Акционерные общества в Российской Федерации

Приложение  3 

У Т В  Е Р Ж Д Е Н

                                              Годовым общим собранием ОАО

                                              "_________________________"

  

                                              "___"______________ 200_ г.

  

П О Р  Я Д О К

ведения годового общего собрания акционеров ОАО

«_____________________________»

  

        1. Годовое общее  собрание  акционеров  ОАО  «__________________» (далее «Собрание»)  созвано по  решению Совета директоров Общества.  Собрание проводится по адресу: ___________________________________.

        Дата проведения собрания: «___»__________ 200__ года;

        Начало работы Собрания: ____ час. _____ мин.

        Список акционеров ОАО «____________________», имеющих право на

   участие в Собрании, составлен на __ час. ___ мин. «__»______   200__ года.

        Председатель  Собрания - Председатель  Совета директоров Общества

   _______________________________________________________________.

(Ф.И.О.)

Повестка  дня Собрания: 

ВОПРОС No. 1

        Избрание Счетной комиссии Общества. 

ВОПРОС No. 2

        Рассмотрение годового  отчета  Общества,  годового бухгалтерского

   баланса и счета прибылей и   убытков  общества  за  200__ г.,  годового

   отчета  по  ценным  бумагам  Общества,  заключения аудитора Общества по

   итогам проверки финансово-хозяйственной  деятельности Общества за  200_г.,  заключения  Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества  за 200_ г. 

ВОПРОС No. 3

        Рассмотрение порядка  распределения   прибыли  Общества за 200_ г. 

ВОПРОС No. 4

        Выборы  Совета  директоров  Общества. 

ВОПРОС No. 5

        Выборы Ревизионной комиссии  Общества. 

ВОПРОС No. 6

Утверждение аудитора Общества.

2. Последовательность  рассмотрения вопросов повестки  дня Собрания и регламент выступления докладчиков: 

        1.1. Избрание Счетной комиссии  Общества.

        Докладчик: г-н _____________________________.

                                (Ф.И.О.)

        Регламент выступления до ______ мин. 

        2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского

   баланса и счета прибылей и   убытков  общества за 200___  г.,  годового

   отчета  по  ценным  бумагам  Общества,  заключения аудитора  Общества по

   итогам проверки финансово-хозяйственной  деятельности Общества за 200__г.,  заключения  Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества  за 200__ г.

        Докладчики: г-н _____________________, г-жа ____________________.

                              (Ф.И.О.)                                 (Ф.И.О.)

        Регламент выступления до _____ мин. 

        3. Рассмотрение порядка распределения  прибыли Общества за 200_ г.

        Докладчик: г-н _____________________________.

(Ф.И.О.)

        Регламент выступления до _____ мин. 

        4. Выборы Совета директоров Общества.

        Докладчик: г-н _____________________________.

                                (Ф.И.О.)

        Регламент выступления до ______ мин. 

        5. Выборы Ревизионной комиссии  Общества.

        Докладчик: г-жа ____________________________.

                                 (Ф.И.О.)

        Регламент выступления до ____ мин. 

        6. Утверждение  аудитора Общества.

        Докладчик: г-н _____________________________.

                                 (Ф.И.О.)

        Регламент выступления до ____ мин. 

        3. Регламент ответов на письменные  вопросы участников Собрания  по докладу до _____ мин. 

        4. Выступления в прениях по  каждому по каждому  вопросу   повестки дня до ______ мин. 

        5. Процедура рассмотрения каждого  вопроса повестки дня Собрания:

        1) Слово предоставляется докладчику.

        2) Выступление докладчика по вопросу  повестки дня в  соответствии

   с регламентом выступления.

        3) Во время выступления докладчика  участники  Собрания  передают

   Ответственному  секретарю  Секретариата  Собрания письменные заявки на

   участие в прениях по обсуждаемому  вопросу повестки  дня  и   письменные вопросы по докладу. 

        4)  Проводится обсуждение вопроса  повестки дня (прения).

        5) Докладчик   отвечает   на  поступившие  письменные  вопросы   в

   соответствии с установленным  регламентом.

        6) Председатель  Собрания  объявляет   о  проведении  голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.

        7) Участники  Собрания  заполняют  бюллетени  для  голосования по вопросу повестки дня.

        8) Счетная   комиссия   собирает   бюллетени   и  подводит  итоги голосования.

        9) Председатель Счетной комиссии  объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу повестки дня.

        10) Председатель  Собрания  объявляет   о  рассмотрении следующего вопроса повестки дня. 

        6. Процедура голосования на Собрании 

        6.1. ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА  СОБРАНИЯ

  

        Голосование Карточками   участника   Собрания  осуществляется  по

   процедурным  вопросам,  а   также   для   определения   предварительных

   результатов   голосования   по   вопросам  повестки  дня,  объявляемым

   Председателем Собрания.

        Участники Собрания  после   объявления  о  начале  голосования  по

   процедурному   вопросу   поднимают   карточки.  Результаты  голосования

   определяются членами Счетной  комиссии по количеству голосов  в поднятых

   карточках. 

6.2. ГОЛОСОВАНИЕ  ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ

  

        По вопросам  повестки  дня  Собрания  голосование  осуществляется именными   бюллетенями,   которые   участники  Собрания  получили  при регистрации в Регистрационной комиссии.  Голосование осуществляется по следующему  принципу:  одна  обыкновенная  именная акция соответствует одному голосу.

        Процедура голосования именным  бюллетенем:

        1. В каждом бюллетене указано  три возможных варианта голосования, нужный вариант решения обводится кружком ручкой или фломастером;

        2. Ставится личная  подпись  участника Собрания;

        3. Заполненный  бюллетень опускается  в урну для голосования.

  

        Недействительным признается бюллетень,  в котором:

        а) нет личной подписи участника  Собрания;

        б) записи сделаны  карандашом;

        в) вариант голосования  не обведен  кружком;

        г) вариант  голосования   отмечен небрежно и невозможно  однозначно

   определить, какой из вариантов  отмечен;

        д) отмечено  больше одного  варианта голосования или не  отмечен ни один из вариантов;

        е) для голосования использовался бюллетень с другим номером;

        ж) в бюллетене участником Собрания  сделаны  любые  дополнительные

   записи  (вопросы,  комментарии,  дополнительные варианты голосования  и т.д.) 

6.3. ПРОЦЕДУРА  КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

        Порядок заполнения бюллетеня:

        1. Бюллетень заполняется ручкой  или фломастером;

        2. В  графе  «Количество  голосов  за кандидата» напротив фамилии

   кандидата ставится либо  число,  соответствующее  количеству  голосов, которыми  участник  Собрания  голосует за кандидата;  либо прочерк или ноль; либо оставляется пустое место;

        3. Ставится  личная подпись участника  Собрания голосующего данным бюллетенем.

        Бюллетень для      кумулятивного      голосования       считается недействительным, если:

        а) нет подписи участника Собрания;

        б) записи в бюллетене сделана  карандашом;

        в) суммарное   число   голосов   в  бюллетене,  отданное  за  всех

   кандидатов,  больше общего количества  голосов, принадлежащих участнику

   Собрания;

        г) в  графе  «Количество  голосов  за  кандидата»  число голосов указано  небрежно  или  невозможно  однозначно  определить  за  какого кандидата сколько отдано голосов;

        д) в  бюллетене участником  Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т.д.)