Акционерные общества в Российской Федерации

Приложение  4 

УТВЕРЖДЕНО

    общим собранием акционеров

    закрытого акционерного общества

    "_____________________________"

    Протокол No. ________

    "___"________ 200_ г.

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ  СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«_______________________________» 

               1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

  

         1.1. Общее   собрание   акционеров   является   высшим   органом

    управления  Общества.  Один раз  в год Общество проводит годовое Общее

    собрание акционеров.  Годовое  Общее собрание акционеров  должно  быть

    проведено в период с 1 марта  по 30 июня в год,  следующий  за отчетным

    финансовым годом.  На  годовом   Общем  собрании  акционеров  решаются вопросы об  избрании  Ревизионной комиссии (Ревизора),  утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров  годовой отчет Общества и другие документы.

         1.2. Годовое Общее собрание акционеров  вправе рассмотреть  любой

    вопрос,  который  в  соответствии  с  Уставом  Общества и действующим

    законодательством относится с  компетенции Общего собрания  акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

         1.3. Проводимые  помимо  годового  Общие   собрания   акционеров

    являются   внеочередными.   Внеочередное  Общее  собрание  акционеров

    является  чрезвычайным  в   случае,  когда  собрание  созывается   для

    избрания  нового  состава   Совета  директоров  в  связи  с уменьшением

    количества членов Совета директоров более чем наполовину.

         1.4. Компетенция Общего собрания  акционеров определяется Уставом

    Общества и действующим законодательством.

         1.5. В   соответствии   с   Уставом   Общества   и   действующим

    законодательством  к  исключительной  компетенции   Общего   собрания

    акционеров относятся следующие  вопросы:

         1.5.1. Внесение  изменений  и   дополнений  в   Устав   Общества,

    утверждение Устава в новой  редакции;

         1.5.2. Реорганизация Общества;

         1.5.3. Ликвидация Общества, назначение  ликвидационной комиссии и

    утверждение промежуточного и  окончательного ликвидационных  балансов;

         1.5.4. Определение  количественного   состава  Совета директоров,

    избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

         1.5.5. Определение предельного размера  объявленных акций;

         1.5.6. Увеличение уставного капитала  Общества  путем  увеличения номинальной  стоимости  акций  или  путем  размещения  дополнительных акций;

         1.5.7. Уменьшение  уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,  приобретения Обществом  части  акций  в целях  сокращения  их  общего  количества  или погашения не полностью

    оплаченных акций в случаях,  установленных законом и Уставом Общества;

         1.5.8. Избрание   Ревизионной   комиссии  (Ревизора)  Общества  и

    досрочное прекращение их полномочий;

         1.5.9. Утверждение аудитора Общества;

         1.5.10. Утверждение  годовых   отчетов,  бухгалтерских  балансов,

    счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;

         1.5.11. Утверждение Положения о   порядке  подготовки  и  ведения

    Общего собрания акционеров, определение  порядка ведения собрания;

         1.5.12. Образование счетной комиссии;

         1.5.13. Определение   формы   сообщения   Обществом   материалов

    (информации) акционерам,  в том  числе  определение  органа  печати  в

    случае сообщения в форме опубликования;

         1.5.14. Принятие решений о дроблении  и консолидации акций;

         1.5.15. Заключение сделок, в которых  имеется заинтересованность, если сумма  оплаты  по  сделке  и  стоимость  имущества,  являющегося предметом сделки, превышают 2 (два) процента активов Общества;

         1.5.16. Заключение сделки или нескольких  взаимосвязанных  между собой  сделок,  являющихся размещением  голосующих  акций  Общества в количестве,  превышающем  2  процента  ранее  размещенных   Обществом голосующих акций.

         1.5.17. Совершение крупных сделок,  предметом  которых является имущество,   стоимость  которого  составляет  свыше  50%  (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов  Общества  на  дату  принятия решения о совершении такой сделки.

         1.5.18. Решение о совершении крупной  сделки,  предметом  которой является  имущество,  стоимость  которого  составляет от 25 (двадцати пяти) до  50  (пятидесяти)  процентов  балансовой  стоимости  активов Общества,  если  Совет  директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос  о  ее  заключении  вынесен  Советом директоров на решение Общего собрания акционеров.

         1.5.19. Приобретение  и  выкуп   Обществом  размещенных  акций   в случаях, установленных законом;

         1.5.20. Принятие  решений   об   участии   Общества   в   других

    организациях,    в    том    числе,    в    холдинговых    компаниях,

    финансовопромышленных  группах   и  иных   объединениях   коммерческих   организаций.

         1.6. Общее собрание вправе принять  к рассмотрению и  рассмотреть

    иные вопросы,  если законом или Уставом Общества их решение относится   к компетенции Общего собрания акционеров.

         1.7. Решение  вопросов,  отнесенных  к исключительной компетенции

    Общего  собрания  акционеров,  не  может  быть  передано  на  решение

    Правлению, Генеральному директору  и иным должностным лицам Общества.

         1.8. Общее   собрание   акционеров   не   вправе   принимать   к

    рассмотрению  вопросы,  не  отнесенные  к его компетенции действующим

    законодательством и Уставом  Общества. 
 

2. ПОДГОТОВКА  К ПРОВЕДЕНИЮ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ

         2.1. Подготовка к проведению Общего  собрания акционеров,  в  том числе  внеочередного  (чрезвычайного) и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки,  устанавливаемые законом, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

         2.2. Подготовку и созыв годового  и внеочередного Общих  собраний акционеров  осуществляет  Совет  директоров.  Совет  директоров также обязан обеспечить подготовку и созыв  внеочередного  Общего  собрания акционеров  в  случаях,  когда  в  соответствии  с  законом и Уставом Общества Общее собрание акционеров созывается в ином порядке.

         2.3. При  подготовке  к  проведению  Общего  собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

         - дату, место и время проведения  Общего собрания;

         - повестку дня Общего собрания;

         - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в

    Общем собрании акционеров;

         - порядок  сообщения  акционерам  о проведении  Общего собрания

    акционеров;

         - перечень  информации (материалов),  предоставляемой акционерам

    при подготовке к проведению  Общего собрания акционеров;

         - форму  и  текст бюллетеня  для голосования в случае голосования

    бюллетенями.

         Совет директоров   решает   также   иные  вопросы,  связанные   с

    подготовкой к проведению Общего  собрания акционеров.

         2.4. Совет  директоров  включает  в повестку дня годового Общего

    собрания  акционеров  вопросы,  которые согласно   Уставу   Общества

    подлежат   обязательному   рассмотрению  на  годовом   Общем  собрании

    акционеров, в том числе, в повестку  дня включаются следующие вопросы:

         - избрание Совета директоров  Общества;

         - утверждение годового отчета Общества,  бухгалтерских балансов,

    счета прибылей и убытков;

         - распределение прибылей и убытков;

         - избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

         - утверждение аудитора Общества.

         Кроме того,  Советом  директоров  в повестку дня годового Общего

    собрания акционеров могут включаться  и другие вопросы.

         2.5. Совет  директоров  обязан  включить в повестку дня годового

    Общего  собрания  акционеров  вопросы,  предложенные  акционерами   с

    соблюдением  требований  процедуры,  установленной  Уставом Общества, настоящим Положением и действующим  законодательством и относящиеся   к  компетенции Общего собрания  акционеров.

         2.6. Предложения  в  повестку  дня  Общего  собрания  акционеров вправе   вносить   акционеры   (акционер)   Общества,   являющиеся  в совокупности владельцами не менее чем 2  процентов  голосующих  акций Общества,  в срок не позднее 50 дней после окончания финансового года Общества.

2.7. Акционеры  (акционер),  обладающие  в совокупности не менее

чем 2 процентами голосующих акций Общества могут  внести не более двух  предложений  в  повестку  дня  годового  Общего собрания акционеров и   выдвинуть  кандидатов  в  Совет  директоров  Общества  и  Ревизионную

комиссию  (Ревизора) Общества,  число которых не может соответственно

превышать количественного состава Совета директоров  или  Ревизионной

комиссии.

         2.8. Вопрос в повестку дня Общего  собрания  вносится  акционером

    (акционерами)  в письменной форме  с указанием мотивов его постановки,

    имени  акционера  (акционеров),  вносящего   вопрос,   количества   и