Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

а) при осуществлении контроля и досмотров в пунктах таможни 
при пересечении границы у физических лиц (в их багаже, ручной 
клади, транспортных средствах);

б) при производстве досмотра граждан, задержанных за админист 
ративное правонарушение;

в) при поисковой или профилактической деятельности сотрудни 
ков органов внутренних дел, когда появляются основания считать, 
что определенные лица незаконно хранят наркотики;

г) при производстве следственных действий по уголовному делу, 
не связанному с незаконными действиями в отношении наркотиков 
(личный обыск, обыск_ув жилище, в иных помещениях, в транспорт 
ных средствах);

д) в результате инициативной оперативно-розыскной деятельно 
сти, осуществляемой сотрудниками оперативно-розыскных подраз 
делений;

 

_{1. Противодействие  преступному обороту  наркотических средств,  психотропных веществ  и их аналогов. М., 2007. - С. 27.}

 

е) при рассмотрении заявлений о преступлениях, поступивших 
от граждан, должностных лиц по поводу хищений, вымогательств 
наркотиков, организации притонов, выращивании наркотикосодер 
жащих растений и др.

Поводом к возбуждению  уголовного дела является и сообщение  следователя (дознавателя), оформленное рапортом, о выявлении в ходе расследования преступления, связанного с наркотиками, сведений об ином преступлении данного вида, например изготовлении или сбыте наркотиков.

Ситуации, при  которых выявление сведений о  преступлении связано с самим фактом обнаружения наркотиков в незаконном обороте, подлежат проверке, которую чаще всего осуществляют сотрудники полиции. Путем сбора материалов они устанавливают достаточность данных, указывающих на признаки преступления.

К числу таких  материалов относятся:

а) рапорты сотрудников  органа дознания об обнаружении в незаконном обороте наркотиков;

б) заявления  и объяснения граждан;

в) объяснения проверяемых  лиц;

г) протоколы  об административном правонарушении (если оно было совершено);

д) протоколы  досмотра или осмотра места происшествия;

е) акты медицинского освидетельствования лица;

 ж) справки лечебно-профилактических учреждений о нахождении лица на учете по поводу употребления наркотиков, заболевания наркоманией;

з) справки экспертного  учреждения о предварительном исследовании изъятых веществ.

Собранные материалы  передаются в органы предварительного расследования с учетом последовательности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Следователь (дознаватель) проверяет обстоятельства, связанные с возникновением повода к возбуждению уголовного дела, законность и обоснованность действий по изъятию наркотиков, правильность их оформления. Структура деятельности следователя (дознавателя) при установлении достаточных данных, указывающих на признаки преступления, включает в себя¹:

1)     принятие и изучение материалов доследственной проверки;

2)     анализ обстоятельств появления повода и оснований к возбуждению уголовного дела, оценку фактических данных;

3)     истребование и получение дополнительных материалов, если отсутствует возможность принятия законного и обоснованного решения;

4)     установление наличия или отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

5)     вынесение постановления о возбуждении уголовного дела и получение на это согласия прокурора.

Принятие решения  о возбуждении уголовного дела по материалам, полученным при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий,

________________________________________________________ 
_{1. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е изд. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2001.}

 

зависит от форм оперативно-розыскной  деятельности. Чаще всего это связано с проведением в местах активного распространения наркотиков таких отдельных оперативно-розыскных мероприятий, как наблюдение и проверочная закупка, в результате чего выявляются их сбытчики. Задержание последних является началом уголовно-процессуальной деятельности органа дознания по выявленному преступлению, результаты которой вместе с материалами оперативно-розыскного содержания передаются в органы предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В другом случае оперативно-розыскные мероприятия  входят в содержание оперативной разработки наркодельцов, которая еще не завершена, а разрабатываемые лица не задержаны и могут не знать о ее проведении.

Принятию решения  о возбуждении уголовного дела при  реализации материалов оперативной разработки наркодельцов предшествует рассмотрение их следователем, которое не носит уголовно-процессуального характера. Предметом оперативной разработки обычно является преступная деятельность организованных групп. Содержание представленных следователю материалов в большинстве случае свидетельствует о характере преступной деятельности, механизме ее совершения, круге участников, выявленных материальных следах и др. Оценив полноту выявленных оперативным путем сведений, следователь дает согласие на их реализацию, после чего материалы оперативной разработки представляются ему официально и могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. В этом случае целесообразно до начала производства следственных действий получить согласие прокурора на возбуждение уголовного дела, так как возможный отказ в даче такого согласия может преждевременно раскрыть оперативную разработку. Приступив к расследованию, следователь совместно с оперативными сотрудниками составляет план согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, который должен обеспечить эффективность реализации оперативной информации.

Начало расследования  преступлений названной категории  связано с оценкой исходных данных и формированием следственных ситуаций. К числу последних можно отнести типичные следственные ситуации, когда:

1)      обнаружены  незаконные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, установлены и задержаны лица, их совершившие;

2)      обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но причастные к преступлению лица неизвестны;

3)      обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но установленное лицо скрылось;

4)  задержано лицо (лица) при совершении определенных действий, связанных с наркотиками, но их цели и мотивы не установлены;

5) выявлено нарушение  установленных правил оборота  наркотиков, находящихся под специальным контролем, не установлены их обстоятельства.

Формирование  конкретной следственной ситуации способствует определению направлений расследования, одним из которых является установление события преступления как такового. В этих случаях выдвигаются и проверяются общие версии о событии преступления. Более подробный анализ следственной ситуации с использованием типовой криминалистической характеристики наркопреступления позволяет определить первоначальные тактические задачи по его раскрытию и расследованию. Использование сведений, полученных оперативным путем, способствует выдвижению наиболее вероятных версий. При отсутствии достаточной информации для их выдвижения целесообразно использовать типичные криминалистические версии.

Так, при задержании лица по подозрению в совершении перевозки наркотиков могут быть выдвинуты частные версии о содержании преступных действий: а) подозреваемый хранил наркотики без цели сбыта; б) подозреваемый в месте его задержания участвовал в сбыте наркотиков их потребителям; в) подозреваемый перевозил наркотики для последующего сбыта; г) подозреваемый перевозил наркотики по просьбе других лиц, не будучи уведомленным о характере груза.

Для решения тактической  задачи, связанной с установлением  источников поступления наркотиков к подозреваемому, выдвигаются версии, в основе которых находятся сведения о виде и количестве наркотиков, способах совершения преступлений, образе его жизни, роде занятий, связях, поездках, местах встреч и др.

При проверке версии о совершении преступления группой  лиц решаются вопросы об установлении участников группы, масштабе преступной деятельности, механизме совершения преступлений и др. Проверка версий по делам данной категории обеспечивается производством следственных действий. Эффективность проверки повышается, если следственные действия проводятся в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями в виде тактических операций, организация которых тщательно планируется следователем и оперативными сотрудниками.

Особо важное значение имеет разработка и производство такой тактической операции, как  задержание подозреваемого с поличным. В соответствии со ст. 5 УПК Российской Федерации задержание подозреваемого является мерой процессуального принуждения, применяемой к лицу с момента его фактического задержания. Производство связанных с этим следственных действий — личный обыск, обыск, осмотр, освидетельствование — позволяет получать веские доказательства о содержании преступной деятельности. В то же время задержание по преступлениям названной категории, как правило, связано с тактическим риском — возможностью уничтожения задерживаемым находящихся при нем наркотиков и других изобличающих его материалов. Наиболее эффективным с точки зрения перспектив расследования является задержание наркодельцов в момент совершения тех действий, в причастности к которым они были заподозрены (изготовление, потребление, перевозка, сбыт и др.). Этому способствует организация прослушивания телефонных переговоров, получение иных оперативных данных.

Так, при реализации оперативной разработки в отношении  фактов сбыта наркотиков из жилища решение тактической задачи по задержанию сбытчиков с поличным может быть обеспечено комплексом следующих тактических операций¹:

1)     организация наблюдения за моментом приобретения наркотиков их потребителями, установление их личности, обнаружение и изъятие у них приобретенных наркотиков;

2)     допрос потребителей наркотиков, при необходимости производство проверки показаний на месте;

________________________________________________________

_{1. Пидусов Е.А.  Правовые, организационные  и тактические  основы задержания  подозреваемого по  делам о незаконном  обороте наркотиков: Монография. Воронеж:  Воронежский ин-т  МВД России, 2010.}

3)     наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и в случае поступления последних — их осмотр и при необходимости выемка;

4)  назначение следственного действия — установление контроля и записи переговоров в отношении лиц, заподозренных в совершении тяжких и особо тяжких преступлении и поручение его исполнения оперативным подразделениям;

5)  проведение проверочной закупки наркотиков для получения информации в целях последующего ее использования в доказывании преступной деятельности и обеспечения возможности вхождения в жилище; 6)     производство личного обыска после применения в отношении 
подозреваемых задержания как меры процессуального принуждения;

7)     обыск жилища в целях отыскания наркотиков, денег, предметов, 
использовавшихся в преступной деятельности или связанных с ней;

8)     организация задержания потребителей, прибывших для покупки наркотиков во время проведения обыска, проверка их личности;

9)     освидетельствование задержанных;

10) производство допроса в качестве подозреваемого;

11)     осмотр вещественных доказательств, полученных в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

12)     допросы оперативных сотрудников и лиц оказывающих со 
действие оперативно-розыскной деятельности;

13)     установление и допрос свидетелей, в    том числе задержанных потребителей по обстоятельствам приобретения наркотиков;

14)     производство в необходимых случаях опознания, очных ставок;

15)     производство проверки показаний на месте лиц из числа подозреваемых, свидетелей по уточнению их показаний об обстоятельствах исследуемого события.

Примерные комплексы  тактических операций проводятся при  выявлении и раскрытии преступной деятельности, связанной с организацией и содержанием притона для потребления наркотиков, что зачастую сопряжено со сбытом наркотиков.

3. Особенности  тактики отдельных следственных действий.

Осмотр места происшествия производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Это следственное действие может предшествовать возбуждению уголовного дела. В исключительных случаях, когда его производство не терпит отлагательства, он может быть произведен на основании постановления следователя без получения судебного решения. Результаты осмотра места происшествия используются при планировании раскрытия и расследования преступлений.

Наиболее часто  местом происшествия совершении наркопреступлений являются:

а) участки местности (территория домовладения, участок  в садоводческих дачных обществах, лесопосадка, овраг, пустырь и др.) при установлении признаков выращивания ил культивирования мака или конопли;

б) помещения предприятий (учреждений), частные домовладения, квартиры, территории вблизи жилых домов, подвалы много этажных домов, гаражи, чердаки и др.) при выявлении преступных действий с наркотиками;

в) помещения предприятий и учреждений, осуществляющих лицензионную   деятельность   с   наркотиками   (фармакологическое 
предприятие, аптека, лечебное учреждение и др.), по сообщениям о хищении наркотиков;

г) транспортные средства, транспортные предприятия или предприятия связи при выявлении незаконной перевозки или пересылки наркотиков.