Мошенничество

10. Косых С., Максимов  С. Мошенничество на транспорте // Сов. юстиция. – 1990. – № 21. – С. 19.

11. Кривенко Т., Куранова  З. Расследование мошенничества  в частном предпринимательстве  // Законность. – 1995. – № 10. –  С.20-22.

12. Клепицкий И. Мошенничество  и правонарушения гражданско-правового  характера // Законность. – 1995. – № 7. – С. 40-42.

13. Лимонов В. Отграничение  мошенничества от смежных составов  преступлений // Законность. – 1998. –  № 3. – С.38-41.

14. Лимонов В. Понятие  мошенничества // Законность. – 1997. – № 11.- С. 41-42.

15. Лопашенко Н. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Законность. – 1997. – № 9. – С. 19-21.

16. Мысловский Е. Внимание: "Кидал-инвест": (Нетрадиционные  формы мошенничества и растраты). – М., 1996. – С. 16-17.

17. Научно-практический  комментарий к УК РФ / Под ред. Панченко П.Н. – Н. Новгород, 1996.

18. Уголовное   право   Российской Федерации. Особенная часть / Под  ред. Б.В. Здравомыслова. – М., 1999. – С.151.

19. Уголовная Россия. От  городской улицы до Кремлевского  кабинета / Сост. Панченко П.Н. –  Н. Новгород, 1995. – С. 3.

 

Приложение

 

Ответственность за мошенничество наступает,

 если доказано  завладение чужим имуществом

путем обмана

( И з в л е ч  е н и е )

 

Североморским городским  судом Мурманской области 4 апреля 1996 г. Тимуршина осуждена по ч. 1 ст. 147 УК РСФСР к штрафу в размере 1 млн. рублей.

Тимуршина, зарегистрированная с 5 апреля 1995 г. в Североморском центре занятости  как безработная и получавшая соответствующее пособие по безработице, 7 июня 1995 г. выступила учредителем  общества с ограниченной ответственностью "Ариес". Отделом экономики и государственной регистрации администрации г. Североморска Тимуршина 13 июня 1995 г. была зарегистрирована в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Не поставив об этом в известность центр занятости, Тимуршина в период с 13 июня по 2 ноября 1995 г. незаконно получала пособие по безработице, обманом завладев деньгами в сумме 2 912 859 рублей.

Судебной коллегией  по уголовным делам Мурманского  областного суда 4 мая 1996 г. приговор в  отношении Тимуршиной отменен, дело производством прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления (п. 2 ст. 5 УПК РСФСР).

Президиум Мурманского  областного суда протест прокурора  Мурманской области об отмене кассационного  определения оставил без удовлетворения.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 12 февраля 1996 г. протест заместителя Генерального прокурора РФ об отмене определения судебной коллегии областного суда и постановления президиума того же суда и направлении дела на новое кассационное рассмотрение также оставила без удовлетворения, указав следующее.

Признавая Тимуршину  виновной в мошенничестве, суд первой инстанции исходил из того, что  она, выступив учредителем общества с ограниченной ответственностью, в  силу действующего закона потеряла статус безработного и поэтому не имела права получать пособие.

Таким образом, суд признал  этот факт достаточным основанием для  привлечения лица к уголовной  ответственности.

Между тем преступление, за которое осуждена Тимуршина, может  быть совершено только при наличии прямого умысла. Однако данных о совершении Тимуршиной умышленных действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана, в материалах дела не имеется, о чем судебная коллегия областного суда указала в определении, отменяя приговор.

Для привлечения Тимуршиной к ответственности за мошенничество  необходимо было доказать, что Тимуршина  знала о том, что, став учредителем  какого-либо предприятия, она не имела  права на получение пособия по безработице, и умышленно скрыла это с целью незаконного его получения. Но таких доказательств судом не установлено.

Согласно показаниям Тимуршиной, какой-либо коммерческой деятельностью  она  не  занималась,  зарплату  и  доходы  не  получала, поскольку  узнала о том, что в случае  организации  собственного  дела, занятия какой-либо должности в обществе с ограниченной ответственностью, учредителем которого она являлась, лишится права  на  получение пособия как лицо, зарегистрированное в качестве безработного.

Учитывая эти обстоятельства, она не пользовалась своим преимущественным правом на получение работы в обществе, учредителем которого являлась, намереваясь получить субсидию для погашения долговых обязательств, возникших в результате приобретения ею торгового оборудования.

Как видно из приложенной к делу справки общества с ограниченной ответственностью "Ариес", в период с июня по ноябрь 1995 г. Тимуршина ни зарплаты, ни дивидендов не получала.

В документах, регламентирующих порядок  получения пособия по безработице, с которыми была ознакомлена Тимуршина, нет указаний на то, что учредитель какого-либо предприятия считается лицом работающим и не может признаваться безработным.

Показания свидетелей также не дают оснований для осуждения Тимуршиной за мошенничество.

Согласно материалам дела, Тимуршина, рассчитывая на получение субсидии для открытия собственного дела, приобрела торговое оборудование, выступила учредителем общества с ограниченной ответственностью и не скрывала этого от работников центра занятости.

При таких обстоятельствах в  действиях Тимуршиной состава мошенничества при получении ею пособия по безработице не содержится.

Президиум областного суда обоснованно  признал законным решение кассационной инстанции о прекращении дела в отношении Тимуршиной за отсутствием  в ее действиях состава преступления.

¹ Уголовная Россия. От городской улицы до кремлевского кабинета / Сост. Панченко П.Н. – Н. Новгород, 1995. – С. 3.

² Научно-практический комментарий к УК РФ. Т. 1 / Под ред. Панченко П.Н. – Н. Новгород, 1996. – С. 414.

³ Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. – 1997. - № 11. – С. 41.

⁴ Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. – 1995. - № 7. – С. 42.

⁵ Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. – М., 1996. – С. 64.

⁶ Мысловский Е. Внимание: «Кидал-инвест»: (Нетрадиционные формы мошенничества и растраты). – М., 1996. – С. 16-17.

⁷ Жариков Е. Мошенничество в бизнесе // Управление персоналом. – 2000. - № 3. – С. 40.

⁸ Ветров Н.И. Уголовное право. Общая и особенная часть. – М., 1999. – С. 31-32.

⁹ Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. – 1995. - № 7. – С. 42-43.