Отчет по практике в Отделе по борьбе с экономическими преступлениями (борьбе с коррупцией)

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Моя ознакомительная практика проходила с 29.06.2014 года по 12.07.2014 года, в Отделе по борьбе с экономическими преступлениями (борьбе с коррупцией) ГУ МВД России по г. Кемерово.

Ознакомительная практика проводится с целью закрепления и расширения теоретических и практических знаний студента, приобретения профессиональных навыков работы по специальности. А также формирование профессиональных компетенций в области экономической безопасности.

Содержание практики направлено на решение следующих задач:

- закрепить и углубить полученные  теоретические знания;

- сформировать у студентов представление  о экономической безопасности  организации;

- закрепить навыки работы с  источниками  информации, в частности  с данными Государственного комитета;

- довести  приобретенные умения и навыки  до уровня, позволяющего самостоятельно  решать практические задачи.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями входит в структуру криминальной милиции.

На практике в ГУ МВД я ознакомилась с работой УБЭП – отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Изучал нормативную базу УБЭП (Закон «О милиции» от 18.04.91.г., Федеральный Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» от 12.08.95 г., Уголовный Кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации и др.), присутствовала при проведении следственного  понятого. Кроме того, за время прохождения практики в отделе по борьбе с экономическими преступлениями я ознакомился с уголовными делами, возбужденными УБЭП ,изучал различную процессуальную документацию. Также работал с банком данных.

 

 

1. Основные функции и задачи УБЭП

 

Основные функции УБЭП

- определение угроз экономической  безопасности государства в пределах компетенции МВД России, выработка мер по их нейтрализации;

 

- участие в формировании  федеральных целевых программ, текущем  и перспективном планировании  в установленной области деятельности;

 

- организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных межрегиональных, международных экономических и налоговых преступлений в приоритетных сферах экономики, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно;

 

- организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия  наиболее опасных экономических  и налоговых преступлений, вызывающих  большой общественный резонанс;

 

- организация профилактических  и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;

 

- организация документальных  проверок и ревизий в целях  выявления, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений, носящих международный и межрегиональный характер;

 

- организация в рамках  своей компетенции борьбы с  легализацией денежных средств  или иного имущества, полученных  преступным путем;

 

- участие в пределах своей компетенции в организации борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности.

 

Так, сотрудниками ОЭБ УВД по ВАО города Москвы 19 апреля 2011 года примерно в 16 часов 30 минут по адресу: город Москва, улица Сталеваров, дом 16, был задержан руководитель группы комплексного капитального ремонта отдела Технического обследования, структурного подразделения Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы Государственного учреждения «Городской координационный экспертно-научный центр «ЭНЛАКОМ» Сарычев Сергей Николаевич, при получении им лично взятки в виде денежных средств на сумму 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей РФ от сотрудника подрядной организации, за сокрытие выявленных нарушений в результате проведенной экспертизы материалов, используемых данной подрядной организацией при проведении фасадных работ жилого здания.

 

По материалам проверки, в отношении руководителя группы структурного подразделения Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы ГУ «Городской координационный экспертно-научный центр «ЭНЛАКОМ» Сарычева Сергея Николаевича, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ.

 

Сотрудниками ОЭБ УВД по ВАО города Москвы 06 мая 2011 года по адресу: город Москва, улица Ивантеевская дом 3, корпус 2 проводились оперативно-разыскные мероприятия в отношении руководства и сотрудников ООО «ЮНИЛАЙТ», которые используя свое служебное положение, предлагали в аренду имеющиеся в наличие однокомнатные квартиры по очень низкой цене, при этом заключали договоры об оказании информационных услуг в соответствии с которым необходимо оплатить часть арендной платы в сумме 6500 рублей, но по факту своих обязательств не выполняли.

 

В ходе проведенных ОРМ противоправные намерения руководства и сотрудников ООО «ЮНИЛАЙТ» полностью подтвердились. В настоящее время материал проверки находится в Следственном управлении УВД по ВАО города Москвы.

 

Оперативниками УБЭП УВД Южного округа была задержана 49-летняя дама с поличным прямо в служебном кабинете. Несколько дней назад в одно из общежитий вселилась группа гастарбайтеров из Молдавии, завербованных солидной строительной компанией. Ни один из 35 молдаван не имел разрешения на работу в столице, о чем вскоре стало известно начальнику отделения УФМС по району Чертаново Южное Татьяне Михайловой. Всего за 15 тыс. рублей из расчета немногим более 400 рублей за каждого нелегала женщина согласилась закрыть глаза на нарушение закона и поставить нелегалов на федеральный миграционный учет.

 

Информация о сделке дошла до оперативников УБЭП, и в пятницу они устроили засаду у дверей кабинета подполковника. Едва представитель строительной компании передал деньги взяточнице, как к ней ворвались борцы с экономическими преступлениями. В отношении нечистой на руку сотрудницы УФМС уже возбуждено уголовное дело, в настоящее время она отпущена под подписку о невыезде.

 

 

 

 

Основные задачи УБЭП

 

А) участие в формировании основных направлений государственной политики в области экономической безопасности;

 

Б) участие в совершенствовании нормативного правового регулирования в области экономической безопасности;

 

В) принятие в пределах компетенции мер по организации борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями;

 

Г) организационно-методическое руководство деятельностью подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям главных управлений МВД России по федеральным округам, министерств внутренних дел, главных управлений, управлений внутренних дел субъектов Российской Федерации, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями управлений (отделов) внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управлений (отделов) внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.

 

В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России и Положением о Департаменте.

 

Департамент является оперативным подразделением криминальной милиции и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работа Департамента организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника, федерального государственного служащего и работника за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.

 

Основная тяжесть по осуществлению специально-профилактических мероприятий по предупреждению экономических преступлений ложится на органы внутренних дел, и приоритетная роль в предупреждении финансовых мошенничеств принадлежит подразделениям криминальной милиции.

 

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями:

 

- выявляют причины и  условия совершения преступлений в сфере экономики. Вносят предложения по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления, иные уполномоченные органы, а также собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономики;

 

- проводят оперативно-розыскные  мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к  преступлению и покушением на  преступления в сфере экономики, принимают к ним меры в соответствии  с законодательством Российской Федерации;

 

- осуществляют ежемесячный  анализ состояния экономической  преступности и принимают в  соответствии с законодательством  Российской Федерации меры по  устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений  в различных сферах экономики;

 

- поддерживают взаимодействие  с сотрудниками подразделений  уголовного розыска по установлению  лиц, занимающихся преступной деятельностью  в сфере экономики. Используют  имеющуюся у них оперативную  информацию в работе по пресечению  противоправной деятельности таких лиц;

 

- осуществляют оперативно-розыскные  мероприятия по выявлению и  разобщению организованных преступных  групп или преступных сообществ, действующих в сфере экономики;

 

- участвуют в освещении  средствами массовой информации  деятельности и результатов работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям.

 

Эффективность предупреждения финансового мошенничества обеспечивается высококачественной информационно-аналитической деятельностью, наличием научно обоснованных прогностических оценок высокой достоверности; ОВД, в частности, следует оценивать следующие показатели:

 

- действительный уровень  и тенденции криминального бизнеса, как паразитирующего на легальной  экономике, так и выражающегося в нелегальной экономической деятельности;

 

- доля в нем преступных  сообществ;

 

- сравнительную интенсивность  совершаемых мошенничеств по  сферам и территориям [2, С. 54].

 

Объектами предупредительной деятельности органов внутренних дел являются:

 

- негативные явления и процессы, способствующие совершению конкретных экономических и налоговых преступлений или облегчающие их совершение;

 

- юридические лица и  граждане, в отношении которых  органами внутренних дел в  соответствии с законодательством  принимаются меры по обеспечению соблюдения ими установлению правил, нормативов и стандартов;

 

- лица, замышляющие или  подготавливающие преступления;

 

- лица, в отношении которых  органами внутренних дел осуществляется  контроль за их поведением  в предусмотренных законом случаях;

 

- лица с устойчивым  противоправным поведением;

 

- лица, привлекаемые к  ответственности за совершение  преступлений, а также являющиеся  подозреваемыми или обвиняемыми  в совершении преступлений, если  уголовное дело прекращено по  нереабилитирующим обстоятельствам, а равно лица, в отношении которых в возбуждении уголовного дела отказано по этим же основаниям;

 

- лица, являющиеся потенциальными  и реальными жертвами преступлений  вследствие своего возраста, поведения, образа жизни, физических, психических или психологических особенностей, социально-ролевых установок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Основные направления  обеспечения экономической безопасности.

Переход к рыночной экономике, появление значительного числа предприятий разнообразных организационно-правовых форм, базирующихся на различных формах собственности, наличие всевозможных способов конкурентной борьбы, несовершенство законодательной базы, слабость государственных структур, призванных создать нормальные условия для развития бизнеса, криминализация хозяйственной жизни и многие другие причины поставили украинские предприятия в условия, когда они вынуждены уделять значительное внимание вопросам обеспечения своей экономической безопасности. Поэтому, данная тема является актуальной на современном этапе развития предпринимательства.

Целью  исследования является анализ основных направлений и методов обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях.

Экономическая безопасность предприятия− это состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.[4,56]

В целом экономическая безопасность предприятия предусматривает:

- высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость работы предприятия;

- развитость и конкурентоспособность  технологической базы предприятия;

- высокий уровень организации  управления предприятием;

- жесткий кадровый отбор;

- обеспечение соответствия экологическим стандартам;

- эффективный механизм правового  регулирования всех направлений  деятельности предприятия;