Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики как угроза глобальной и национальной безопасности

Глава 1. Криминальная составляющая теневого сектора  мировой экономики: теоретические и  методологические аспекты  

1.1 Теневая экономика:  теоретические аспекты.19  

1.2 Криминальная составляющая  теневой экономики.24  

1.3 Теневая экономика  стран мира: методы определения и величина.37  

Выводы  по первой главе.41  

Глава 2. Криминальная составляющая теневого сектора  мировой экономики: структура, организация  и управление  

2.1 Структура мировой  криминальной экономики.43  

2.2 Некоторые новые  тенденции в мировой криминальной экономике.51  

2.3 Субъекты мировой  криминальной экономики.59  

Выводы  по второй главе.69  

Глава 3. Формирование криминальной составляющей теневой  экономики в России: тенденции и проблемы к г»  

3.1 Генезис криминализации  теневой экономики  в России.71  

3.2 Тенизация и криминализация  российской экономики  в 90-х годах  XX века.76  

3.3 Масштабы тенизации  и криминализации  России.85  

Выводы  по третьей главе.94  

Глава 4. Криминальная составляющая теневого сектора  мировой экономики  как угроза глобальной и национальной безопасности  

4.1 Криминальные вызовы  глобальной и национальной  безопасности.97  

4.2 Основные направления  борьбы с транснациональной  преступностью.104  

4.3 Борьба правоохранительных  органов России  с транснациональной  преступностью.113  

4.4 О новых концептуальных  основах правоохранительной  деятельности в  РФ.  

Выводы  по четвёртой главе.120  

Заключение.130  

Список  литературы.134  

Примечания.149  

Приложения.167  

У' г«  

Список  таблиц и рисунков текста табл. 1. Удельный вес теневой и криминальной экономики в совокупном мировом ВВП,  

1990-2000 гг.).15 рис. 1. Графическая  модель криминальной  составляющей теневой  экономики.32 рис. 2. Теневая  экономика (авторские  определения).45 рис. 3. Производство опиума  в мире и в  Афганистане, 1980-2000 г.57 табл. 2. Крупнейшие преступные организации мира.62 рис. 4. Динамика и масштабы теневой и криминальной экономики в России (19602000гг.).90 табл. 3. Динамика развития мировой экономики, теневого сектора мировой экономики и мировой криминальной экономики в 1990-2000 гг.101 табл. 4. Криминальная обстановка в России, 1985-2000 гг.114 табл. 5. Динамика официального ВВП, теневой и криминальной экономики в России, 1990-200гг.119  

Список  приложений  

Приложение 1. Выступление Президента РФ В.Путина на расширенной коллегии МВД, 25.12.2001 г.  

Приложение 2. Динамика ВВП стран  мира на душу населения, 1990-2000 гг. Приложение 3. Формы  и масштаб утечки капитала из России  

Приложение 4. Система уравнений  метода определения  масштабов теневой  экономики (по М. Лацко)  

Приложение 5. Доходы от приватизации государственной  собственности(1990-1998гг) Приложение 6. Профессии  криминальной экономики  в России (1998 г.) Приложение 7. Структура экономической  преступности в России, 1995-2000 гг. Приложение 8. Преступления в кредитно-финансовой сфере в России, 1995-2000 гг. Приложение 9. Взяточничество в России, 1995-2000 гг. Приложение 10. Основные макроэкономические показатели России Приложение 11. Прогноз основных макроэкономических показателей России Приложение 12. Качество жизни в странах мира и в России Приложение 13. Крупнейшие банкротства в США, 1980-2002гг  

Приложение 14. Рейтинг коррумпированности различных организаций  России Приложение 15. Гипотетические соотношения  между формальным (легальным) и неформальным (нелегальным) секторами национальной экономики Приложение 16. Графическая модель классификации макроэкономических структур Приложение 17. Сравнительный анализ масштабов теневой экономики регионов мира (90-е гг. ХХв.)  

Приложение 18. Теневая экономика  в странах ОЭСР (90-е гг. ХХв.) Приложение 19. Рейтинг индекса коррупции в странах мира на 2001 год Приложение 20. Чёрный список оффшоров мира Приложение 21. Структура организованной преступности в СССР Приложение 22. Графическая модель отношений между законодательными структурами и организованной преступности в России Приложение 23. Распределение доходов в реальном бизнесе России (1998) Приложение 24. Механизм финансовой пирамиды  

Приложение 25. Органы ООН по контролю над наркотическими средствами и психотропными веществами Приложение 26. Графическая модель перспективы развития отношений между законодательными структурами и организованной преступностью в России (по П.Роулинсон)  

Приложение 27. Оценка динамики масштабов  теневой экономики  в некоторых странах  с переходной экономикой  

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность  темы диссертационного исследования обусловлена  прежде всего усилением  тенизации и криминализации экономики (как в  большинстве стран  мира, так и в  глобальном масштабе) и международных  экономических отношений  на рубеже XX-XXI вв. и превращением криминальной экономики в серьёзнейшую угрозу национальной и глобальной безопасности. Президент Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Хесус Эспигарес Мира (Испания), выступая на ежегодной шестьдесят девятой по счёту её генеральной ассамблее (о. Родос, 2000г.) подчеркнул, что « на нас наступает организованная преступность, эффект деятельности которой столь высок, что порою качаются основы целых государств».  

Характерной чертой современных  процессов глобализации и интернационализации мировой экономики и международных экономических отношений становится быстрое увеличение их криминальной составляющей, рост транснациональной преступности и становление мировой криминальной экономики (МКЭ). Важнейшими составными частями, МКЭ являются: производство товаров и услуг преступного типа, преступная деятельность в сфере экономики и финансов, наркобизнес, коррупция, секс-индустрия, игорный бизнес, контрабанда, незаконная миграция, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём и ряд других видов противозаконной деятельности.  

Криминальная  экономика и криминальная экономическая деятельность являются важнейшими источниками финансирования международного терроризма. Собственно говоря, международный терроризм  и транснациональная преступность на рубеже XX-XXI вв. превратились в союзников в борьбе с мировым сообществом и существующей цивилизацией, представляют собой растущую угрозу всем странам и народам мира. Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики превратилась в глобальную проблему человечества, разрушая нынешний миропорядок и формируя в ряде стран видимые элементы криминального государства.  

Не  остаётся вне этих гибельных для  человечества, миропорядка  и демократии процессов  и Россия. Конечно, истоки многих негативных аспектов развития страны (в том числе и в области теневой и криминальной экономики) обнаруживаются ещё в советскую эпоху истории России. Но вместе с тем нельзя не заметить, и известный рост этих процессов в 90-х годах прошлого века.  

Значительно усложняются и задачи правоохранительных органов стран мира, которым ныне приходится налаживать международное сотрудничество в борьбе с преступностью нового типа. Транснациональные (или международные) преступления организованных преступных группировок приняли такой размах и такие масштабы, что большинство стран мира оказываются просто бессильными перед этой новой угрозой национальной безопасности.  

Актуальность  выбора темы исследования связана также  с тем обстоятельством, что, несмотря на всю  её важность и значительность как в теоретическом, так, и особенно, в практическом отношении, она не получила надлежащего освещения ни в российской, ни в зарубежной экономической науке. Хотя и имеется достаточно значительная литература по криминальной проблематике, нельзя не заметить и тот факт, что криминальная экономика практически обделена большим вниманием. В этом смысле наше иссле-дованиепризвано в определённой мере ликвидировать имеющееся «белое место» в нашей экономической науке.  

Объектом  исследования является теневой сектор мировой экономики. Аспектом нашего исследования является криминальная составляющая этого сектора. Мировая криминальная экономика (криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики) представляет собой системную совокупность противоправных (запрещённых международным и национальным правом стран мира) транснациональных и национальных экономических объектов, процессов и видов деятельности по разработке, производству, транспортировке и сбьггу продукции и услуг противоправного (криминального) характера и возникающих на этой базе противоправных экономических отношений между производителями и потребителями этих продукции и услуг; эта системная совокупность управляется субъектами криминальной экономики в целях получения и отмывания (легализации) незаконной (преступной) максимальной прибыли. Криминальная составляющая рассматривается в её глобальном, региональном и национальном аспектах. Тенденции и проблемы криминальной составляющей мировой теневой экономики изучаются на базе материалов 90-х годов XX в. — начала XXI в. Национальный (страновый) аспект темы рассмотрен на примере России.  

Главная цель диссертационного исследования - комплексный  анализ современного состояния криминальной составляющей теневого сектора мировой  экономики, тенденций и проблем её трансформации в 90х гг. ХХв. - начале ХХ1в. и основных направлений противодействия правоохранительных систем транснациональной экономической преступности. Постановка главной цели обусловила и следующие основные задачи, стоящие перед автором:  

II Выявить роль и  место криминальной  составляющей теневого  сектора (криминальной  экономики) в теневом  секторе и в  мировой экономике;  

Определить  динамику и масштабы трансформации криминальной составляющей теневого сектора мировой  экономики в изучаемый период;  

Уточнить  понятийный аппарат  теории теневой экономики  и теории криминальной экономики:  

Выявить содержание, основные формы и тенденции  развития мировой  криминальной экономики  и её основных сегментов  в изучаемый период;  

Проанализировать  генезис и современное состояние теневой и криминальной экономики в России;  

Выявить особенности российской теневой и криминальной экономики в сравнении  с мировыми закономерностями и тенденциями  их развития;  

Изучить организационную  и управленческую системы мировой и национальной (российской) криминальных экономик; 81 Проанализировать особенности деятельности транснациональной экономической преступности, как новой угрозы глобальной и национальной безопасности; Исследовать основные направления и принципы международной борьбы правоохранительных органов против транснациональной преступности; 101 Выявить специфику и эффективность экономической правоохранительной деятельности в России;  

III Сформулировать общие  принципы новой  концепции эффективной  правоохранительной деятельности и борьбы с транснациональной организованной преступностью;  

121 Сформулировать конкретные  предложения и  рекомендации в  этой сфере.  

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составляют труды российских и зарубежных учёных и специалистов, работающих как в сфере теории и практики теневой и криминальной экономики и правоохранительной деятельности и борьбы с транснациональной преступностью, так и в области более общей проблематики глобальной и национальной безопасности и её составляющих.  

Для анализа проблем  криминальной составляющей теневого сектора  мировой экономики  в работе используются: критический анализ источников, индуктивный  метод, анализ и синтез, системный подход, метод единства логического  и эмпирического, комплексный подход, методы средней скользящей, логических и экономикоматематических моделей. В анализе используются также метод диалектического единства взаимодействующих субъектов и объектов, анализ и обобщение конкретного эмпирического материала, метод восхождения от абстрактного к конкретному и от частного к общему и ряд других. Для понимания общих методологических принципов исследования и проблем современных тенденций развития мировой экономики и проблем безопасности самую существенную помощь автору оказали труды В.Станиса, С.Глинкиной, В.Горбунова, А.Долговой, Н.Зотовой, В.Масленникова, И.Наумова, Ю.Попова, А.Сиденко, К.Тарасова, Л.Тимофеева, И.Шилина и некоторых других известных российских учёных.  

Автор внимательно познакомился с исследованиями в области теории и практики теневой экономики. Среди российских учёных следует особо выделить С.Глинкину,  

A.Долгову,  И.Клямкина, С.Кордонского,  Ю.Латова, М.Николаеву,  Р.Рывкину, М.Тарасова, Л.Тимофеева, А.Шестокова,  и некоторых других; среди зарубежных  исследователей - Д.Айгера, Д.Блейдса, Дж.Бьюкенена, С.Генри, Э.Де Сото, С.Джонсона, Д.Жиля, Л.Касалса, А.Кастелса, М.Лацко, О.Липперта, Д.Мида, Д.О'Нейла, А.Портеса,