Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у боротьбі з економічними видами злочинів

     2.2. Легалізація злочинного доходу 

     Легалізація злочинних доходів отримала широке поширення в країнах з ринковою економікою. Механізм цих злочинів складний. Як показано у наведеній в додатку схемою, здобуті злочинним шляхом гроші вивозяться за кордон і поміщаються в різних країнах на рахунки комерційних банків.  
На ці кошти офіційним шляхом купуються або створюються підприємства і банки, скуповується іноземна валюта, полягають зовнішньоекономічні та інші контракти. Співучасниками таких злочинів є працівники банків, що приховують свої дії під приводом збереження банківської таємниці. За даними ЦБ РФ, з Росії щорічно таким шляхом витікає до 20 млрд. дол. мають кримінальнепоходження.  
 Це злочин до числа міжнародних кримінальних віднесено Страсбурзької конвенції про «відмивання», виявлення, вилучення і конфіскації доходів від злочинної діяльності 1990 р. Держави-учасниці взяли на себе зобов'язання оголосити «відмивання» таких грошей злочином, прийняти закони про порядок розшуку, вилучення і конфіскації незаконно отриманих коштів, про зняття всіх обмежень від розголошення чи несумлінного використання працівниками банків інформації про вклади своїх клієнтів.  
 Держави зобов'язалися юридично закріпити право доступу уповноваженим працівникам правоохоронних органів до банківських операцій, що дозволяє своєчасне виявлення цих злочинів.   
 Ряд держав, що приєдналися до цієї Конвенції, вже внесли до свого законодавства суттєві доповнення. Приміром, у Великобританії з 1994 р. діє закон, відповідно до якого працівники всіх банків, не повідомили правоохоронним органам про незвичайні, підозрілих переміщеннях грошових коштів, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності і отримати від 2 до 14 років позбавлення волі.   
 Ще раніше в Нідерландах почав діяти закон, що зобов'язує банківських працівників інформувати правоохоронні органи про надходження на рахунки своїх клієнтів сум понад 25 тис. гульденів. Про походження таких коштів власник рахунку зобов'язаний дати пояснення.Аналогічні норми є в США, Італії та інших країнах ". К. жаль, Узбекистан не є учасником даної Конвенції, однак у своєму законодавстві має норму про  криміналь-ну відповідальність за легалізацію злочинних доходів. На мій погляд було б доцільним перед можливим приєднанням до цієї Конвенції прийняти статус спостерігача і розглянути її дію для країн-учасниць даної Конвенції.  
Певний внесок у посилення боротьби з цими злочинами внесли Міжнародна конференція із запобігання відмивання грошей і використання доходів від злочинної діяльності та боротьби з ними, проведена ООН у м Кур-майер (Італія) в червні 1994 р., і Всесвітня конференція на рівні міністрів з організованою і транснаціональної злочинності, організована ООН в м Неаполі (Італія) в листопаді 1994 р.   
 На Всесвітній конференції були прийняті неапольському політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності, які в тому ж році були затверджені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.   
 У названій Декларації глави держав та урядів, міністри та посадові особи правоохоронних органів ухвалили рішення захистити свої країни від злочинних доходів і від міжнародних злочинних організацій шляхом ефективних законодавчих заходів і оперативних засобів.   
 У Глобальному плані дій підкреслювалася необхідність надання технічної допомоги з боку ООН, включаючи обмін досвідом та експертами, розробки законопроектів, спеціальну підготовку посадових осіб кримінального правосуддя, збору, аналізу інформації щодо зазначених злочинів та обміну нею.   
 На Конференції було прийнято пропозицію представників Італії про заснування на її території Міжнародного навчального центру для співробітників правоохоронних органів і системи кримінального правосуддя.  
Одне з його завдань - обмін досвідом боротьби з легалізацією злочинних доходів та іншими економічними злочинами міжнародного характеру.  
Серед інших документів слід назвати і Факультативний протокол до Типового договору про взаємну допомогу в галузі кримінального правосуддя, що стосується доходів від злочинів, прийнятому резолюцією ГА ООН у 1990 р. 

     Так, на підставі чисельних розслідувань у сфері відмивання грошей та міжнародного фінансового шахрайства зарубіжними  аналітиками зазначається, що у багатьох кримінальних справах основну роль відіграють офшорні компанії. Аналітики ООН зазначають, що “офшорні центри” спричиняють великі витоки капіталів за допомогою офшорних фірм. Ці кошти вважаються загубленими для національної економіки. Як було зазначено вище, одним із принципів “офшорного бізнесу” є те, що всі трансакції є винятково інтернаціональними.   

     На  підставі наявних в Укрбюро матеріалів українські резиденти часто використовують офшорні юрисдикції для розміщення і утримання своїх капіталів. Існують випадки, коли посадові особи  деяких підприємств були реальними розпорядниками своїх “офшорних” партнерів.

     За  наявною інформацією для вчинення шахрайських фінансових операцій найчастіше використовуються такі офшорні юрисдикції: о. Мен, о. Гернсі, о. Сарк (Велика Британія), Ірландія, Британські, Віргінські острови, штат Делавер (США), Республіка Вануату, Республіка Науру, Люксембург, Швейцарія, Гонконг, Панама, Сейшельські острови, Багамські острови, о. Невіс, Кайманові острови, Кіпр, о. Джерсі, Гібралтар, Ліхтенштейн, Нідерланди, Беліз. 
 

     2.3. Шахрайство з платіжними пластиковими картками 

     Одним із видів небезпечних економічних  злочинів є шахрайство з платіжними пластиковими картками. Серйозною проблемою  це постало у 90-х роках і пов’язане з неправомірним використанням як кредитних, так і дебетних карток. Зазначений вид злочинів відрізняється простотою, відсутністю насилля, а також тим, що потерпілі (банк і законний власник картки), як правило, ніколи не бачать злочинця. З огляду на це, викладені проблеми в основному пов’язані з незаконним використанням кредитних карток. При цьому необхідно пам’ятати, що більшість способів, які використовуються при шахрайстві з кредитними картками, притаманні і новій проблемі шахрайств із дебетними картками.

     Загальний обсяг реалізації за допомогою кредитних  карток складає щороку майже 7 трильйонів американських доларів. 

     Інтерпол  не може примусити країни-члени прийняти необхідні закони, але він надає рекомендації з цих питань і постійно звертається до правоохоронних органів з проханням, щоб вони довели своїм національним законодавчим органам необхідність прийняття того чи іншого закону.

     Прогноз розвитку злочинності показує, що всі  схеми шахрайств із використанням  платіжних карток, які використовуються у Західноєвропейських країнах, неминуче з’являться у країнах Східної Європи. Єдина зброя проти цього – вивчення позитивного досвіду інших країн, розробка відповідного законодавства, поліпшення системи навчання і тренування співробітників правоохоронних органів та банківського персоналу.

     Як  показує практика, при розслідуванні шахрайств з використанням кредитних карток запорукою успіху є добре організована міжнародна взаємодія між правоохоронними органами, фірмами-виробниками пластикових магнітних карток і фінансово-кредитними закладами. Необхідною умовою є також скоординована робота поштових закладів і митних органів, що дозволяє виявляти і перехоплювати партії підроблених карток ще при ввезенні у країну. Це дозволяє також відстежувати їх подальший рух та викривати структуру злочинної організації. 
 

     2.4. Фальшивомонетництво 

     Найдавніше  міжнародне кримінальне злочин. Воно з'явилося одночасно з заміною  натурального товарообміну грошовим. З часом фальшивомонетництвом стали займатися не тільки окремі особи, а й держави, які подібними діями намагалися підірвати економіку інших держав, послабити їх і домогтися перемоги у війні. До таких дій вдавався Наполеон 1 відносно Росії в період підготовки своєї сумно закінчилася інтервенції. Відомі факти виготовлення фунтів стерлінгів Великобританії фашистською Німеччиною в період Другої світової війни. Підроблені гроші та цінні папери використовуються і як засіб підриву економіки держав, що розвиваються. Наприклад, в 1967 р. в Парижі була виявлена ​​підпільна фабрика, яка друкувала банкноти Республіки Заїр. При цьому було вилучено грошей на суму 15 млн. франків.   
 За даними Інтерполу, тільки за період з 1946 по 1972 п цієї організації вдалося за допомогою поліції інших країн виявити та класифікувати близько 6 млн. підробок грошей і цінних паперів у 89 країнах світу. Однак фахівці вважають, що навіть ці за своїми масштабами  цифрине  відповідають  дійсності. Випадків фальшивомонетництва набагато більше, далеко не всі з них потрапляють в поле зору поліції і розкриваються. Ці злочини скоюють добре організовані групи, підтримувані іноді представниками корумпованих властей. У 1968 р, наприклад, викрито групу міжнародних злочинців чисельністю більше ста людей. Вони підробляли американські долари і дорожні чеки з сигнатурою 26 найбільш відомих банків різних країн світу. Центр організації знаходився в Латинській Америці, а одну з філій - в Італії. Фальшиві чеки і долари розповсюджувалися через «туристів» на всіх континентах земної кулі. Незабаром в околицях м Болоньї в Італії була виявлена ​​друкарня фальшивомонетників, поліграфічне обладнання якої оцінювалося в 50 млн. італійських лір. Учасники цього злочинного «синдикату" було заарештовано і засуджено у багатьох країнах світу.  
За інформацією Інтерполу найбільш часто підробляються (близько 80%) американські долари через їх універсального використання. 100-доларова банкнота є найбільш часто підроблюваною. У відповідь, для забезпечення більш стійкої захисту від підробки, американські влади в 1996р. випустили нову 100 доларову банкноту.   
 Гроші складають основу економічної системи держави і тому дуже важливо, щоб суспільство було впевненим у своїй валюті, отже боротьба з цим видом злочину не втратила своєї актуальності.   
 Необхідність міжнародного співробітництва в боротьбі з цими злочинами призвела до укладення в 1929 р. Женевської конвенції по боротьбі з підробкою грошових знаків. Держави-учасниці взяли на себе зобов'язання у боротьбі з фальшивомонетництвом не робити відмінності між підробкою власних і іноземних грошових знаків і цінних паперів і з однаковою суворістю карати злочинців .  Воно оголошувалося  екстрадиційні  міжнарод-ним кримінальним злочином.   
 Тому всі країни - учасники конвенції повинні надавати допомогу зацікавленим країнам у розшуку і поверненні що зник за кордон виробника, збувальників грошових знаків або їх співучасників. З 1931 по 1995 р в рамках вимог ст. 12 Женевської конвенції проведено вісім міжнародних конференцій з координації діяльності держав, найбільших банків і емісійних установ у боротьбі з цими злочинами.   
 До грошових знаків Конвенція відносить тільки знаходяться в обігу паперові гроші і металеві монети.   
 Держави-учасниці домовилися суворо карати:   
1) всі обманні дії з виготовлення або зміни грошових знаків, яким би не був спосіб, що вживається для досягнення цього результату;   
2) збут підроблених грошових знаків;   
3) дії, спрямовані до збуту, ввезення в країну або отриманню, або добування для себе підроблених грошових знаків за умови, що їх підроблений характер був відомий;   
4) замаху на ці правопорушення і дії щодо умисного співучасті;   
5) обманні дії з виготовлення, отримання чи придбання для себе знарядь чи інших предметів, призначених за своєю природою для виготовлення підроблених грошових знаків або для зміни грошових знаків (ст. 3). До кримінальної відповідальності притягуються громадяни цієї країни та особи, що проживають на її території, винні як у підробці внутрішніх грошових знаків, так і іноземної валюти.   
 Відповідно до ст. 12 Конвенції дізнання по таких справах ведеться в рамках національного кримінального судочинства особливо створеним Центральним Бюро, яке працює в контакті з банківськими установами, поліцією та подібними органами інших країн. Це дозволяє централізувати в масштабі держави всі відомості, що можуть полегшити розшук, припинення та профілактику цих злочинів. В даний час всі питання міжнародного співробітництва у даній сфері міжнародних відносин покладені на Інтерпол.  
У той же час цілий ряд положень Конвенції застарів, а її текст вимагає істотних змін. У першу чергу це відноситься до розширення  поняття«грошових знаків».   Сьогодні поширені підробки  векселів, акреди-тивів, чеків, знаків поштової оплати та інших цінних паперів. Однак у Конвенції такі діяння злочинними не вважаються. Те ж саме можна сказати про підробку грошових знаків, які не перебувають в обігу, і про вивіз фальшивих грошей за кордон. Ці прогалини Конвенції змушені заповнювати національні норми карного законодавства, а також двосторонні угоди.  
 

     3. Міжнародне співробітництво  держав

     3.1. Співробітництво держав. Форми співробітництва 

     Співробітництво держав у сфері боротьби зі злочинністю  ведеться в декількох напрямках :  
1. Визнання небезпеки для співтовариства держав визначених кримінально-карних діянь і необхідності застосування спільних заходів для їх припинення. Такими можуть бути крім злочинів розглядаються в цій роботі і тероризм, захоплення заручників, незаконна торгівля людьми, незаконне захоплення повітряних судів і ін Небезпека саме цих діянь фіксується в угодах.  
2. Надання допомоги у справі розшуку ховаються на чужій території правопорушників. Існує два можливі каналу здійснення - через дипломатичні установи і шляхом безпосередніх зв'язків між органами, які ведуть у своїй країні розшук і дізнання (правоохоронні органи). Необхідно відзначити розширення цього напрямку співробітництва: якщо раніше держави зверталися до конкретної країни з проханням про розшук або видачу злочинця, то в даний час цей розшук ведеться у всесвітньому масштабі, причому оголошується розшук не тільки що втік злочинця, але і викраденого майна. З метою полегшення розшуку іноді здійснюється обмін інформацією.  
3. Допомога в справі отримання необхідних матеріалів у кримінальній справі. У разі вчинення злочину або вчинення його в декількох країнах або вчинення його частини в іншій державі і т. д.. Свідки і речовинні докази можуть знаходитися в іншій державі. Для отримання матеріалів у справі в окремих випадках необхідно зробити слідчі дії за кордоном, що здійснюється шляхом направлення відповідногоокремого доручення (commissions rogatoires). Це може бути доручення допитати свідка, потерпілого, зробити огляді місця події. Угода визначає, якого роду доручення можна давати відповідним органам іншої держави. Орган, який повинен виконати це доручення керується своїми національними процесуальними нормами, при цьому повинні бути дані відповіді на всі поставлені в дорученні питання.  
4. Надання практичної допомоги окремим державам у вирішенні проблем злочинності, вивченні цих проблем. Цей вид допомоги виражається в напрямку в окремі країни експертів покликаних надати конкретну допомогу.  
5. Вивчення проблем злочинності і боротьби з нею. З цією метою скликаються міжнародні конгреси. Конференції, створюютьсяміжнародні організації, науково-дослідні інститути.   
6. Обмін інформацією. Держави часто домовляються надавати один одному інформацію необхідну для успішного проведення слідства і піймання злочинця, а також іншу інформацію кримінального характеру. Зокрема обмін інформацією про вироки, винесених у відношенні громадян іншої країни. Як правило обмін такого роду інформацією відбувається раз на рік.   
 Міжнародна співпраця держав ведеться в наступних формах:   
a) укладання міжнародних угод. Це угоди про надання правової допомоги, видачі злочинців, визнанні злочинними певних діянь;  
b) використання міжнародних організацій.

     Держави з метою співробітництва створюють  універсальні  організації (ООН), регіональні (ЛАГ, ОАЕ та ін, спеціалізовані установи ООН (МОП, ВООЗ), створюють спеціальні організації (Інтерпол); питання співпраці розглядають постійні організації (всі вищевказані) і тимчасові (конференції) . Крім того в цьому процесі беруть участь так само міждержавні і неурядові організації (Міжнародна Асоціація Кримінального права, Міжнародна асоціація юристів-демократів та ін.).   
Правовими основами співробітництва держав є:   
1) Універсальні конвенції;  
2) Багатосторонні угоди чи регіональні конвенції ;  
3) Двосторонні угоди.   
 

     3.2. Інтерпол - міжнародна організація кримінальної поліції

     3.2.1. Міжнародна злочинність  

     Розвиток все більш і більш складних засобів обслуговування для швидкого подорожі зробило набагато більш широкі можливості для злочинців, для пересування по всьому світу. У той же самий час, складні структури сучасних суспільств і постійне зростання міжнародного обміну забезпечують все більш широкі можливості для міжнародної злочинної діяльності, яка тепер досягла тривожних розмірів. 

     Проте термін «міжнародний злочин», який використовується у звичайному зверненні, не обов'язково належить до певної категорії порушень, визначених у законі.   
 Деякі злочини охоплені міжнародними конвенціями, наприклад фальшивомонетництво (Женевська Конвенція про боротьбу з підробкою грошових знаків 1929р.), Незаконна торгівля людьми та експлуатація проституції (Нью-Йоркська Конвенція про боротьбу з торгівлеюлюдьми та експлуатації проституції третіми особами 1949р.), І незаконний оборот наркотичних речовин (Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988р.).  
 Інші порушення, можуть бути класифіковані як «міжнародні» через поведінку правопорушників.   
Наприклад, приготування до вчинення злочину можуть бути зроблені в одній країні, в той час як фактичне злочин відбувається в одному або більшій кількості інших країн.   
 Інший приклад: схожі злочини можуть бути вчинені один за іншим в декількох різних країнах. Нарешті, злочинець може втекти за кордон після вчинення злочину, або він може перемістити її незаконний дохід за кордон, або він може приховати знаряддя злочину або документи використані для скоєння злочину в іншій країні.   
 Вистежування і арешт таких злочинців є справою надзвичайно важким; проблеми можуть виникати у зв'язку з обміном інформації, ідентифікацією, міжнародними розслідуваннями з подальшою видачею. З-за цих проблем, поліцейські відділи в різних країнах повинні працювати разом, якщо вони хочуть боротися з міжнародною злочинністю успішно.