Особенности расследования преступлений в сфере наркотических средств

     Научный и практический интерес представляет степень корреляционной зависимости между совершением преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и заболеванием наркоманией лиц, их совершающих. Установление такой зависимости влияет на выбор средств борьбы с преступлениями этой категории, определение места и роли мер медицинского и иного характера.

     Из  числа лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота  наркотиков, большинство (68,2%) являются потребителями наркотиков. Вместе с  тем значительная их часть (38,7%), к  которым применена такая мера медицинского характера, как принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра, больными себя не признают. Доля лиц мужского пола при этом превышает долю лиц женского пола почти в двенадцать раз.

     Анализ  применения принудительных мер медицинского характера показал следующее: до совершения преступления 29,1% больных наркоманией проходили курс лечения в наркологических учреждениях органов здравоохранения; 3,4% - в психоневрологических диспансерах; 1,7% - в исправительных колониях; 7,3% - в иных наркологических учреждениях. Большинство (65,8%) курса лечения от наркомании не проходили.

     Центральное место в криминалистической характеристике занимают способы совершения и сокрытия преступлений. Событие преступления не может считаться достаточно выясненным, если не установлен способ его совершения.

     В способе совершения преступления содержится большой объем криминалистической информации, позволяющей быстрее и правильнее ориентироваться в происшедшем событии, круге лиц, среди которых следует искать преступника, наметить оптимальные пути раскрытия преступления. Поэтому одним из принципов методики расследования считается требование идти в ходе следствия <<от способа совершения преступления к методам его раскрытия>>.

     Изучение  следственной практики показало, что  каждый из способов совершения преступлений в сфере оборота наркотиков имеет определенную специфику. Важное место в его структуре занимает система взаимосвязанных действий преступника, состоящая из трех традиционных подсистем:

     1) действия по подготовке;

     2) по непосредственному совершению;

     3) по сокрытию преступления.

     Подавляющее большинство (73%) исследуемых преступлений совершалось с предварительной подготовкой.¹⁰ Действия по подготовке преступления включали в себя выбор места и способа совершения преступления (38%); подбор средств для изготовления наркотиков (15%); подбор места для хранения наркотиков (71%); выбор объекта для их сбыта (4%); разработку плана совершения преступления (76%); подбор соучастников и распределение ролей (67%).

     Действия  по непосредственному совершению преступлений, дифференцируются на несколько разноплановых способов, образующих самостоятельные составы преступлений: незаконное приобретение (в т. ч. путем хищения, краж), изготовление, хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркосредств. Некоторые действия (например, незаконное приобретение и изготовление) могут быть как самостоятельными, так и связанными воедино подсистемами.

     Анализ  способов приобретения наркосредств показывает, что их можно подразделить на следующие три группы:

     1) хищения наркосредств на перерабатывающих предприятиях, в медицинских учреждениях (больницах, аптеках, поликлиниках, базах) путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением работниками, имеющими доступ к наркотикам, а также путем краж из этих организаций.

     2) незаконное приобретение наркосредств в аптеках, медицинских учреждениях по похищенным или поддельным рецептам;

     3) скупка наркотиков у сбытчиков,  в т.ч. у контрабандистов.

     Типичные  способы совершения и сокрытия хищений  наркосредств в определенной мере зависит  от специфики учреждения, в котором совершается преступление, от должностного положения расхитителя, вида наркотика и других обстоятельств.

   ГЛАВА 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

   § 2.1. Следственные ситуации, версии и планирование

   расследования по делам о незаконном обороте  наркотиков 
 

     Уголовные дела о преступлениях в сфере  криминального наркобизнеса возбуждаются в основном по результатам ОРД. Это  связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими их выявление и расследование, как:

     1) отсутствие важнейшего первоисточника  информации - потерпевшего;

     2) глубокая законспирированность  действий преступников, каналов  поступления и сбыта наркотиков;

     3) строгое разграничение ролей,  использование тайников и паролей, наличие криминальной контрразведки;

     4) относительная доступность и  многообразие источников сырья  для изготовления различных наркотиков;

     5) необходимость выявления всех  законспирированных звеньев преступной  цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер¹¹.

     По  основной массе уголовных дел  данной категории складываются сложные  следственные ситуации. Лишь в единичных  случаях возможны простые ситуации, когда с самого начала факт преступления и лицо, его совершившее, достаточны очевидны, например после задержания граждан, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных пунктах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении и перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации нередко осложняются тем, что вскоре всплывают новые преступные эпизоды и новые лица, причастные к ним.

     Поэтому простая ситуация начала расследования  вскоре трансформируется в сложную, например в случаях поступления  дополнительных сведений о ранее  неизвестных эпизодах деятельности замаскированной преступной группы наркодельцов. Тогда перед следственными и оперативными органами встают новые задачи, решение которых при недостатке достоверной информации создает существенные трудности.

     Из  сложных ситуаций можно выделить проблемные, характеризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления в сфере незаконного оборота наркотиков или лице, его совершившем. Наиболее типичны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах содеянного, при наличии данных о подозреваемом. Возможны проблемные ситуации, когда о виновном лице нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер.

     Проблемные  ситуации складываются при существенной неполноте сведений об обстоятельствах  и механизме преступных действий, например при хищениях наркопрепаратов с химфармпредприятий, из медицинских учреждений, когда действует организованная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), которые используют свое служебное положение. Проблемность ситуации обусловлена недостатком исходных данных о личности преступников и других ключевых обстоятельствах произошедшего.

     Достаточно  хорошо зарекомендовал себя алгоритмический  подход к расследованию таких  преступлений. Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать такие действия:

     а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

     б) обыск по месту их жительства и  работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, прекурсоров, приспособлений для их транспортировки, а также документов, подтверждающих преступную деятельность;

     в) осмотр изъятых предметов и документов;

     г) допрос свидетелей;

     д) назначение и производство судебных экспертиз;

     е) изучение экспертных заключений для  использования в допросах лиц, виновных в незаконном обороте наркотиков.

     Особо сложные ситуации обычно складываются тогда, когда проблемность расследования, обусловленная недостатком доказательств  виновности подозреваемого, сочетается с активным противодействием следствию. Сочетание неблагоприятных факторов и приводит к возникновению таких сложных ситуаций. Здесь некоторые субъекты преступления могут быть известны, но сведения о них, а также их сообщниках бывают фрагментарны, а данные о способе, конечной цели совершения преступных действий и других обстоятельствах могут отсутствовать. Предмет преступления (конкретные наркотики) также точно не установлен, ибо нет заключения соответствующей экспертизы¹².

     В данной ситуации необходимо непосредственное ознакомление следователей и работников дознания с технологическим процессом производства наркосодержащих медпрепаратов, производственной документацией, знание способов хищений наркотиков, использование помощи сведущих лиц.

     Рассмотрим  содержание и структуру типичной ситуации: задержан гражданин, у которого изъяты предположительно наркотики, однако пока не ясны его намерения. Со стороны задержанного имеется противодействие в их установлении, что создает дополнительные трудности. Ввиду столкновения противоположных интересов сторон возможны конфликты при обыске, освидетельствовании, допросе подозреваемого. Следовательно, складывающая ситуация характеризуется сочетанием проблемности и конфликтности.

     В такой особо сложной ситуации рекомендуется следующий алгоритм действий следователя и оперативников:

     1) осмотр места задержания;

     2) личный обыск задержанного, осмотр  изъятых у него предметов и  вещей;

     3) обыск по месту возможного  хранения или изготовления наркотиков;

     4) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений  для их изготовления, прекурсоров  и документов;

     5) освидетельствование и допрос подозреваемого.

     Дальнейшие  действия аналогичны указанным ранее, причем предложенный алгоритм может  и должен корректироваться в зависимости  от изменений следственной ситуации.

     При задержании с поличным, когда у  задержанного изъяты наркотики, необходимо своевременное получение доказательств его виновности. Для этого взаимодействие следователя и оперативников должно начинаться с момента установления причастности конкретного субъекта к содеянному и продолжаться до окончания предварительного расследования, а иногда и до вынесения приговора.

     Совершенно  необходимо использовать оперативно-розыскные  возможности для сбора материалов, характеризующих личность наркодельцов, связи, образ жизни подозреваемых, проверки наличия у них предметов и документов, могущих быть судебными доказательствами по делу; выявления источников и мест сокрытия наркотиков; выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизодов незаконного оборота наркотиков также не обойтись без активного осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

     Специфика расследования уголовных дел  в сфере незаконного оборота  наркотиков приводит к возникновению  сложных (проблемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследования. Поступившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, участвовавших в наркооперациях, обусловливают необходимость производства оперативно-розыскных и следственных действий, характерных для первоначального этапа расследования (задержание, обыск и т. д.)¹³.

     Построение  и проверка версий - основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций по делам рассматриваемой категории. Версии не только определяют направление расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных наркодельцами.

     Исходную  информацию об обстоятельствах незаконного  оборота наркотиков сотрудники ОВД и других правоохранительных органов нередко получают при задержании и обыске подозреваемого. Однако задержание с поличным и результаты личного обыска подтверждают лишь факт обнаружения наркотика у конкретного субъекта. Поэтому при выдвижении версий нужно активнее использовать обобщенные сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозреваемого, о его связях, местах работы и отдыха, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления.