Мошенничество и современные методы борьбы с данным видом преступления

В основе доверительных  отношений, складывающихся между виновным и потерпевшим, как правило, лежат  гражданско-правовые отношения либо трудовые отношения, вытекающие из договора, соглашений.

Злоупотребление доверием по сути дела является одним из видов  обмана с той спецификой, что в  данном случае виновный не совершает  тех действий, которые способны ввести в заблуждение лицо, ведающее государственным имуществом, и заставить его передать имущество. «Злоупотребление доверием; - это обман доверия, когда виновный использует для получения государственного имущества в целях обращения в свою пользу определенные гражданско-правовые (договорные) отношения, основанные главным образом на доверии сторон (например, договор бытового проката, торговый кредит)». В современных условиях примерами такого способа завладения имуществом могут служить не возврат кредита в предпринимательстве, невыполнение условий договора поставки, не выполнение определенных работ согласно договору.

При мошенничестве путем злоупотребления доверием виновный, используя доверие к нему потерпевшего, внушает последнему надежду на наступление известных событий и в результате обращается с имуществом потерпевшего как со своим собственным.

Конкретным проявлением  такого способа мошенничества является, например, преднамеренное невыполнение виновным принятых на себя обязательств (невозвращение взятого напрокат имущества, невыполнение работы в счет взятого аванса, невозвращение долга и т.п.). «Так, как мошенничество однозначно следует квалифицировать действия Т., которая пришла к своему знакомому М. и, пояснив, что у нее определенные денежные проблемы, попросила в долг 1500 долларов США. М., будучи уверенным, что Т. деньги возвратит ему во время, так как она всегда возвращала, занял эту сумму. Зная, что указанную сумму не вернет, Т написала расписку и стала скрываться от М».[43].

В основе доверительных  отношений между мошенником и  потерпевшим могут лежать не только правовые основания, но и иные обстоятельства, обуславливающие такие отношения: личное знакомство, рекомендации родственников, конкретная обстановка и прочее.

Представляется также  необходимым отметить, что злоупотребление  доверием используется преступниками (зачастую) в сочетании с обманом, поскольку установлению доверительных отношений предшествуют действия виновного по установлению этих отношений, в основе которых лежит цель ввести владельца имущества в заблуждение относительно своих намерений и целей, т.е. установлению доверительных отношений предшествует обман в отношении своих намерений.

Обман и злоупотребление  доверием как способы совершения мошенничества связаны между собой настолько тесно, что провести между ними четкое различие не всегда возможно. Поэтому, обоснованно мнение юристов о том, что «злоупотребление доверием – это специфичный вид обмана (обман доверия) и потому близко соприкасается с обманом».[44].

В теории уголовного права  под средствами преступления обычно понимаются какие-либо материальные предметы, используемые преступниками для достижения своих целей, это орудия преступления, используемые преступниками для совершения преступления. В качестве таких средств можно назвать: карты, подложные документы, фальшивые или настоящие драгоценности, деньги денежные и вещевые «куклы», форменную одежду и т.д. Использование указанных средств, их выбор связаны, прежде всего, со способом совершения мошенничества, преступной специализацией мошенника.

Исследования показали, что наиболее часто используемыми средствами являются: подложные документы - 27 % случаев, денежные «куклы» - 35 %.

Следует отметить, что  средствами мошеннического обмана является не использование таких предметов, а именно сами предметы, документы.

Говоря о формах мошеннического обмана, необходимо указать, что такой обман, как было сказано выше, может быть совершен в следующих формах: устно, письменно, путем совершения различных действий (искажение истины), либо путем бездействия (умолчания об истине).

Искажение истины может  быть выражено либо словесно, либо в форме определенных действий. Строго говоря, словесный обман - это тоже действие (как форма поведения человека).

Словесный обман может  быть выражен в устной форме или  письменно. Устная форма предполагает непосредственное общение преступника с потерпевшим. Письменная форма обмана предполагает непосредственное общение преступника с потерпевшим. Письменная форма обмана предполагает изложение искаженных сведений в определенной письменной форме (договор предоставление измененного документа, в частности, например, изменение в документе даты рождения, документов, подтверждающих имущественные права). Обман в форме действия предполагает использование подложных документов, форменной одежды, сбыт фальсифицированных документов (денежная «кукла») и т.д.

Умолчание об истине как  форма мошеннического обмана предполагает сокрытие виновным обстоятельств и  фактов, сведений, сообщение которых  удержало бы владельца имущества  от передачи преступнику принадлежащего ему имущества. Умолчание тех  или иных обстоятельств, которые следовало сообщить потерпевшему, обязательно находится в причинной связи с завладением имуществом и потому предшествует передаче имущества или права на имущество либо сопутствует этой передаче.

В качества обязательного  признака объективной стороны преступления, в том числе и мошенничества, выступает наступление преступного результата.

При любом способе  хищения наступлением преступного  последствия является завладение преступником имуществом потерпевшего либо приобретение им права на имущество или иных имущественных выгод.

Приобретение права  на имущество или иных имущественных  выгод, как результат мошенничества, сходно с завладением. Отличие состоит  в том, что в последнем случае из обладания потерпевшего в обладание  виновного переходит не имущество, а право на это имущество или иные выгоды имущественного характера. При наступлении указанных выше преступных последствий действий мошенников для привлечения последних к уголовной ответственности требуется установление причинной связи между указанными последствиями и противоправными действиями мошенников. Эта причинная связь существует тогда, когда обман возбуждает или укрепляет у потерпевшего намерение передать имущество, право на него или иные выгоды обманщику по его указанию. Поэтому причинная связь будет наблюдаться при условии, что обман произошел до передачи одним лицом другому. Причинная связь при мошенничестве, совершенном путем обмана, по мнению ряда авторов, выражается в том, что в акте перехода имущества из владения потерпевшего к виновному принимает непосредственное участие сам потерпевший, действующий под влиянием заблуждения. Причиной передачи имущества преступнику является заблуждение потерпевшего, а причина этого заблуждения - обман. Соглашаясь с указанным мнением, следует уточнить, что не совсем точно выражение о том, что именно обман является причиной передачи имущества потерпевшим виновному, более точным будет выражение: причиной передачи виновному являются действия виновного по введению потерпевшего в заблуждение с целью вынудить последнего передать имущество, т.е. совершаются обманные действия по созданию у потерпевшего ложного представления о реальном положении вещей, что побуждает его передать имущество виновному. В данном случае можно наглядно проследить тот факт, что действия потерпевшего находятся в причинной связи с действиями мошенника в результате завладения мошенником имуществом либо иными благами материального характера. Важным звеном указанной цепи действий потерпевшего и мошенника является заблуждение потерпевшего (когда у потерпевшего, как было отмечено ранее, создается ложное представление о реальном положении вещей), так как это заблуждение потерпевшего побуждает его передать имущество преступнику, и с другой стороны это заблуждение потерпевшего создается в результате обманных действий мошенника. В связи с вышеизложенным, можно говорить о том, что отсутствие у потерпевшего заблуждения приводит к нарушению причинной связи. Поэтому в любом случае мошенничества должно быть установлено, что заблуждение имело место в результате обмана со стороны виновного или, хотя и возникло вначале помимо действий виновного (при пассивной форме обмана), но было использовано им. Если нет заблуждения, по мнению Г.Н. Борзенкова, то нет и мошенничества.

Возвращаясь к сказанному о преступном результате и его причинной связи с действиями преступника, следует указать, что при мошенничестве преступным результатом является только завладение имуществом, а приобретение преступником права на имущество дает ему возможность распоряжаться имуществом, то есть, владеть им. Исходя из сказанного, при расследовании дел о мошенничестве в процессе доказывания необходимо устанавливать тат факт, что противоправное владение мошенником имуществом находилось в причинной связи с его противоправными действиями, выражавшимися в форме обмана или злоупотребления доверием.

3.3 Субъект мошенничества

Понятие субъекта преступления, уяснение его психофизических свойств или признаков играет важную роль при привлечении человека к уголовной ответственности и назначении ему наказания за совершение преступления.

Субъектом преступления признается лицо, совершившее общественно  опасное деяние и способное, в  соответствие с законом, нести за него уголовную ответственность. В  соответствии с ч.1 ст 14 УК РК уголовной  ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного Уголовным кодексом.

Мошенничество представляет собой необычный вид посягательств  на собственность и с точки  зрения социально-психологической  характеристики личности виновных лиц, особой типологии преступников, использующих данный способ. Преступники этого типа - своего рода «артисты» преступного мира. Нередко они действуют в составе тесно сплоченных групп, где каждый из участников разыгрывает своего рода тщательно отрепетированную роль со своим «монологом», репликами в месте совершения преступления. В составе группы совершается примерно четвертая часть всех посягательств.

Мошенники изобретательны в махинациях, искусны в разработке методов обмана, тщательно, вплоть до мельчайших деталей, готовят намеченное преступление. По общему правилу, они коммуникабельны, изворотливы, быстро ориентируются в обстановке, умеют расположить к себе доверчивых граждан.

Мошенники, избравшие  своим ремеслом завладение чужого имущества  путем обмана или злоупотребление доверием, представляют собой, по сути, некий тип профессионального преступника, незаконный доход которого является основным или существенным источником существования.

Исходя из понятия  субъекта преступления, необходимо, чтобы  лицо, совершившее преступление, находилось во вменяемом состоянии. Следовательно, один из признаков субъекта преступления является вменяемость. Вменяемость означает субъективную возможность лица нести ответственность за совершенное им уголовно-наказуемое деяние.

Вменяемость означает способность лица сознавать во время совершения преступления фактический характер и общественную опасность своих действий или бездействий и руководить ими, обуславливающая возможность лица признаваться виновным и нести уголовную ответственность за содеянное, то есть юридическая предпосылка вины и уголовной ответственности. Вменяемость выступает как необходимое условие, непременная предпосылка его уголовной ответственности.

Так, специальной проверкой, обязательной при приеме на государственную  службу, выявила мошенника, претендующего на должность чиновника районного казначейства. «Летом 2006 года А.Карабатыров прошел по конкурсу на должность главного специалиста казначейского сектора предварительного контроля и обеспечения наличностью Зерендинского района отдела казначейства. Он был приказом начальника райотдела назначен на должность исполняющего обязанности и сдал документы в отдел кадров. Указав, что имеет высшее образование - закончил в 2006 году Кокшетауский университет по специальности «финансы», диплом ЖБ № 0448369. В ходе проверки выяснилось, что А. Карабатыров действительно обучался в этом университете с 2001 по 2002 год, однако был отчислен за нарушение договорных обязательств и диплом об окончании вуза ему не выдавался. Откуда же взялся диплом указанной серии с регистрационным № 126 от 07.04.06 об окончании? Оказалось, что диплом он купил за 150000 тысяч тенге через сотрудника охраны районного отдела казначейства с целью поступления на государственную службу».[45].

В данном случае субъектом  мошенничества будет являться А. Карабатыров, который соответствует всем вышеперечисленным признакам.

Необходимо также рассмотреть  понятие невменяемости. Невменяемость- это отсутствие в момент совершения преступления способности у лица отдавать отчет в своих действиях и руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики (ст.16 УК РК). Наука уголовного права пользуется двумя критериями невменяемости: медицинским (биологическим) и юридическим (психологическим). Юридический критерий определяет суд, когда он дает оценку лицу, совершившему общественно опасное деяние, как не способному давать отчет в своих действиях или руководить ими. Медицинский критерий раскрывает причины этой неспособности; болезненное состояние психики человека, совершившего общественно-опасное деяние. Но не всякое болезненное состояние психики человека позволяет говорить о его невменяемости, а только то, которое мешает ему правильно оценить свои поступки. Медицинский критерий должен сочетаться с юридическим. Только при этом условии лицо может быть признано невменяемым.