 сентября, "казнили по статейной росписи", в которой более подробно описывались виды наказаний за преступления связанные с фальшивомонетничеством. Из сказанного выше следует, что денежная реформа 1654 - 1653 гг., в которой в России наряду с серебряными вводились и медные монеты, привела к распространению фальшивомонетничества. В их чеканке участвовали, в первую очередь, представители высшей приказной администрации - боярин И.Д. Милославский и думный дворянин И.П. Матюшкин, а также денежные мастера и лица, имевшие связь с металлообработкой (ювелиры и кузнецы). Жестокие  наказания, по которым пресекалось фальшивомонетничество, не касались представителей правящего класса, а распространялись главным образом на рядовых членов общества. Следует отметить известную эволюцию законодательства о "денежных ворах" в сторону смягчения наказаний вводилась дифференцированная казнь взамен смертной - от отсечения рук и ног до отдачи "на чистые поруки" и ссылку в дальние города. Фальшивомонетничество было следствием непродуманной окончательно денежной реформы царя Алексея Михайловича, а "медный бунт" в Москве решил судьбу реформы. Указом 15 марта 1663г. медные деньги были отменены и восстановилась прежняя денежная система.

2.1. Медный  бунт

Одним из важнейших результатов  успешного проведения денежной реформы  Петра I (1698 - 1718) было внедрение в  денежное обращение России медной монеты, дискредитированной предшествующей реформой Алексея Михайловича (1652 - 1654). Благодаря  реформе 1698 - 1718 гг. медная монета не только превратилась в основное платежное  средство для широких народных масс России, но и стала для государства  одним из основных средств увеличения доходов от эксплуатации монетной регалии: дефицит государственной казны  неоднократно погашался за счет повышения  монетной стопы медных денег и  непомерного увеличения объема их чеканки. Менее чем за 20 лет, прошедших после появления в России Уздеников В.В. История чеканки и обращения медных пятаков образца¹⁹ монет регулярного чекана, в условиях, когда стране требовались огромные средства ведения войны со Швецией, стопа медной монеты повышалась трижды и к 1718 г. достигла 40 руб. из пуда (вместо 12 руб. 80 коп. в 1700г.) при рыночной пене на медь порядка 8 руб. за пуд. Такая существенная разница в цене на медь сырьевую и на медь «обмонеченную», конечно же, не могла не привести к резкой активизации деятельности фальшивомонетчиков.

И, действительно, с поступлением в 1718 г. в обращение медных полушек, чеканенных по 40-рублевой монетной стопе, внутренний рынок страны сразу же наводнился фальшивками. Фальсификация полушек образца 1718 г. существенно облегчалась их малыми размерами, допускавшими чеканку с использованием ручного инструмента, а также убогим оформлением их аверса и реверса и отсутствием специального оформления гурта. Поскольку подделка этих монет достигла угрожающих размеров, были начаты поиски новых мер борьбы с этим злом, так как обычно применявшиеся меры устрашения оказались в данном случае, при высокой прибыльности изготовления фальшивок, совершенно неэффективными. Чеканка полушек образца 1718 г. была прекращена в 1722 г., а с 1723г. вместо них был начат выпуск пятикопеечников той же 40-рублевой монетной стопы. Приступая к выпуску пятаков 40-рублевой стопы, Петр I понимал, что эти монеты не только оставались чрезвычайно выгодным объектом фальсификации, но и открывали перед фальшивомонетчиками новые возможности. Дело в том, что в отличие от фальшивых полушек, изготовлявшихся чеканкой вручную, фальшивые пятаки более или менее приемлемого - качества можно было отчеканить только с использованием достаточно мощного станочного оборудования. Однако для фабрикации фальшивых пятаков можно было применить значительно более простой и дешевый способ - отливку металла в форму, тогда как фальшивые полушки изготавливать литьем было невозможно из-за их малой толщины. В связи с этим при разработке мероприятий по выпуску пятаков образца 1723 г ²⁰. особое внимание было обращено на всемерное затруднение подделки этих монет как способом чеканки, так и путем отливки металла в форму. На новом образце пятака был существенно упрощен рисунок гуртовой насечки, нанесен узор по краю поля лицевой и оборотной сторон, образованы большие участки гладкой поверхности не только на реверсе, но и на аверсе и введен совершенно новый элемент оформления реверса - крест двойных линий, внутри которого помещены пересекающиеся обозначения номинала и даты. В обращение непрерывно и бурным потоком поступали фальшивые пятаки, общее количество которых невозможно указать даже приблизительно. Комплекс оградительных мер, примененный во внешнем оформлении пятаков образца 1723 г., сыграл определенную роль в деле выявления и изъятия из обращения фальшивок. Об этом свидетельствует, прежде всего, использование  точно таких же мер на медных копейках 40 - рувлевой монетной стопы, массовый выпуск которых производился в 1728-1729 г. г Уздеников В.В. Из большего количества вариантов внешнего оформления этих монет, представленных в январе 1728 г. на рассмотрение Верховного тайного совета, утвержден был вариант с крестом на реверсе и московским гербом на аверсе. Свидетельством того, что расчет на невнимательность фальшивомонетчиков оказался правильным, является также тот факт, что среди немногих сохранившихся поддельных пятаков примитивного изготовления большинство составляют фальшивки с неправильным, чаще всего произвольным, соотношением аверса и реверса. Действенными оказались и меры, облегчавшие выявление литых подделок (наличие на аверсе и реверсе пятаков больших участков гладкой поверхности и сетчатая насечка на гурте). И еще одна особенность была характерна для большинства фальшивых пятаков грубой работы - это значительное отступление от установленной весовой нормы, главным образом, в сторону занижения веса. Но не эти легко выявляемые подделки кустарного производства представляли основную опасность для государственной казны. Чрезвычайно высокая прибыль, получаемая от изготовления пятаков образца 1723 г., породила машинное производство фальшивок. Сенатским указом от 25 августа 1738 г. было обнародовано, что пятикопеечники образца 1723 г, имеющие обозначение номинала «пять копеекъ», являются поддельными.²¹ По свидетельству резчиков, работавших на московских монетных дворах и изготовлявших штемпеля для чеканки пятаков, подлинные монеты должны были иметь надпись «пять копеекъ» или «пять копеякъ», а «...таковых пятикопеечников, на которых напечатано: пять копеек на монетном дворе никогда не явлено и с начала пятикопеечного передела с 1723 по 1731 год пятикопеечных чеканов с такою надписью ни кем не резаны».

Вероятность того, что на территории России в это время  был организован подпольный монетный двор, оснащенный 'необходимым машинным оборудованием, чрезвычайно мала, а  это позволяет утверждать, что  чеканка фальшивых русских пятаков  производилась на зарубежных монетных дворах. И действительно, документы  того времени свидетельствуют о  массовом притоке фальшивых пятаков  образца 1723 г. из-за границы, с чем  постоянно сталкивалась русская  таможенная служба. За период с 1730 по 1752 г. было издано тринадцать правительственных  указов, специально посвященных ввозу  фальшивых пятаков из-за рубежа и  мерам по его пресечению. Что касается отечественных фальшивомонетчиков, то ахминистративные меры борьбы с ними предусматривали, как обычно, безусловную смертную казнь для виновных в подделке монеты и весьма солидное материальное вознаграждение для доносителей. В то же время русское правительство хорошо понимало, что наличие в денежном обращении страны медных монет 40-рубле-вой стопы явление вынужденное, наносящее несомненный ущерб национальной экономике, что скорейшее изъятие этих монет из обращения - важнейшая задача, которая не может быть подменена никакими охранительными мероприятиями. Поэтому в именном указе от 26 января 1727 г. предусматривалась развернутая система мер по обеспечению выкупа пятаков образца 1723 г. у населения. Эта программа так и осталась благим намерением, а интенсивная чеканка пятаков продолжалась до 1730 г.

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА  В РФ.

Фальшивомонетничество, т.е. незаконное изготовление с целью  сбыта или сбыт фальшивых денежных знаков и государственных ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), является опасным  государственным преступлением. С  точки зрения методики расследования  к фальшивомонетничеству весьма близка подделка в целях сбыта  или сбыт поддельных кредитных и  расчетных карт и иных платежных  документов (ст. 187 УК РФ). В количественном отношение фальшивомонетничество  никогда не принимало массового  характера, но борьбе с ним всегда предается особое значение. Даже одиночные факты изготовления и сбыта фальшивых денег наносят существенный вред государственной финансовой системе, подрывая ее авторитет, порождая недоверие и неуверенность граждан, нарушают государственную монополию, а в обостренных социально - экономических ситуациях могут серьезно дезорганизовать деятельность государственного аппарата. Законодательство в борьбе с фальшивомонетничеством было всегда весьма суровым. Первоначально это преступление рассматривалось как совершаемое частными лицами в целях наживы, не имеющее отношения к международным делам. Ныне это преступление международного характера, наносящее ущерб не только конкретному государству, но и экономике международного сообщества. В уголовном законодательстве России наказуемы и вывоз, и ввоз фальшивых денег и ценных бумаг. Наказуемо изготовление поддельных денег с целью сбыта, что имеет принципиальное значение. По законам России наказуемы подделка и сбыт не только отечественных денег и ценных бумаг, но и иностранных, причем тех, что находятся в обращении. Таким образом, уголовное законодательство России учитывает и внутригосударственные, и межгосударственные интересы, чем способствует укреплению сотрудничества между государствами. Выявление, раскрытие, расследование и предупреждение этого вида преступления сопряжено с рядом трудностей, которые определяются самим содержанием деятельности фальшивомонетчиков: спецификой преступных технологий, скрытностью изготовления «продукции», малым количеством соучастников преступления, прочностью их связей, сбытом фальшивых купюр в разных городах, разработкой преступниками линии поведения на случай провала и многим иным. Естественно, что применение фальшивомонетчиками новых материалов, создание специальных приспособлений, позволяющих в определенных пределах имитировать стандартную технологию производства денежных знаков, усложняют распознавание поддельных денег, выявления и раскрытия этого вилы преступления.