Федеральное государственное
казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Белгородский юридический институт Министерства
внутренних дел
Российской Федерации»
Кафедра криминалистики
Вариант №14
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Криминалистика»
Тема: «Методика расследования
взяточничества»
Выполнил: курсант 141взвода
факультета подготовки дознавателей
рядовой полиции
Смольянинова Адена Дмитриевна
Проверил:
преподаватель кафедры криминалистики
кандидат юридических наук
майор полиции
Скоморохов Олег Николаевич
Белгород - 2014
ПЛАН |
|
Введение |
3 |
- 1. Криминалистическая характеристика
взяточничества.
|
6 |
- 2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства подлежащие установлению.
|
17 |
- 3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и первоначальные действия следователя.
|
23 |
- 4. Особенности производства последующих
следственных действий.
|
34 |
Заключение
|
39 |
Список использованной
литературы |
41 |
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
исследования. Взяточничество в нашей стране
в последнее время достигло угрожающих
размеров, проникнув во все сферы человеческой
жизни. Борьба с взяточничеством должна
стать одной из прерогатив государства,
провозгласившего справедливость и равенство
своих граждан.
Взяточничество является особенно
опасным должностным преступлением.
Во-первых, в современных условиях
изменилась качественная характеристика
взяточничества: суммы взяток неизмеримо
возросли по сравнению с теми суммами,
которые передавались в прежние годы;
изменился и предмет взятки, взятки чаще
всего даются не деньгами, а ценными предметами:
автомобилями, драгоценностями и т. п.,
нередки факты оформления на работу взяткополучателя
и его близких при фактическом неисполнении
ими каких-либо обязанностей; в коммерческие
структуры зачисляются должностные лица
из числа работников исполнительной власти,
банковские работники, налоговые инспекторы
и др.
Во-вторых, существенно изменились
также отношения между взяткодателями
и взяткополучателями, инициатива их установления
является обоюдной, поэтому взяткодатели
перестали выступать в роли борцов за
свои права; распространены случаи, когда
лицо, совершившее правонарушение, уговаривает
должностное лицо не предпринимать соответствующие
меры, суля за это вознаграждение, либо
взятка навязывается за покровительство
в будущем.
В-третьих, в условиях, когда
определенные вопросы можно решить путем
взятки в органы внутренних дел все чаще
поступают заявления и сообщения о совершении
данного преступления. Поэтому выработка
методики по раскрытию взяточничества
является первоочередной проблемой в
совершенствовании раскрытия данного
вида преступления.
Рост взяточничества в нашей
стране во многом обусловлен бездействием
и бессилием правоохранительных органов
в борьбе с данным видом преступления.
Как известно сильнейшим фактором способным
остановить человека от совершения преступления
является неотвратимость наказания, которое
в данном случае практически отсутствует,
поэтому тысячи людей идут на совершения
преступления не боясь понести за него
ответственность.
Взяточничество по праву считается
одним из наиболее латентных преступлений
и требует особого внимания со стороны
правоохранительных органов.
Чтобы успешно бороться с тем
или иным видом преступления следователь
должен знать особенности совершения
преступления, способы его сокрытия и
должен разработать методику, по которой
будет производить расследование.
В связи с этим требует особого
внимания вопрос об изучении особенностей
расследования взяточничества, в том числе
совершенного коррумпированными субъектами,
представляющими собой особую группу,
основанную на систематичности и строгой
подчиненности внутренним правилам.
Степень научной
разработанности темы Вопросы криминалистической
методики расследования взяточничества
рассматривались многими исследо-вателями.
Теоретической базой исследования являются
научные работы Р.С. Белкина, Н.П. Яблокова,
Ю.П. Гармаева, О.Я. Баева, С.Ф. Шумилина,
Н.Г. Шурухнова, М.В. Лямина, Н.Н. Лашко, А.Н.
Халикова, В.А. Образцова, А.А. Черкесовой,
Е.С. Лапина, П.В. Малышкина, Н.А. Подольного,
Л.И. Слепневой, В.В. Новика и других ученых.
Объектом исследования
являются правоотношения, складывающиеся
в процессе выявления, раскрытия и расследования
взяточничества, а также связанные с этим
криминалистические вопросы борьбы с
названным видом преступных деяний.
Предметом исследования
являются закономерности совершения взяточничества
и основанные на них рекомендации по выявлению,
раскрытию и расследованию данного вида
преступлений с учетом нового законодательства
и практики борьбы с ним.
Цель данной работы состоит не только
в изучении особенностей расследования
взяточничества, но и в систематизации
и разборе каждого этапа расследования.
Для выполнения данной цели
были поставлены следующие задачи:
- исследовать основные
характеристики взяточничества;
- произвести анализ этапов
расследования взяточничества;
- определить методику
проведения расследования;
- изучить особенности
проведения отдельных следственных
действий.
Методологическую
базу курсовой работы составляет
совокупность различных методов познания,
в том числе общенаучных (социологический,
структурно-функциональный), общелогических
(индукции и дедукции, анализа и синтеза),
частнонаучных (конкретно-социологического,
статистического, моделирования и т. п.),
а также методов, выработанных юридической
наукой
Структура курсовой
работы состоит из введения, четырех
глав, заключения и списка использованной
литературы. Во введении указана актуальность,
проблематика темы, основные направления
ее исследования в научной литературе. Главы носит общетеоретический
и теоретико-прикладной характер. Заключение
содержит выводы и предложения, сформулированные
на основе анализа нормативных и научных
источников.
- 1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
Одним из наиболее опасных должностных
преступлений является взяточничество.
Уголовная ответственность за получение
взятки, дачу взятки и посредничество
во взяточничестве предусмотрена статьями
290, 291 и 291.1 УК РФ.
Взяточничество – это получение
должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной
международной организации лично или
через посредника взятки в виде денег,
ценных бумаг, иного имущества в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав
за совершение действий (бездействие)
в пользу взяткодателя или представляемых
им лиц, если такие действия (бездействие)
служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного поведения
может способствовать таким действиям(бездействию),
а равно за общее покровительство или
попустительство по службе, также дача
взятки должностному лицу, иностранному
должностному лицу публичной международной
организации лично или через посредника
и посредничество во взяточничестве, то
есть непосредственная передача взятки
по поручению взяткодателю или взяткополучателю
в достижении либо реализации соглашения
между ними о получении и даче взятки,
в значительном размере.1
Таким образом, взяточничество
представляет собой три состава преступления,
во-первых, получение взятки, во-вторых
дачу взятки и в третьих посредничество
во взяточничестве. В связи с этим ответственность
за совершение этого преступления несут
обоюдно все участники, что отражается
на расследовании данных видов преступлений.
Стороны заинтересованы, чтобы об их деянии
не стало известно окружающим, а тем более
правоохранительным органам и поэтому
различными способами пытаются скрыть
совершенное ими преступление. Этим определяется
столь высокая латентность коррупции.
Считается, что по делам о взяточничестве
раскрывается очень мало преступлений,
и это обусловлено целым рядом причин.
Взяточничество считается одним
из наиболее опасных видов преступлений,
т.к. оно встречается почти во всех сферах
повседневной жизни. Взятки дают за предоставление
возможности получения жилья; поступления
в престижные вузы; за устройство на работу,
особенно - связанную с возможностью незаконного
обогащения; за прописку; за незаконное
освобождение от административной ответственности
и т. д. В настоящее время наиболее крупные
взятки дают за отвод земельных участков;
за оформление выгодных для взяткодателя
договоров и получение кредитов; за содействие
в укрытии прибыли; за незаконный пропуск
товаров через границу; за содействие
в приватизации объектов народного хозяйства;
за «благосклонность» при рассмотрении
гражданских и уголовных дел в судах и
многое другое.2
Самой опасной для общества
и наиболее трудно выявляемой является
связь между взяткодателями (коррумпаторами)
и взяткополучателями (коррупционерами),
которая планируется заранее. Назначение
некоторых должностных лиц иногда инициируется
различными полукриминальными и криминальными
структурами. Это дает последним основание
беззастенчиво пользоваться услугами
своих ставленников и открывает дорогу
к политической власти. Должностные лица,
в свою очередь действуют в интересах
коррумпировавшей их структуры даже в
тех вопросах, которые заранее не обуславливаясь
подкупом. Таким образом, происходит сближение
тех, кто располагает крупными денежными
суммами, добытыми преступным путем, и
руководящих работников представительных
и исполнительных органов власти. Отсюда
следует, что коррупция существует не
сама по себе, а выступает, как важнейшее
средство обеспечения эффективной преступной
деятельности, и в первую очередь в сфере
экономики.3
Так же сложность расследования
взяточничества обусловлена такими факторами,
как:
Во-первых, в большинстве случаев,
оно совершается в отсутствии очевидцев
и с тщательной маскировкой его следов.
Во-вторых, все участники преступления
несут уголовную ответственность за содеянное,
поэтому они обычно отказываются давать
правдивые показания.
В-третьих, нередко взятки дают
за совершение законных действий для их
ускорения или маскируют под внешне законные
способы получения имущественных выгод.
А так как свидетели отсутствуют, это еще
более усложняет процесс раскрытия взяточничества.
В-четвертых, по сравнению с
другими преступлениями при расследовании
взяточничества имеется небольшое количество
доказательств и поэтому в большинстве
случаев обвинение строится на косвенных
доказательствах, которые требуют сложную
процедуру доказывания с использованием
самых различных связей между расследуемым
событием и явлением действительности.
Чтобы правильно организовать
расследование, с наилучшими результатами
использовать все возможности доказывания
вины субъектов взяточничества, необходимо
создать мысленную модель этого преступления,
знать механизм его совершения, под которым
в криминалистике понимается система
последовательного взаимодействия и взаимосвязи
всех элементов преступления в ходе формирования
и реализации способа преступления. Важнейшее
значение для расследования имеет криминалистическая
структура взяточничества. Ее элементами
являются субъекты преступления (взяткодатель,
взяткополучатель, соучастники во взяточничестве),
их физическая и психическая деятельность,
выражающаяся в умысле, и мотивации, место
и время взяточничества, предмет взятки.
Такая структура закономерно повторяется
в каждом деянии взяточничества. Для построения
модели преступления и уяснения его, как
целостной системы следователь пользуется
специально разработанным криминалистикой
описанием этих элементов, т.е. криминалистической
характеристикой вида преступления, в
нашем случае взяточничества. Элементы
системы преступления взаимосвязаны между
собой, поэтому практическое ее значение
заключается в том, чтобы по уже известным
элементам установить еще неизвестные,
а также место в широком смысле, где могут
находиться следы преступления.4
Предметом взятки обычно являются
любые материальные ценности и услуги
материального свойства, представляющие
определенную имущественную выгоду для
их получателя. Знание их характера, индивидуальных
особенностей помогает определить направление
и способы их обнаружения, а в необходимых
случаях и способы идентификации. Знание
особенностей предмета взятки позволяет
разобраться в деталях механизма этого
преступления (в наличии особых связей
между субъектами взяточничества, предварительной
договоренности между ними, а также вымогательства)
и его способе. Коррумпированный субъект
может не иметь ничего материального за
свои услуги, а может действовать на основании
иных интересов или обязательств, имеющих
значение для коррумпировавшей его структуры.
Способы совершения взяточничества,
как и всех остальных должностных преступлений,
во многом зависят от отрасли служебной
деятельности, где они совершаются, должностного
положения взяткополучателя и объема
его правомочий, сложившейся общей обстановки
в государстве и локальной ситуации в
конкретном регионе и учреждении, от предмета
взятки, а также от личностных качеств
взяточников.
С криминалистической точки
зрения взяточничество по способу его
совершения может быть разделено на ряд
видов.
- В зависимости от особенностей
передачи взятки: