Лекции по "Криминалистике"

Из корыстных преступлений наиболее распространенными являются кражи. Расследование краж начинается, как правило, с осмотра места происшествия. Наиболее эффективен осмотр в том случае, когда он осуществляется следственно-оперативной группой, в которую входят следователь, оперативные работники уголовного розыска, специалист-криминалист, кинолог со служебно-розыскной собакой, участковый инспектор. По прибытии на место происшествия опрашиваются очевидцы, у которых выясняется, кто первый обнаружил кражу, какие изменения производились в обстановке и не видел ли кто-нибудь преступников или подозрительных лиц. В необходимых случаях силами оперативных работников организуется розыск по «горячим следам». Получив общее представление об обстановке места происшествия и наметив последовательность осмотра, следователь выясняет следующие вопросы: каким образом преступник проник в помещение; каких предметов он касался; в каком направлении скрылся и мог ли скрыться незамеченным; какие следы оставлены на месте происшествия и что преступник мог унести с собой или на своей одежде (похищенные предметы, частицы масляной или клеевой краски, комочки грязи); имеются ли признаки, указывающие на профессию преступника, его внешность, личность и др. При осмотре места происшествия с особой тщательностью изучаются места проникновения в помещение (двери, окна) или хранилище (шкафы, сейфы), где могут быть обнаружены следы пальцев, орудий взлома, обуви, отдельные волокна одежды преступника и др. В задачу осмотра также входит обследование прилегающей к осматриваемому объекту местности, где могут быть найдены следы протекторов, обуви, окурки, оброненные похищенные или личные вещи преступников. Допрос потерпевших и материально-ответственных лиц. Допрос потерпевшего и материально-ответственного лица по делам о кражах обычно начинается с выяснения того, как и при каких обстоятельствах этим лицам стало известно о краже. Устанавливается, когда допрашиваемый в последний раз видел пропавшие вещи или ценности и когда обнаружил их исчезновение. Выясняется стоимость похищенного и его признаки. Целесообразно по этим вопросам допрашивать также членов семьи или сослуживцев, потерпевших и материально-ответственных лиц, а также рекомендовать им представить оставшиеся у них части похищенных предметов. Поскольку в некоторых случаях преступники к моменту их установления успевают совершить не одну, а несколько краж, то при обыске это всегда должно учитываться. При этом изымаются ве౉ественные доказательства не только по расследуемой краже, но и по другим преступлениям. Обыск следует производить с использованием поисковых приборов, что облегчает обнаружение тайников.

81.Тактика отдельных  следственных действий и их  сочетание с оперативно-розыскными  мероприятиями при расследовании  краж. Выявление инсценировок и  способы их разоблачения. Расследование начинается с осмотра места происшествия.  Осмотр начинается с опроса очевидцев, где выясняется, кто первый обнаружил кражу, какие изменения произошли в обстановке, не заметил ли кто преступника. Затем производится собственно осмотр места происшествия и прилегающих к нему территорий с целью выяснить каким образом преступник проник в помещение, каких предметов он касался, в каком направлении скрылся, и мог ли остаться незамеченным, какие следы оставлены на месте преступления и что преступник мог унести с собой или на своей одежде, нет ли оснований предполагать, что преступление совершено рецидивистом, можно ли установить личность, профессию, внешность преступника, сколько было преступников и что им было известно о месте нахождения похищенных ценностей. Затем производится допрос потерпевшего.  Выясняется когда он в последний раз пропавшие вещи или ценности и когда обнаружил их исчезновение, а также их стоимость и отличительные признаки.  Задается вопрос: "подозревают ли кого-нибудь в краже?" и не видели ли подозрительных лиц накануне кражи.  Выясняется также, не знал ли кто-нибудь из соседей, знакомых или посторонних о наличии пропавших вещей или ценностей и не проявлял ли интереса к ним. Обязательно должен проводиться также допрос свидетелей – членов семьи потерпевшего, а также соседей и граждан, находившихся возле дома в момент кражи. При необходимости назначаются экспертизы: дактилоскопические, трасологические, химические. В случае задержания преступников на месте совершения преступления (например, при срабатывании сигнализации) вначале проводится личный обыск и освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды и обыск по месту жительства.  При осмотре разыскиваются не только украденные вещи, но и орудия преступления, их одежда на которой могли остаться микрочастицы с места кражи и другие улики. Затем следует допрос подозреваемого или обвиняемого в краже.  Выясняется где он находился в момент кражи.  Если он не признает себя виновны и выдвигает алиби, уточняются все подробности, связанные с преступлением с целью его проверки.  Если признает себя виновным также уточняются все подробности.

82.  Криминалистическая  характеристика грабежей и разбойных  нападений. 'Типичные  следственные   ситуации,   построение   версий   и  особенности планирования   начального  этапа расследования  грабежей  и  разбойных нападений.

По делам о грабежах и разбоях к первоначальным следственным действиям относятся допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев, осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза потерпевших, а также оперативно-розыскные мероприятия исходя из конкретных обстоятельств. Осмотр места происшествия следует проводить немедленно вслед за поступлением заявления потерпевшего о нападении. В этом случае перед осмотром все же необходимо кратко изложить обстоятельства нападения в протоколе заявления, с тем чтобы подробно допросить потерпевшего после осмотра. Если с момента нападения прошло значительное время, целесообразно вначале детально допросить потерпевшего об обстоятельствах нападения. При осмотре местности следует обратить особое внимание на следы ног и транспортных средств, а в помещениях — на следы рук и ног человека, следы орудий взлома. Большое значение имеет обнаружение оружия и следов его применения, крови, а также оставленных преступниками различных предметов и их частей и микрочастиц. В процессе осмотра и допроса важно выяснить по обстановке места происшествия, кто мог видеть или слышать происходившее на месте преступления, и впоследствии допросить этих лиц. Осмотру следует подвергнуть не только место, где совершено нападение, но и ведущие к нему дороги, прилегающие участки местности и помещения. В ходе допроса потерпевшего необходимо детально выяснить: когда и где произошло нападение, откуда, куда, в каком направлении и зачем шел потерпевший, сколько было преступников, что делал каждый из них, говорили ли они что-нибудь, угрожали ли потерпевшему, применяли ли насилие и в чем это выразилось, были ли они вооружены и чем именно, что было взято у потерпевшего и каковы индивидуальные признаки похищенного, в каком направлении и каким способом скрылись преступники и т. д. С особой тщательностью при допросе выясняются признаки внешности преступников, их одежды, обуви и всех бывших при них предметов. С целью выявления подозреваемого целесообразно допросить потерпевшего об обстоятельствах, предшествовавших нападению, и получить сведения о лицах, которые случайно могли узнать об имевшихся у потерпевшего ценностях (при разговорах со знакомыми, оплате покупок, посещении ресторана и т. д.). Если потерпевшему нанесен вред здоровью, его следует подвергнуть судебно-медицинской экспертизе для определения механизма образования и степени тяжести ранений. При расследовании грабежей и разбоев следует иметь в виду возможность инсценировок со стороны потерпевшего, если он заявляет о похищении не своего имущества, а государственного или общественного. В случаях, когда возникает такая версия, необходимо особенно внимательно проверить, соответствуют ли показания заявителя объективным данным (следам, телесным повреждениям, деталям обстановки места происшествия и т. д.). После задержания подозреваемых следует всесторонне проверить их причастность к нападению. Большое значение имеют при этом допрос подозреваемого, его освидетельствование, тщательный обыск по месту жительства и производство идентификационных экспертиз по изъятым следам и микрочастицам. Особую роль по делам о грабежах и разбойных нападениях играет предъявление подозреваемых, а также обнаруженных у них похищенных вещей для опознания потерпевшему и очевидцам преступления.

84.   Криминалистическая  характеристика хищений чужого  имущества путем присвоения   или растраты чужого   имущества.   Типичные   следственные ситуации,  построение версий и особенности   планирования  начального этапа  расследования присвоений и растрат.

B начале расследования обычно возникает ряд наиболее типовых следственных ситуаций. Их содержание в значительной степени определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении первоочередной информации, степенью возможности использования фактора внезапности при расследовании. К числу наиболее часто встречаемых ситуаций можно отнести следующие:— поступили материалы документальной ревизии, инвентаризации и иных проверок соответствующих надзорных органов или прокуратуры. Материал содержит указания на крупную недостачу или наличие излишков преступного происхождения и другие вышеизложенные факты. Использование фактора внезапности затруднено тем, что начало расследования не является неожиданным для лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям;— первичные сведения (чаще всего негласные) поступили непосредственно от оперативно-розыскных органов криминальной милиции, органов безопасности. В них содержатся оперативно-разведывательные данные о преступной деятельности организованной преступной группы (ОПГ) или еще не задержанных отдельных расхитителях либо зафиксирован факт задержания расхитителей при транспортировке или реализации похищенного. Объем признаков, указывающих на факт хищения, может быть различным. Использование фактора внезапности при расследовании возможно и.необходимо для успеха раскрытия преступления;— первичные данные в виде сообщений! МИМЯ поступивших от должностных лиц, средств массовой информации и граждан, указывающих на возможные преступные действия с государст-1 венным и иным имуществом в каких-то предприятиях! и организациях. При наличии в полученных материалах достоверных признаков хищений или других преступлений следует немедленно возбудить уголовное дело и начать расследование. План расследования на первоначальном этапе должен быть сориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, собирание новых фактических данных и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления. План расследования на первоначальном этапе должен обеспечить решение не только тактико-методических, но и организационных задач (особенно если устанавливается, что хищение совершено организованной преступной группой). В последнем случае принимается решение о создании следственно-оперативной группы, налаживании необходимой системы взаимодействия с оперативно-розыскными подразделениями и т. д. План дальнейшего расследования должен не только предусматривать последующие действия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение и проверку других версий, в частности о том, ограничивается ли хищение теми фактами, по поводу которых возбуждено уголовное дело, или есть еще и другие эпизоды хищений.

87. Типичные  следственные  ситуации,  построение  версий  и  особенности планирования  начального этапа расследования в сфере налогообложения.

Под налогом понимается обязательный платеж в бюджет, осуществляемый налогоплательщиком. Плательщиками налогов являются юридические и физические лица, которые в соответствии с законодательством обязаны уплачивать налоги. Поэтому в действующем УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за два вида преступной деятельности — уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды и уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций. Объективно криминальные действия заключаются для физических лиц в непредставлении в установленные сроки декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной, или включении в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо иным способом, а равно уклонение от уплаты страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, совершенное в крупных размерах. Для юридических лиц такими действиями являются уклонение от уплаты налогов с организаций путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо иным способом , а равно от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершенное в крупном размере. Многочисленные способы совершения налоговых правонарушений можно с достаточной степенью условности свести к двум основным: а) непредставление налоговому органу сведений о доходах в установленной форме или установленные сроки; б) сокрытие или искажение сведений об имевших место доходах и расходах за отчетный период. Важными элементами обстановки совершения рассматриваемых преступных действий являются: непродуманная и непоследовательная налоговая политика; частое изменение крайне сложного для понимания неспециалистами налогового законодательства; негативное отношение части общества к обязанности платить налоги государству, не обеспечивающему в свою очередь точное исполнение обязанностей перед налогоплательщиками; пассивная борьба государственных органов с преступностью в целом и налоговой преступностью в частности и др. В соответствии с законодательством ответственность за соблюдение налогового законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности несут их руководители, т. е. лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятия, организации. Обязанность по уплате налогов несут физические лица, как имеющие, так и не имеющие постоянного местожительства в Российской Федерации.

90.  Криминалистическая  характеристика поджогов и преступных  нарушений правил  пожарной безопасности.  Типичные ситуации  начального  этапа расследования поджогов. Построение  версий и их проверка.

Поджог относится к числу опасных умышленных преступлений, связанных с посягательством на имущество. Ущерб имуществу в результате поджога причиняется в целях: а)  сокрытия ранее совершенного преступления или иного события (убийства в жилом помещении,  кражи, недостачи товарно-материальных ценностей и т. д.); б) создания обстановки, облегчающей совершение другого преступления (например, в целях привлечения внимания работников милиции к специально организованному пожару и совершения в это время кражи на оставшемся без охраны объекте); в)  мести (на почве обиды, ссоры, ущемления прав и т. д.) собственнику имущества, иным лицам, деятельность которых связана с данным объектом; г)  оказания нажима, запугивания потерпевших при вымогательстве «отступного»; д) получения страховой премии, новой квартиры и тому подобных благ, преимуществ. Наряду с этим имеют место факты совершения поджога имущества из хулиганских и иных побуждений. Поджоги совершаются:— с помощью специально приготовленных горючих материалов; — с помощью специально изготовленных технических приспособлений или специально созданных условий, рассчитанных на немедленное или в заданное время воспламенение от внешнего источника огня;— путем создания благоприятных условий для самовозгорания каких-либо веществ и материалов. При расследовании преступлений, связанных с поджогом, важно иметь в виду другие причины пожаров в целях их исследования и исключения. К числу иных причин криминального пожара относятся:а)  несоблюдение противопожарных правил при хранении и эксплуатации осветительных, отопительных, газовых, химических приборов, средств, установок;б) несоблюдение правил хранения, транспортировки, использования и технологии изготовления легко воспламеняющихся и взрывоопасных веществ и материалов;в) нарушение противопожарных правил монтажа и содержания электропроводки, осветительного оборудования, газовых и химических установок;г)  использование оборудования, механизмов, аппаратуры, не имеющих надежной противопожарной защиты;д) неправильное ведение работ, связанных с использованием открытого огня.

92.   Особенности  расследования преступлений, совершаемых  организованными группами преступников.

Преступления, совершаемые  преступными сообществами являются одними из наиболее сложных для расследования, поскольку такие сообщества хорошо организованы, имеют разветвленную структуру, финансовую базу и источники ее пополнения, блоки выполняющие контрразведывательные функции, нередко состоящие из коррумпированных сотрудников правоохранительных органов.  Исходными данными для расследования могут быть сообщения потерпевших, свидетелей,; задержание преступников на месте преступления; задержание как этап реализации оперативных данных о деятельности преступного сообщества. Расследование начинается с задержания преступников и их допроса, в ходе которого выясняются обстоятельства задержания, его причинах с точки зрения задержанного; получаются данные о соучастниках преступления, руководителях и других членах сообщества, которые могли лично и не принимать участие в преступлении.  Одновременно с допросом организуются осмотры места происшествия, оружия, одежды задержанных.  Если преступники скрылись с места нападения, расследование начинается с  допросов потерпевших, где выясняются обстоятельства преступления, количество и приметы преступников, подозрения по поводу мотивов преступников.  Проводятся экспертизы и проверки по криминалистическим учетам (по способам совершения преступлений, учету следов, по личностям преступников, по пулегильзотеке).  Информируются соседние органы внутренних дел, блокируются возможные места передвижения или нахождения преступников, организуется их преследование.  При допросах обвиняемых выясняется структура сообщества, наличие пособников, история совершенных преступлений.  Следует иметь ввиду круговую поруку членов сообщества, заранее подготовленные ложные алиби и иные фальсифицированные доказательства, воздействие на свидетелей обвинения, а также на следствие со стороны неразоблаченных коррумпированных пособников преступного сообщества.