Криминалистическая характеристика вымогательства

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение

1. Криминалистическая характеристика  вымогательства

2. Типовые криминалистические  ситуации, этапы расследования и  основные направления расследования  вымогательства

3. Особенности возбуждения  уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

4. Типичные следственные  ситуации первоначального этапа  расследования и действия следователя  по их разрешению

5. Особенности тактики  первоначальных и последующих  следственных действий

Заключение

Список использованных источников и литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Вымогательство - корыстное  посягательство на собственность, признаваемое одним из способов завладения имуществом. Предметом вымогательства часто  являются значительные суммы денег (в том числе валютные ценности), дорогостоящие автомашины, квартиры. Все чаще в качестве предметов  вымогательства стали фигурировать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентом стоимости денег, криминальные услуги.Действием имущественного характера, к примеру, являются и выполнение каких-либо работ (строительных, ремонтных и т.д.) без соответствующего возмещения, зачисление на высокооплачиваемую и необременительную должность, необоснованное включение в число лиц, получающих какие-либо льготы по имуществу, долю в доходах и т.п.Такой вид вымогательства не является хищением чужого имущества.Характерно, что анализ судебной практики не выявил случаев осуждения за вымогательство, состоящее в требовании выполнения действий имущественного характера, без посягательств на конкретное имущество. Очевидно, такие действия рассматриваются правоохранительными органами как малозначительные.Вымогательство означает и требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.Требование передачи чужого имущества направлено на безвозмездную передачу виновному или представляемым им лицам имущества, находящегося в собственности потерпевшего. Под требованием передать право на имущество понимается сопровождаемое угрозой предложение наделить вымогателя или названных им лиц таким правом, воспользовавшись которым, они могут в дальнейшем получить имущество либо иную имущественную выгоду. Передача права на имущество имеет место при оформлении доверенности на получение имущества, составлении завещания или оформлении дарения, выдаче расписки на якобы полученную в долг денежную сумму.Вымогательство посягает не только на отношения собственности, но и на личную неприкосновенность, здоровье, честь и достоинство потерпевшего, а также его близких, т.к. средством принуждения потерпевшего к передаче имущества, права на него или к совершению других действий имущественного характера в пользу вымогателя либо представляемых им лиц всегда выступает угроза, которая может принимать различный характер. Вымогатель угрожает подвергнуть потерпевшего или его близких насилию в самом широком смысле: избить, причинить вред, убить, изнасиловать либо подвергнуть иным насильственным действиям сексуального характера, похитить.

Еще один из способов вымогательства - угроза распространения позорящих  сведений. Этот способ принято называть шантажом. При этом не имеет значения характер сведений - насколько они  являются позорящими, соответствуют  ли действительности или представляют собой вымысел, касаются лично потерпевшего или его близких, важно, что потерпевший  стремится сохранить эти сведения в тайне, а угроза их оглашения  используется виновным, чтобы принудить  его к передаче имущества.

В случае если о потерпевшем  или о его близких оглашены сведения заведомо клеветнического  характера, содеянное при наличии к тому оснований квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 163 и 129 УК. Угроза потерпевшему может быть заявлена как непосредственно самим вымогателем, так и через посредников; как устно, так и письменно, а также по телефону. Удельный вес вымогательства в структуре преступности до недавнего прошлого был ничтожно мал. В статистической отчетности за 1990—1991 гг. показатели, характеризующие судимость за это преступление, даже не выделялись в самостоятельную позицию. Однако уже за 1991—1993 гг., связанные с переходом экономики страны к рыночным отношениям, это преступление стало настойчиво заявлять о себе: наметился неуклонный рост абсолютных показателей, характеризующих его уровень, темпы же роста опережали темпы роста всей преступности. Об этом свидетельствует статистика судимости за вымогательство в 1991—1993 гг. В 1991 г. за вымогательство обоих видов были осуждены 2486 человек (в том числе по ст. 95 УК РСФСР — 104, по ст. 148 — 2382). В 1992 г. были осуждены соответственно 2782 человека (126 и 2656), что почти на 12% больше, чем в 1991 г. В 1993 г. были осуждены уже 3920 человек (219 и 3701), что на 41% больше, чем в 1992 г. Такое увеличение числа преступных посягательств произошло в связи с внедрением в экономику новых форм хозяйствования, связанных с получением высоких прибылей, поскольку возможность получения значительного дохода от преступной деятельности играет важную роль в мотивации деяния. В последние 2-3 года политическая обстановка и экономические реалии в стране вновь изменились и вымогательство уже не называется в ряду преступлений, рост которых зрим. Это не говорит о том, что вымогательств стало значительно меньше, а о том, что они перешли в более латентное состояние и борьба с ними представляет самостоятельную многоаспектную, в том числе и криминалистическую проблему. В статистических сведениях за 2003 г. вымогательство еще выделено отдельной строкой, но указывается, что число уголовных дел о вымогательстве уменьшилось на 20,8%, а в обзоре деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2004 году отдельно в общем ряду преступлений вымогательство уже не выделено. В Постановлении Алтайского краевого совета народных депутатов от 2 июня 2005 г. №299 "О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 г. и мерах, принимаемых по ее предупреждению" сказано, что за 12 месяцев 2004 г. на территории Алтайского края зарегистрировано 4896 преступлений экономической направленности. В том числе имеется в виду и такое преступление как вымогательство.Последствия от криминальных действий в результате этого преступления достаточно тяжки и актуальность борьбы с вымогательством всегда остается высокой. Проблема курсовой работы: исследование особенностей методики и тактики расследования вымогательства.

1.КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

Непосредственным предметом  преступного посягательства при  вымогательстве являются наличные деньги и другие имущественные права  наследственные, жилищные и др.. Практически не встречаются вымогательства государственного имущества. Вымогатели почти всегда пытаются завладеть личным имуществом граждан либо имуществом, принадлежащим частным предприятиям. Один из центральных элементов криминалистической характеристики вымогательства — данные о способах совершения этого преступления. Обычно оно включает комплекс действий, направленных на подготовку, осуществление преступного замысла и сокрытие следов преступления. Такое понимание способа совершения вымогательства ориентирует на полное выявление тщательно продуманных действий, к которым зачастую прибегают преступники.

Однако не всякое вымогательство совершается способом, который включает предварительную подготовку и меры по сокрытию следов. Нередки случаи вымогательства в результате внезапно возникшего преступного умысла (например, когда вымогатель находится в  состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

Предварительная подготовка к совершению вымогательства включает в себя различные действия, характер которых зависит от целей, поставленных преступниками, предполагаемого способа  изъятия денег у потерпевшего, его личности и т. д. В частности, подготовка к вымогательству может  выражаться в получении сведений о деятельности предприятия (АО, ООО и т. п.), гражданах, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, торговлей, предпринимательством. Значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры, проститутки и некоторые другие, например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или сельской местности и т.д. Вымогателей интересуют размеры доходов, образ жизни указанных лиц, наличие в их распоряжении денег или ценного имущества и др.

Такие сведения преступники  получают самостоятельно или через  других лиц, которые могут и не быть соучастниками вымогательства.

Вымогательство посягает не только на собственность, но и служит способом завладения чужим имуществом.

Готовясь к вымогательству, преступники нередко пытаются приобрести огнестрельное либо холодное оружие, взрывные устройства, изготавливают  макеты оружия, подыскивают транспортные средства.

Требование вымогателя может  быть выражено в анонимном письме, по телефону, при личном контакте, через  третьих лиц (посредников). Во время  разговора по телефону преступники  могут изменять тембр, интонацию  голоса, подражать акценту лиц  другой национальности.

Для быстрейшего достижения поставленной цели преступники под  угрозой принуждают свою жертву писать своим родным и близким записки, или записывают на магнитную ленту  речь заложников с обращениями к близким, где потерпевшие взывали о помощи, а потом эти кассеты и подметные письма доходили до своих адресатов.

Значительное место в  этой группе способов вымогательства занимают способы, характеризующиеся  психическим насилием с помощью  технических средств. Это такие как:

⋲демонстрация орудий совершения насилия;

⋲дмонстрация результатов насилия.

Для этих способов характерно то, что в иносказательной форме  жертве намекают о тяжких последствиях отказа от выполнения требований вымогателей.

Например, встречаются случаи, когда домой потерпевшему присылали  венки или гробы, в подъезд  дома или во двор по месту жительства подкидывали труппы животных с оторванными  головой или другими частями  тела, а также присылали фотографии с изображением покойников и т.п., намекая тем самым о таких  же последствиях для потерпевшего.

Угроза при вымогательстве используется как средство психического насилия и служит средством достижения виновным цели и должна быть реальной. Реальность угрозы может подкрепляться  применением физического насилия. При угрозах расправой преступники  нередко демонстрируют оружие или  его макеты. Реализуя угрозы, вымогатели могут прибегнуть к уничтожению  или повреждению имущества (совершить  поджог, испортить товар, повредить  автомашину).

В случае несогласия передать имущество вымогатели обычно повторяют  свое требование, а затем применяют  физическое насилие к потерпевшим, причиняя им телесные повреждения. К  способам, которые реализуются через  применение физического насилия  можно отнести следующие:

⋲лишение личных прав и свобод потерпевших, которые реализуются ограничением деятельности жертвы; ее хищением, заточением в безлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц;

⋲непосредственное применение физического насилия – истязания, пытки.

Вымогатель может преследовать цель получения имущества либо однократно, либо в виде периодических выплат. Например, вымогательство в виде получения  от коммерсантов или предпринимателей периодической платы за принудительно (под угрозой) навязываемые им услуги неэквивалентного содержания (якобы за "охрану" помещения, за "содействие" в реализации продукции, за улаживание отношений с другими группировками или контролирующими органами и т.п.). Такую разновидность вымогательства иногда называют "рэкет". Отождествление этого понятия с вымогательством ошибочно. Вымогательство - это конкретный состав преступления против собственности, характеризующийся самостоятельным способом действия. Рэкет же - это особая разновидность организованной преступности, одна из форм ее проявления. Рэкет вырастает из вымогательства, строится на вымогательстве, но к нему не сводится. О рэкете как явлении можно говорить применительно к некоторым наиболее опасным случаям вымогательства, совершаемого организованными группами и соединенного, как правило, с другими преступлениями (взяточничеством, должностными преступлениями коррумпированных представителей правоохранительных и контролирующих органов, различными преступлениями в сфере экономики, порнобизнесом и др.) Ответственность в таких случаях наступает не только за вымогательство, но и в зависимости от наличия в действиях виновных других составов преступлений.

Особую опасность представляет вымогательство, связанное с захватом заложников. Самые яркие примеры  подобного Беслан и спектакль "Норд-Ост" в Москве.

Как правило, преступники  сами назначают время, место, способ передачи им предмета вымогательства. Передача может осуществляться из рук  в руки (для чего вымогатели выбирают малолюдные места, темное время суток, используют транспортные средства) либо через посредников. Чаще, однако, преступники  указывают конкретное место, где  нужно оставить (спрятать) предмет  вымогательства. В большинстве случаев  преступники изымают его спустя некоторое время.

Изучением уголовных дел  этой категории установлено, что  вымогательство редко бывает анонимным  — потерпевшие хорошо знают вымогателей, но боятся обратиться в правоохранительные органы. Часто вымогательство совершается  систематически, носит многоэпизодный характер. р.

Иногда преступные группы, используя несовершенство уголовного законодательства, прибегают к более ухищренным формам вымогательства, в основу которых лежит возникновение, как правило, гражданско-правовых отношений между потерпевшими и вымогателями или третьими лицами, интерес которых они представляли. В числе таких форм вымогательства можно выделить:

заключение заведомо невыполнимого  договора купли-продажи или займа  с последующим требованием возврата товара, денег и т.п., а также  уплаты неустойки, по размеру превышающей  в несколько раз заключенный  договор;

заключение коммерческих сделок с последующим отказом от обязательств по ним со ссылкой на вину партнера и требованием выплаты неустойки;

за предоставление потерпевшему денежного займа на открытие фирмы, на закупку товара и т.п. с последующим  созданием ситуации, в которой  потерпевший попадает в материальную зависимость от преступников с истребованием  с него как суммы долга, так  и дополнительных выплат под видом  неустойки, утраченной выгоды или постоянных крупных отчислений от доходов созданной  фирмы;

принуждение потерпевшего к  заключению фиктивного договора о взаимосотрудничестве с фирмой, подконтрольной группе вымогателей, с последующим требованием безвозмездного выделения якобы в рамках совместной деятельности денежных средств, автотранспорта, земельных участков, строений, поставок товаров и т.п. в распоряжение фирмы вымогателей;

принуждение потерпевшего к  заключению фиктивного договора на получение  ссуды или кредита с последующим  требованием возврата "долга" и выплаты неустойки.

Элементы криминалистической характеристики вымогательства, как время и место совершения преступления, тесно связаны между собой. В дневное время вымогательство, как правило, совершается по месту работы потерпевшего (вымогатель звонит ему по служебному телефону), а в вечернее и ночное — по месту жительства. Передача денег осуществляется в самых различных помещениях, на открытой местности, в салонах автомобилей и др. Установление времени совершения вымогательства необходимо для производства оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию преступника, проверке его алиби и т. д. Исследование места совершения вымогательства позволяет определить обстановку события, выявить и зафиксировать материальные следы преступления, установить свидетелей.