Криминалистическая экспертиза в таможенном деле

       Подводя итоги, можно сказать, что графическая  разработка почерка необходима не только для статистической оценки проявлений частных признаков, но и в целях получения пространственного, объемного представления об объекте исследования (третьего измерения), а также дополнительной идентификационной информации о нем через собственно экспертную моторику (путем ввода образца почерка с помощью графического воспроизведения). 

       2.2. Техническая экспертиза документов

       Предметом технической экспертизы документов являются фактические обстоятельства, связанные с исполнением документов, отождествлением материалов документов и средств их изготовления, устанавливаемые на основе специальных познаний. Эти познания базируются на данных криминалистической техники, синтезирующей положения физики, химии, технических и технологических наук.

       Объектами технической экспертизы документов являются:

• документы
• изделия из материалов, предназначенных для изготовления документов (бумага, материалы письма, копировальная бумага, ленты для знакопечатающих аппаратов и т.д.)
• технические средства, предназначенные для исполнения реквизитов документов (пишущие приборы, знакопечатающие аппараты, печатные формы, компостеры, средства множительной техники)
• вещества и изделия, предназначенные или использованные для изменения содержания документа (паста «Штрих», корректирующая бумага и лента, средства для удаления пятен и т.д.)
• предметы, не являющиеся документами в точном смысле этого слова, но исследуемые по методикам для ТЭД (изделия из различных материалов, на которых необходимо выявить слабовидимые и невидимые записи, установить природу красящего вещества записей и т.д.)
• изделия из бумаги и картона.

       Задачи  технической экспертизы документов.

       При проведении технической экспертизы документов могут решаться диагностические, идентификационные и классификационные задачи.

       Диагностические задачи:

• установление способа изготовления документа
• установление времени изготовления документа или отдельных его частей
• установление факта и способа внесения изменений в документ
• выявление первоначального содержания документа
• Идентификационные задачи:
• установление принадлежности частей одному документу
• идентификация технических средств, используемых для изготовления документов или внесения в них изменений
• идентификация изделий и материалов, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений
• идентификация лица, отпечатавшего машинописный документ.

       Классификационные задачи

• установление факта принадлежности конкретного объекта к определенной группе в соответствии с существующей классификацией (например, решая классификационную задачу при исследовании машинописного текста, эксперт устанавливает класс, вид, тип и марку пишущей машины)

       В отношении одного и того же документа  или его фрагмента одновременно могут ставиться и решаться диагностические, идентификационные и классификационные задачи.

       Виды  технической экспертизы документов

       В настоящее время в ТЭД выделяется два основных вида - исследование реквизитов документов и исследование материалов документов.

       Реквизиты документа - его фрагменты: тексты, исполненные полиграфическим способом или на знакопечатающих устройствах, рукописные записи, подписи, оттиски печатей и штампов и др.

       Материалы документа - материалы письма, основы документа (бумага, картон), вспомогательные материалы, травящие (смы¬вающие) вещества.

       Исследование  реквизитов документов

       Объектами экспертизы реквизитов документов являются рукописные тексты, оттиски печатных форм (документы, изготовленные полиграфическими способами, оттиски печатей и  штампов, машинописные тексты, тексты, выполненные на принтерах, телеграфных, кассовых и иных знакопечатающих аппаратах), наклеенные реквизиты (фотографии, марки, ярлыки), компостерные знаки, сожженные и разорванные документы, технические средства, используемые для изготовления документов либо для внесения в них изменений.

       Исследование  материалов документов

       Судебно-техническая  экспертиза материалов документов предусматривает  исследование материалов письма, материалов основы документа (бумага, картон), вспомогательных материалов, травящих (смывающих) веществ.

       Объектами экспертизы материалов письма являются материалы письма в штрихах, в  емкостях (ампулах, картриджах, флаконах, тюбиках, штемпельных подушках), в  покровных слоях копировальной  бумаги и лент для знакопечатающих устройств, в различных загрязнениях на предметах, предположительно оставленных материалами письма.

       Основные  элементы защиты бланков

       Технологическая защита  -  данный вид защиты представляет собой комплекс визуально обнаруживаемых признаков, вносимых в отдельные реквизиты документов в результате использования специальных технологических приёмов. Такими признаками являются:

• водяные знаки бумаг;
• композиционный состав бумаг;
• защитные нити;
• тип подложки;
• композиционный состав красок;
• кинеграммы

       Полиграфическая защита  выражается в использовании различных способов и приёмов полиграфической печати, комбинация которых в совокупности с другими видами защиты существенно затрудняет подделку и облегчает её обнаружение. Данный вид защиты  по количеству  используемых защитных элементов доминирует  в банкнотах. Основными из них являются следующие:

• способы печати (высокая печать, глубокая печать, плоская печать, специальные виды печати);
• ассортимент графических элементов;
• фоновые сетки;
• микропечать и графические «ловушки»;
• совмещённые изображения;
• оптические эффекты;
• бесцветное тиснение.

 

       Физико-химическая защита  -  данный вид защиты основан на использовании в составах материалов документов  добавок химических веществ, наличие которых может быть  определено специальными методами. Обычно в качестве физико-химической защиты  используются, в основном, люминофоры фрагментов изображений и отдельных реквизитов и магнитные материалы. Люминофоры  определяют свечение бланков при их освещении ультрафиолетовым излучением. Магнитные материалы используются в банкнотах и бланках, в основном, с целью «автоматизированной » диагностики их подлинности с помощью специальных приборов. Указанные материалы, как правило, используются в виде добавок в составе красок. В месте с тем люминофоры часто используются  для нанесения светящихся в ультрафиолетовых лучах самостоятельных элементов, не связанных с основным полиграфическим оформлением бланка. 

       2.3. Исследование оттисков печатей и штампов

       Оттиски печатей и штампов ставятся на документах с целью удостоверения подлинности зафиксированных в них фактов и защиты документов от подделки.

       Печати  и штампы изготовляются в штемпельно-граверных  мастерских из каучука или металла. Каучуковые печати и штампы предназначены  для нанесения окрашенных (мастичных) оттисков, металлические — для нанесения рельефных или рельеф-но-окрашенных оттисков.

       Печати  бывают гербовые, с эмблемой и простые. Внешне они различаются содержанием  внутренней части. Печати в большинстве  случаев встречаются круглые. Штампы по своему назначению, форме и устройству очень разнообразны.

       Для подделки мастичных оттисков печатей  преступники пользуются следующими основными приемами:

• Рисовка печати непосредственно на документе.
• Выполнение оттиска поддельной печатью.
• Перекопировка подлинного оттиска с другого документа.

       Выполнение  оттиска с помощью нарисованного  клише. Для решения вопроса о  поддельности оттисков печатей (за исключением  случаев грубой подделки) их необходимо сравнивать с образцами подлинных  оттисков.

       Последние должны быть получены экспериментально с разным нажимом на чистой бумаге, аналогичной бумаге поддельного документа. Вместе с такими образцами желательно иметь и документы, на которых оттиски печатей поставлены в то время, когда исполнен спорный оттиск (свободные образцы).

       Экспериментальные образцы оттисков, полученные для производства экспертизы, не следует перечеркивать, так как это затруднит исследование.

       Сравнительное исследование оттисков печатей производится по следующим признакам:

• форме, размеру оттисков и их частей;
• содержанию и размещению текста, герба (эмблемы);
• размеру и форме букв, цифр, разделительных знаков в тексте;
• наличию, виду, размеру и расположению дефектов, имеющихся в ободках (рамках),          штрихах букв, рисунков и других элементах.

 

       Глава 3. Трасологическая экспертиза

       Предметом трасологической экспертизы является установление фактических данных в  процессе изучения следов с целью  установления механизма их образования  и определения оставившего их объекта.

       3.1. Исследование пломб и закруток

       Виды  пломб. Устройство пломб, правила и способы их навешивания.

       Пломбы - контрольные знаки (устройства), навешиваемые на различные хранилища таким  образом, чтобы снять его после  наложения оттисков пломбировочных тисков без нарушения целостности  было невозможно. Они служат для удостоверения сохранности товарно–материальных ценностей в железнодорожных вагонах, контейнерах, складских помещениях, автофургонах.

       Пломбы  могут быть:

• металлическими (свинец, жесть);
• пластмассовыми (полиэтилен);
• комбинированными.

       В криминалистической практике приняты следующие наименования отдельных элементов пломб:

• корпус (тело) пломбы;
• входные и выходные отверстия;
• канал тела пломбы;
• армировочная скоба (в основном для полиэтиленовых пломб);
• пломбировочная проволока (бечева) и др...

       По  конструкции пломбы подразделяются:

• с двумя входными и одним выходным каналами;
• с двумя сквозными каналами;
• с двумя входными и одним выходным каналами с лепестком (армировочной скобой);
• пластинчатые пломбы, состоящие из двух круглых жестяных или алюминиевых пластин толщиной 0,2-0,3 мм и диаметром - 12-14 мм, соединенных перемычкой шириной около 5 мм; причем одна из пластин имеет бортик, который после пропускания бечевы завальцовывается;
• пломбы-трубки, представляющие собой отрезки алюминиевых трубок длиной 10 мм и диаметром 6/3,8 мм (наружный/внутренний); применяются в основном при опломбировании автотракторной техники;
• ленточные контрольные устройства, применяемые широко за рубежом и представляющие собой тонкую металлическую ленту шириной около 7,5 мм, концы которой соединяются с помощью скрепляющего блока; сам блок состоит из двух крышек: одна из них - плоский диск с прямоугольным отверстием шириной 7,5 мм, переходящим в прилив такой же ширины, а вторая - стаканчик диаметром 16 мм с проемом равным по ширине ленте;
• пломбы ПЛ-102, ПЛ-103 и др...