Экономические правонарушения и преступления

      Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.  

(ст.169УК) Нормативную базу к составу преступления составляют: Гражданский кодекс РФ; Федеральные законы от  8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; постановление правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и др.

Введение  анализируемой нормы направлено на защиту законной, т.е. осуществляемой на основании и в соответствии с законодательством РФ, предпринимательской деятельности. Воспрепятствование незаконной деятельности (например, производству наркотиков) не наказуемо.

                          Понятие предпринимательской деятельности даётся в ст.2 ГК: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признается предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц (ст.51 ГК РФ).

     Статья 169 УК признает уголовно  наказуемым воспрепятствование не только предпринимательской, но и  иной законной деятельностью (например, социальной, благотворительной, политической).

     Объективная сторона состава заключается в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности. Оно означает создание условий  и обстоятельств, которые или вообще не позволяют заниматься предпринимательской или иной деятельностью законно, или существенно ее затрудняют, ограничивают.

Формы преступного воспрепятствования названы в законе.

1. Неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица - это преступное нарушение общего порядка регистрации субъектов предпринимательской деятельности.

Под государственной регистрацией юридических лиц или индивидуальных предпринимателей понимаются акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретение физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с федеральным законом.

     Порядок государственной регистрации юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей точно установлен в законе.

Отказ в регистрации индивидуального  предпринимателя или юридического лица неправомерным, например: 1) по личным мотивам (из-за мести, личной неприязни, ненависти и т. д.); 2) без объяснения, хотя были представлены все необходимые документы; 3) в связи с отсутствием документов, представление которых не требуется законодателем (например, гарантийных писем, подтверждающих местонахождение предприятия); 4)в связи с тем, что предприятий подобного профиля в регионе достаточное количество; 5) при обоснование необходимостью соответствия учредительных документов требованиям, не предусмотренным законом (например, требование нотариального удостоверение документов в непредусмотренных законом случаях); 6) из-за неявки заявителя на регистрацию; и т.д.

2. Уклонение то регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Представляет  собой завуалированный отказ  в государственной регистрации  предпринимательской или иной деятельности. Оно заключается, например, в неоднократном отказе должностного лица принять документы на регистрацию под предлогами недостатка документов, несоответствия их формы предъявленным требованиям, загруженности работой, отсутствие компетентных должностных лиц и т. п. ; в незаконном или неоднократном продлении сроков регистрации; в умышленной утрате учредительных документов; и т.п.

3. Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности.

Нарушает  положения законодательства, согласно которым отдельным видам деятельности юридическое лицо, а равно предприниматель без образования юридического лица могут заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право на осуществление такой деятельности возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Под лицензией стоит понимать специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

     Неправомерный отказ в выдаче лицензии выражается, например, в отказе выдаче лицензии выражается, например, в отказе выдать лицензию без обоснования, несмотря на предоставление всех необходимых документов и положительное экспертное заключение; в отказе на основании сфальсифицированного отрицательного экспертного заключения; в отказе в связи необходимостью проведения экспертизы и отсутствием средств ли необходимых специалистов или загруженностью последних; в отказе в связи с отсутствием  (непредставлением) документов, представление которых не требуется; и т.п.

4. Уклонение от выдачи лицензии.

Имеет место, когда у заявителя без  оснований не принимают документы на лицензирование; когда, не отказывая в лицензировании, систематически требуют представления документов, не предусмотренных законом; при умышленной утрате представленных документов и т.п.

5. Ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы.

Означает  незаконное уменьшение правоспособности лиц и организаций; создание препятствий  для осуществления отдельных  прав одним хозяйствующим субъектам за счет создания преимуществ другим субъектам.

     Согласно  ч. 2 ст. 50 ГК юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться  в различных организационно-правовых формах (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия). Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, создаются в форме потребительских кооперативов, общественных и религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом (ч. 3 ст. 50 ГК).

     Именно  организационно-правовая форма является причиной ограничения прав и законных интересов предпринимателя или  юридического лица. Дискриминационные действия по другим основаниям следует квалифицировать по другой форме ст.169 УК: как незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица.

6. Незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Проявляется, например, в незаконных принудительном разделении юридического лица, в установлении ограничений объемов производства или сбыта произведенной продукции, в навязывании невыгодных условий страхования, в незаконном применении льготного налогообложения, в незаконном изъятии у юридического лица земельного участка, в наложении запретов на осуществление какой-либо деятельности или на поддержание коммерческих отношений с каким-либо хозяйствующем субъектом, в принудительном «устраивании» на работу в организацию нужных виновному лиц либо, напротив, в принудительном выводе из числа учредителей или руководителей организации неугодных лиц, и т.д.

     Преступление  окончено с момента совершения действия или с момента наказуемого  бездействия.

     Субъективная  сторона преступления характеризуется  прямым умыслом.

     Субъектом воспрепятствования выступает должностное  лицо, если оно использует при этом своё служебное положение.

     Квалифицирующими  признаками, указанными в ч. 2 ст. 169 УК, выступают: совершение преступления вступившего  в законную силу судебного акта и причинение крупного ущерба.

     Первый  квалифицирующий признак означает по сути совершение рассматриваемого преступления во второй раз. Обязательным здесь является обращение потерпевшего от воспрепятствования за защитой от произвола должностного лица в судебные органы, которые, в сою очередь, должны признать действия должностного лица неправомерными.

     Воспрепятствование, причинившее крупный ущерб, относиться к числу материальных составов. Понятие  крупного ущерба в настоящее время  определено в самом законе, в примечании к статье, распространяющем свое действие на всю гл.22 УК, за исключением ст.174, 174.1, 178, 185, 185-1, 193, 194, 198, 199 и 199-1 УК. Крупным ущербом, а равно крупным размером, доходом либо задолженность в сумме, превышающем двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным – один миллион рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лжепредпринимательство. 

(ст. 173 УК) Определяется как создание   коммерческой   организации   без   намерения осуществлять    предпринимательскую    или    банковскую деятельность,   имеющие   целью   получение   кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды   или   прикрытие   запрещённой   деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

       Непосредственный  объект преступления - отношения регулирующие предпринимательскую, иную коммерческую деятельность.   Дополнительный   объект   -   отношения регулирующие права и интересы граждан, организаций и государства.

Объективная сторона  преступления характеризуется деянием  организационного характера, направленного  на создание и регистрацию   коммерческой   структуры.   Этапы   такой деятельности: подготовка необходимых документов, принятие устава, регистрация, получение лицензии и т.п. На этом обычно прекращается законная деятельность или она осуществляется недолго, после чего, начинаются совершаться действия, наносящие ущерб гражданам, организациям, государству, Примеров такой деятельности, к сожалению, в настоящих условиях много. Это и различного рода "пирамиды" "МММ", "Властилина", банк "Чара" и т.п.). Признание ущерба крупным - оценочная категория, устанавливаемая судом. Состав -материальный, он требует установления деяния, ущерба и причинной связи между ними.

       Субъектом преступления является физическое, вменяемое  лицо, достигшее 18-летнего возраста, либо 16-летнего возраста с согласия родителей, усыновителей, попечителей.

Субъективная  сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновной лицо осознаёт, что создавая коммерческую структуру  не собирается осуществлять такую деятельность, предвидит возможность или неизбежность причинения вреда гражданам, организациям или государству и желает причинить такой ущерб. Для данного состава обязательной является наличие специальной цели - создание предпринимательской структуры с целью извлечения незаконной выгоды - оформления кредитов, "прикрытие" незаконной деятельности. Такая цель должна присутствовать и быть доказана на момент создания коммерческой       организации,       иначе       состав лжепредпринимательства отсутствует.

Легализация (отмывшие) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путем (ст. 174 УК.) предполагает введение в оборот, экономическую деятельность денежных средств, имущества, имеющих незаконный, возможно преступный характер.

       Непосредственный  объект преступления - отношения, регулирующие денежное обращение и иные имущественные  отношения в экономической деятельности. Цель - ресурсное обеспечение организованных форм преступной деятельности. По форме, с внешней стороны, действия, предусмотренные данной статьёй носят как бы законный характер, их сущность является противоправной, поскольку, деньги и имущество имеют криминальный характер, они были возможно похищены, получены как предмет взятки, являлись результатом незаконного предпринимательства, являлись воровским "облаком", образуют капитал в большинстве случаев, используемый в преступных целях, либо для собственного потребления.