Методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Кроме того, помимо первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо запланировать и своевременно провести определенный комплекс последующих следственных действий, помогающих установить все обстоятельства предмета доказывания и все эпизоды преступной деятельности обвиняемых, включая ранее совершенные ими, но не раскрытые преступления; выявить всех соучастников, определить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства и данные, характеризующие личность правонарушителей.

Большинство криминалистов процесс расследования разделяют на два этапа - первоначальный и последующий¹³

Однако в современной литературе высказывается мнение о наличии большего числа этапов расследования отдельных видов преступлений

На наш взгляд, именно последняя точка зрения заслуживает особого внимания. Представляется целесообразным рассматривать в качестве самостоятельного этапа возбуждение уголовного дела (этап доследственной проверки), т. к. в большинстве случаев, основаниями для возбуждения уголовных дел по такого рода преступлениям являются материалы оперативно-розыскных служб.

Второй и третий этапы расследования рассматриваемого вида преступлений составляют, соответственно, проведение следственных и оперативно-розыскных действий.

Наиболее распространенными действиями на первоначальном этапе расследования являются: задержание с поличным; осмотр места задержания (происшествия); личный обыск; обыск и выемка; осмотр одежды, тела, предметов, вещей, транспорта, и взятие соскобов смолистых веществ с ладоней задержанного, образцов крови, слюны и микрочастиц; назначение экспертизы и освидетельствования, первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.

Последующий этап расследования включает такие следственные и оперативно-розыскные действия, как допрос подозреваемого, свидетелей, соучастников; проведение одновременных обысков у обвиняемого и других лиц, выявление причин и условий, способствующих незаконному изготовлению, приобретению, хранению или сбыту наркотических средств и принятие мер по их устранению.

Вопросы, связанные с классификацией следственных действий, были предметом рассмотрения в уголовно-процессуальной литературе. В данном случае авторы выделяют четыре группы следственных действий.

В первую группу входят следственные действия, познавательные функции которых связаны с восприятием и осмыслением объективных данных преступного поведения. Как пример - осмотр места происшествия.

Ко второй группе следственных действий относятся те познавательные функции, которые связаны с восприятием вербальной (устной и письменной) информации о субъективной стороне преступления. Как пример допросы, очные ставки.

Третья группа следственных действий связана с самоотчетом о субъективной стороне преступления самого обвиняемого. Она включает в себя допросы подозреваемого и обвиняемого.

Четвертая группа следственных действий основана на одновременном восприятии как материальной, так и вербальной информации о субъективной стороне. Это следственный эксперимент и проверка показаний на месте.

Таким образом, система предусмотренных законом следственных действий, по существу, охватывает все источники получения доказательственной информации о субъективной стороне расследуемого преступления, включая реальное преступное поведение, вербальные формы общения, самоотчет субъекта преступления, интегрированные виды информации.

2.2 Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия относится к первичным, неотложным следственным действиям. Несвоевременное производство осмотра почти всегда сопряжено с утратой следов преступления, изменением обстановки места происшествия, что нередко затрудняет установление виновного и обстоятельств преступления.

В соответствии со ст. ст. 176, 177 УПК РФ следователь производит осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснение обстановки происшествия, а равно и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Значение осмотра места происшествия для раскрытия и расследования преступлений обусловлено его местом в структуре расследования как источника получения первичной доказательственной и оперативно-розыскной информации о преступном событии и совершившем его лице. В условиях научно-технического прогресса познавательные возможности осмотра возрастают. Существенно расширился круг материальных следов, которые могут приниматься для целей доказывания, арсенал технических средств и приборов по их обнаружению, фиксации и исследованию. Деятельность по осмотру совершенствуется также в организационно-тактическом плане. Все более широкий круг специалистов привлекается следователями для производства этого следственного действия. Одной из организационных форм успешного использования познавательных возможностей осмотра места происшествия являются следственно-оперативные группы, создаваемые в ФСКН, Следственном комитете России и органах внутренних дел.

Расширение познавательных возможностей осмотра места происшествия происходит за счет выявления фактических данных о признаках состава преступления, характеризующих объективную и субъективную сторону преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

В криминалистической литературе имеются отдельные упоминания о необходимости установления объективной стороны, а в меньшей степени субъективной в ходе осмотра места происшествия.¹⁴

Сам же процесс и конкретные приемы установления этих данных лишь упоминаются.

Между тем, материальные следы преступления позволяют извлекать информацию обо всех признаках преступного события, в том числе и о его объективной и субъективной стороне. В силу закона отражения между местом происшествия и преступным событием существует прямая информационная связь. Познание преступного события в ходе осмотра места происшествия не может завершиться лишь выявлением его следов, а также вещественных доказательств, хотя этот этап познания и имеет непосредственно доказательственное значение. Познание преступного события в ходе осмотра идет дальше: от восприятия следов и вещественных доказательств и их исследованию в целях раскрытия и получения информации обо всех его элементах, включая данные об объективной и субъективной стороне преступления.

В познавательном плане субъективная сторона преступления дает возможности при осмотре места происшествия следователю, лицу, производящему дознание приобрести познания психологического механизма противоправных действий.

Не использование на практике указанных познавательных возможностей осмотра места происшествия ведет к неполноте исследования преступного события при осмотре места происшествия. Заметно сужает объем поисковой и доказательственной информации по делу, получаемой по горячим следам преступления.

Методы установления вины, мотива и цели преступления по материальным следам преступления должны определяться с учетом внешних признаков и субъективных элементов преступного поведения в ходе осмотра места происшествия, исходя из следов преступления. В связи с этим, по мнению Меретукова Г.М., необходимо различать два рода объектов осмотра - обстановку места происшествия и следы преступных действий. При изучении обстановки места происшествия достаточно установить следы и провести их экспертное исследование. В другом, выявление психической деятельности субъекта возлагается на следователя или на лицо, производящее дознание.¹⁵

При проведении осмотра места происшествия необходимо учесть особенности установления данных о субъективных обстоятельствах дела не от самих действий, а от их следов.

Так, восприятие и реконструкция следов нарушения упаковок из-под наркотических средств - нарушений в учетной документации в местах их регистрации; при хищении наркотических средств путем кражи или разбоя - следов взлома замков, дверных либо оконных проемов, следов использования газосварочных аппаратов с целью вскрытия сейфов или металлических ящиков; при нарушении правил производства, отпуска, учета, хранения - следы других компонентов в составе наркотических средств, недействительные рецепты и т.п.

Выявленная совокупность следов позволяет, во-первых, полностью воссоздать (реконструировать) внешнюю сторону действия; во-вторых, определить динамику и целенаправленность его совершения.

Следы преступления воспринимаются следователем в ходе осмотра места происшествия в статической форме. Преступное же поведение как реальное событие всегда динамично и состоит из ряда последовательно совершенных операций.

В целях закрепления вещественных доказательств по делам о наркомании следует составлять протокол осмотра места происшествия. В практической деятельности, однако, вместо протокола осмотра места происшествия зачастую составляется протокол личного обыска (личного досмотра), протокол задержания и другие процессуальные документы, что является нарушением закона.

В протоколе осмотра места происшествия должны быть отмечены неправомерные действия участников осмотра и иных лиц (например, попытка похитить предмет, уничтожить следы) и меры, принятые следователем и органом дознания.

Любое приложение к протоколу осмотра места происшествия должно быть отражено в нем. Все изъятые вещественные доказательства и иные предметы, относящиеся к делу, следует подробно описать в соответствии с законом. Изъятые наркотические средства необходимо взвесить, опечатать и составить акт. Иначе утрачивается доказательственное значение приложения, данные, содержащиеся в приложениях, не должны противоречить содержанию протокола.

В протоколе допустима, а зачастую и необходима отсылка к плану местности.

К протоколу осмотра могут быть приобщены не только приложения, перечисленные в ст. 166 УПК РФ, но и иные объекты, отображающие обстановку места происшествия или отдельные предметы. Данное приобщение может в последствии иметь важное значение для более объективного рассмотрения обстоятельств преступления и вынесения ряда тех или иных решений по уголовному делу.

2.3 Допрос подозреваемого (обвиняемого)

В соответствии с положениями УПК РФ подозреваемым признается лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления и к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. Права подозреваемого определены в ч. 4 ст. 46 УПК РФ. При наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления, следователь выносит мотивированное постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. К моменту предъявления обвинения, имеющиеся доказательства должны устанавливать событие преступления, умышленное или неосторожное совершение деяния лицом, подлежащим привлечению в качестве обвиняемого, и отсутствие обстоятельств, устраняющих уголовную ответственность за содеянное. Для этого необходимо подробно допросить лицо обо всех обстоятельствах дела до предъявления ему обвинения. Таким образом, объем сведений, выясняемых в процессе допроса лица в качестве подозреваемого, и затем в качестве обвиняемого совпадает.

Основная цель допроса, - пишет Меретуков Г.М., - состоит в том, чтобы получить полные и правдивые показания. Допрос лица, подозреваемого (обвиняемого) в незаконном обороте наркотических средств, представляет определенную трудность.

Особенно это касается материалов, поступающих из органа дознания. Наркоманы и лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, успевают изучить ситуацию, уничтожить следы и вещественные доказательства и подготовиться к допросу, продумывая не только свои показания, но и показания родственников, соседей, друзей, соучастников.¹⁶

В юридической литературе дано множество классификаций тактических приемов допроса.

Анализ практики борьбы с наркоманией показывает, что по делам рассматриваемой категории наиболее приемлема классификация, предложенная Карнеевой Л.М. Согласно этой классификации, подозреваемые в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или сбыте наркотических средств делятся на две категории:

1. Задержанные с поличным на месте незаконного действия и оборота наркотиков, которые признают вину и дают правдивые показания, т.е. допрос в бесконфликтной ситуации;

2. Лица, отрицающие факт преступного действия с наркотиками, т.е. допрос в конфликтной ситуации¹⁷

В первой ситуации при допросе подозреваемого (обвиняемого) подробно выясняется, при каких обстоятельствах совершено преступление; где, когда, каким путем подозреваемый (обвиняемый) изготовил, приобрел, хранил, перевозил или сбывал наркотическое средство; имеются ли факты сбыта с целью промысла; где, когда в его одежде оказались посторонние вещества; употребляет ли наркотические средства и с какого времени; где и с кем употреблял наркотики; кто обучал употреблению и изготовлению наркотика, имеются ли приспособления для его изготовления; где, в каком месте приобрел сырье, с кем и на чьем транспорте перевозил его, откуда знает местонахождение конопляных полей; с какой целью приобретено сырье, изготовлен наркотик; какое количество приобрел наркотика, за какую сумму, когда, где и у кого; кто из знакомых лиц употребляет либо сбывает наркотики с целью промысла; состоят ли эти лица на учете, какие меры принимались к ним; является ли допрашиваемый наркоманом и не нуждается ли в принудительном лечении; лечился ли ранее, знают ли в трудовом коллективе, по месту учебы или жительства о том, что лицо употребляет наркотик, имеются ли признаки образования преступных групп и их взаимосвязи.

Допрос подозреваемого в соответствии со ст. 46 УПК РФ должен производиться немедленно после задержания, а в исключительных случаях не позднее 24 часов с момента задержания. Однако задержанного потребителя наркотиков или наркомана следует при необходимости допросить повторно в условиях, исключающих возможность его нахождения в состоянии наркотического опьянения или абстиненции.