Фальшивомонетничество

Степень сходства фальшивых денежных знаков и ценных бумаг с подлинниками для уголовно-правовой квалификации преступления имеет большое значение. Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в обращении, не образует признаков преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.

Второй формой объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, является сбыт указанных предметов. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ (п. 5 Постановления N 2 от 28 апреля 1994 г. в ред. Постановления N 1 от 17 апреля 2001 г.) сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг выражается: в использовании их в качестве средства платежа при оплате товара или услуги; в размене; в дарении; даче в займы; в продаже; совершении иных подобных действий.

Сбыт поддельных денег и ценных бумаг - это логически закономерный результат их изготовления, а не самопроизвольно, спонтанно возникшее явление.¹⁴

При сбыте поддельных денег или ценных бумаг может  быть причинен вред не только кредитно-финансовой системе, но и собственности (например, при оплате фальшивыми деньгами за купленный товар, за оказание каких-либо услуг), в таких случаях все совершенное охватывается составом рассматриваемого преступления и дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ не требуется.

Сбыт может  отличаться как цель и как действие. В первом случае лицо имеет прямой умысел на передачу фальшивых денежных средств в целях получения выгоды, заведомо зная о фальшивом происхождении этих денег. Во втором случае сбыт имеет чисто фактический состав, когда лицо может вполне не подозревать о происхождении этих денег, не имея в качестве цели получение выгоды, в то время выполняя объективную сторону.

Фальшивомонетничество является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, а при сбыте выпущена в обращение хотя бы одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта.

Под хранением  понимается расположение денежных средств  в различных тайниках, помещениях как предназначенных для хранения денег так и нет.

Под перевозкой понимается перемещение денежных средств и ценных бумаг в пространстве с помощью различных видов транспорта в том числе перевозку через государственную границу РФ.

§ 3. Субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки  или сбыта поддельных денег или  ценных бумаг.

Субъективная  сторона заключается в том, что  рассматриваемое преступление совершается  только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их и желает этого. Цель сбыта является обязательной. Поэтому, если указанная цель не установлена либо поддельные деньги и ценные бумаги изготовлены в иных целях (например, для проверки профессионального мастерства), в действиях изготовителя последних нет состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Наличие или отсутствие умысла на сбыт поддельной валюты в таких случаях выясняется путем установления ряда обстоятельств. Например, необходимо обратить внимание на количество поддельных денежных знаков или ценных бумаг. Обнаружение у одного лица единичной фальшивки при подавляющем большинстве подлинных банкнот, как правило, свидетельствует о том, что они приобретены случайно. Вместе с тем, если, например, в портмоне подлинные купюры лежат отдельно от фальшивок, то данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что данное лицо знает о том, что имеет при себе поддельные деньги. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое не знало, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми.¹⁵

Особо квалифицирующим  видом изготовления, хранения, перевозки  или сбыта поддельных денег или  ценных бумаг (ч. 3 ст. 186 УК РФ) является его совершение организованной группой. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения фальшивомонетничества. Основными признаками организованной группы являются ее устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления.

 

 

 

Глава 3. Особенности  квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

 

Особенность преступной деятельности фальшивомонетчиков в  последние годы состоит в том, что оно не является как прежде изолированным деянием.¹⁶ Изготовление фальшивых денежных знаков и ценных бумаг в 75% современных случаев совершается одновременно с другими преступлениями и правонарушениями и, прежде всего, такими преступлениями как контрабанда (ст. 188 УК).

В практике часто фигурируют дела по изготовлению поддельных денег в небольших масштабах. Как правило, подобного рода преступления совершаются людьми, не имеющими высокий уровень достатка, неоднократно судимыми, а так же несовершеннолетними. Характерными качествами таких подделок являются низкое качество бумаги, краски, и оборудования, при помощи которого совершается изготовление. Как следствие такие банкноты легко вычисляются даже без применения специальной техники, чаще всего на них отсутствуют водяные знаки, магнитная лента и другие элементы защиты. В настоящее время благодаря избытку в продаже различной копировальной техники, преступники не утруждают себя высокими технологиями, элементарно копируя банкноты, при чём благодаря качественной технике такие подделки на первый взгляд выглядят вполне платёжеспособными. Не утруждающие себя элементарно копируют одну банкноту, в результате чего получается большое количество подделок с одним и тем же номером.

Очень часто поддельные деньги попадают в руки людей, неподозревающих о  их незаконном происхождении и участвуют в гражданском обороте. В практике огромное количество дел по сбыту поддельных денег в различных сетях розничной торговли. Согласно статистике в обороте на настоящий момент около пяти процентов поддельных денег. Таким образом, никто из нас не застрахован от вероятности сбыта поддельных денег.

Согласно Постановлению Пленума  Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или  ценных бумаг»¹⁷ (в ред. от 17 апреля 2001 г. № 1) незаконное приобретение лицом чужого имущества с использованием поддельных денег или ценных бумаг в качестве средств платежа охватывается составом ст. 186 УК и дополнительной квалификации статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.

Данное разъяснение исходит  из сложившихся в судебной практике критериев разграничения изготовления или сбыта поддельных денег или  ценных бумаг и мошенничества. Так, при решении вопроса о наличии  либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК, по мнению Пленума Верховного Суда РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Действия по изготовлению или сбыту поддельной купюры, явно не соответствующей подлинной, что исключает ее участие в денежном обращении, при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, могут быть квалифицированы как мошенничество.¹⁸

Исходя из изложенного сбыт поддельных денег или ценных бумаг можно  условно разделить на два вида: а) сбыт поддельных денег или ценных бумаг, имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами; б) сбыт поддельных денег или ценных бумаг, явно не соответствующих подлинным, что исключает их участие в обращении.

В первом случае налицо признаки преступления, предусмотренного ст. 186 УК, во втором - предусмотренного ст. 159 УК (мошенничество). Таким образом, при привлечении  лица к ответственности за сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг в первом случае внимание акцентируется на нарушении им общественных отношений в сфере кредитно - денежного обращения, во втором - на нарушении отношений собственности.

Но ведь и в первом случае причиняется  имущественный вред тем или  иным физическим или юридическим лицам. Однако он остается за рамками квалификации содеянного. Нарушенные таким преступлением отношения собственности выпадают из поля зрения правоприменителя.

Незаконное изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг есть состав формальный. Статья 186 УК не принимает в расчет возможные последствия преступления. Они не имеют значения для квалификации этого преступления, которое признается оконченным с момента изготовления или сбыта поддельных денежных денег и ценных бумаг. Под сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг понимается использование их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Объективно такое использование всегда выражается в завладении преступником имуществом юридического или физического лица. Следовательно, причинение имущественного ущерба является неизбежным последствием данного деяния. Если указанные лица, не зная, что полученные ими денежные знаки или ценные бумаги являются поддельными, используют их для расчетов с другими лицами, имущественный ущерб будет причинен тому лицу, которое обнаружит поддельные знаки в своем владении, если невозможно установить, от кого они к нему поступили.

Названные последствия не включены в диспозицию ст. 186 УК и не находят отражения при квалификации такого преступления. Вряд ли это справедливо по отношению к лицам, чьи имущественные интересы нарушены указанным преступлением.

Завладение чужим имуществом с  использованием поддельных денежных знаков или ценных бумаг в качестве средства платежа совершается путем его противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу виновного путем введения потерпевшего в заблуждение относительно подлинности даваемых взамен денежных знаков или ценных бумаг, т.е. путем обмана или злоупотребления доверием.

При анализе субъективной стороны  сбыта поддельных денежных знаков или  ценных бумаг можно сделать вывод, что в основе действий лица, совершающего преступление, предусмотренное ст. 186 УК, в большинстве случаев лежит  стремление материально обогатиться за счет имущества юридического или физического лица, которому он сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги, что свидетельствует о корыстной направленности его умысла.

Таким образом, лицо, сбывая поддельные денежные знаки или ценные бумаги, нарушает и охраняемые уголовным законом отношения собственности, что выражается: 1) в противоправном безвозмездном изъятии и обращении в свою пользу чужого имущества с использованием обмана или злоупотребления доверием; 2) в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества; 3) в совершении указанных действий с корыстной целью.

         При этом умыслом виновного охватывается как факт сбыта поддельных денег или ценных бумаг, так и факт противоправного завладения им чужим имуществом.

Следовательно, лицо, используя поддельные денежные знаки или ценные бумаги в качестве средства платежа при  оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже, одним  действием совершает фактически два преступления: незаконный сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг и хищение в форме мошенничества.

Кроме того, следует обратить внимание на несовершенство уголовно- правовой конструкции, нормы предусмотренной ст. 186 УК РФ. Не вполне понятно, почему законодатель ограничился - указание в статье только изготовление в целях сбыта и сбыт фальшивых денег и ценных бумаг.

По моему мнению, для конструкции диспозиции статьи 186 УК РФ следует воспользоваться аналогией с нормами, предусмотренными ст. 228 или 222 УК РФ.

Более удачной выглядела бы следующая формулировка диспозиции ч.1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка, пересылка, приобретение в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте -…».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Борьба с  фальшивомонетничеством, приобретающим  все более угрожающие масштабы, одна из острейших проблем, относимых к числу приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Многолетние наблюдения показывают, что удельный вес фальшивомонетничества в экономических преступлениях составляет 5%.

Криминологические и криминалистические особенности  фальшивомонетничества осложняют задачу его предупреждения и раскрытия. Уровень раскрываемости этого преступления колеблется в пределах 13%. При раскрытии фальшивомонетничества необходимо в короткие сроки осуществить комплекс мер по поиску изготовителя или сбытчика, обеспечению доказательственной базы ответственности участников преступной деятельности. Результативность такой работы зависит от своевременности, обоснованности и подготовленности проводимых мероприятий.

Специальная литература по этим вопросам не отражает в полной мере современные проблемы борьбы с фальшивомонетничеством.

Положение осложняется  тем, что многие граждане не осведомлены, как им действовать при получении  и обнаружении у них фальшивых  денежных знаков. Некоторые из них  во избежание материального ущерба пытаются сбыть фальшивки другим лицам, чем совершают преступление, квалифицируемое по ст. 186 УК РФ.

В работе было проведено  исследование исторического процесса возникновения фальшивомонетничества  и развития законодательства об ответственности за данное преступление. Это помогло понять основания возникновения фальшивомонетничества, а так же вред наносимый экономике государства при его совершении, меры борьбы с фальшивомонетничеством. Так же был исследован процесс возникновения подделки ценных бумаг и формирование законодательной базы за её ответственность. Был сделан вывод, что развитие законодательной базы об ответственность за фальшивомонетничество условно можно разделить на древний (7 в до н.э. - 10 в н.э.), дореволюционный (18 в. - 20 в.), советский (1917 г. – 1993 г.) и постсоветский ( 1993 г. – по настоящее время) периоды.

Также были проанализированы особенности квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, а так же отграничение от смежных составов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  литературы

 

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М. ТК Велби. 1996 г.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации ч.1-3. М. Проспект. 1996 г.
4. Федерального закона РФ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ.1996. № 17.
5. Указ Президента Российской федерации от 14 августа 1992 г. № 914 «О приватизационных чеках» //Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992, № 35. Ст. 2001.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 1994 г. № 321 «О выпуске казначейских векселей 1994 года Министерства финансов Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1994, № 17.
7. Постановление Правительства Российской федерации от 8.02. № 107 «О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигации // Собрание актов Президента РФ и Правительства РФ. 1993, №7. Ст. 567.
8. Декрет ВЦИК и СНК от 3 мая 1923 г. Об учреждении Государственного банка РСФСР// СУ РСФСР. 1923. №39. Ст. 417.
9. Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 января 1930 г. «О кредитной реформе» //СЗ СССР 1930, Ст. 98.