Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности (незаконного предпринимательства)

 

 

 

 

 

 

 

 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической  деятельности (незаконного предпринимательства).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:

студентка гр.Э-086

Шагиахметова Лилия

 

 

 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической  деятельности (незаконного предпринимательства).

 

В настоящее  время в уголовно-правовом законодательстве преступления в сфере экономической  деятельности выделены в самостоятельный  вид преступлений и регламентируются главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Преступления в  сфере экономической деятельности». Одним из распространенных видов  преступлений в данной сфере деятельности является - незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ).

Согласно  ст. 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательской  является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли  от пользования имуществом, продажи  товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными  в этом качестве в установленном  порядке. Эту деятельность можно  осуществлять как с образованием юридического лица, так и без такового, но она должна быть зарегистрированной. А на занятие определенными видами деятельности требуется получение специального разрешения (лицензии) - юридическая, фармацевтическая и др. Несоблюдение требований закона превращает предпринимательство в незаконную деятельность.

Незаконное  предпринимательство – это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, или осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (ч.1 ст. 171 УК РФ).

Итак, незаконное предпринимательство может проявляться:

1) в осуществлении  предпринимательской деятельности  без законной регистрации, т.е.  без получения в установленном  законом порядке свидетельства  о регистрации в качестве юридического  лица, частного предпринимателя,  предпринимателя без образования  юридического лица и т.д.;

2) в осуществлении  предпринимательской деятельности  без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно;

3) в осуществлении  такой предпринимательской деятельности  с нарушением условий лицензирования, это может быть: занятие деятельностью,  не обусловленной лицензией; осуществление  деятельности по лицензии, выданной  на имя другого лица; нарушение  специальных условий лицензирования, устанавливаемых для отдельных  видов деятельности, и т д.

Условиями уголовной ответственности за данное преступление является, причинение крупного ущерба гражданам, организациям, государству  или извлечение дохода в крупном  размере. По конструкции состав преступления является материально-формальным. Крупный  ущерб – понятие оценочное, его  сумма должна превышать 250 тысяч  рублей (прим. к ст. 169 УК РФ).

Незаконное  предпринимательство может быть совершение его организованной группой, и предусматривать извлечение дохода в особо крупном размере, т.е. превышающая  один миллион рублей (ч.2 ст. 171 УК РФ).

Объектом  преступления является - совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления предпринимательской  деятельности в установленном законом  порядке. Имеется в виду деятельность разрешенная законом, но осуществляемая с нарушением установленного порядка. Если же лицо осуществляет деятельность, запрещенную законом, оно несет ответственность по иным статьям Уголовного кодекса РФ (например, за незаконное производство оружия — по ст. 223 УК РФ; наркотических средств, психотропных веществ — по ст. 228 УК РФ). Объективная сторона данного вида преступления выражается в незаконном предпринимательстве.

С субъективной стороны данное преступное деяние, повлекшее причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, характеризуется виной в виде как прямого, так и косвенного умысла; а деяние, сопряженное с  извлечением дохода в крупном  размере, — виной в виде прямого  умысла. Субъектом преступления является — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, им может быть как частное  лицо, так и индивидуальный предприниматель, а также руководитель коммерческой организации.

Незаконное  предпринимательство следует отличать от лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ), т.е. от создания коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющего целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившего значительный ущерб гражданам, организациям, государству. Таким образом, при незаконном предпринимательстве лицо реально осуществляет какую-либо деятельность, но с нарушением установленного законом порядка.

Предметом преступной деятельности является получение денежных ресурсов в рублях или иностранной валюте, ценных бумаг  и их суррогатов (пластиковые карты), обеспечивающих расчетные операции между субъектами предпринимательской  деятельности. Существенным является широкое внедрение методов осуществления  расчетных операций при осуществлении  предпринимательской деятельности с помощью новейших технологий, основанных на использовании электронно-вычислительной техники.

Для осуществления незаконного  предпринимательства характерна серьезная  подготовка к его совершению. На этой стадии избирается механизм, необходимый  для реализации преступного замысла  и соответствующий заданным параметрам. В понятие такого механизма включают: выявление пробелов в действующем нормативном регулировании конкретных операций при осуществлении планируемой предпринимательской деятельности, позволяющих легализовать важнейшие элементы криминальной операции или придать им видимость легальности; сбор образцов бланков, печатей подписей или изготовление необходимых документов, отражающих аналогичные легальные операции; определение наиболее рациональной последовательности предстоящего документооборота; подбор или создание конкретных юридических лиц, обеспечивающих осуществление незаконной предпринимательской деятельности; изготовление или получение документов, отражающих содержание будущей деятельности; подбор или наем исполнителей отдельных операций, приобретение технических средств и др.

Для незаконного предпринимательства  характерно, что его фактическое  совершение может осуществляться как  в весьма короткие, так и продолжительные  сроки. Организаторы преступления, поставив перед собой конкретные цели, прекращают преступные действия по их достижении.

После совершения преступления осуществляются активные действия по его сокрытию, часто связанные с ликвидацией  предприятий, их фиктивным или преднамеренным банкротством, уничтожением документов, искажением бухгалтерской, статистической и иной отчетности предприятия (предпринимателя), переводом на другие должности или  увольнением лиц, которым было что-либо известно о ходе незаконной деятельности.

Обстановка, складывающаяся или создаваемая  преступниками для возможности  совершения преступления, прежде всего, формируется под влиянием различного рода нестыковок, противоречивых, неразвитых положений, имеющихся в законодательстве, регулирующем сферу осуществляемой деятельности; непродуманностью отдельных решений и механизма их реализации в действиях соответствующих должностных лиц и др.

Если такого рода преступления совершаются  организованной преступной группой, то к числу элементов установки  их совершения целесообразно отнести  данные о специфике того региона, и котором действует данная организованная преступная группа. Указанные особенности  влияют на выбор наиболее доступных  и эффективных способов их совершения. Например, в более мелких промышленных городах чаще преступления связаны  с незаконным предпринимательством, потому как в таких городах  легче действовать фирмам без  лицензии, с нарушением лицензии и  т.д.

Для организованных преступных групп, совершающих такие преступления, характерна небольшая численность (2-10 человек), сравнительно простая  организационная структура построения с достаточно высоким общепрофессиональным и преступным профессионализмом  членов ее руководящего и даже исполнительского звена. Лица, осуществляющие техническую  работу в группе, далеко не всегда бывают осведомлены о ее преступном характере.

Обстоятельства, подлежащие выяснению  в процессе расследования, во многом определяются на основе их криминалистической характеристики.

Первая группа обстоятельств связана с установлением основных обстоятельств события преступления (предмет посягательства, способ, механизм и обстановка совершения преступления). При этом важно установить период, в течение которого совершалось преступление, место совершения и все условия, характеризующие обстановку, в которой совершалось деяние. Все это помогает выявить особенности способа совершения преступления и его механизма, и создать гарантию конкретности обвинения.

Вторая группа обстоятельств связана с фактами, подтверждающими виновность обвиняемого и мотивы совершения преступления, в том числе и обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности.

Третья группа обстоятельств –  условия, способствовавшие совершению преступления (недостатки и нарушения  соответствующих правил, относящихся  к осуществлению предпринимательской  деятельности и др.).

Четвертая группа обстоятельств носит  криминалистический характер и имеет  своей целью выявление данных, позволяющих определить источники  необходимой информации, проверять  возникшие следственные версии, проверять  и оценивать фактические данные (размер причиненного ущерба, способы  реализации преступления, способ получения  дохода и др.).