Бухгалтерлік есеп

           лицензиялауды; 

           тiркеудi;

           хабардар етудi;

           3) Қазақстан Республикасының аумағында  қызметiн жүзеге асыратын резидент еместердiң  валюталық  операцияларына мониторингтi ( валюталық  мониторингтi) жүзеге асыру тәртiбiн;

           4) уәкiлеттi мемлекеттiк органдармен  келiсiм бойынша олардың құзыретiне  сәйкес барлық резиденттер мен  резидент еместердiң орындауы  үшiн мiндеттi  валюталық операциялар бойынша есепке алу және есептiлiк нысандарын белгiлейдi.

           Жүзеге асырылу тәртiбi осы  Заңда белгiленбеген  валюталық   операциялар шектеусiз жүргiзiледi.

    Валюталық  операцияларды тiркеу  

           1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi осы Заңның 4-тарауында аталған  валюталық  операцияларды тiркеудi жүзеге асырады.  

           2. Тiркеу режимi  валюталық   шартты тiркеудi және тiркелген   валюталық  шарт бойынша резиденттiң  кейiннен мәлiметтер беруiн қамтиды.  

           3.  Валюталық операцияға қатысушы резидент Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне тiркеу үшiн:

           1) егер  валюталық  шартқа тiркеу  режимi басынан бастап қолданылған  жағдайда - тараптардың бiрiнiң мiндеттемелердi орындауы басталғанға дейiн; 

           2) егер тараптардың бiрiнiң мiндеттемелердi орындауы  валюталық шартқа тiркеу режимiн қолдануға әкеп соққан жағдайда - осындай мiндеттеменi орындау басталғанға дейiн;

           3) егер тiркеу режимi  валюталық   шартқа өзгерiстер және (немесе) толықтырулар  енгiзу нәтижесiнде және  валюталық  шартқа тiркеу режимi қолданылған күннен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде тараптардың бiрiнiң мiндеттемелердi орындауы қажет болған кезде қолданылған жағдайда - осындай мiндеттемелердi орындау басталғанға дейiн;

           4) өзге жағдайларда -  валюталық шартқа тiркеу режимi қолданылған күннен бастап күнтiзбелiк отыз күннен кешiктiрмей өтiнiш беруге мiндеттi.  

           4. Резиденттер  валюталық  операцияларды  тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкiне осы Заңның 10-бабы бiрiншi бөлiгiнiң 1)-4), 6), 7), 10) тармақшаларында көзделген құжаттарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген шарттармен және тәртiппен тапсырады.

           Қазақстан Республикасының Ұлттық  Банкi ұсынылған құжаттарда сiлтеме жасалған құжаттарды қосымша сұратуға құқылы.  

           5. Резидент құжаттардың толық  топтамасын тапсырған күннен  бастап он жұмыс күнi iшiнде  тiркеу жүзеге асырылады. 

            Валюталық  шартты тiркеген  кезде өтiнiш берушiге белгiленген  үлгiдегi құжат - тiркеу куәлiгi берiледi.  

           6. Тiркеуден бас тарту мынадай  жағдайларда жүзеге асырылады:  

           1) дұрыс емес ақпарат ұсыну  не осы Заңға сәйкес көзделген  ақпаратты ұсынбау;  

           2) жүргiзiлетiн операцияның Қазақстан  Республикасының заңнамасына сәйкес келмеуi.  

           7. Қазақстан Республикасы Ұлттық  Банкiнiң нормативтiк құқықтық  актiсiнде мәмiленiң сомасына қатысты  шектi мән белгiленiп, одан асып  кеткен кезде  валюталық   шарт тiркелуге жатады, сондай-ақ  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi оларға қатысты хабарлама режимiн белгiлеуге құқылы тiркеу режимiнен ерекше жағдайлар белгiленедi.