Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамизм

103  Открытое акционерное общество

«Мечел»

Изменение условий предоставленного открытым

акционерным обществом  «Белорецкий

металлургический комбинат» (Займодавец) займа

обществу с ограниченной ответственностью

«Мечел-Материалы»  (Заёмщик). Цена сделки: 68

480 000  (Шестьдесят восемь миллионов

четыреста восемьдесят тысяч) рублей

Совет

директоров,

протокол 

№ 23 от

28.12.2010

10. Состав  Совета директоров акционерного общества, включая

информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в

отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их

краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале

акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций

общества.

     Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 21.04.2009,

полномочия которого распространяются на период с 01.01.2010 по 29.04.2010:  

                                                                                                                                       Таблица № 7                                                                                                      

ФИО Дата

рожде-

ния

Образование Место работы,

должность 

(на момент избрания)

Владение акциями

общества (%  к УК)

по состоянию на

01.01.2009

всего обыкно-

венные

Будуев

Григорий

Васильевич

1957  Высшее

профессиональное

ООО  «Управляющая компания

Мечел»,  Директор Департамента по

продажам метизной продукции

-  -

Зюзин Виктор

Иванович

1950  Послевузовское

профессиональное

ОАО  «Белорецкий

металлургический комбинат»,

Председатель Совета директоров

0,031  0,029

Дейнеко

Андрей

Дмитриевич

1953  Послевузовское

профессиональное 

ООО  «Управляющая компания

Мечел», Генеральный директор 

-  -

Николин

Константин

Евгеньевич

1961  Высшее

профессиональное 

ООО  «Управляющая компания

Мечел»,  Управляющий директор

ОАО «БМК»

-  -

Нещадим Иван

Константинович

1935  Высшее

профессиональное

ООО  «Управляющая компания

Мечел»,  Директор Департамента

производственного планирования и

оперативного управления

металлургического дивизиона

-  -

Площенко

Станислав

Александрович

1976  Высшее

профессиональное

ОАО  «Мечел»,  Вице-президент по

финансам 

-  -

Полин

Владимир

Анатольевич

1962  Высшее

профессиональное 

Открытое акционерное общество

«Мечел», Старший вице-президент, с

06.10.2009 - председатель СД 

-  -

Прокудин

Владимир

Александрович

1946  Высшее

профессиональное

Место работы неизвестно   -  -

     Представитель государства Пустовгаров Юрий Леонидович,  Заместитель Премьер-

министра Правительства Республики Башкортостан –  министр промышленности,

инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан,  введён в состав

Совета директоров без выборов по специальному праву «золотая акция». 

     Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2010  действие

специального права («золотой акции»)  на участие Республики Башкортостан в управлении

открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» прекращено.

     Сделки по приобретению или отчуждению акций общества членами Совета директоров в

течение отчётного года не осуществлялись. Годовой отчёт открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» за 2010 год 32

     Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 29.04.2010,

полномочия которого распространяются на период с 29.04.2010 по 31.12.2010:     

                                                                                                                                       Таблица № 8                                                                                                                      

ФИО Дата

рожде-

ния

Образование Место работы,

должность 

(на момент избрания)

Владение акциями

общества (%  к УК)

по состоянию на

01.01.2009

всего обыкно-

венные

Васина Марина

Петровна

1957

Высшее

профессиональное

ООО  «Управляющая компания

Мечел-Сталь»,  директор управления

экономики и финансов

-  -

Дейнеко

Андрей

Дмитриевич

1953

Послевузовское

профессиональное

ООО  «Управляющая компания

Мечел-Сталь»,  генеральный

директор 

-  -

Жандык Ольга

Александровна 1976

Высшее

профессиональное

ОАО  «Мечел»,  ведущий

юрисконсульт отдела

корпоративного управления

-  -

Камелин

Виктор

Геннадьевич

1955

Высшее

профессиональное

ООО  «Управляющая компания

Мечел-Сталь»,  управляющий

директор в ОАО «БМК»

-  -

Коржов Олег

Викторович

1970

Высшее

профессиональное

ОАО  «Мечел»,  вице-президент по

бизнес-планированию и анализу

-  -

Нещадим Иван

Константинович

1935

Высшее

профессиональное

ООО  «Управляющая компания

Мечел-Сталь»,  директор

Департамента производственного

планирования и оперативного

управления металлургического

дивизиона

-  -

Площенко

Станислав

Александрович

1976

Высшее

профессиональное

ОАО  «Мечел»,  старший вице-

президент по финансам

-  -

Полин

Владимир

Анатольевич

1962

Высшее

профессиональное

ОАО  «Мечел»,  старший вице-

президент

-  -

Прокудин

Владимир

Александрович

1946

Высшее

профессиональное

ОАО  «БМК»,  член Совета

директоров

-  -

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)

единоличного исполнительного органа (управляющей организации)

общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в

том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном

капитале акционерного общества и доля принадлежащих им

обыкновенных акций общества.

         В соответствии с решением годового общего собрания акционеров,  проведённого

21.04.2009 (протокол № 18 от 27.04.2009) полномочия единоличного исполнительного органа

общества переданы управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания Мечел».  Договор  «О передаче полномочий единоличного

исполнительного органа между ООО  «Управляющая компания Мечел»  и ОАО  «БМК»

утвержден решением Совета директоров Общества 01  июля 2009  года  (протокол № 6).

Дополнительным соглашением от 26.04.2010, одобренным Советом директоров  (протокол №

9 от 23.04.2010), срок действия договора продлён по 02.07.2012.

       В соответствии с решением единственного участника Общества с ограниченной

ответственностью  «Управляющая компания Мечел» -  Открытого акционерного обществаГодовой отчёт открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» за 2010 год 33

«Мечел»  от 23.07.2009  принято решение переименовать    Общество с ограниченной

ответственностью  «Управляющая компания Мечел»  в Общество с ограниченной

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь».

Сокращённое   фирменное   наименование   управляющей  организации:   ООО «УК Мечел-

Сталь»

Место    нахождения:        125993,       Российская        Федерация,       г.  Москва,    ул.

Красноармейская,    д.1 

Генеральный директор ООО  «УК Мечел-Сталь»  на момент подписания договора -  Андрей

Дмитриевич Дейнеко, 1953 года рождения.   

Состав Правления,  образованный решением Совета директоров 03.12.2009  (протокол

№ 11), полномочия которого распространяются на период с 01.01.2010 по 29.04.2010: 

Таблица № 9

ФИО Дата

рожде

ния

Образование Место работы, должность 

(на момент избрания)

Владение акциями

общества (% к УК) по

состоянию на 01.01.2009

всего обыкно-

венные

Дейнеко Андрей

Дмитриевич,

председатель

Правления 

1953  Послевузовское

профессиональное

ООО  «Управляющая компания

Мечел-Сталь»,  Генеральный

директор 

-  -

Камелин Виктор

Геннадьевич

1955  Высшее

профессиональное

ООО  «Управляющая компания

Мечел-Сталь»,  Управляющий

директор в ОАО «БМК»

-  -

Нашатырова

Виолетта

Владимировна

1969  Высшее

профессиональное

ООО  «Управляющая компания

Мечел-Сталь»,  Директор по

экономике и финансам в

ОАО«БМК»

-  -

Илларионов

Анатолий

Иванович

1959  Высшее

профессиональное

ОАО  «Белорецкий

металлургический комбинат»,

Директор по производству

0,0002  0,0001

Савёлов Игорь

Валентинович

1967  Высшее

профессиональное

ООО  «Управляющая компания

Мечел»,  Главный инженер в

ОАО «БМК»

-  -

Тертычный Олег

Валентинович

1963  Высшее

профессиональное

ООО  «Управляющая компания

Мечел», Директор по персоналу

Дирекции по управлению ОАО

«БМК»  металлургического

дивизиона

0,0022  0,0011

Хлынов Антон

Юрьевич

1964  Высшее