Отчет по практике в ОАО «ФСК ЕЭК»

упоминание  о том, что бюллетень для голосования  должен быть подписан акционером.

В случае осуществления  кумулятивного голосования бюллетень  для голосования должен содержать  указание на это и разъяснение  существа кумулятивного голосования.

 

Статья 52. Подсчет  голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для  голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

 

Статья 53. Протокол и отчет об итогах голосования

1. По итогам  голосования счетная комиссия  составляет протокол об итогах  голосования, подписываемый членами  счетной комиссии или лицом,  выполняющим ее функции. Протокол  об итогах голосования составляется  не позднее трех рабочих дней  после закрытия общего собрания  акционеров или даты окончания  приема бюллетеней при проведении  общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. После составления  протокола об итогах голосования  и подписания протокола общего  собрания акционеров бюллетени  для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив ОБЩЕСТВА на хранение.

3. Протокол  об итогах голосования подлежит  приобщению к протоколу общего  собрания акционеров.

4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

 

Статья 54. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол  общего собрания акционеров составляется  не позднее трех рабочих дней  после закрытия общего собрания  акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе  общего собрания акционеров указываются:

место и время  проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОБЩЕСТВА;

количество  голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе  общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

 

Глава VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

 

Статья 55. Совет  директоров ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров  ОБЩЕСТВА осуществляет общее  руководство деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ к компетенции  общего собрания акционеров.

В данном ОБЩЕСТВЕ функции совета директоров ОБЩЕСТВА может осуществлять общее собрание акционеров. В этом случае правом решения  вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его  повестки дня наделяется Генеральный  директор ОБЩЕСТВА.

2. По решению  общего собрания акционеров членам  совета директоров ОБЩЕСТВА в  период исполнения ими своих  обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОБЩЕСТВА. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

 

Статья 56. Компетенция  совета директоров ОБЩЕСТВА

1. В компетенцию  совета директоров ОБЩЕСТВА входит  решение вопросов общего руководства деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции  совета директоров ОБЩЕСТВА относятся  следующие вопросы:

1) определение  приоритетных направлений деятельности  ОБЩЕСТВА;

2) созыв годового  и внеочередного общих собраний  акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ;

3) утверждение  повестки дня общего собрания  акционеров;

4) определение  даты составления списка лиц,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров ОБЩЕСТВА в соответствии с положениями главы VII ФЗ закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) размещение  ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных  эмиссионных ценных бумаг в  случаях, предусмотренных ФЗ;

7) определение  цены (денежной оценки) имущества,  цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных  ФЗ;

8) приобретение  размещенных ОБЩЕСТВОМ акций,  облигаций и иных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных ФЗ;

10) рекомендации  по размеру выплачиваемых членам  ревизионной комиссии (ревизору) ОБЩЕСТВА вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации  по размеру дивиденда по акциям  и порядку его выплаты;

12) использование  резервного фонда и иных фондов  ОБЩЕСТВА;

13) утверждение  внутренних документов ОБЩЕСТВА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено  ФЗ к компетенции общего собрания  акционеров, а также иных внутренних  документов ОБЩЕСТВА, утверждение которых отнесено уставом ОБЩЕСТВА к компетенции исполнительных органов ОБЩЕСТВА;

14) создание  филиалов и открытие представительств  ОБЩЕСТВА;

15) одобрение  крупных сделок в случаях, предусмотренных  главой X ФЗ;

16) одобрение  сделок, предусмотренных главой XI ФЗ;

17) утверждение  регистратора ОБЩЕСТВА и условий  договора с ним, а также расторжение  договора с ним;

18) принятие  решений об участии и о прекращении  участия ОБЩЕСТВА в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ);

19) иные вопросы,  предусмотренные настоящим Федеральным  законом и уставом ОБЩЕСТВА.

2. Вопросы,  отнесенные к компетенции совета  директоров ОБЩЕСТВА, не могут быть переданы на решение исполнительному органу ОБЩЕСТВА.

 

 

Статья 57. Избрание совета директоров ОБЩЕСТВА

1. Члены совета  директоров ОБЩЕСТВА избираются  общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ и НАСТОЯЩИМ уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ, полномочия совета директоров ОБЩЕСТВА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные  в состав совета директоров ОБЩЕСТВА, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению  общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров ОБЩЕСТВА могут быть прекращены досрочно.

2. Членом совета  директоров ОБЩЕСТВА может быть  только физическое лицо. Член совета директоров ОБЩЕСТВА может не быть акционером ОБЩЕСТВА.

Члены коллегиального исполнительного органа ОБЩЕСТВА не могут составлять более одной  четвертой состава совета директоров ОБЩЕСТВА. Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем  совета директоров ОБЩЕСТВА.

3. Количественный  состав совета директоров ОБЩЕСТВА  определяется уставом ОБЩЕСТВА или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Для ОБЩЕСТВА с числом акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА более одной тысячи количественный состав совета директоров ОБЩЕСТВА не может быть менее семи членов, а для ОБЩЕСТВА с числом акционеров - владельцев голосующих акций  ОБЩЕСТВА более десяти тысяч - менее  девяти членов.

4. Выборы членов  совета директоров ОБЩЕСТВА осуществляются  кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих  каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров ОБЩЕСТВА, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными  в состав совета директоров ОБЩЕСТВА считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Статья 58. Председатель совета директоров ОБЩЕСТВА

1. Председатель  совета директоров ОБЩЕСТВА избирается  членами совета директоров ОБЩЕСТВА  из их числа большинством голосов  от общего числа членов совета директоров ОБЩЕСТВА, если иное не предусмотрено уставом ОБЩЕСТВА.

Совет директоров ОБЩЕСТВА вправе в любое время  переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено уставом ОБЩЕСТВА.

2. Председатель  совета директоров ОБЩЕСТВА организует  его работу, созывает заседания  совета директоров ОБЩЕСТВА и  председательствует на них, организует  на заседаниях ведение протокола,  председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом ОБЩЕСТВА.

3. В случае  отсутствия председателя совета директоров ОБЩЕСТВА его функции осуществляет один из членов совета директоров ОБЩЕСТВА по решению совета директоров ОБЩЕСТВА.

Статья 59. Заседание совета директоров ОБЩЕСТВА

1. Заседание  совета директоров ОБЩЕСТВА созывается  председателем совета директоров  ОБЩЕСТВА по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА или аудитора ОБЩЕСТВА, исполнительного органа ОБЩЕСТВА, а также иных лиц, определенных уставом ОБЩЕСТВА. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров ОБЩЕСТВА определяется уставом ОБЩЕСТВА или внутренним документом ОБЩЕСТВА. Уставом или внутренним документом ОБЩЕСТВА может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров ОБЩЕСТВА, отсутствующего на заседании совета директоров ОБЩЕСТВА, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров ОБЩЕСТВА заочным голосованием.

2. Кворум для  проведения заседания совета  директоров ОБЩЕСТВА определяется  уставом ОБЩЕСТВА, но не должен  быть менее половины от числа  избранных членов совета директоров  ОБЩЕСТВА. В случае, когда количество членов совета директоров ОБЩЕСТВА становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров ОБЩЕСТВА обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров ОБЩЕСТВА. Оставшиеся члены совета директоров ОБЩЕСТВА вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3. Решения  на заседании совета директоров  ОБЩЕСТВА принимаются большинством  голосов членов совета директоров  ОБЩЕСТВА, принимающих участие в заседании, если ФЗ, уставом ОБЩЕСТВА или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров ОБЩЕСТВА, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача  права голоса членом совета директоров ОБЩЕСТВА иному лицу, в том числе  другому члену совета директоров ОБЩЕСТВА, не допускается.

При решении  вопросов на заседании совета директоров ОБЩЕСТВА каждый член совета директоров ОБЩЕСТВА обладает одним голосом. Уставом ОБЩЕСТВА может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров  ОБЩЕСТВА при принятии советом директоров ОБЩЕСТВА решений в случае равенства голосов членов совета директоров ОБЩЕСТВА.

4. На заседании  совета директоров ОБЩЕСТВА ведется  протокол.

Протокол  заседания совета директоров ОБЩЕСТВА составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе  заседания указываются:

место и время  его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка  дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования  по ним;

принятые  решения.

Протокол  заседания совета директоров ОБЩЕСТВА подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность  за правильность составления протокола.

5. Член совета  директоров ОБЩЕСТВА, не участвовавший  в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров ОБЩЕСТВА в нарушение порядка, установленного ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, НАСТОЯЩИМ уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров ОБЩЕСТВА узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров ОБЩЕСТВА не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.