Обыски по месту
работы и жительства участников преступления, а
при необходимости их родственников и
близких проводятся даже тогда, когда
предмет взятки при задержании изъят.
Обыск. После задержания взяткополучателя
с поличным производится его личный обыск.
В протоколе обыска отражаются, где обнаружен
предмет взятки (в кармане, портфеле и
т.п.), в каком виде он находится (в упаковке,
ее вид, состояние), в каком порядке расположены
предметы взятки и другие находящиеся
там предметы. Данное обстоятельство имеет
важное значение, так как обыскиваемый
нередко заявляет, что деньги (взятку)
ему незаметно положили в карман (сумку,
портфель), и он ничего об этом не знает.29
Обыски в большинстве случаев
производятся для обнаружения предмета
взятки; записей, писем, документов, свидетельствующих
о сумме денег, вещах или других материальных
ценностях, бывших предметов взятки; записей,
документов, писем, каких-либо предметов,
подтверждающих факт связи между взяточниками
и факт совершения какого-либо действия
должностного лица, за которое оно получило
взятку; имущества в целях наложения на
него ареста.
Круг лиц, у которых может быть
произведен обыск, довольно широк. Это
прежде всего участники взяточничества:
взяткополучатель, взяткодатель, посредник,
а также их родственники, близкие и другие
лица.
Обыск может быть произведен
лишь при наличии фактических и процессуальных
оснований, если следователь располагает
данными, на основании которых можно обоснованно
предположить, что у того или иного лица
находятся объекты, имеющие отношение
к взяточничеству. По делам о взяточничестве
такие сведения могут быть получены как
процессуальным (показания участников
взяточничества, свидетелей, осмотр документов
и т.д.), так и не процессуальным путем (результаты
оперативно-розыскной деятельности органа
дознания).30
Успешному проведению обысков
способствовали их видеозапись, четкая
организация, одновременное производство
следственных действий членами созданной
оперативной группы.
Обыски по делам о взяточничестве
характеризуются длительностью и тщательностью,
т.к. искомые предметы разнообразны.
При обыске надо внимательно
наблюдать за обыскиваемыми не только
с целью предупреждения нежелательного
поведения и для того, чтобы видеть как
они реагируют на обследование тех или
иных помещений, участков, предметов. Это
может помочь в поиске, ибо подозреваемый,
члены его семьи, знающие о месте сокрытия
искомого, психологически не могут оставаться
безразличными к поискам.
Различную реакцию обыскиваемого
можно уловить, применяя психологические
приемы: удаляясь и приближаясь к определенным
местам; беседуя о расположении предполагаемых
мест сокрытия искомого; поручая ему самому
открывать хранилища, доставать вещи,
перемещать предметы; дифференцируя проявление
беспокойства в связи с проведением обыска
вообще и реакцию на отдельные действия.
Исследование подозрительных
мест производится простукиванием, обмером,
прощупыванием, прокалыванием и т.п. Применяется
металлоискатель и ультрафиолетовый осветитель.
Особенностью обысков по делам
о взяточничестве является их групповой
характер. Это вытекает из того, что во
взяточничестве участвуют два и более
лиц. Кроме того, взяточники для сокрытия
следов преступления используют родственников,
проживающих отдельно, друзей.
Поэтому обыск при наличии достаточных
оснований производится и у этих лиц.31
Осмотр предмета взятки может
быть проведен как в процессе следственного
действия, при котором предмет был обнаружен,
так и по месту проведения следствия.
Осмотр предмета
взятки. При обнаружении предмета взятки
следует осмотреть его и сфотографировать.
Для решения вопроса об относимости обнаруженного
предмета к делу в качестве вещественного
доказательства установлению и фиксации
подлежат особенности, как индивидуализирующие,
так и свидетельствующие о причинной связи
его с расследуемым событием.32
Независимо от места и условий
проведения осмотра, одной из гарантий
его объективности и полноты служит последовательность.
Осмотр каждого предмета, который
может иметь значение вещественного доказательства,
проходит три тесно связанные и переходящие
одна в другую стадии:
а) установление функциональных
особенностей предмета;
б) установление особенностей,
индивидуализирующих объект;
в) установление причинной связи
особенностей осматриваемого предмета
с расследуемым событием.
Осматривая предмет взятки
можно установить и признаки, указывающие
на причинную связь его с преступлением.
Применяя научно-технические средства
попытка обнаружить на предмете взятки
следы пальцев рук взяткодателя, посредника,
других лиц. В дальнейшем проводится дактилоскопическая
экспертиза, которая решает, конкретно
кому принадлежат обнаруженные пальцевые
отпечатки.33
Обнаруженные на предмете взятки
другие следы должны быть тщательно зафиксированы.
Позднее об их происхождении могут быть
допрошены взяткодатель, взяткополучатель,
члены их семей, а для компетентного решения
- назначена судебно-химическая экспертиза.
Фиксация надписей на упаковке
предмета взятки позволяет назначить
графическую экспертизу для выявления,
кем они сделаны.
Осмотр документов по месту работы взяткополучателя
(ранее - по месту работы взяткодателя),
в необходимых случаях выемка этих документов,
производится в целях установления существа
служебных действий, произведенных взяткополучателем.
Такой осмотр необходимо проводить для
обнаружения документов, свидетельствующих:
а) о незаконности выполненного служебного
действия и незаконности воздержания
от его выполнения (незаконные резолюции,
решения); б) о правильности выполнения
должностным лицом в интересах взяткодателя
каких-либо законных действий или правомерном
воздержании от выполнения таких законных
действий (например, обнаружение документов,
свидетельствующих о законности прописки);
в) о неправильном прохождении их по канцелярии,
отделам и т.п. (например, отсутствие на
документе штампа о регистрации или наличие
отметок, говорящих о прохождении этих
документов через лиц, которые обычно
этим не занимаются); г) о подложности документов
(расписки о получении денег, подлинные
справки и т.д.); д) о сумме взятки (ведомости
на выплату зарплаты подставным лицам,
должностному лицу, зачисленному на работу
фиктивно и другое); е) об обстоятельствах,
способствующих взяточничеству (запущенный
учет, неправильный подбор кадров и т.д.).
Осмотр должен осуществляться
сразу же после возбуждения уголовного
дела без малейшего промедления, ибо возможно,
что взяточники могут принять меры к уничтожению
следов своей преступной деятельности
(уничтожить одни, сфабриковать другие
и т.д.)
Все документы, вызывающие сомнение,
должны изыматься. Всякие отступления
от принятого порядка прохождения и оформления
выполненного служебного действия (например,
отсутствие документов, знаков регистрации
т.п.) должны быть зафиксированы в протоколе
осмотра.
Осмотр места происшествия является следственным действием,
которое, по закону, можно проводить до
возбуждения уголовного дела, что подчеркивает
его первоначальный характер. Неотложность
его вызывается тем, что обстановка места
происшествия подвержена различного рода
воздействиям как со стороны людей, так
и со стороны сил природы.
Местом происшествия по делам
о взяточничестве является не только место
вручения взятки, но и место сговора участников
преступления или передачи взятки посреднику.
Основными объектами поиска,
фиксации и анализа при производстве данного
следственного действия являются:
а) место происшествия в целом:
(особенности его расположения и материальной
обстановки и т.п.);
б) брошенная, оброненная упаковка
предмета взятки или ее остатки;
в) следы - отображения, оставленные
участниками преступления или присутствовавшими
при этом лицами;
г) забытые, потерянные или брошенные
ими предметы (окурки, пуговицы, мелкие
личные вещи и т.п.);
д) записки, письма, документы,
связанные с расследуемым событием, в
том числе со служебной деятельностью
должностного лица, выполненной в интересах
взяткодателя или отражающие факт знакомства,
характер взаимоотношений между участниками
преступления. 34
По возможности осмотр целесообразно
производить с участием лица, добровольно
заявившего о данной им взятке, что способствует
установлению вещественных доказательств,
в том числе следов пребывания на этом
месте его самого и других лиц, причастных
к расследуемому событию, уточнению и
детализации ранее данных показаний.35
Таким образом, говоря о первоначальном
этапе расследования можно сказать, что
несмотря на объективную возможность
возникновения любой разновидности сложных
следственных ситуаций, доминирующей
чертой первоначального этапа является
проблемно-ситуационный характер расследования.
Даже краткая характеристика первоначального
этапа расследования позволяет сформулировать
его основную задачу - выявление необходимой
доказательственной и тактической информации,
и ее носителей (источников). Основная
задача этапа предопределила и его главную
функцию - поисково-разведывательную направленность
в деятельности следователей и взаимодействующих
с ними сотрудников органов дознания,
а также ведущую роль следственных и оперативно-розыскных
версий.
- 4 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Доминирующую черту последующего этапа
составляет процесс доказывания, осуществляемого
путем информационного развертывания
уже имеющихся исходных данных к источникам
(носителям) новых или дополнительных
сведений, а от них - к установлению фактов
и обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела. Можно констатировать,
что основная направленность этого этапа
- развернутое, последовательное, методическое
доказывание.
Однако вместо проблемных трудностей,
в основном устраненных на первоначальном
этапе, здесь достаточно часто возникают
трудности конфликтного характера, существенно
осложняющих получение доказательств
из уже известных источников в связи с
негативной позицией и противодействием
обвиняемых.
На последующем этапе расследования
чаще проводятся допросы свидетелей (новых
и тех, в показаниях которых были какие-то
неточности, неполнота или искаженные
факты), различные виды судебных экспертиз,
очные ставки, проверка показаний на месте,
следственный эксперимент, и осуществляется
допрос обвиняемого.
Допросы обвиняемых проводятся
по тем же вопросам, что и допросы подозреваемых,
однако их тактика значительно отличается.
Прежде всего, к моменту предъявления
обвинения обычно расширяется доказательственная
база, следователь более полно изучает
личность обвиняемого. В соответствии
с моделью предполагаемого поведения
допрашиваемого избираются приемы проведения
допроса. Обвиняемые, отрицая свою виновность,
чаще всего ссылаются на необъективность
уличающих их соучастников и свидетелей.
В подобных ситуациях допрашиваемым должны
предъявляться доказательства, прямо
или косвенно подтверждающие достоверность
показаний названных лиц.
К подобным доказательствам относятся:
показания свидетелей о встрече взяткодателей
и взяткополучателя в определенное время
в указанном месте; о появлении у взяткополучателей
ценностей после названной встречи; о
произведенных обвиняемым крупных материальных
затрат после контакта с взяткодателем;
о совпадении обстановки, описываемой
взяткодателем, с реально существующей
на месте преступления; о даче обвиняемым
распоряжения на выполнение в пользу взяткодателя
неправомерного действия или ускорении
совершения правомерного. Обвиняемым
могут быть предъявлены данные об обнаружении
у них записей о встрече и расчетах с другими
участниками преступления, а также об
обнаружении во время обыска предмета
взятки или упаковки.
При допросе обвиняемого должны использоваться
документы, отражающие отклонения от выполнения
установленных правил или принятой процедуры
совершения служебных операций и причастность
к этому допрашиваемого. Обвиняемому может
быть разъяснено значение предъявляемых
доказательств, для установления обстоятельств,
преступного события.
Обвиняемым, упорно оказывающим противодействие
на каждом последующем допросе, желательно
постоянно предъявлять новые доказательства
их виновности. При этом целесообразно
вовлекать обвиняемого в обсуждение как
отдельных, так и совокупности доказательств.
Могут предъявляться только доказательства
ложности их показаний без предъявления
фактических данных, прямо подтверждающих
преступную деятельность допрашиваемого.
В частности, такой прием используется
для разоблачения ложного алиби.36
В ходе допроса обвиняемого могут варьироваться
доказательства, свидетельствующие об
участии в отдельном эпизоде взяточничества
и систематическом занятии этой деятельностью.
В последнем из названных случаев нередко
используются данные о превышении материальных
затрат обвиняемого над его легальными
доходами. Для этого очень тщательно изучается
материальный уровень жизни обвиняемого:
истребуются копии лицевых счетов вкладчика
в банках; справки о помесячной заработной
плате; проводится оценка и составляется
список расходов обвиняемого в отдельные
периоды времени и т.п.
При признании вины обвиняемым во взяточничестве
его показания должны быть предельно детализированы.
Выясняется, на что были истрачены средства,
полученные в качестве взятки; как обвиняемый
объяснил появление предмета взятки своим
сослуживцам, родственникам. Ответы на
эти вопросы будут способствовать проверке
контрверсии о невиновности обвиняемого.
Следует подчеркнуть, что она проверяется
во всех ситуациях, независимо от того,
признает свою вину обвиняемый или нет.
Очная ставка. При наличии существенных противоречий
в показаниях ранее допрошенных при расследовании
взяточничества лиц проводится очная
ставка. Целью этого следственного действия
является преодоление установки ранее
допрошенного на ложь и получение правдивых
показаний относительно участников отдельных
эпизодов, времени и месте встреч взяточников
и, в частности, передачи предмета взятки.37
Следственный эксперимент. Чаще
всего данное следственное действие по
делам о взяточничестве проводится для
установления возможности: а) тщательно
воспринять факт передачи взятки на том
или ином месте с определенной точки в
определенных условиях видимости; б) разместить
какое-либо количество предметов, в том
числе пачек денег в определенном хранилище
(портфель, кейс и т.д.); в) за определенное
время преодолеть (пешком, на транспортном
средстве) расстояние до предполагаемого
места вручения взятки, вручить ее и возвратиться
в исходный пункт38
Предъявление для опознания. При
расследовании взяточничества для опознания
предъявляют: лиц, предметы, документы.
Это целесообразно в тех случаях, если
взяткодатель признается в передаче взятки
и заявляет, что он может опознать лицо
(посредника, взяткополучателя), которое
отрицает знакомство с ним и факт встречи
(встреч). Взяткодателю для опознания могут
предъявляться вещи, передаваемые им взяткополучателю
и изъятые у посредника.