Криминалистическая экспертиза в таможенном деле

       В зависимости от того, что именно исследуется, различают следующие  виды почерковедческой экспертизы:

• экспертиза записей и текстов большого и среднего объема;
• экспертиза кратких рукописных записей, текстов, расписок, завещаний, договоров;
• экспертиза цифровых записей (этот подвид с большой долей натяжки можно отнести к разделу почерковедческих экспертиз);
• экспертиза подписи (подлинности подписей, записей и текстов).

       Почерковедческая экспертиза, прежде всего, нацелена на идентификацию личности исполнителя записей, подписей.

       Объектами почерковедческой экспертизы являются товаросопроводительные и другие документы, а также рукописные тексты и подписи.

       Так, в «свободные»  образцы зачисляются все записи, которые выполнены без заметного изменения почерка. Следует чётко знать, что к «свободным» образцам почерка относятся рукописные тексты и подписи, выполнены в обычной служебной или домашней обстановке до возникновения данного дела и вне связи с ним.

            «Экспериментальные» образцы почерка  делятся на две подгруппы:

       а) Экспериментальные тексты и подписи, выполненные после возникновения  данного дела специально, как сравнительный  почерковый материал (выполняется либо под диктовку, либо самостоятельно по предложению лица, ведущего расследования).

       б)  Условно-экспериментальные рукописи, выполненные в связи с расследованием данного дела и после его возникновения, но специально не предназначенные для  образцов. К этой категории относятся  собственноручные показания обвиняемых, различного рода объяснительные записки в адрес органа расследования, письма и записи, отражающие обстоятельства, относящиеся к делу.

            Самостоятельную промежуточную  группу образцов составляют свободные  образцы почерка, период  составления которых не известен. К этой категории относятся рукописи, представляющие личную и деловую переписку предполагаемого исполнителя спорного текста, но не датированные.

       «Почерк – это основанная на письменно-двигательном функционально-динамическом комплексе и получающая отображение в рукописных текстах  итоговая программа их выполнения, содержащая  субъективный зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально приспособленную для его реализации развернутую систему движений»¹.

       Главной задачей исследования почерка в практической деятельности является идентификация конкретного исполнителя рукописного текста или подписи. Для криминалистической идентификации значимы: индивидуальность, устойчивость, рефлекторность². Возможность реализации этой задачи обусловлена двумя свойствами почерка: индивидуальностью и устойчивостью. Эти свойства заложены в почерк самим механизмом его образования, так как являются фиксирующими в рукописи.

       Система движений, с помощью которой при  письме воспроизводятся рукописные тексты или подписи, – это слаженная система, все элементы которой строго согласованы. В понятии почерка она отражает его основное содержание.

       Индивидуальность  почерка определяется как его  своеобразие, неповторимость. Это обусловлено  совокупностью особенностей, присущей почерку только одного конкретного лица.

       На  процесс формирования письменного  навыка оказывают основополагающее влияние внутренние (субъективные), а также внешние (объективные) факторы. К внутренним факторам относятся  анатомические, физиологические и психические особенности личности (например, особенности нервной системы, зрительного восприятия, памяти и др.). К внешним факторам относятся: методика обучения письму, условия обучения и др. При формировании письменно-двигательного навыка внутренние и внешние факторы взаимообусловлены.

       Признаки  письменной речи

       Общие признаки письменной речи

       Рассматриваются:

• степень развития грамматических навыков письма (оценивается частота орфографических и пунктуационных ошибок). Эту степень можно оценить лишь по большому количеству письменного материала (несколько страниц). Кроме наличия ошибок, необходимо определить степень их устойчивости;
• степень развития лексических навыков письма. В этом случае для экспертизы также необходим текст большого объема;
• степень развития стилистических навыков письма. Помимо стилей как таковых, сюда относят характер сокращений, набор используемых символов, зачеркивания, акцентирования (например, подчеркивания выделенных слов) и так далее.

       Обычно  общие признаки письма позволяют сузить круг поиска, но не позволяют однозначно установить личность автора текста.

       Частные признаки письменной речи

       Под частными признаками подразумеваются  устойчивые лексические и грамматические ошибки, а также авторская лексика  и т. п.

       Умышленное искажение признаков письменной речи

       Умышленное  искажение таких признаков возможно, но представляет значительную трудность. Изучение признаков письменной речи позволяет решать неидентификационные  вопросы, в частности, физическое и  психическое состояние писавшего.

       Общие признаки почерка, характеризующие  пространственную ориентацию движений и фрагментов рукописи (топографические  признаки)

         Размещение самостоятельных фрагментов  текста относительно среза листа,  относительно друг друга и  относительно основного текста листа. При оформлении официальных документов существует определенный порядок размещения их реквизитов. Так, обозначение адресата размещается в правом верхнем углу листа, обращение ниже, в центре, подписи справа под текстом, резолюции – в левом верхнем углу и т.д.

       Общие признаки, отражающие степень и характер сформированности письменно – двигательного  навыка

1. Выработанность почерка.

       Почерки по степени выработанности делятся  на три группы:

       а) маловыработанные,

       б) средневыработанные,

       в) высоковыработанные.

2. Координация движений при письме.

       Координацию движений можно рассматривать с  точки зрения двух степеней точности:

           а) точность в соблюдении параметров движений ( главным образом, направления и протяжённости ) в пределах выполнения элементов букв;

       б) точность в соблюдении параметров движений ( направления, протяжённости, размещения и других ) при выполнении сочетаний - элементов, букв, слов, фраз.

       Неточность  движений первой степени (1–ой группы) выражается уже в известных признаках:

• извилистости,
• угловатости овалов,
• изломах прямых штрихов,
• неточных ( смещённых ) началах и окончаниях движений.

3. Темп движений при письме.

       Темп  движений при письме может быть привычным  и изменённым. Привычный темп письма значительно различается в почерках разных лиц, находящихся в пределах одной степени выработанности. Даже в пределах группы маловыработанных почерков можно различать почерки более медленные и более быстрые.

4. Степень совершенства системы движений.

       Высокая степень совершенства системы движений характеризуется следующими параметрами:

• большая  связность,
• равномерность наклона,
• преобладание петлевой формы соединения элементов букв,
• цикличность в виде петлевых элементов и звеньев,
• равномерные протяжённость и размещение букв и их элементов  по горизонтали и вертикали.

       Для  средней  степени  совершенства  -  необходимо  наличие  трёх  из  пяти  параметров,  характеризующих  высокую  степень  совершенства  движений.

       Низкая  степень  совершенства  системы  движений характеризуется следующими параметрами:

• малая  связность,
• неравномерность  наклона,
• преобладание угловатой формы соединения элементов букв,
• малая цикличность,  либо проявление однотипности в виде прямолинейно – угловатых движений,
• неравномерные протяжённость и размещение букв и их элементов по горизонтали и вертикали. 

       Этапы исследования почерка

       Методика  проведения судебно-почерковедческих исследований предусматривает программирование типичных случаев, умение самостоятельно находить решения в сложных ситуациях, возникающих при проведении конкретного исследования, содержит элементы творческого характера исследования.

       К общим и обязательным принципам  методики относятся: обязательная проверка исследуемой рукописи или подписи на необычность выполнения; полный и всесторонний учет всех совпадающих и различающихся признаков; объяснение противоречащих признаков; достаточность выявлений признаков для определенного вывода и т. п.

       Для планирования проведения экспертного  исследования и выбора оптимального варианта методики исследования важно формирование частных гипотез-версий, которые обычно являются предположениями об условиях, сопутствующих выполнению исследуемых рукописей и образцов. Основанные на фактическом материале, выявленном на стадии подготовки к исследованию, эти версии могут послужить основанием для получения дополнительных сведений или материалов.

       Последующими  этапами экспертного исследования являются раздельное исследование и  сравнение объектов идентификации. Здесь можно выделить следующие  элементы познания:

• зрительный поиск свойства и его обнаружение;
• мысленное сравнение его с образцом-эталоном;
• опознание свойства и формирование о нем определенного представления ³.

       После раздельного изучения признаков, позволяющего создать достаточно полный обобщенный образ свойств почерка или  подписи данного лица, наступает этап сравнительного исследования, позволяющий раскрыть отношения сходства, тождества и различий.

       Средством фиксации раздельного исследования и сравнения в процессе экспертного  познания считается разработка. При исследовании общих признаков составляются описательные разработки, при исследовании частных признаков – изобразительные.

       Характерной особенностью этого этапа исследования почерка является выполнение экспертом  его графической разработки.

       Выполнение  графической разработки почерка  необходимо для расширения экспертного  знания, представления о данном объекте. С помощью графической разработки эксперт дополняет визуальную информацию о вертикальных и горизонтальных границах письменных знаков исследуемого объекта дополнительным измерением – «высотой». Благодаря возможности проследить последовательность движений можно получить «объемное» изображение этих знаков. Выявить без ошибки последовательность движений при выполнении отдельных букв, особенно в сложной конфигурации, возможно только путем проникновения в их структуру при собственном (экспертном) воспроизведении (зарисовке). Кроме того, с помощью разработки происходит более глубокое распознавание образа объекта за счет произведения динамического стереотипа (экспертной моторики) дополнительной информации об исследуемом почерке и его частных признаках. Поэтому познавательная деятельность эксперта-почерковеда на этапе раздельного исследования должна обязательно сопровождаться графической разработкой почерка.