Документация тура

•распределения прибыли и убытков Общества;

•реорганизации и ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии, утверждения ликвидационного баланса.

 

Квалифицированное большинство (не менее двух третей) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении  вопросов:

      •увеличения Уставного фонда Общества за счет имущества общества^;

      •увеличения Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;

      • изменения устава Общества;

      •изменение размера Уставного фонда Общества.

 

По всем остальным  вопросам решения принимаются простым  большинством голосов участников общества. Участники обладают количеством голосов, прямо пропорциональным размеру их долей в Уставном фонде.

 

8.10. Общее собрание участников Общества ведет его председатель, избираемый на один год общим собранием участников. Ведение протокола общего собрания участников Общества обеспечивает председатель этого общего собрания.

 

8.11.Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

 

Решения Общего собрания участников Общества, за исключением  вопросов избрания ревизора, утверждения  годовых отчетов, бухгалтерских  балансов, счетов прибыли и убытков  Общества и распределения его  прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного  присутствия лиц, имеющих право  на участие в общем собрании, в  порядке, установленном локальным  нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием его участников.

 

Решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся  до сведения его участников не позднее  десяти дней после даты составления  протокола этого собрания путем  рассылки каждому Участнику Общества копии протокола собрания, заверенной подписью председателя собрания и скрепленной  печатью Общества.

 

Решения общего собрания участников Общества, принятые с нарушением требований законодательства или устава Общества и (или) нарушающие права и законные интересы участника Общества, не принимавшего участия в голосовании либо голосовавшего против их принятия, могут быть обжалованы в суд в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии таких решений.

 

8.12. По результатам проведения Общего собрания участников Общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания участников Общества в двух экземплярах.

 

Протокол  подписывается участниками Общества, принявшими участие в этом собрании.

 

8.13.Директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества и организует выполнение его решений.

 

Полномочия  директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Общества по основаниям, предусмотренным  в заключаемым с ним контракте или трудовом законодательстве.

 

Полномочия  директора Общества по решению общего собрания участников Общества могут  быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

 

8.14.Директор Общества издает приказы и дает указания. Решения директора Общества обязательны для всех работников Общества.

 

Директор Общества:

•осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

•в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

•нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями договоров (контрактов) и законодательством;

•в пределах своих полномочий, определённых в договоре (контракте) и в учредительном договоре и уставе, распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

•открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

•в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

•выдает доверенности;

•регулярно (не реже одного раза в год на годовом Общем собрании участников) отчитывается перед Общим собранием участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием участников Общества или учредительными документами;

•организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества;

•осуществляет любые иные полномочия, не отнесённые законодательством и учредительными документами к компетенции Общего собрания участников Общества.

 

8.15. Обязанностями ревизора Общества является проведение:

•ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок до 15 марта следующего за отчетным года;

•ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

•ревизии или проверки - по требованию участников Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», в срок не более 30 дней со дня получения такого требования.

 

Ревизор Общества вправе в любое время по собственной  инициативе провести ревизию или  проверку. Продолжительность ревизии  или проверки не должна превышать  тридцати дней.

 

8.16. По требованию ревизора Общества члены органов управления Общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

 

8.17. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

•подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;

•выявленные факты нарушения законодательства, учредительных документов и локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

•рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

 

Заключение  ревизора Общества должно быть подписано  ревизором.

 

8.18. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

•представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

•потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

 

8.19. Заключение ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения прибыли и убытков Общества.

 

8.20. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя), не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит).

 

8.21. Проведение внешнего аудита осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством Общим собранием участников Общества.

 

 

СТАТЬЯ 9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.

 

9.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, за исключением случаев, установленных настоящей статьей, по решению Общего собрания участников Общества направляется на формирование фондов Общества, оставшаяся часть прибыли может быть распределена между Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

 

Общество  формирует следующие фонды:  резервный;  добавочный; - другие фонды в соответствии с законодательством.

 

9.2.Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль:

•до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

•до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;

•если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретается Обществом в результате такой выплаты;

•если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

 

В случае прекращения  перечисленных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам часть  прибыли, решение о распределении  между Участниками и выплате  которой было принято.

 

 

СТАТЬЯ 10. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

 

10.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

 

Аффилированными лицами Общества являются юридические и физические лица, перечисленные в Законе Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

 

10.2. Участники Общества, его директор, а также физическое лицо, имеющее право единолично или совместно с одним или несколькими его аффилированными лицами (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) распоряжаться долей в уставном фонде Общества и (или) иного юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, в размере двадцати и более процентов, обязаны в течение пяти дней после наступления перечисленных ниже событий, а по совершаемым или предполагаемым сделкам Общества - не менее чем за пять дней до их совершения, письменно в заявлении на имя директора общества  доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

•о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своими аффилированными лицами (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;

•о юридических лицах, в которых они или их аффилированные лица (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности в органах управления;

•об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

 

Юридическое лицо, имеющее право распоряжаться  долей в уставном фонде Общества и (или) иного юридического лица, являющегося  аффилированным лицом Общества, в размере двадцати и более процентов, юридическое лицо, по отношению к которому Общество является дочерним или признается зависимым, обязаны в течение пяти дней после наступления перечисленных ниже событий, а по совершаемым или предполагаемым сделкам Общества - не менее чем за пять дней до их совершения, письменно в заявлении на директора общества доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

•о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей (акциями) в размере двадцати и более процентов;

•об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

 

Для одобрения  сделок с участием аффилированных лиц Общества или отказа в их совершении  директор Общества созывает внеочередное собрание в сроки, оговоренные настоящим уставом.