Деятельность банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

13.  Письмо  Банка России от 13.07.2005 № 98-Т  «О методический рекомендациях по применению инструкции Банка России от 31.03.1997 № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

14.  Письмо  Банка России от 13.07.2005 № 99-Т  «О методический рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

15.  Письмо  Банка России оперативного характера  от 30.10.2001 № 127-Т «О мерах, предпринимаемых  США по предотвращению финансирования  терроризма».

16.  Письмо  Банка России от 28.11.2001 № 136-Т  «В дополнение к Указанию оперативного  характера от 30.10.2001 № 127-Т».

17.  Письмо  Банка России от 03.07.1997 № 479 «О  методических рекомендациях по  вопросам организации работы  по предотвращению проникновения  в банк доходов, полученных  незаконным путем, в банки и  иные кредитные организации».

18.  Положение  Банка России от 07.07.1999 № 603-У  «О порядке осуществления внутреннего  контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях».

19.  Указание  Банка России от 12.02.1999 № 500-У  «Об усилении валютного контроля  со стороны уполномоченных банков  за правомерностью осуществления  их клиентами валютных операций  и о порядке применения мер  воздействия к уполномоченным  банкам за нарушения валютного  законодательства».