Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованными группами

1. Оперативная информация, относящаяся непосредственно к обстоятельствам преступления. При помощи следственных действий она легализуется в судебные доказательства. Этот вид оперативной информации используется следователем для установления всех преступлений, совершенных криминальным сообществом.

2. Оперативная информация, носящая ориентирующий характер и относящаяся к характеристике личности участников преступного сообщества. Этот вид оперативной информации важен для правильного выбора тактики расследования, ориентирования следователя, хотя и не имеет столь

изобличающего значения, как первый вид информации.

3. Оперативная информация, указывающая пути проверки доказательств, способствующая правильной их оценке. Следователю важно знать настроение, намерения члена преступного сообщества, знать, насколько он будет откровенен, насколько примененные следователем тактические приемы изобличения оказались действенными.

Оперативно-розыскная информация реализуется через тактические приемы следственных действий. Законность тактического приема следственного действия и возможности использования оперативной информации определяются тем, насколько они соответствуют принципам уголовного процесса, в какой степени их использование оправдано с точки зрения очерченной в законе компетенции следователя. Только законность определяет возможность тактического приема.

Основной, принципиальной особенностью использования оперативно-розыскных данных является полная недопустимость передачи ложной информации в любой форме ее проявления. С точки зрения этого требования не могут быть признаны отвечающими задачам предварительного следствия такие приемы, как обман в любой его форме, невыполнение обещаний, использование процессуальной неосведомленности либо отрицательных качеств личности. Применение приемов, связанных с демонстрацией какого-то предмета в расчете на возникновение определенных ассоциаций, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению, возможно при условии, если следователь не ссылается на этот предмет как на доказательство, не приписывает ему несуществующих качеств.

Использование в ходе следственных действий оперативно-розыскной  информации возможно при тех же условиях, при которых вообще осуществляется предварительное расследование: при выполнении требований закона и при соблюдении норм морали. Это первое условие использования оперативно-розыскной информации в предварительном следствии.

Второй  предпосылкой использования оперативно-розыскной информации является наличие тесного взаимодействия следователя с органом дознания. Необходимость его обусловлена общностью задач, стоящих во время расследования перед органами дознания и предварительного следствия, а также различием их правомочий и форм деятельности.

Третье  условие использования оперативно-розыскной информации — строжайшее соблюдение конспирации источника получения информации и неразглашение данных предварительного следствия.

Перед использованием данных, ставших известными следователю в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, он обязан позаботиться о том, чтобы не были расшифрованы источники оперативной информации, методы оперативно-розыскной деятельности. Такая опасность существует, так как преступники знают, или могут догадываться о некоторых оперативных возможностях органов дознания. Поэтому они пытаются узнать, откуда следователю стал известен тот или иной факт, тщательно анализируют его слова, внимательно изучают реакции, а иногда и провоцируют ложными заявлениями с целью узнать источник и степень осведомленности. Отсюда общим правилом для следователя должно быть запрещение пользоваться в целях изобличения членов преступного сообщества такими оперативно-розыскными данными или приемами, которые могут повлечь расшифровку источника или методов оперативно-розыскной деятельности.

Следователь обязан хранить служебную тайну, равно как и оперативный работник не должен разглашать данные предварительного следствия без разрешения следователя. Разглашение данных предварительного следствия отрицательно сказывается на объективности ведения следствия. В результате иногда задолго до допроса подозреваемые узнают о том, кто и какие дает показания. А потому стремятся получить всякого рода консультации, советы и т. д. Видимо, следует и более ответственно подходить к предупреждению свидетелей о недопустимости разглашения данных предварительного следствия, принимать меры, направленные на их сохранение, на защиту свидетелей и их родственников от запугивания и насилия.

Допрос, в процессе которого используется оперативная информация, обычно ведется от общего к частному, от известных фактов к неизвестным, Важно перед допросом подумать, что ответить допрашиваемому, если он спросит, откуда тот или иной факт известен следователю. Здесь большое значение приобретают косвенные вопросы, т, е. такие, которые имеют второй смысл, подтекст, двоечтение. Это на тот случай, если допрашиваемый догадается об источнике происхождения оперативной информации. Следователь должен умело отвести подозрения, сослаться на вполне официальный источник.

Повышенная осторожность требуется при формулировании вопросов, которые предполагается задать обвиняемому. Нельзя спрашивать об обстоятельствах, которые известны лишь из оперативных источников. Вопросы должны быть поставлены так, чтобы допрашиваемый не смог определить объем известного, источник осведомленности, чтобы обвиняемый извлек из них для себя как можно меньше информации о том, что известно следователю, какими он располагает доказательствами, наконец, чтобы вопросы не подсказывали ответ допрашиваемому.

Для раскрытия  и расследования преступлений, совершаемых  организованными сообществами, требуется  создание крупных оперативно-розыскных, следственно-криминалистических бригад. Обеспечение функционирования следственной группы, определение тактики следствия с учетом бригадного метода расследования — особенность раскрытия и расследования преступлений, совершаемых криминальными сообществами. Следственно-криминалистическая бригада является приоритетной формой расследования преступлений, совершаемых организованной преступной группой. Выполнение бригадой задач во многом определяется четким разграничением руководящих, аналитических, исполнительских, технических функций между сотрудниками, входящими в нее, и определением эффективных средств передачи криминалистически значимой информации.

Информация, используемая в расследовании организованной преступной деятельности, должна быть законспирированной, персонифицированной, целенаправленно приспособленной, защищенной от утечки, удобной для пользования, гарантирующей доступность ее адресатам, использование в необходимом количестве, возможной для обратной связи. Так, информация, полученная в результате применения технических средств для записи телефонных разговоров в процессе производства оперативно-розыскных мероприятий, позволяет узнать состав криминального сообщества, планы подготовки и совершения преступлений, роль каждого члена криминальной группы, время и место встреч, а негласное применение фото-, кино- или видеосъемки способствует получению доказательств совместной преступной деятельности.

Использование возможностей компьютерной техники  — одна из особенностей раскрытия и расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами. Наличие компьютерной сети ускоряет процесс передачи информации, данных, содержащихся в криминалистических и оперативных учетах, получение информации из внешних банков данных, в том числе и на межгосударственном уровне, т. е. той информации, которая столь необходима на первоначальном этапе раскрытия и расследования преступлений.

По делам  рассматриваемой категории средства вычислительной техники могут быть использованы для составления плана расследования групповых преступлений, организации поиска участников криминальных формирований по признакам внешности; для установления связи между ними, а также между организациями, входящими в преступное сообщество; для оказания помощи в подготовке обвинительного заключения, группирования предварительных данных по эпизодам и участникам преступлений. Компьютерные системы могут быть использованы не только для информационного обеспечения процессов раскрытия и расследования преступлений, но и для рационализации деятельности следователя, оперативного работника, эксперта.

К особенностям раскрытия и расследования преступлений, совершаемых криминальными сообществами, следует отнести и специфические тактические приемы, комбинации, характерные для данных случаев. Так, наряду с рассмотренной выше конспирацией источника оперативной информации следователь должен позаботиться об обеспечении надежной изоляции участников преступного сообщества друг от друга при задержании и транспортировке, а также на период следствия при содержании их в ИВС и следственном изоляторе.

По делам  данной категории допустима тактическая комбинация — поддержание в преступном сообществе режима напряженности и использование противоречий между его участниками. Преступное сообщество не является монолитным и однородным. Чаще всего конфликты возникают на почве недовольства неправильным распределением прибыли между лидерами группировок, лидером и отдельной группой, лидером и оппозиционером, старыми и новыми членами сообщества, выполнявшими разные функциональные роли при совершении преступления. В период расследования обнажается и обостряется конфликтная ситуация, так как перед каждым участником криминального сообщества встает вопрос о его роли в совершенных групповых преступлениях и индивидуальной ответственности. Использование конфликтной ситуации в процессе расследования возможно при условии соблюдения критериев допустимости тактических приемов.

1.2 Методика отдельных  следственных действий  при расследовании   преступлений  совершённых организованными группами

          Для возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными группами, характерны две следственные ситуации: возбуждение уголовного дела на основе данных, полученных в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, и по официальным данным, предусмотренным ст. 105 УПК. Если в первой ситуации имеется представление о групповом субъекте преступления, то во втором — о совершении криминального деяния организованной группой может быть выдвинута версия на основе исходной информации, полученной в ходе проведения неотложных следственных действий, и в первую очередь следственного осмотра и допроса потерпевших и лиц, явившихся с повинной.

По объему и характеру произведенных разрушений, количеству и весу похищенного, по числу ранений, нанесенных разными орудиями, по следам ног, отпечаткам рук, количеству и виду окурков, использованной посуды и т. д. можно выдвинуть версию о совершении преступления группой участников. Данные осмотра могут свидетельствовать и об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях лиц, совершивших криминальное деяние. Все собранные данные о личности участников группового преступления могут быть дифференцированы и персонифицированы, способны подтверждать не только факт коллективных противоправных действий, но и действительное распределение ролей среди участников группы, степень ее организованности.

В рассматриваемом  нами аспекте информация о совершении уголовно наказуемого деяния организованной группой может быть получена путем осмотра предметов и документов, имеющих доказательственное значение: орудий преступления, объектов криминального посягательства, документов, принадлежащих преступникам, и документов, с помощью которых совершены хищения, подлоги, злоупотребления. С помощью письменных документов могут быть выявлены связи проходящих по делу граждан и причастность других лиц. Важное значение может иметь информация, хранящаяся в памяти ЭВМ, которую целесообразно отпечатать на принтере и приобщить к делу.

Среди средств получения информации о совершении преступления организованным сообществом особое место занимает допрос, который позволяет следователю и суду получить наиболее полное представление обо всем случившемся.

При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, следователю противостоит, как правило, человек, не желающий говорить правду или вообще давать показания.

К допросам по групповым делам в полной мере относятся общие требования тактики проведения рассматриваемого следственного действия. Это — активность допроса, его целеустремленность, объективность и полнота, необходимость учета свойств личности, ее процессуального положения, а если это подозреваемый или обвиняемый, то его положения и роли в преступном сообществе. Разработка тактики допроса — это выбор его тактических приемов, в том числе продуманной линии поведения самого допрашивающего, а также подготовка доказательств, которые, возможно, потребуется предъявить допрашиваемому. Следователь предварительно решает вопрос о том, в какой момент допроса и какие доказательства могут потребоваться, подбирает и расставляет их в нужном порядке, заранее обдумывает меры по обеспечению их сохранности при предъявлении, выбирает место для их хранения до предъявления. Сложность допроса этой категории лиц требует особенно тщательного продумывания и отбора тактических приемов допроса, установления их строгой очередности, точности формулировки задаваемых вопросов, прогнозирования последствий предъявления допрашиваемому имеющихся доказательств.