Криміналістична характеристика вимагань

Розділ  четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ  ЗЛОЧИНІВ

Глава 32. Розслідування вимагань

Обшук при розслідуванні вимагання  є невідкладною слідчою дією, під  час здійснення якої максимально  повинен бути використаний чинник раптовості при мінімальному витоку інформації про терміни і місце проведення.

Під час здійснення обшуку слід шукати:

1) отримані  від потерпілого дорогоцінності, аудіо- і відеоапаратуру, антикварні  речі, ікони, картини, цінні папери  на пред'явника;

2) документи,  що надають вимагачам будь-які  блага і складені потерпілим  під погрозою (доручення, у тому числі генеральні, заповіти, акти дарування, боргові розписки, письмові відмови потерпілого від одержання боргу, договори про право на оренду, постачання товарів тощо);

3) документи,  що підтверджують одержання від  потерпілого об'єкта вимагання  (квитанції переказів, товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові ордери та ін.);

4) цінні  папери (акції, сертифікати, векселя), приватизаційні посвідчення на  нерухомість;

5) зброю  (вогнепальну і газову), боєприпаси, вибухові пристрої, електрошокову  апаратуру, наручники; 

6) засоби  маскування зовнішності (перуки, маски, фор-менний одяг співробітників  органів МВС);

7) фальшиві  документи, що дають право на  здійснення владних повноважень;

8) чисті  бланки документів суворої звітності  (незапов-нені технічні паспорти на автомашини, дипломи вищих навчальних закладів), печатки, штампи, бланки сторонніх організацій;

9) фальшиві  гроші;

10) наркотичні  препарати, напівфабрикати для  їхнього виготовлення, лікарські  препарати, вилучені з обороту;

598-------------------------------------------------------------------------------------

11) записні  й телефонні книжки, блокноти, перекидні  календарі, листи та інші джерела,  які можуть бути доказами щодо  стосунків між вимагачами та  потерпілим;

12) документи  (у тому числі зафіксовані в пам'яті ЕОМ або збережеш на жорстких магнітних дисках), які відображують господарську і фінансову діяльність злочинної групи, що займається вимаганням, а також свідчать про наявність корумпованих зв'язків;

13) звуко-  і відеозаписуючу апаратуру (у випадку, якщо в розпорядженні слідства є магнітофонна плівка або відеокасета зі зверненням вимагачів до родичів або друзів щодо суми викупу за звільнення узятих у заручники або викрадених осіб), а також різноманітні підслуховуючі пристрої.

Під час  допиту потерпілого необхідно докладно з'ясувати:

1) чи  відомі потерпілому особи вимагачів,  хто вони, у яких стосунках  із ними він знаходився до  вимагання; якщо особи вимагачів  потерпілому не відомі, то кого  і на підставі яких даних  він може підозрювати і хто,  на його думку, міг поінформувати вимагачів;

2) чи  вперше вимагачі висунули незаконні  вимоги або вони висловлювалися  неодноразово;

3) у  якій формі висувалися вимоги: усній (під час зустрічі або  по телефону) або письмовій;

4) що  саме вимагалося і що обіцяли  вимагачі у разі виконання їхніх вимог;

5) чи  вимагали вимагачі від потерпілого  одноразової передачі грошей  або постійної сплати «данини», у якій формі передбачалося  здійснювати такі платежі, на  які рахунки; -----------------------------------------------------------------------— 599

Роад/>ім^га^тк_МЕТОДИКАРОЗСЛІДУВАННЯ_ЗЛОЧИ  НІВ

6) чи  виконував раніше потерпілий  вимоги вимагачів і як саме (що передавав, коли, де), хто із  знайомих поінформований про  ці обставини або, можливо,  спостерігав за подіями, що  відбувалися;

7) чи  звертався потерпілий по допомогу, якщо так, то до кого саме  і який був результат, якщо  не звертався, то чому;

8) вид  погроз і характер насильства  над потерпілим, його родичами;

9) кількість  вимагачів і як вони спілкувалися  між собою — жаргон, імена, прізвиська, особливості промови (заїкуватість); яка зброя була в злочинців (пістолет, кастет, нун-чак, граната тощо); у якому одязі були вимагачі (фасон, колір, фактура матеріалу); яким транспортним засобом користувалися (модель, тип, зовнішні ознаки, номерні знаки); ознаки цінностей, якими заволоділи злочинці (вид упакування, позначки на купюрах, облігаціях);

10) чи  використовували вимагачі серед  висловлених ними погроз намір  поширити відомості ганебного  змісту про особу потерпілого,  які саме, їхня істинність і можливе джерело походження;

11) якщо  потерпілим зроблений магнітофонний  запис телефонної розмови з  вимагачами, то на якій апаратурі  він здійснений, у чиїй присутності.

Крім  того, потерпілі допитуються щодо обставин їхнього захоплення, доставки та утримання (кількість злочинців, їхні прикмети і рольова участь у даній акції, засоби захоплення і доставки, місце перебування, застосовані катування тощо).

Допит обвинувачених (підозрюваних) є важливим джерелом одержання незаперечних доказів  від того або іншого суб'єкта у скоєному злочині. При організації допи-

600--------------------------------------------------------------------------

Глава 32. Розслідування вимагань

ту обвинувачених (підозрюваних) у вчиненні вимагання  слідчому необхідно враховувати  такі обставини:

1) хвилювання  вимагачів після їхнього затримання  «на гарячому», необізнаність  злочинців про обсяг доказів,  що знаходяться в розпорядженні  слідства;

2) суперечності  в злочинній групі, акцентування  уваги на тих співучасниках,  що знаходяться в конфронтації з лідером, не згодні з розробленим ним планом здійснення акту вимагання, не задоволені поділом злочинного прибутку.

При допиті вимагачів слід з'ясувати:

1) коли  виник намір учинити вимагання  і хто був його ініціатором,  чим керувалися у виборі жертви, в яких відносинах знаходились з нею (персонально);

2) якою  інформацією керувалися злочинці, замишлю-ючи вимагання, від кого  була отримана ця інформація (хто  був навідником, хто конкретно  здійснював розвідувальні заходи  та в чому вони полягали);

3) хто, де, коли та які вимоги висував, яка сума вимагалася; якщо предметом вимагання було право на майно, то кому конкретно воно повинно було бути передане, яким чином; якщо предметом вимагання було вчинення жертвою певних дій, то в чому вони полягали;

4) яким чином планувалось здійснити вимагання — одноразово або тривало; чи передбачалося в останньому випадку систематично підвищувати свої вимоги, посилювати примусові заходи;

5) у  чому полягали погрози вимагачів,  ким, коли та за яких умов  були викладені; чи застосовувалася зброя і яка саме, у кого була придбана, коли; чи було відомо іншим членам групи про наявність зброї в окремих її членів, які були наслідки її використання; яким чином погрози доводилися до відома жертви; -------------------------------------------------------------------------- 601

Розділ  четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ  ЗЛОЧИНІВ________

6) чи  одержували раніше вимагачі від  потерпілого яке-небудь майно,  гроші, документи, де вони знаходяться  в даний час, скільки фактів  вимагання в минулому мало місце;

7) якщо  потерпілий вивозився для «переговорів»  у спеціальне місце, то коли  це було і хто підшукував  це місце;

8) якщо  планувалося захоплення жертви  або інших заручників, то чи  було воно здійснене; хто був  захоплений; коли і звідкіля (із  будинку, з роботи); яким чином; хто конкретно викрадав заручників; де знаходиться місце утримання заручників або викрадених людей; у яких умовах вони утримувалися, хто їх охороняв; із якого телефону велися переговори про викуп, кому ці вимоги були адресовані, хто вів переговори; чи застосовувалися катування до захоплених осіб, які саме, хто їх виконував; чи провадився аудіо- чи відеозапис вимог про викуп заручників або викрадених, де, коли і на якій апаратурі, хто саме наговорював текст, де зараз знаходиться використана техніка; 

9) якою  комерційною діяльністю займалися  фірми, контрольовані злочинною  групою, із якими організаціями  листувалися, у яких банках  відкриті розрахункові рахунки  та на що використовувалися  кошти; хто був підставними  особами тощо;

10) за  яким принципом розподілялися злочинні прибутки, хто яку частку одержував, які взаємовідносини були між учасниками групи;

11) що  відомо про корумповані зв'язки  учасників злочинної групи з  представниками правоохоронних  і контролюючих органів, владних  структур, хто підтримував контакт із представниками цих структур, яка була форма подяки.

У якості свідків по справі про вимагання  можуть бути допитані: члени сім'ї  потерпілого, інші особи, з якими  по-

602------.-------------------------------------------------------------------

терпілий  знаходився в ділових, приятельських  або інтимних стосунках; злочинці; особи, у яких потерпілий брав гроші в  борг, що призначалися для вимагачів, або ті, що на прохання потерпілого  повинні були учинити дії на користь  вимагачів; боржники потерпілого, що були змушені раніше обумовленого терміну повернути йому борг або відсотки по позиці; родичі, друзі, знайомі обвинувачених, а також особи, яким відомі зв'язки та спосіб життя обвинувачених; випадкові особи, котрим злочинці заподіяли матеріальну або фізичну шкоду в якості попередження або залякування (підпал, вибух); очевидці захоплення заручників або викрадення громадян, передачі цінностей, а також громадяни, що мешкають неподалік від місця утримання заручників (наприклад, робітники заміських кемпінгів або пансіонатів, сусіди по гаражному кооперативу та ін.).

При розслідуванні  вимагання можуть призначатися такі експертизи:

судово-медична  — в основному для визначення наявності, ступеня тяжкості, а також  давнини і механізму утворення  тілесних ушкоджень у потерпілих;

судово-товарознавча — для оцінки реальної вартості викраденого або знищеного майна  потерпілих, а також для встановлення приналежності речі до однієї партії, сорту, виготовлення її певним підприємством;

судово-почеркознавча  — для ідентифікації виконавця рукопису тексту, отриманого потерпілими або їхніми родичами в процесі реалізації вимагання;

криміналістична мікрооб'єктів, виявлених на одязі  потерпілого і вимагачів, або  на предметах, що були кинуті останніми  при їх затриманні «на гарячому», а також для встановлення факту контактної взаємодії одягу заручника або викраденого з одягом злочинця;

судово-технічна документів — для встановлення тотожності матеріалів і технічних засобів, використаних вимагачами для виготовлення рукописних текстів, направлених потерпілому, а також для ідентифікації виконавця машинописного тексту, виготовленого з тією ж метою;

судово-балістична і криміналістична холодної зброї;

наркотичних і сильнодійних речовин, виявлених  у вимагачів для власного вжитку або використаних ними для приведення узятих заручників у безпорадний стан;

вибухотехнічна  — у тих випадках, коли за допомогою  вибуху проводиться акція залякування  потерпілого або знищується його майно після відмови від виконання  вимог вимагачів;

судово-хімічна  — для ідентифікації речовини-марке-ра, виявленого на одязі та шкірних покровах вимагачів після їхнього затримання «на гарячому»;

судово-економічна — для встановлення розміру і  характеру збитків організації, що виникли в результаті погіршення її економічного стану у зв'язку з задоволенням вимог.

Характерними  для розслідування даної категорії  злочинів є фоноскопічна і відеофоноскопічна  експертизи. Перша призначається  в основному для ідентифікації  особи, чиє усне мовлення записане на фонограмі; ідентифікації вилученої у вимагачів звукозаписної апаратури; для одержання деяких відомостей про місцезнаходження заручників, їхнього емоційного стану; для характеристики невідомої особи, фонограма з записом усного мовлення якої є в розпорядженні слідства. На розв'язання фоноскопічної експертизи можуть бути поставлені такі питання: скільки чоловік брало участь у розмові, які особливості їхніх голосів і промови; у яких умовах знаходилися особи, що телефонували потерпілому, чи велася розмова з приміщення чи з вуличного телефону-автомата або по мобільному зв'язку; які джерела і характер звуків, що супроводжують розмови; чи мав телефонний апарат які-небудь дефекти, які са-604 --------.---------------------------------------------------------------