Деятельность полиции по обеспечению экономической безопасности

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Белгородский юридический институт

Кафедра организации раскрытия и расследования преступлений

внебюджетного факультета

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему

Деятельность  полиции  по  обеспечению  экономической  безопасности

Выполнил: Иляхина Оксана Юрьевна, студентка 742

группы внебюджетного факультета, специальность

030501.65 – юриспруденция,

2008 год набора.

Руководитель: Озеров Игорь Николаевич, преподаватель кафедры ОР и РП

внебюджетного факультета,

кандидат юридических наук, доцент

подполковник полиции.

Рецензент:

____________________________________________________________________________________________________________________________

К защите _________________________

(допущена, не допущена)

Начальник кафедры ОР и РП внебюджетного

факультета, кандидат юридических наук, доцент

подполковник полиции В.Л. Шапошников

Дата защиты: _______ Оценка: _______

Белгород - 2011

ПЛАН

Введение…………………………………………………………………3

Глава 1. Сущность обеспечения экономической безопасности

§ 1. Состояние экономической безопасности в Российской Федерации и посягательств на нее…………………………………………..7

§ 2. Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности………………………………………………………………….19

Глава 2.  Характеристика деятельности  полиции  по  обеспечению  экономической  безопасности

§ 1. Деятельность полиции по предупреждению экономических преступлений………………………………………………………………….25

§2. Выявление экономических преступлений – как основное направление деятельности  полиции  по  обеспечению  экономической  безопасности…………………………………………………………………..32

Заключение…………..…………………………………………………46

Список используемой литературы ……………….…………………..57

Введение

Борьба с преступностью в сфере экономики актуальна на всех этапах развития государства, независимо от складывающейся социально-экономической и общественно-политической обстановки. Названные преступления затрагивают все виды экономической деятельности, отражаются в различных областях жизни общества. Преступления, совершаемые в сфере экономики в период реформирования охватили как давно существующие структуры государственной и общественной собственности, так и предприятия иных форм собственности — частные предприятия, акционерные общества, различного рода товарищества и т. п.

Возросло не только умышленное посягательство на собственность, но и иные преступления, связанные с хозяйственной деятельностью: экономические злоупотребления, злоупотребления полномочиями сотрудниками коммерческих организаций, взяточничество и коммерческий подкуп, мошенничество, подделки документов и т. п. Появилось немало новых и ранее редко встречающихся преступлений: лжепредпринимательство, незаконное получение кредита и злостное уклонение от его возврата, преднамеренное и фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов и т.п.

Одновременно растет групповая, организованная преступность в этой сфере деятельности. Все чаще экономические преступления совершаются с участием коррумпированных работников государственных органов, в том числе и правоохранительной системы, сопряжены с убийствами, нанесением тяжких телесных повреждений, вымогательством, другими особо опасными преступлениями. Преступники, наряду с традиционными способами, разрабатывают и используют новые приемы и методы совершения преступлений, вовлекая в свою среду специалистов различных областей деятельности.

В таких условиях государство несет огромные потери в сфере экономики, что и обуславливает наш интерес к изучению субъектов по  обеспечению  экономической  безопасности. Одним из таких субъектов является полиция. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена проходящей реформой Министерства внутренних дел Российской Федерацией[1],  преобразованием   милиции в полицию (в связи с чем, задачи по обеспечению экономической безопасности, впервые с октября 1917 года, опять начнут решать сотрудники полиции, что естественно с исторических позиций весьма интересно).

Необходимость исследования этих, а также ряда других проблем, предопределили актуальность и выбор автором темы исследования.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является: разработка актуальных научных и прикладных проблем обеспечения экономической  безопасности. Исходя из отмеченной цели, автор поставил перед собой следующие основные задачи:

проанализировать уголовно-правовые и иные проблемы обеспечения экономической  безопасности;

изучить понятие и содержание экономических преступлений с позиций отечественного законодательства;

обобщить материалы судебно-следственной практики по делам об экономических преступлений;

разработать рекомендации по организации деятельности  полиции  по  обеспечению  экономической  безопасности.

Методологическая и теоретическая база. Общую методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики, а также частно-научные методы: сравнительного исследования; конкретно-социологический; системный анализ; анализ документов, статистических данных; обобщение судебно-следственной практики, материалов конкретных уголовных дел и др.

В качестве основных нормативных источников для обоснования сделанных выводов и рекомендаций использованы: Конституция РФ; Указы Президента России; постановления Правительства России; действующие уголовно-процессуальное, уголовное, гражданское, административное, налоговое законодательство; указания и приказы Генерального прокурора РФ; приказы и инструкции министра внутренних дел России, а также иных министерств и ведомств, относящиеся к теме исследования; постановления Пленумов Верховного Суда РФ.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются особенности общественных отношений, возникающих в деятельности  полиции  по  обеспечению  экономической  безопасности, а также связанные с этим проблемы уголовно-правового и процессуального характера, криминалистические аспекты теории и практики борьбы с анализируемой категорией преступлений.

Предметом исследования выступают научно-теоретические, правовые и практические проблемы деятельности  полиции  по  обеспечению  экономической  безопасности.

Научная новизна исследования. На основе системного подхода комплексно рассмотрены проблемные теоретико-правовые и практические вопросы деятельности  полиции  по  обеспечению  экономической  безопасности. Результаты исследования позволили сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-правовых норм и обозначить меры направленные на защиту охраняемых объектов от рассматриваемых преступных посягательств.

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования заключается в обосновании конкретных рекомендаций, направленных на повышение качества и эффективности деятельности  полиции  по  обеспечению  экономической  безопасности. Сформулированные предложения по совершенствованию деятельности  полиции  по  обеспечению  экономической  безопасности могут быть использованы правоприменительными органами, а изложенные в ней дополнения и изменения действующего законодательства могут заинтересовать правотворческие органы.

Кроме того, сформулированные в работе выводы и предложения практического характера могут оказаться полезными на различных этапах подготовки и переподготовки работников правоохранительных органов; их целесообразно использовать в преподавании учебных дисциплин, особенно криминалистики, а также в дальнейших научных исследованиях по данной проблематике.

Структура дипломной работы определяется целями и задачами исследования и состоит из двух глав, введения, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1. Состояние экономической безопасности в Российской Федерации и посягательств на нее

В настоящее время теневой капитал, сформированный в результате нелегальной деятельности, является сдерживающей силой для выхода экономики на качественно новый путь развития. Его обращение в доход государства путем пресечения нелегальной деятельности и возвращение в легальную экономику средств из теневой экономики является одной из главных задач в борьбе с экономической преступностью. Поэтому, государственный контроль в сфере осуществления экономической деятельности имеет важное значение; он является не только обязательным условием нормального функционирования экономических отношений, но и выступает гарантом общей экономической безопасности страны.

Криминальная обстановка в сфере экономической деятельности на протяжении ряда лет характеризуется ростом налоговой и экономической преступности во всех базовых отраслях экономики России, ее массовым характером и высокой степенью латентности, постоянным усложнением применяемых способов совершения и сокрытия преступлений.

В настоящее время одной из самых актуальных проблем нашего времени, которая широко обсуждается в средствах массовой информации да и в обществе в целом, явилась проблема кризиса. Кризиса экономического и связанных с ним негативных тенденций в обществе. Видно, что в сложившихся условиях наше Правительство растерянно и не знает, чего ожидать в дальнейшем. А невнятные, а порой и исключающие друг друга объяснения министров и советников еще больше подливают масла в огонь в сложившейся неразберихе. Хуже всего то, что наши законодатели, как всегда, медлят с принятием нужных законодательных актов, что вызывает массу пробелов в правовой сфере и провоцирует рост преступности, который усиливается финансовым кризисом.

Говоря строго, основная причина мирового финансового кризиса заключается в человеческих пороках. Прибавим к этому, что всякое серьезное социальное напряжение, касается ли это войны или финансовых неурядиц, обнажает в людях не всегда приятные стороны характера. Поэтому состояние с преступностью во время кризиса вызывает серьезную обеспокоенность.

Что повлияет на состояние преступности в России в среднесрочной перспективе:

- крайне негативистский тон СМИ. Частота и смакование преступной деятельности создают ей эффект настоящей рекламы;

- общество убеждается в неэффективности борьбы с преступностью. Судите сами: как ни угонят машину, тут же прибавят - шансов найти немного или никаких. Как ни описывают преступление - так с тошнотворными подробностями, потом - скороговоркой про наказание;

- теперь встанем на позицию людей, переполненных агрессией, потерявших работу и вдобавок находящихся под давлением роскоши, которая так же щедро льется с экранов. Прибавим к этому молодежь, не имеющую четких нравственных ориентиров и также не стоящую в первых рядах на вакансии. Вакансий в связи с кризисом становится все меньше, безработных - больше;

- кризис на доходы преступности однозначно влияет положительно. Неопределенность создает мутную воду, в которой грех не половить рыбку. И до кризиса у людей хватало проблем, теперь давление еще более усилилось. Это прямой стимул к потреблению водки и наркотиков. Трудности вызывают повышенный спрос на людей, "помогающих" их разрешать. Это - богатейшее поле для развития и так уже привычной в обществе коррупции.[2]

К сожалению, в области государственного регулирования экономики, как ни в одной другой сфере, сложилась парадоксальная ситуация, когда регулятивная функция государства не согласуется с правоохранительной. Именно эта несогласованность может стать основным препятствием в развитии модернизационных процессов.

Следует отметить, что страна взяла твердый курс на модернизацию. Реализация этой стратегической задачи предполагает необходимость привлечения в экономику дополнительных инвестиций, как внешних, так и внутренних, стимулирование развития малого и среднего бизнеса, а самое главное - создание условий для его мотивационной ориентации на инновационное производство.

Осуществить задуманное невозможно без эффективного функционирования банковского сектора и "здорового" фондового рынка.

Эти факторы и определят тенденцию дальнейшего развития регулятивной функции государства в области воздействия на экономические отношения.

В корне иная ситуация с правоохранительной составляющей этой деятельности. В ней можно выделить два элемента. Первый - формирование законодательства об ответственности (уголовной, административной, гражданской) за противоправные формы поведения хозяйствующих субъектов в области экономической деятельности. Второй - применение этого законодательства.

Надо отметить, что Уголовный кодекс Российской Федерации был принят в 1996 г., т.е. 15 лет назад, в условиях иной экономической политики. В то время многие институты экономики еще не существовали или только зарождались. Соответственно, посягающие на них опасные деяния предусмотрены не были.

С другой стороны, многие экономические отношения в современных условиях уже представляют крупные подотрасли или даже отрасли экономики, где сформированы свои эффективные механизмы обеспечения их безопасности. Поэтому посягательства на них уже не представляют той степени общественной опасности, которая существовала в условиях их неразвитости. Оставление в силе старых уголовно-правовых норм, предусматривающих деяния, посягающие на такие отношения, влечет излишнюю уголовно-правовую репрессивность.