Особенности расследования групповых и организованных преступлений

Содержание

Введение

1.Исхдные данные расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами.              3

1.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами              3

1.2. Основные положения методики расследования  преступлений совершаемых организованными преступными группами.             

1.3. Структура частных методик данного вида.             

2. Особенности  тактики производства следственных действий по преступлениям, совершаемым  организованными преступными группами....11

2.1 Организация расследования преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе…………………….11

2.2.  Особенности тактики производства следственных действий на последующих этапах расследования.              22

Заключение              28

Список литературы              29

Введение

   Современный этап формирования российского общества характеризуется проведением правовой реформы, действующего законодательства. Избранная тема «Особенности методики расследования преступлений, совершаемых организованными группами» является актуальной в свете проводимых социально – экономических и правовых преобразований. Данные преобразования связаны с переходом к рыночной экономике.

     Многие из совершенных  преступлений совершаются хорошо организованными преступными группами. При расследовании таких преступлений совершаемых организованными преступными группами,  чаще всего сталкиваются с трудностями методического характера.

   Актуальной представляется, поставленная автором, задача по исследованию процесса методики расследования преступлений, совершаемых организованными группами, которая позволит выявить позитивные и негативные моменты в процессе правового регулирования.

              Цель данной работы – на основе комплексного анализа методики расследования преступлений совершаемых организованными группами, определить её особенности.  Достижение цели предопределило постановку следующих задач:

   -на основе анализа различных аспектов совершаемых организованными преступными группами преступлений раскрыть их криминалистическую характеристику; 

   -определение типовых следственных ситуаций при расследовании рассматриваемых  преступлений;

   -на основе анализа общих положений и частных методик расследования исследуемых преступлений определить особенности тактики производства;

   -тактики производства следственных действий;  

   -на основе  анализа нормативного регулирования отношений в сфере борьбы с организованными преступными группами выявить имеющиеся пробелы и противоречия;

Метод достижения цели – формально-юридический.

1.Исхдные данные расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами.

1.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами.

   Под организованной группой понимается устойчивая организа­ция с иерархической структурой и собственными нормами поведе­ния, сформированная в целях получения материальных выгод пре­ступным путем.

   Признаки организованной преступной группы:

   1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень разви­тия одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

   2. Иерархически организованная структура. Под ней понимается определенная упорядоченность организации преступ­ной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности.[1]

   1. Важное значение при расследовании организованной преступ­ной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организован­ной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а гори­зонтальных — в виде координации действий между членами одного звена.  

2. Наличие неформальных норм поведения и ответственно­сти. Они содержат более или менее разработанную систему санк­ций и поощрений.

   3. Наличие фонда материального страхования ("общаг").

   4. Связь с другими организованными группами. Она может стро­иться на

следующих основах: Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формиро­вания общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действую­щие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирую­щиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.)

   Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хо­зяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

   Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие связи и не имеющие.

   В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международ­ные организованные преступные группы.[2]

   К основные сферам деятельности организованных преступных групп относятся:

   1.Индустрия наркобизнеса

   2. Незаконный оборот оружия

   3. Кража и контрабанда автомобилей

   4. Организованные преступные нападения на грузы.

   5. Организованные формы незаконной миграции.  

6. Организованная проституция.

   7. Организованные преступные посягательства на объекты куль­туры или произведения искусства

   8. Компьютерные преступления

   9. Незаконная торговля дикими животными

   10. Преступные посягательства на стратегически важные сырье­вые товары

   11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом ком­плексе

   12. Незаконный ввоз вредных отходов.

   13. Преступные посягательства на потребительском рынке.

   14. Проникновение преступных структур в финансовую систему

   Рассматривая механизм организованной преступной деятельно­сти, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:

   — собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;

   — разработка технологии преступной деятельности;

   — подготовка к реализации преступной деятельности и приня­тие мер по ее защите;

   — реализация преступной деятельности;

   — принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

   Материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной деятельности.

   В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят интеллектуальные ценности.

Кроме того, в последнее время предметом преступных интере­сов организованных групп становятся должности с высокими полно­мочиями в органах государственной власти, управления, правоох­ранительной системы.[3]
1.2. Основные положения методики расследования  преступлений совершаемых организованными преступными группами.

Раскрытие преступлений, совершаемых ОПГ, чаще всего под силу только группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих в составе единой следственно-опера­тивной группы. Хотя иногда возможна успешная работа по этим делам и одного следователя, но при хорошо налаженном взаи­модействии с оперативно-розыскными органами.[4]

   Первейшей задачей следователя  является потребность как можно быстрее выявить в расследу­емом событии признаки деятельности ОПГ. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем — что эти лица являются членами не простой группы преступников, а ОПГ, являющейся составной частью организованной преступности.

   Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, могут быть получены из исходных сведений, поступивших к следователю из оперативно-розыскных и иных источников, из данных осмотра места происшествия или осмот­ра использованных преступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических и иных средств. Вторая  часть указанной задачи для своего решения требует  четко налаженной системы взаимного информирования, сложившейся между следственны­ми и оперативно-розыскными органами, осуществляющими соответствующие оперативно-розыск­ные разработки по расследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь должен располагать оперативно-розыскной информацией о наличии или отсутствии в данном городе, районе или регионе каких-либо ОПГ.

   Часто в результате активной и длительной разведывательной работы оперативно-розыскных органов к следователю еще до возбуждения

уголовного дела поступает информация о том, что подлежащее расследованию преступление совершено ОПГ, на­ходящейся под контролем указанных органов. В этом случае полученная оперативно-розыскная информация требует тща­тельной процессуально-криминалистической оценки со стороны следователя с целью определения ее процессуально-кримина­листической значимости.

   В процессе расследования таких преступлений необходимо установить не только признаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель создания, численность, характер распре­деления ролей, выявить конкретных исполнителей деяния, с которого началось расследование, и собрать изобличающие их данные, выявить организаторов и лидеров ОПГ, других участ­ников и разобраться в характере общности их преступных целей, умысла и роли в расследуемом и других, ранее нераскры­тых преступных деяниях.

   Именно на основе анализа всей преступной деятельности данной ОПГ в ходе расследования чаще всего удается проследить характер и частоту участия в ней ее членов, как непосред­ственных исполнителей, так и руководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированные связи с целью доказывания  вины руководителей ОПГ в ее преступ­ной деятельности.[5]

   Эффективность расследования отдельных видов преступле­ний, совершаемых ОПГ, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и от специфи­ческих общих методических требований. К их числу можно отнести целый ряд принципиальных требований методического характера.

   1. Требование первоочередного установления стержневой (базовой) направленности ОПГ.

   2. Требование обеспечения наступательности методики расследования преступлений, совершенных ОПГ, предполагая создание такой системы всей деятельности по расследованию указанных преступлений, чтобы она обеспечивала постоянное стратегическое и тактическое превосходство

правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры, направленные на противодействие расследованию.

   3. Требование творческого «привязывания» расследования типовым следственным ситуациям, характерным для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ.

   4. Требование учета при планировании расследования уже совершенных ОПГ преступлений и предупреждение возможных преступлений, структурных и территориальных особенностей и временной цикличности многих разновидностей организованной преступной деятельности.

   5. Требование четко налаженного взаимодействия следователей и оперативно-розыскных сотрудников в рамках следственно оперативных групп и вне этих рамок.

   Основными принципами организации и управления при расследовании организованной преступной деятельности являются:

   - концентрация наиболее квалифицированных сил следствия при главных направлениях расследования вообще и временно на узких участках, обеспечивающих решение стратегических  задач  следствия;

   - постоянная нацеленность на поиск и разрушение основных или слабых звеньев в структуре ОПГ;

   - координация движения потоков криминалистической информации;                                       

   - контроль  за возможными  каналами утечки сведений и т. д.

   Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и закрепления  личных доказательств и соответственно получения максимального числа вещественных доказательств.[6]

1.3. Структура частных методик данного вида.

   Многие из современных преступлений (особенно в сфере хозяйственно-коммерческой и финансовой деятельности) вымогательство, хищение оружия и другие — совершаются хорошо организованными преступными группами (сообществами). 

   При расследовании преступлений, совершаемых современными организованными преступными группами (ОПГ), следовать ли чаще всего сталкиваются с трудностями методического характера. В этой связи существует насущная необходимости хотя бы в общем виде раскрыть основы методического подходе к расследованию преступлений, совершенных ОПГ.[7]