Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2011 в 19:25, контрольная работа
Отмывание денег стало одним из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата в России, препятствующего притоку инвестиций в экономику. Россия не может также игнорировать включение ее, среди небольшого числа стран, в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми институтами.
Введение………………………………………………………………………..3
Деятельность банка по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем……………………………………………….5
Заключение……………………………………………………………………..13
Список используемых источниковю………………………………………….