Криминалистическая характеристика вымогательства

В зависимости от характера  вымогательства, способа его совершения и других обстоятельств остаются различные следы и другие вещественные доказательства. К числу материальных следов преступления могут относиться анонимное письмо, полученное потерпевшим; магнитная лента с записями телефонных переговоров с вымогателями; повреждения  на теле потерпевшего, пятна крови, следы ног, рук, транспорта, оставленные  преступниками при захвате заложников, уничтожении или повреждении  имущества, поджоге; предмет вымогательства, выброшенный преступником в момент задержания, и т. д. Особое значение названные и другие следы и вещественные доказательства по делам данной категории приобретают в связи с тем, что по большинству таких дел отсутствуют свидетели-очевидцы. Среди следов нематериального характера, оставляемых преступником, можно выделить мысленный образ вымогателя, запечатленный в памяти потерпевшего, его манеру говорить, употреблять определенные слова и т. д.

В то же время отметим, что  при вымогательстве остается мало как  материальных, так и идеальных  следов. Поэтому на практике особое значение придается задержанию вымогателей  с поличным при получении ими  предмета вымогательства. Умело проведенное  задержание во многом предопределяет успех расследования. Следователь  должен организовать задержание таким  образом, чтобы обеспечить выявление  и фиксацию всех следов преступления, а затем оперативно и качественно  провести другие первоначальные следственные действия и изобличить вымогателя. Важным элементом криминалистической характеристики вымогательства является личность преступника. Вымогателям часто присущи такие качества, как жадность, эгоизм, жестокость, бытовая распущенность, цинизм, психическая неуравновешенность, склонность к злоупотреблению спиртными напитками и наркомании, хотя определенная часть вымогателей отличается силой воли, упорством в достижении цели. В подавляющем большинстве случаев вымогательства совершаются мужчинами. Женщины участвуют в таких преступлениях, как правило, только в составе групп. Круг субъектов вымогательства по социальным признакам достаточно широк. Значительное число среди них составляют лица с низким образовательным уровнем, занятые малоквалифицированным трудом. Имеют место случаи совершения вымогательства лицами, работающими в небольших предприятиях, занимающимися сезонными работами, бывшими (реже — действующими) спортсменами и т. д. Нередко вымогательства совершают несовершеннолетние, главным образом в отношении сверстников. Подобные вымогательства особенно распространены в местах совместного проживания и в учебных заведениях.

Участились случаи вымогательства, совершаемого группами, которые организуются специально для совершения таких  преступлений. Трое нигде не работающих граждан: Максимян, Гурский и Николаев под угрозой убийства требовали от начальника цеха завода по производству военной продукции Шубова передать им находящиеся в его ведении радиоактивные материалы. Кроме того, указанные лица в сговоре с начальником охраны оружейного завода Петрусевым похитили с территории предприятия динамит и специальные приспособления для взрыва. Еще один пример: группа, состоящая из трех наркоманов: Бурского, Гальченко и Суслова, ездила в течение нескольких лет по районам, где выращивался колхозниками, а также рос сам по себе мак. В частных хозяйствах, в огородах граждан, на полях - везде, где находили это растение, они собирали его, а затем отвозили подпольным переработчикам. Во время "охоты" они неоднократно, угрожая причинением увечий, требовали, чтобы селяне отдали им растущий на участках мак. Двух человек жестоко избили. В группах характерны распределение ролей, наличие огнестрельного оружия, автотранспорта, применение изощренных методов насилия над жертвами. Как показало изучение уголовных дел, в 43,5% случаев вымогательство совершалось организованными группами или по предварительному сговору. Однако к этим данным надо относиться критически, поскольку нередко вымогатели, задержанные с поличным, не выдавали соучастников (особенно — организаторов преступлений), хотя по обстоятельствам дела и по оперативно-розыскным сведениям можно было предположить, что они действовали не в одиночку. Возраст вымогателей обычно находится в пределах 17— 35 лет. Почти половина из них были ранее судимы, как правило, за имущественные преступления и преступления против личности. Личность потерпевшего также имеет существенное значение в криминалистической характеристике вымогательства. Преступник чаще всего выбирает в качестве объекта посягательства имущество достаточно обеспеченных людей, тех, кто, по мнению вымогателей, имеет значительные доходы (лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, и др.).

2. ТИПОВЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ  СИТУАЦИИ, ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ  ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

криминалистический вымогательство уголовный следственный

В процессе расследования  следователь сталкивается с различной  обстановкой, которая характеризуется  определенной системой фактических  и иных данных, отражающих ход и  состояние как производства отдельных  следственных оперативно-розыскных  и иных организационно-технических  действий, так и расследование  в целом. В связи с этим повышение эффективности расследования возможно по пути выделения в отдельных методиках типичных следственных ситуаций и разработки соответствующих им правил работы следователя по раскрытию и расследованию преступлений. Поэтому, прежде чем приступить к расследованию, планированию и производству следственных и иных действий, необходимо сориентироваться на типичную следственную ситуацию и ее возможные варианты. В.К. Гавло классифицирует следственные ситуации по основаниям, где базовыми выступают фактические и иные данные, формирующие следственные ситуации, относительно определения сущности и направления расследования:

1.общие ситуации расследования,  характеризующие ход и состояние  расследуемого события в целом;

2.следственные ситуации, характеризующие ход и состояние  расследуемого события преступления, относительно отдельных сторон  его состава (о личности преступника,  мотиве преступления);

3.следственные ситуации, характеризующие ход и состояние  расследования отдельных эпизодов (место, время, способ совершения  эпизода);

4.следственные ситуации, характеризующие ход и состояние  расследования при производстве  следственных действий (при дефиците  информации при производстве  обысков, допросов свидетелей, обвиняемых).

Если общая ситуация по делу ориентирует следователя на стратегическое решение задач расследования, то остальные следственные ситуации нацеливают следователя на выполнение производных, частных задач.

С методической точки зрения возможна дальнейшая классификация  следственных ситуаций по времени их возникновения и с учетом этапов расследования:

1.исходные ситуации расследования,  складывающиеся в момент возбуждения  уголовного дела, где фактической  базой являются вначале достаточные  данные, указывающие на признаки  преступления и служащие основанием  для возбуждения уголовного дела;

2.ситуации дальнейшего  этапа расследования, которые  формируются после выполнения  первоначальных следственных действий. От исходных следственных ситуаций  они отличаются по времени  возникновения, объему, количеству  и качеству содержащихся в  них доказательств, способам формирования, степени и условиям установления  объективной истины по делу;

3.доследственные, проверочные  ситуации, которые складываются  до возбуждения уголовного дела  и характеризуются отсутствием  в поступивших материалах достаточных  данных, указывающих на признаки  преступления и необходимость  производства предварительной проверки (ст. 144 УПК РФ).

При построении методики расследования  необходимо учитывать, чтобы ее рекомендации были приближены к различным этапам расследования, которые дают возможность  алгоритмизировать процесс расследования.

Вопрос об этапах расследования  является ситуационным и спорным. Одни авторы выделяют два этапа расследования - первоначальный и дальнейший, другие - три этапа, добавляя к первым двум завершающий, третьи - 4 этапа, добавляя:

реагирование на повод  к возбуждению уголовного дела;

завершение расследования  и составление обвинительного заключения.

Анализ научных трудов позволяет сделать вывод о  том, что разнообразие в позициях исследователей по этому вопросу  объясняется, в частности, неоднозначным  толкованием понятия "этап расследования".

По мнению В.К Гавло, этап расследования - это пространственно-временной, объективно фиксируемый отрезок в общей системе расследования, характеризующийся наступлением качественно определенных изменений, связанных с установлением (неустановлением) обстоятельств предмета доказывания в результате производства следственных и иных действий, объединенных единством задач и ситуации расследования.

В связи с этим в методике расследования предлагается следующая  структура этапов расследования:

1.Первоначальный этап  расследования. Он начинается  с момента возбуждения уголовного  дела и заканчивается вынесением  постановления о привлечении  лица в качестве обвиняемого.

По некоторым группам  преступлений, в случае появления  при расследовании подозреваемого (ст. 46 УПК РФ) на первоначальном этапе  можно выделить два подэтапа.

Первый подэтап обозначается в пределах момента возбуждения уголовного дела (ст. 140 УПК РФ) и до задержания лица, подозреваемого в совершении преступления (ст. 91 УПК РФ).

Второй подэтап следует за первым и находится в пределах от момента вызова и допроса подозреваемого (ст. 46, 108 УПК РФ) и до привлечения лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ).

2.Дальнейший этап расследования.  К началу этого этапа следователь  располагает системой собранных  и проверенных доказательств,  уличающих конкретное лицо в  совершении преступления. Направления  расследования на этом этапе  зависят от складывающихся следственных  ситуаций:

обвиняемый признает себя виновным и дает показания по существу дела;

несмотря на убедительные доказательства, обвиняемый виновным себя не признает или признает частично. В подтверждении этого он может  приводить факты и аргументы, выдвигать защитные версии, не всегда убедительные. Действия следователя  направлены на поиск новых доказательств, проверку показаний обвиняемого, избрание новой тактики допроса, перепредъявление обвинения;

обвиняемый признает себя виновным частично, в части эпизодов, называет другие эпизоды преступной деятельности и других лиц, принимавших  участие в их совершении.

Действия следователя  на этом этапе должны быть направлены на производство неотложных следственных действий, расширение круга свидетелей, сбор доказательств.

Судебно-следственная практика показывает, что названные этапы  могут быть различными по продолжительности  и будут зависеть от информационной насыщенности складывающихся следственных ситуаций.

Если на первоначальном этапе  складываются типичные ситуации, указывающие  на недостаточность информации относительно события преступления, личности подозреваемого, то действия следователя должны быть направлены на обнаружение, закрепление  и использование доказательств, изобличающих виновного в совершении преступления. Этот этап характеризуется  большим объемом работы, длительностью, многообразием частных ситуаций.

В ситуации, если лицо будет  установлено по горячим следам, его  необходимо как можно быстрее  привлечь в качестве обвиняемого. Обычно на практике эта ситуация разрешается  в течение 3-5 суток. Основные усилия следователя будут направлены на установление виновного и изобличение  обвиняемого.

3.Определенную специфику  имеет этап предварительной проверки  материалов (ст. 143, 144 УПК РФ). Границы  этого этапа лежат в пределах  от времени поступления сообщения  о совершенном или подготовленном  преступлении до момента принятия  решения по существу (ст. 145 УПК  РФ), (т.е. возбуждение уголовного  дела, вынесение постановлений об  отказе в возбуждении уголовного  дела, передача материалов по  подследственности). Как указано выше, на этом этапе складываются доследственные ситуации, разрешение которых возможно на основании положений Закона об ОРД. Направлением проверки будет получение недостающей информации с целью принятия решения по существу. В ходе решения вопроса о возбуждении уголовного дела при выявлении преступной деятельности вымогателя и в ходе следствия возникают различные и весьма специфические криминалистические ситуации оперативно-розыскного и следственного характера.

По степени возможного воздействия следователя ситуации можно разделить на контролируемые, частично контролируемые и неконтролируемые.

Первые ситуации, в свою очередь, можно разделить на два  вида:

ситуации, контролируемые оперативно-розыскными средствами, возникающие в ходе доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности группы;

ситуации, контролируемые процессуальными  средствами, возникающими в процессе расследования.

Частично контролируемые ситуации делятся на ситуации, подразделяющиеся по частичному регулированию средствами криминалистики, организационно-управленческими  средствами и средствами психологии, где наряду с традиционными приемами работы с преступниками используются нетрадиционные приемы на основе рекомендаций социологов и психологов.

Неконтролируемые следствием и оперативно-розыскными органами ситуации, возникающие в процессе расследования, обычно носят непродолжительный  характер, поскольку одной из важнейших  задач расследования является обеспечение  постоянного контроля за возможным развитием следственных ситуаций и применение надлежащих средств их регулирования в интересах следствия.

3. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ  УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ

Поводами к возбуждению  уголовных дел о вымогательстве чаще всего бывают заявления потерпевших, реже - непосредственное обнаружение  признаков преступления правоохранительными  органами

Для принятия решения о  возбуждении уголовного дела но ст. 163 УК РФ необходимо выяснить, действительно ли имело место требование передачи материальных ценностей или прав на них под угрозой наступления отрицательных последствий для потерпевшего или его близких. Поскольку не исключена возможность ложного заявления о вымогательстве, такие заявления подлежат проверке по правилам, указанным в ст. 21 УПК РФ.

При проверке заявлений о  вымогательстве подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели (члены его семьи, сослуживцы и  другие лица, которые могут знать  о факте вымогательства). Кроме  того, проверяя поступившую информацию, следователь или работники дознания должны убедиться в отсутствии объективных  оснований для ложного заявления (такими основаниями могут быть, например, растрата заявителем государственных, общественных или кооперативных  средств, невозможность своевременно вернуть долг и др.). Помимо опросов  и иных официальных действий, в  ходе проверки могут осуществляться соответствующие оперативно-розыскные  мероприятия.

Разумеется, проверочные  действия следует проводить так, чтобы не насторожить преступника, не подвергнуть опасности заявителя  и свидетелей.

На практике уголовные  дела о вымогательстве нередко возбуждаются лишь после задержания преступников с поличным в момент получения  предмета вымогательства.