Московский Гуманитарно-Экономический  Институт

Нижегородский филиал

                                        РЕФЕРАТ

 
 

Студента    5    курса,  юридического  факультета, группы ЮЗС-08

Комина  Евгения  Владимировича

(фамилия,  имя, отчество)

Учебная дисциплина  Криминалистика             

 
 
 
 

Тема: «Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованными группами»                                                                         

                                                                                              

 
 
 

                                                                                          Проверил:         

        Балалаева М.В.    

                                                                                                                                        (ФИО)

             к.ю.н. доцент

                                                                               (ученое звание, степень)

 

                                                                                                   

                                                                                                                          Оценка

Рег. номер ___________                                                                    «___________»                                                                                                      

                                                                                   

 
 

Нижний  Новгород,  2010

 
 

                                           ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................3

1.1 Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованными группами……………………………………………………..4

1.2 Методика  отдельных следственных действий при расследовании преступлений совершённых организованными группами………………...….13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................23

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ.....................................................................................24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               ВВЕДЕНИЕ

 

Организованная  преступность - исключительно опасное явление, которое в нашей стране не встречает, к большому сожалению, адекватного противодействия со стороны государства. Актуальность этого социально криминологического явления, прежде всего обусловлено свойственным ей характером и исключительно высокой степенью общественной опасности, наличием структурной организации и целями для достижения которых она возникла. Острота данной проблемы требует серьезного исследования и изучения. Процесс исследования организованной преступности необходимо проводить полно и объективно. Глубоко анализировать причины и условия; формы проявления и сферы влияния; тенденции и цели; прогнозировать характер и степень общественно опасных последствий.

Такое тщательное исследование позволит разработать  и реализовать специальные меры противодействия, что в конечном итоге благотворно послужит оздоровлению целому кругу общественных отношений, которые, к сожалению на сегодняшний день находятся под пятой организованной преступности. Для достижения общественно полезных целей в борьбе с организованной преступности и посвящено данное исследование.

     В исследованиях ученых, криминологов и криминалистов за последние годы, отмечается, что изменились характер и масштабы организованной преступности. Эта информация подтверждается статистическими данными. Продолжается процесс укрупнения и роста уровня организованности преступных формирований, существующих продолжительное время и прекращающих свою деятельность лишь в результате разоблачения.

     Важность  научных изысканий по проблеме преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, объясняется не только высоким удельным весом подобных деяний в общей структуре преступности, но и особенностями их расследования.

 

1. Особенности раскрытия и расследования  преступлений, совершённых организованными группами

 

Организованная  преступность - это общественно опасное  социальное явление, характеризующееся  тесным смыкание уго-ловного мира с  теневыми экономическими структурами, создаю-щее с помощью коррупции  систему защиты от социального кон-троля. Проявляющее себя в деятельности устойчивых преступных сообществ, обладающих иерархическим организационным по-строением и сплоченностью, занимающихся совершением пре-ступлений как промыслом, контролирующих источники противо-правных, а также отдельных видов правомерных доходов на тер-риториях или сферах социальной практики.

Особенности раскрытия и расследования рассматриваемой категории уголовных дел проявляются в криминалистической характеристике преступлений, совершаемых организованными сообществами, в обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в планировании расследования, в широком использовании оперативных возможностей органов дознания, а также в характере правовых и организационных мер, направленных на борьбу с организованной преступностью.

Криминалистическую характеристику уголовно наказуемых деяний, совершаемых организованными сообществами, составляют;

• условия  формирования преступных групп и сообществ;

• структура  преступных групп и организованных сообществ;

• типовые  черты деятельности преступных сообществ;

• способы  совершения и сокрытия преступлений;

• формы  соучастия, ролевые функции и типологические черты членов преступных группировок;

• объекты  преступного посягательства.

Функционирование криминального сообщества определяется целевой установкой, возможностями лидеров, объединяющих преступные группы, регионами деятельности и отраслью экономики. Характерной чертой создания преступных группировок является криминализация новых видов правонарушений — появление ложного предпринимательства, разыгранного банкротства, нарушений антимонопольного законодательства, коммерческого подкупа, промышленного шпионажа, нарушений коммерческой тайны. Сообщества создаются для постоянной криминальной деятельности, регулярного незаконного обогащения в виде промысла, а неоднократное совершение преступлений способствует росту криминального профессионализма сообщества. Способы совершения и сокрытия преступлений, совершаемых организованными сообществами, могут быть самыми различными.

Уголовные проявления в сфере экономики характеризуются изощренным использованием недостатков в хозяйственной, финансово-банковской системе. Отличительные черты корыстно-насильственных проявлений — их жестокость, циничный и дерзкий характер.

Обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делам рассматриваемой категории дел, являются:

• установление факта совершения преступлений группой, выявление при этом признаков организованности криминального сообщества;

• установление структуры криминального сообщества, способов совершения и сокрытия уголовно наказуемых деяний;

• выяснение  всех эпизодов противоправной деятельности, роли и степени вины каждого соучастника, роли лидеров преступного сообщества, их связей, характера взаимоотношений, наличие конфликтов между членами формирования;

• определение материального ущерба, нанесенного преступным сообществом, доли каждого соучастника для его возмещения;

• причины  и условия, способствующие формированию криминального сообщества и его уголовно наказуемой деятельности.

В ходе расследования необходимо выявить признаки, характеризующие преступное сообщество, — устойчивую соорганизованность с целью занятия противоправной деятельностью и строгое разграничение функций между членами. Уголовно наказуемое деяние может быть признано совершенным преступной организацией, если оно исполнено членом (или членами) такой организации по ее заданию или во исполнение преступных целей организации. Важно также установить организаторов и руководителей криминального сообщества, которые должны нести ответственность за все деяния, совершенные ее членами во исполнение преступных целей данной организации. Рядовые члены преступного сообщества отвечают как соучастники только за те действия, в которых они принимали личное участие¹. Если член преступной группы своевременно и добровольно заявил об организации криминального сообщества, активно участвовал в предупреждении или раскрытии совершенных этим сообществом преступлений, то может быть поставлен вопрос об освобождении его от уголовной ответственности. Это положение не может быть распространено на организаторов и руководителей сообществ.

Исходная  информация, служащая основанием для  возбуждения уголовного дела, может быть получена по различным каналам: в результате экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности коммерческой организации, ревизий, контрольных проверок и закупок; сообщений, поступивших от потерпевших в результате насилия, имеющего криминальный характер. Но основным источником получения информации о совершении преступления организованным сообществом являются оперативно-розыскные мероприятия, проводимые органом дознания.

Оперативные данные способствуют выдвижению версий по делу, составлению плана расследования, разработке тактики проведения следственных действий, определению последовательности предъявления доказательств.

        Следователь, располагая ориентирующей информацией о численности криминальной группы, об уровне ее организации, о ролевых отношениях между ее участниками, об эпизодах противоправной деятельности, имеет возможность выдвинуть наиболее вероятную следственную версию.

Планирование расследования в этом случае представляет собой в сущности определение путей и средств реализации оперативных данных.

Оперативно-розыскные мероприятия оказывают содействие в установлении соучастников и свидетелей, которым известны обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, в выявлении данных, характеризующих личность организатора преступного сообщества, позволяют узнать его позицию, линию поведения, связи, отношения между членами и группировками сообщества, а отсюда — избрать соответствующую тактику следствия, средства изобличения. Зная намерения подозреваемых, можно подготовить доказательства, опровергающие их доводы, провести следственные действия, которые упреждали бы их. Оперативная информация является средством контроля эффективности и оценки тактики следственных действий, способствует более правильному определению доказательственного значения данных, полученных при их проведении.

Но как  бы ни была велика роль сведений, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, они не могут быть положены в основу обвинения или непосредственно использованы для доказывания каких-либо обстоятельств расследуемого преступления, так как не содержат в себе необходимых гарантий достоверности и поэтому имеют лишь вспомогательное значение для расследования. Оперативно-розыскные данные служат важным ориентиром, поводом и основанием для проведения различных действий в целях обнаружения и процессуального закрепления судебных доказательств.

Фактически  данные, выявленные в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий по делу, могут быть использованы в качестве доказательств по делу после их проверки и процессуального оформления.

По значимости и роли в получении судебных доказательств оперативную информацию, используемую в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными сообществами, можно разделить на три группы.