Организационно-правовые формы деятельности организаций

5.7.2. соблюдать  требования  Устава  и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;

5.7.3. не разглашать сведения, отнесенные  к коммерческой тайне.

5.8. Акционеры могут нести и  другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.

5.9. Держателем реестра акционеров  является Общество. По решению Общего  собрания  Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.  В случае,  если  число  акционеров превысит  500  (Пятьсот),  Общество  будет обязано поручить ведение и хранение    реестра    акционеров    Общества     специализированному регистратору.

5.10. Общество  обеспечивает  ведение   и  хранение   реестра   в соответствии  с  правовыми  актами  Российской  Федерации.  В реестре акционеров указываются  сведения  о  каждом  зарегистрированном  лице

(акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных  на  имя  каждого  зарегистрированного   лица,   и   иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

5.11. Лицо,  зарегистрированное в   реестре  акционеров,  обязано своевременно  информировать  Общество  об  изменении своих данных.  В случае  непредставления  им  информации  об  изменении  своих  данных Общество  не  несет  ответственности  за  причиненные  в связи с этим убытки.

5.12. Внесение  записей  в реестр  акционеров и отказ от внесения записей осуществляются  по  основаниям  и  в  порядке,  установленным законом.  Отказ  от  внесения  записей в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.13. По  требованию  акционера  или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.     Если     ведение    реестра    акционеров    поручено

специализированному     регистратору,     акционеры     и      другие зарегистрированные  в реестре лица получают выписки и иные сведения у специализированного регистратора.

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 

6.1. Высшим органом управления  Общества является Общее  собрание акционеров.  Один  раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.  Проводимые помимо  годового  Общие  собрания  акционеров являются внеочередными.

6.2. Общее руководство деятельностью   Общества  в  период  между  Общими собраниями акционеров  осуществляет Наблюдательный совет.

6.3. Единоличным   исполнительным  органом   Общества   является Генеральный директор.

6.4. Годовое Общее собрание акционеров  должно быть  проведено  в период  с 1 марта по 30 июня в год,  следующий за отчетным финансовым годом.  На годовом Общем  собрании  акционеров  решаются  вопросы  об избрании   Ревизионной   комиссии  (Ревизора),  утверждении  аудитора Общества,  рассматриваются  представляемый   Наблюдательным   советом годовой отчет Общества и другие документы.

6.5. Годовое Общее собрание акционеров  вправе рассмотреть  любой вопрос,  который  в  соответствии  с  действующим законодательством и настоящим Уставом относится к компетенции Общего собрания  акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

6.5. К исключительной  компетенции   Общего  собрания  акционеров относятся следующие вопросы:

6.5.1. Внесение  изменений  и   дополнений  в   Устав   Общества, утверждение Устава в новой редакции;

6.5.2. Реорганизация Общества;

6.5.3. Ликвидация Общества, назначение  ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.5.4. Определение   количественного   состава   Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.5.5. Определение предельного размера  объявленных акций;

6.5.6. Увеличение уставного капитала  Общества  путем  увеличения номинальной  стоимости  акций  или  путем  размещения  дополнительных акций;

6.5.7. Уменьшение  уставного  капитала  Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом  части  акций  в целях  сокращения  их  общего  количества  или погашения не полностью оплаченных  акций  в  случаях,  установленных  законом  и   настоящим Уставом;

6.5.8. Избрание  Ревизионной  комиссии  (Ревизора)  Общества   и досрочное прекращение их полномочий;

6.5.9. Утверждение аудитора Общества;

6.5.10. Утверждение  годовых   отчетов,  бухгалтерских  балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;

6.5.11. Утверждение  Положения   о  порядке  подготовки и  ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

6.5.12. Образование счетной комиссии;

6.5.13. Определение   формы   сообщения   Обществом   материалов (информации)  акционерам,  в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

6.5.14. Совершение  крупных  сделок,  предметом которых является имущество  стоимость  которого  составляет  свыше   50   (Пятидесяти) процентов  балансовой  стоимости  активов  Общества на  дату принятия

решения о совершении такой сделки;

6.5.15. Решение  о совершении  крупной сделки,  предметом которой является имущество,  стоимость которого составляет  от  25  (Двадцати пяти)  до  50  (Пятидесяти)  процентов  балансовой  стоимости активов Общества,  если Наблюдательный совет не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом на решение Общего собрания акционеров;

6.6. Общее  собрание вправе  принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом и настоящим Уставом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

6.7. Решение вопросов,  отнесенных  к исключительной  компетенции Общего   собрания   акционеров,   может   быть  передано  на  решение Наблюдательному совету или Генеральному директору Общества.

6.8. Общее  собрание акционеров  правомочно (имеет кворум),  если на  момент  окончания  регистрации  для  участия  в  Общем   собрании акционеров    зарегистрировались    акционеры   (их   представители), обладающие в совокупности более  чем  половиной  голосов  размещенных голосующих акций Общества.

6.9. Решение   Общего   собрания    акционеров    по    вопросу, поставленному   на   голосование,  принимается  большинством  голосов акционеров  -  владельцев  голосующих  акций  Общества,   принимающих участие в собрании.

6.10. Решение по  вопросам,  указанным   в  подпунктах  6.5.1.  -

6.5.3,   6.5.5,   6.5.13  и  6.5.14  настоящего  Устава,  принимаются квалифицированным  большинством  в   3/4   (три   четверти)   голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем

собрании. Если  законом  будет  установлено,  что  квалифицированным большинством  голосов  должны  приниматься какие либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет руководствоваться в соответствующих случаях нормой закона.

6.11. Сообщение  акционерам   о   проведении   Общего   собрания акционеров    осуществляется   путем   направления   им   письменного уведомления.  Общее  собрание  акционеров  вправе   принять   решение сообщать  акционерам  о  проведении  Общего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.

6.12. Письменное   сообщение   о   проведении   Общего  собрания направляется акционерам заказными письмами не позднее чем за 30  дней до  момента  проведения  собрания  и не менее чем за 10 дней в случае назначения   нового   (повторного)   собрания.   В   эти   же   сроки осуществляется  опубликование  в печати сообщения о проведении Общего собрания.

6.13. Подготовка к проведению  Общего собрания акционеров,  в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания,  осуществляется в порядке и сроки,  устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.14. При  подготовке  Общего  собрания  акционерам  должна быть обеспечена возможность ознакомиться с  информацией  и  материалами  в необходимом объеме.

6.15. Вопросы в повестку дня  вносятся Наблюдательным советом, а также акционером (акционерами), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в  срок  не позднее  50  (пятидесяти)  дней  после  окончания  финансового  года. Акционер (акционеры),  обладающий в совокупности 2  (двумя)  и  более процентами  акций,  вправе  внести  в  повестку дня не более 2 (двух) предложений  и  выдвинуть  кандидатов  в   Наблюдательный   совет   и Ревизионную комиссию.

6.16. Заседания Общего собрания  акционеров  ведет  Председатель Наблюдательного  совета.  В  его  отсутствие  заседания ведет один из членов Совета или  один  из  акционеров  (представитель  акционера  -

юридического лица).

6.17. Если не собран кворум,  то  собрание  распускается.  Новое собрание  назначается  не  позднее  чем  через  30  дней  и считается правомочным  при  наличии  акционеров,  владеющих  не  менее  чем  30 (тридцатью) процентами голосующих акций.

6.18. Внеочередное собрание  акционеров  проводится  по  решению Наблюдательного   совета   Общества   на  основании  его  собственной инициативы, требования  Ревизионной  комиссии  (Ревизора),   аудитора Общества,  а также акционера (акционеров),  являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих  акций  Общества  на  дату предъявления требования.

6.19. Внеочередное собрание акционеров  созывается и проводится в порядке,  установленном  законом,  настоящим  Уставом  и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.20. Решение   Наблюдательного   совета   об  отказе  в   созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.21. В  случае,  если  в   течение  10  дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии  (Ревизора),  аудитора  Общества  или акционера  (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  чем  10

процентов голосующих акций Общества,  не  принято  решение  о  созыве внеочередного  Общего  собрания  акционеров  или  принято  решение об отказе от его созыва,  внеочередное Общее собрание  может  собираться

лицами, требующими его созыва.

6.22. Решения на Общем собрании  акционеров принимаются  открытым голосованием  по  принципу  "одна  голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

6.23. Голосование    на    Общем   собрании   акционеров   может осуществляться бюллетенями для голосования.  Если число акционеров  - владельцев  голосующих  акций  будет  более  ста,  голосование должно

осуществляться только бюллетенями  для  голосования.  Форма  и  текст бюллетеня утверждаются Наблюдательным советом.

6.24. Решение Общего собрания  акционеров может быть принято   без проведения   собрания   (совместного   присутствия   акционеров   для обсуждения вопросов  повестки дня и  принятия  решений  по  вопросам, поставленным  на  голосование)  путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть  приняты  лишь  при  условии,  если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

6.25. Принятие решений путем заочного  голосования осуществляется в порядке,  предусмотренном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.

6.26. Акционер вправе  обжаловать  в  суд  решение,  принятое  с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае,  если он не принимал участия в Общем собрании акционеров  или

голосовал  против  такого  решения  и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

6.27. Не  позднее  15  (пятнадцати)  дней  после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются  председательствующим  на  Общем  собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

6.28. В  случае,  если  число  акционеров Общества будет не  более одного,  все  решения,  отнесенные  к  компетенции  Общего  собрания, принимает единственный акционер Общества.

 

7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

 

7.1. Наблюдательный  совет (далее  - Совет) Общества осуществляет общее руководство  деятельностью  Общества,  за  исключением  решения вопросов,  отнесенных  законом  и  настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. Председатель   Совета   выполняет   свои   обязанности   на постоянной основе.  Другие члены Совета  осуществляют  полномочия  по мере надобности.

7.3. Совет  решает  вопросы   общего  руководства   деятельностью Общества,  за исключением вопросов,  отнесенных законом или настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.4. К  исключительной  компетенции   Совета  относятся следующие вопросы:

7.4.1. Определение    приоритетных    направлений   деятельности Общества;

7.4.2. Созыв годового и внеочередного  Общих собранием акционеров Общества,  за исключением случаев,  когда в соответствии с законом  и настоящим Уставом Общее собрание может быть созвано в ином порядке;

7.4.3. Утверждение повестки дня  Общего собрания акционеров;

7.4.4. Определение  даты составления  списка акционеров,  имеющих право на  участие  в  Общем  собрании,  и  решение  других  вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7.4.5. Увеличение уставного капитала  Общества  путем  размещения Обществом  акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;

7.4.6. Размещение Обществом облигаций  и иных ценных бумаг;

7.4.7. Приобретение размещенных   Обществом  акций,  облигаций   и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.4.8. Назначение Генерального директора,  досрочное прекращение его полномочий;

7.4.9. Установление    размеров    выплачиваемых    Генеральному директору Общества дополнительных вознаграждений и компенсаций;