Криминалистическая характеристика вымогательства

Необходимо, однако, помнить, что задержание — это следственное действие, которое может проводиться  только по возбужденному уголовному делу.

По делам рассматриваемой  категории подлежат установлению следующие  обстоятельства:

имел ли место факт вымогательства;

вымогательство совершено  в отношении государственного, общественного, предпринимательского или личного  имущества граждан; какому предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;

каковы время, место и  способ совершения вымогательства (осуществлялось в процессе непосредственного общения, по телефону, в письменной форме, какими действиями сопровождалось и т. д.);

что явилось предметом  вымогательства. Если он передан вымогателю, какова сумма материального ущерба;

кто совершил вымогательство. Если оно совершено группой лиц  состав группы и роль каждого участника;

сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да - какими именно;

кто является потерпевшим;

каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Практика борьбы с вымогательством  показывает, что в ситуациях, когда  потерпевшего принуждают к передаче имущества или права на имущество  в счет выполнения условий договора, погашения долга, возмещения имущественного ущерба и т.п. и ссылаются на якобы  возникшие между вымогателем  и потерпевшим гражданско-правовые отношения рекомендуется, не теряя  времени сразу обращаться в местное  управление (отдел) по борьбе с организованной преступностью. Его телефон можно узнать в любом отделении милиции. Сотрудники этих подразделений милиции могут гарантировать обеспечение личной безопасности пострадавшему и членам его семьи. Они же могут предоставить специальные аудио-, видеотехнические средства для фиксации переговоров с преступниками.

В случаях, когда преступники  вынуждают вступить в договорные отношения и вымогают ценности, ссылаясь на то, что договор не выполняют, следует напомнить о возможности  расторжения заключенного договора через суд, поскольку согласно ст. 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, заключенные под  влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы и т.д., являются недействительными.

При непосредственном заявлении  о вымогательстве в подразделение  по борьбе с организованной преступностью заявитель в обязательном порядке предупреждается об уголовной ответственности по ст. 180 УК РФ за заведомо ложный донос. При необходимости составляются протоколы устных заявлений. При этом возможно использование технических средств (видео- и звукозаписи). О применении средств делается пометка в проколах устного заявления.

Заявления о похищении  людей, захвате заложников и незаконном лишении свободы рассматриваются  по месту захвата потерпевших, сопряженного с ограничением их личной свободы. По такому же территориальному принципу должны возбуждаться и расследоваться дела данной категории.

Сигналы о вымогательствах  рассматриваются по месту, где было предъявлено первоначальное требование о передаче имущества, сопряженное  с явными или скрытыми угрозами применения противоправных действий.

4.ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ  СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА  РАССЛЕДОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ  ПО ИХ РАЗРЕШЕНИЮ

Исходя из того, что вымогательство носит разовый характер или осуществляется систематически, передано ли вымогателю требуемое имущество, знает ли заявитель  вымогателя, можно выделить на первоначальном этапе расследования две наиболее типичные ситуации.

Первая возникает, когда  с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях после осуществления  необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела целесообразно провести:

1.подробный допрос заявителя;

2.осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет  передан преступнику;

3.прослушивание и звукозапись  телефонных переговоров;

4.задержание вымогателя  с поличным. Если заявителю известен  преступник, проводятся также оперативно-розыскные  мероприятия, направленные на  выявление его связей, намерений  и подготовку задержания с  поличным.

Вторая ситуация складывается, если с заявлением о вымогательстве обращается лицо, передавшее преступнику  предмет вымогательства. Возможны три  варианта этой ситуации и соответственно действий работников правоохранительных органов. При первом варианте — вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен — необходимо действовать, как в  первой ситуации: задержать преступника  с поличным при следующем эпизоде  передачи ему предмета вымогательства.

Второй вариант — данных, что вымогательство повторится, нет, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях  после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя  главное значение приобретают оперативно-розыскные  мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о задержании преступника (возможно, за вымогательство в отношении не заявителя, а другого  лица или за другое преступление), его  допросе, проведении обысков по месту  жительства и работы, очных ставок с потерпевшими и свидетелями.

Третий вариант — данные о возможном повторении вымогательства отсутствуют, преступник (преступники) заявителю неизвестен. В таких  случаях возможности следователя, по существу, ограничиваются лишь допросом заявителя (до установления с помощью  оперативно-розыскных мероприятий  предполагаемого преступника).

Практика показывает, что  задержанием вымогателя первоначальные следственные действия обычно не заканчиваются. Границей между первоначальным и последующими этапами является момент, когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживал контакты с заявителем) собраны достаточные данные для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения. С этой целью проводятся допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия, назначаются различные экспертизы, в том числе фоноскопическая.

На первоначальном этапе  расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии (совершено вымогательство при  обстоятельствах, указанных в заявлении; имеет место ложный донос), а также  ряд частных версий: о лицах, причастных к совершению преступления (вымогательство совершено одним человеком, группой; лицом, осведомленным об источниках доходов жертвы либо находящимся  с потерпевшим в неприязненных  отношениях, и др.), о составе преступной группы, о местонахождении предмета вымогательства и пр. Результаты неотложных следственных действий дают основания  для конкретизации версий и составления  развернутого плана расследования.

Перечень вопросов, включаемых в план расследования на первоначальном этапе, зависит от объема собранных  данных и сложившейся следственной ситуации. Важное значение имеет согласование планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ведущая роль здесь принадлежит следователю. В согласованном плане должны найти отражение следственные действия и организационные мероприятия, осуществляемые лично следователем; следственные действия, выполняемые при содействии работников оперативных аппаратов (задержания, обыски); следственные действия, производство которых поручается органу дознания, а также круг вопросов, решаемых оперативно-розыскным путем (установление места нахождения вымогателя, орудий преступления и т. д.).

5.ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ  СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Первым следственным действием  по делам о вымогательстве обычно бывает допрос потерпевшего, обратившегося  в правоохранительные органы с соответствующим  заявлением. Перед допросом следователь  должен успокоить заявителя, разъяснив  ему, что факт обращения в правоохранительные органы и содержание его показаний  до определенного момента сохранятся в полной тайне и что ему  и его близким гарантируется  безопасность. В ходе допроса выясняется, в какой форме и при каких  обстоятельствах осуществлялось вымогательство; передачи какой суммы денег или  каких ценностей требовал вымогатель; чем он угрожал заявителю; выполнил ли заявитель требования вымогателя, если да, какую сумму денег или  какое другое имущество он передал  вымогателю, когда, где и при каких  обстоятельствах; знае1 ли потерпевший вымогателя, может ли назвать его приметы; если общение происходило по телефону, особенности его голоса и речи; были ли в отношении его другие случаи вымогательства, известны ли ему подобные факты в отношении других лиц; кого он может подозревать в вымогательстве и др.

Если вымогатель знаком потерпевшему, дополнительно устанавливается, где  и при каких обстоятельствах  произошло знакомство, кто способствовал  этому; в каких отношениях находились потерпевший и преступник до совершения вымогательства; кто и когда интересовался  доходами потерпевшего, из каких источников преступнику могло стать известно о наличии у заявителя определенной суммы денег, ценностей, предпринимал ли потерпевший попытки каким-либо образом задокументировать (зафиксировать) действия преступника и т. д

При допросе потерпевшего следует также выяснить, кому и  при каких обстоятельствах он сообщал о вымогательстве, с кем  советовался по поводу поведения  в данной ситуации, у кого и сколько  занял денег и как объяснял необходимость займа.

Допрос потерпевшего, находящегося в больнице, должен проводиться по согласованию с врачом. Проводя такой  допрос, следователь должен учитывать  состояние потерпевшего, поэтому  полученные показания нуждаются  в критической оценке.

Другое следственное действие, характерное для первоначального  этапа расследования вымогательства, — прослушивание и звукозапись  телефонных переговоров — проводится во всех случаях, когда есть основания  полагать, что вымогатели попытаются установить с потерпевшим контакт  по телефону. Следователь должен разъяснить лицу, подвергшемуся вымогательству, сущность и значение этого следственного  действия и получить его письменное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся  по домашнему либо служебному телефону (или по тому и другому). Затем  следователь выносит соответствующее  постановление, получает санкцию прокурора  и в порядке ст. 38 и 156 УПК РФ направляет отдельное поручение  о выполнении этого постановления  в соответствующий орган дознания. В поручении указываются условия  и порядок прослушивания и  звукозаписи переговоров, а также  порядок передачи следователю и  реализации полученной информации.

Для участия в прослушивании  и звукозаписи переговоров обязательно  приглашается специалист.

Следователь должен убедиться, что исполнители хорошо знают  процессуальный порядок этого следственного  действия, и в ходе его производства будут строго соблюдаться требования закона. Он обязан предупредить под  расписку в протоколе участников прослушивания и звукозаписи об ответственности за разглашение ставших им известными сведений.

После получения кассеты  с фонограммой, протоколом прослушивания  следователь в присутствии понятых  осматривает фонограмму, проверяя ее подлинность, цельность, правильность оформления и хранения. Прослушанная фонограмма приобщается к делу в  качестве вещественного доказательства.

Если следователь принимает  решение задержать вымогателя с  поличным, предварительно проводится осмотр предмета вымогательства, который  заявитель должен передать преступнику. Предмет вымогательства осматривается  по общим правилам (указываются номера денежных купюр, индивидуальные признаки каждой купюры или подлежащего передаче предмета, его упаковка и т. д.). Предмет  или деньги могут быть обработаны специальным химическим веществом, о чем делается отметка в протоколе; если предмет вымогательства будет  передаваться завернутым в бумагу, часть ее отрывается (что также  фиксируется в протоколе) для  последующего доказательства с помощью  экспертизы по частям единого целого.

В тех случаях, когда вымогательство сопровождается насильственными действиями в отношении потерпевшего, целесообразно  провести освидетельствование, а также  осмотр одежды потерпевшего (при наличии  на ней повреждений, следов крови  и т. д.). Если в процессе насильственных действий имел место контакт одежды потерпевшего с одеждой вымогателя, соответствующие предметы изымаются  для проведения экспертизы микрообъектов.

Задержанию вымогателя должна предшествовать тщательная подготовка. В процессе подготовки следователь  совместно с работниками оперативных  аппаратов (чаще всего — уголовного розыска) составляет план этого следственного  действия. К участию в операции могут привлекаться сотрудники и других служб. План задержания должен быть составлен с учетом возможного изменения обстановки и порядка действий преступников. Целесообразно ознакомить участников задержания с предполагаемым местом его проведения и по возможности провести репетицию отдельных моментов планируемой операции (разумеется, репетиция проводится в другом месте, чтобы не спугнуть вымогателей). Необходимо также заблаговременно решить вопрос об обеспечении безопасности участников задержания, в частности, о соответствующей их экипировке.

Задержание следует проводить  быстро и решительно, внезапно для  преступников, чтобы задерживаемые  не смогли оказать действенного сопротивления, а также не сумели избавиться от предмета вымогательства. Задача осложняется  тем, что задержание вооруженных  вымогателей — это одновременно и боевая операция, и следственное действие, которое должно проводиться  строго в рамках закона.

После задержания проводится личный обыск задержанного. Необходимо также осмотреть место задержания, принять меры для обнаружения  следов и вещественных доказательств.

Нередко при расследовании  одного эпизода вымогательства приходится задерживать нескольких его участников, находящихся как вместе, так и  в разных местах, что требует привлечения  значительных сил и средств, особенно тщательного планирования и координации  действий. Наиболее сложная ситуация возникает тогда, когда необходимость  задержания создает угрозу жизни  и здоровью граждан (например, если похищен человек в качестве заложника  и одной из целей задержания является его освобождение). В подобных случаях  важно действовать не только решительно, но одновременно крайне осмотрительно, чтобы избежать тяжких последствий.