Методика расследования бандитизма

В юридической литературе начала 20-х годов не проводилось различия в терминологии между шайкой и бандой, причем некоторыми авторами банды и вооруженные шайки признавались преступными сообществами.

Стоит отметить, что в русском  языке слова «шайка» и «банда»  рассматриваются как синонимы, и отмечается, что это - «группа людей, объединившихся для разбоя, преступной деятельности. Слово банда обычно употребляется по отношению к вооруженной шайке». Итальянское слово «банда» означает разбойничью или хулиганскую шайку, ватагу, а «бандитизм» - занятие грабежом и разбоем.

В УК РСФСР 1926 года (ст. 59-3) и в последующем  уголовном законодательстве термин «шайка» больше не применялся и не применяется в юридической терминологии используется только слово «банда».

Ст. 17 Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях против порядка управления), утвержденного Постановлением ЦИК СССР от 25.02.1927 года, так определяла состав бандитизма: «Бандитизм, т.е. организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей или иных средств сообщения и связи» (ст. 59-3 УК РСФСР 1926 года). По сравнению с ранее действующей нормой было исключено ограбление, как цель бандитских нападений, поскольку, как оказалось, цели бандиты могут преследовать и иные (убийства, изнасилования, хулиганства и др.

История применения ст. 59-3 УК РСФСР 1926 года изобилует примерами расширительного  толкования в судебно-следственной практике.

04 августа 1933 года Президиум  Верховного Суда РСФСР предложил  квалифицировать по аналогии  по ст. 59-3 УК РСФСР кражи домашнего  скота колхозников, находившихся  на полевых работах, если эти  кражи совершались классово-враждебными (кулацкими) элементами или совершались систематически, организованными группами.

14 февраля 1935 года Президиум  Верховного Суда РСФСР в постановлении  «О результатах обследования  работы нарсудов г. Москвы и  Московского городского суда  по делам о хулиганстве» счел возможным квалифицировать случаи организованных хулиганских нападений на трудящихся, особенно при применении оружия, по ст. 59-3 УК РСФСР.

17 марта 1935 года Президиум Верховного  Суда РСФСР в постановлении  «О судебной практике по делам о бандитизме» указал, что «как бандиты должны караться те особо опасные хулиганы, которые совершают хотя бы одиночные нападения, но связанные с убийством или вооруженным сопротивлением органам власти (насилия, ранения и т.п.), с квалификацией этих преступлений по ст.ст. 16 и 59-3 УК».

14 февраля 1936 года Президиум  Верховного Суда РСФСР своим  постановлением определил, что  «грабеж, а тем более групповой,  с применением насилия, должен  квалифицироваться по ст. 59-3 УК, независимо  от того, были ли обвиняемые  вооружены или нет».

К концу 30-х - началу 40-х годов с  уменьшением профессиональной преступности в определении банды решающее значение приобретают признаки вооруженности  и устойчивости. Однако во время  Великой Отечественной войны  практика применения ст. 59-3 УК РСФСР вновь была расширена.

В силу ряда известных политических причин о бандитизме, который воспринимался  только как антигосударственное  преступление, с 50-х годов и до середины 80-х годов предпочитали вспоминать, в основном, в ракурсе  исторического прошлого страны. А выявляемые факты бандитизма рассматривались как отдельные экзотические случаи. Однако с середины 80-х годов в условиях стихийно-неконтролируемого накопления капитала и слияния его с теневым капиталом, накопленным за предыдущие годы, неизбежно было появление сначала стихийных, а затем организованных форм реагирования криминальной среды в виде «рэкета» и других форм корыстно насильственных преступлений на образование нового класса - держателя крупного капитала. О тенденции развития организованных преступных групп бандитской направленности свидетельствуют следующие данные: 1991 г. - 58, 1992 г. - 71, 1993 г. - 87, 1994 г. - 267, 1995 г. - 235. Основы борьбы с организованной преступностью.

Рост бандитизма и потребности  следственной и судебной практики вызвали необходимость появления новых рекомендаций Верховного Суда РФ, что проявилось в принятии Пленумом Верховного Суда РФ постановления №9 от 21 декабря 1993 года «О судебной практике по делам о бандитизме». В п. 10 названного постановления предложено квалифицировать дополнительно преступные последствия бандитских нападений, образующие самостоятельный состав тяжкого преступления (ст. 7-1 УК РСФСР).

В ныне действующем УК РФ 1996 года состав бандитизма определен в ст. 209, содержание диспозиции которой существенно отличается от ст. 77 УК РСФСР, как по терминологии, так и по числу квалифицирующих признаков и субъектов бандитизма.

О значимости, придаваемой Верховным  Судом РФ правильному применению ст. 209 УК РФ, свидетельствует то, что  первым постановлением Пленума Верховного Суда РФ, принятым после введения в действие УК РФ, стало постановление №1 «О судебной практике по делам о бандитизме» от 17 января 1997 года. Указанное постановление по подавляющему большинству позиций подтвердило преемственность ранее действовавшему постановлению, внеся коррективы только по некоторым моментам.

1.2 Понятие бандитизма в современном  уголовно праве

Бандитизм - одно из наиболее опасных  преступлений. УК РСФСР не раскрывал  понятия банды, указывая только на признак  вооруженности.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» дано подробное разъяснение: «Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды».

Субъектом бандитизма могут быть любые  физические, вменяемые лица, достигшие  на момент совершения преступления возраста 16 лет (ч. 1 или 2 ст. 209 УК РФ), либо должностные  лица или представители власти, например работники милиции и других подразделений безопасности, входящие в состав банды и использующие свое служебное положение для обеспечения преступных актов либо безопасности участников банды.

Если среди лиц, участвовавших  в вооруженных нападениях банды, окажутся несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, виновные в тех или иных насильственных действиях или хищениях имущества, то уголовная ответственность этих лиц должна наступать по соответствующим статьям об умышленном убийстве или умышленном телесном повреждении, или за кражу, грабеж и разбой, то есть если ответственность за их совершение наступает с 14 лет.

С субъективной стороны состав бандитизма предполагает вину в форме прямого  умысла и специальную цель. В содержание прямого умысла при организации вооруженной банды входит сознание лица, что оно организует вооруженную банду для совершения нападений на государственные, общественные учреждения или предприятия либо на отдельных лиц, и желание организовать такую банду. Прямой умысел при участии в вооруженной банде предполагает осознание лицом факта своей принадлежности к вооруженной банде и желание состоять ее членом. Содержанием прямого умысла при участии в нападениях, совершаемых вооруженной бандой, будет осознание факта своего участия в нападениях, совершаемых вооруженной бандой, и желание участвовать в них. Если виновный, участвуя в нападении, организованном вооруженной бандой, не сознавал, что нападение осуществляется вооруженной бандой, то ответственность в этом случае должна наступать за то преступление, которое фактически было совершено им, например за разбой, убийство из корысти и др.

Целью банды является нападение  на граждан или организации. В  прошлом бандитизм совершался в  политических целях, но в последнее  время бандитские нападения преследуют цель получения материальной выгоды и по существу представляют собой наиболее опасные случаи группового вооруженного разбоя или рэкета. Однако возможны случаи организации банды и в целях совершения изнасилований или иных преступлений против личности, порядка управления и общественной безопасности, например для торговли наркотиками.

Объектом совершаемых вооруженной  бандой нападений могут быть любые  организации (банки, сберегательные кассы, почтово-телеграфные отделения, магазины, склады, рестораны, столовые, палатки, совхозы и т. п.), общественные учреждения и организации (колхозы, кооперативные магазины и т. п.), либо отдельные граждане. Нападения при бандитизме могут быть совершены также, например, в целях совершения изнасилования и т.п., также на сотрудников ОВД пытающихся воспрепятствовать преступной деятельности бандитов и задержать их.

Примером таких нападений может  послужить «грузинская банда» под  руководством «Лотоса», специализировавшаяся на квартирных разбойных нападениях в г. Иркутске в 1998 году. Все члены банды были уроженцами Грузии: главарь банды «Лотос», Акобидзе, Самадашвили, Губеладзе, Квернадзе, Шавладзе, Юргин.

В арсенале преступников имелись револьвер  системы «Наган» и нож. Все  преступления были заранее спланированы: закупались маски, перчатки, скотч, для связывания потерпевших, распределялись роли между участниками.

Нападения совершались непосредственно  в квартирах потерпевших, куда они  проникали обманом или непосредственно  когда дверь им открывали сами жители квартир. Из квартир забирали все, что только могли: золотые украшения, деньги, предметы интерьера, мелкую бытовую технику, при этом с применением оружия или с угрозой его применения узнавали у хозяев, где они хранят ценные вещи.

Поймать банду удалось в скором времени. За это время ей удалось совершить три разбойных нападения на квартиры иркутян - 20 сентября, 2 и 8 октября 1998 года.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, выражается в создании устойчивой вооруженной  группы (банды), руководстве такой группой, участии в банде, а также участии в совершаемых бандой нападениях. Эти формы проявления бандитизма относительно самостоятельны, и преступление считается оконченным с момента совершения любого из названных действий Попова О.

2 Общая стратегия расследования бандитизма

2.1 Исходные данные для возбуждения уголовного дела и планирования расследования

Исходными данными для возбуждения  уголовного дела и планирования расследования  могут быть:

1) сообщения потерпевших, администрации  организации, свидетелей-очевидцев или обнаруживших последствия нападения. В этом случае планируются неотложные действия по преследованию и задержанию преступников; блокируются пути выезда преступников из района преступления; собирается информация о внешности преступников, приметах транспортного средства, которое они использовали; ориентируются по этим данным на розыск и задержание преступников другие органы внутренних дел; ведется розыск похищенного имущества;

2) задержание преступников с поличным сотрудниками вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и др. В этом случае предусматриваются допросы задержанных, обыски, у них и их связей, возможны предъявления для опознания свидетелям-очевидцам задержанных, их одежды, иных предметов, орудий преступления;

3) задержание преступников, как этап реализации оперативных данных о существовании и преступной деятельности банды. В этом случае следователь имеет возможность заранее составить детальный план расследования, предвидеть необходимость проведения тех или иных нетипичных следственных действий, согласовать следственные действия с оперативно-розыскными мероприятиями на основании необходимых сведений об организаторе и руководителе банды, ее членах, месте хранения денег («общака»), оружия и др.

2.2 Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании бандитизма

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности  за бандитизм» дано подробное разъяснение  понятия банды: «Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды». Исходя из этого, органам расследования необходимо устанавливать следующие обстоятельства:

1) по субъекту преступления:

- «коллективный» характер субъекта - не менее двух человек;

- наличие устойчивой связи между  членами банды, вооруженность  хотя бы одного из них;

- мотив сговора и цель преступной  деятельности - совершение нападений  корыстно-насильственной направленности;

- достижение 16-летнего возраста. Члены банды в возрасте 14-16 лет несут ответственность за совершенные преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 20 УК;

- специальный субъект - лицо, обладающее  используемым им служебным положением;

2) по субъективной стороне:

- наличие прямого умысла нападения на государственные, общественные организации, учреждения или предприятия либо на отдельных лиц;

- руководство или участие в  банде;

3) по объекту: граждане, организации  всех форм собственности;

4) по объективной стороне: нападения,  сопряженные с насилием или реальной угрозой насилием. Нападения могут сопровождаться проникновением в жилище или служебное помещение, совершаются открыто, могут быть сопряжены с повреждением или уничтожением имущества, обстановки и т.п. Выбору объекта посягательства может предшествовать преступная разведка, выяснение имущественного положения будущей жертвы, мест хранения ценностей и т.п.