Криміналістична характеристика вимагань

n="justify">д) з  ким конкретно з представників  влади, правоохоронних органів, податкових служб мали корумпований зв'язок вимагачі та в чому він виявлявся;

е) конкретні  дії кожного з учасників злочину  та його роль у реалізації злочинного наміру — хто був організатором  даного злочину; хто був навідником, яким чином він здобув інформацію про фінансовий стан потерпілого (був з ним знайомий, спеціально вкорінений в організацію, де працював потерпілий, або працюючи там, вже пізніше став членом групи; здобув ці відомості випадково);

є) хто  конкретно займався розробкою плану  вчинення злочину; яку роль виконував  кожний з учасників групи відповідно до плану і хто розподіляв ці ролі; які конкретно дії виконував кожний учасник групи в процесі вчинення вимагання (вів переговори з потерпілим; стежив за поводженням потерпілого; одержував від потерпілого предмет вимагання; здійснював висловлені на адресу потерпілого погрози після його відмови виконати вимоги злочинців; здійснював приховання або наступну реалізацію отриманих шляхом вимагання речей і цінностей; забезпечував виконавців транспортом, зброєю, форменим обмундируванням співробітників міліції, необхідними документами, технічними засобами; захоплював заручників, викрадав і позбавляв волі потерпілого та здійснював його охорону; впливав на співробітників правоохоронних органів у ви-584-------------------------------------------------:------------ 

Глава 32. Розслідування вимагань

падку арешту членів групи, забезпечував зв'язок із ними, у тому числі зі слідчого ізолятора тощо);

ж) яка  конкретно зброя була використана  під час вимагання — вогнепальна, холодна або вибуховий пристрій; кому з членів групи вона належала і хто, де, коли її застосовував, які наслідки її застосування; чи мали власники зброї право на її носіння, збереження; яким чином зброя потрапила до членів злочинної групи (куплена легальне, у незнайомих осіб, взята в родичів або знайомих, здобута злочинним шляхом);

з) за допомогою  яких знарядь здійснювався фізичний вплив на потерпілого (катування) —  праски, паяльники, лампи, спеціальні інструменти;

і) який транспортний засіб використовували  вимагачі — марка, колір, державний номерний знак, номер двигуна, кузова, дата випуску; із якою метою (для ведення переговорів із потерпілим, транспортування предметів вимагання, переміщення заручників); кому належав даний транспортний засіб (водію, родичам або знайомим) або керування здійснювалося на підставі доручення, здобутого злочинним шляхом.

4. Предмет  вимагання:

а) кошти, дорогоцінності, інші цінні предмети;

б) право  на майно, що закріплене у відповідних  документах (видача генерального доручення  на право керування автомашиною потерпілого; передача цінних паперів — векселів, сертифікатів, акцій, депозитних рахунків тощо — із передатним записом на користь вимагачів; видача розписки про відмову від права на майно; передача вимагачам права на орендоване потерпілим приміщення);

в) різноманітні документи — ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій, акти щодо відведення земель та оцінки вартості приватизованих об'єктів тощо. ______________________________________________- 585

Розділ  четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ  ЗЛОЧИНІВ________

5. Особа  вимагача:

а) стать, вік, місце роботи або навчання, якщо не працював і не навчався, то чому, протягом якого часу і на які кошти  існував;

б) судимість, за якими конкретно статтями КК України, чи не погашена судимість, чи не знята  вона актом амністії, помилування;

в) місце  проживання — був постійним жителем  місцевості, де вчинено вимагання, або  «заїжджим гастролером»;

г) як характеризувався вимагач за місцем проживання і роботи;

ґ) мотив  учинення злочину.

Якщо  вимагання вчинене організованними злочинними угрупуваннями, то додатково слід з'ясувати такі обставини:

а) як давно  функціонує це злочинне угрупування;

б) хто  був ініціатором його створення, а надалі став лідером;

в) який процес формування групи (добровільний вступ або залучення);

г) принцип розподілу обов'язків серед учасників злочинної групи;

ґ) рольова  участь і злочинна активність кожного  з членів групи (хто виявляв ініціативу, брав участь у більшості злочинних  акцій, разом з організатором  розробляв план вчинення вимагання; хто був другорядним членом групи («навідник», надавав транспортні засоби, квартиру для злочинних сходок і утримання заручників та ін.);

д) які  взаємовідносини були між учасниками групи (симпатії, антипатії), хто кому підпорядковувався;

е) чи існувала в групі система заохочень і покарань, у чому вона полягала;

586-------_--------------------------------------------------------

є) чи є  дана група самостійною або належить до іншого, більш потужного злочинного співтовариства;

ж) які  інші злочини, крім вимагання, вчинені даною злочинною групою або окремими її членами;

з) чи розроблявся  в групі план поведінки її учасників  на слідстві у випадку їхнього  арешту, у чому він полягав, хто  його розробляв;

й) чи займалася  дана злочинна група комерційною  діяльністю, якою саме, у якій організаційно-правовій формі, які рахунки та в яких банках були відкриті, яким майном легальне володіли, з якими суб'єктами підприємницької діяльності мали фінансові стосунки.

6. Особа  потерпілого:

а) соціально-психологічний  портрет (стать, вік, службовий та матеріальний стан);

б) характер взаємовідносин з вимагачами — знайомий; раніше мав з вимагачами чи особами, які діють від їхнього імені, ділові контакти; познайомився у зв'язку з даним злочином; чи піддавався раніше вимаганню з боку даних  суб'єктів, якщо піддавався, то коли, скільки разів, які погрози висловлювалися на випадок незадоволення їхніх вимог, що передавав як предмет вимагання, де, кому і як пояснив цей факт; які обіцянки давали вимагачі натомість задоволення їхніх вимог, що одержав потерпілий, задовольнивши вимоги вимагачів; кого з членів злочинної групи прийняв на роботу до своєї організації, на яку посаду та з яким окладом; чому розцінював погрози, висловлені вимагачами, як реальні;

в) чи вживав потерпілий контрзаходи проти вимагачів  та подавав заяви в правоохоронні органи про факт вимагання (звертався по допомогу до приватних охоронних структур, друзів, знайомих, інших злочинних угруповань, наскільки ефективною була ця допомога); чи намагався са-------------------------------------_^__.------------------------ 587

^_______

мостійно  звільнити заручників, з яким результатом, яким чином дізнався про місце  їхнього перебування, кого залучав  до цього;

г) які  тілесні ушкодження були нанесені потерпілому, ступінь їх тяжкості;

ґ) яке  саме майно потерпілого пошкоджене вимагачами, розмір матеріальних збитків, які інші негативні наслідки наступили для потерпілого в результаті злочинних дій (припинення роботи його фірми, банкрутство тощо);

д) чи мали вимагачі які-небудь відомості про  потерпілого або його близьких, котрі вони погрожували оприлюднити як ганебні, наклепницькі, проте потерпілий намагався зберегти їх у таємниці;

ж) чи мали місце контакти потерпілого зі спільниками  затриманих вимагачів, коли, з ким  конкретно та з якою метою (по телефону, письмово, особиста зустріч), про що йшла мова. 
 

2.Початковий  етап розслідування

Порушення кримінальних справ про вимагання, планування та організація їх розслідування  пов'язані зі специфікою даної категорії  злочинів і тими слідчими ситуаціями, що складаються на даній стадії кримінального процесу. Приводом до порушення кримінальної справи є заява особи, щодо якої застосовувалось вимагання або її близьких чи знайомих; повідомлення службових осіб державних органів або громадських організацій; повідомлення в засобах масової інформації; явка з повинною, а також безпосередня ініціатива правоохоронних органів. Типовими версіями на початковому етапі розслідування вимагання будуть такі: 1) вимагання дійсно мало місце; 2) інсценування вимагання. Інформація, яка є на цьому етапі, підлягає ретельній перевірці, оскільки не виключено, що особа, 

яка її надала, намагалася або таким чином  усунути конкурента, котрий фактично вимаганням не займався, або ж погроза  є мнимою і на меті не переслідувала  майнової вигоди, а була лише засобом застерегти. У зв'язку з цим кримінальні справи аналізованої категорії, як правило, порушуються після проведення перевірочних дій відповідно до ст. 97 КПК України, метою яких є встановлення ознак вимагання.

На початковому .етапі розслідування вимагання можуть складатися такі типові слідчі ситуації'.

1) у  правоохоронні органи надійшла  інформація про те, що вимагачами  сформульовані певні вимоги до  потерпілого, висловлені в його  адресу погрози або вже початі  дії насильницького характеру  чи потерпілим дана згода на передачу предмета вимагання, обговорені час і місце передачі;

2) потерпілий  погоджується на вимоги вимагачів  і передає їм предмет вимагання,  після чого звертається з заявою  в правоохоронні органи;

3) вимагання  має довготерміновий характер, здійснюється організованими злочинними групами, проте жертва не звертається в правоохоронні органи, а про факт вимагання стає відомо з інших, у тому числі оперативних, джерел;

4) отримана  інформація свідчить про утримання  вимагачами заручників або викрадення  ними людей.

Перша ситуація припускає вжиття перевірочних заходів, спрямованих на підтвердження  факту вимагання і детальну підготовку до затримання вимагачів «на гарячому». План таких дій передбачає вивчення особи потерпілого і характеру  його діяльності (якщо вимагачі відомі, то також вивчення їхніх осіб і зв'язків), з'ясовування можливих засобів для фіксації злочинних дій вимагачів (відео- і фотозйомка, звукозапис, прослуховування телефонних розмов

589

Розділ  четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ  ЗЛОЧИНІВ________

потерпілого із вимагачами, використання хімічних маркерів та ін.), документування цих  дій.

У планованих заходах особливе місце посідає  підготовка оперативної групи для  здійснення затримання вимагачів «на  гарячому». При цьому повинні  враховуватися такі рекомендації:

1) забезпечити  конфіденційність майбутніх дій  і вжити заходів щодо запобігання  можливого витоку інформації, для  чого необхідно: а) кількість  осіб, сповіщених про оперативну  розробку, у тому числі тих,  що беруть участь в оперативних  нарадах, має бути мінімальним; б) документи, що стосуються обставин вимагання, по можливості не розмножувати, а при необхідності копіювати виконавцем особисто в обмеженій кількості примірників; в) співробітників, що беруть участь в оперативних заходах, поінформувати про загальну мету операції; г) усім співробітникам, що беруть участь у затриманні вимагачів «на гарячому», поставити конкретні задачі безпосередньо перед виїздом на місце;

2) попередньо  тайно вивчити місце майбутнього  затримання, з огляду на те, що  злочинці можуть здійснювати спостереження за цим місцем;

3) визначити  необхідну кількість учасників  затримання, дислокацію осіб, що  забезпечують захоплення, підст-рахування,  прикриття, спостереження, відеофіксування,  переслідування вимагачів по  маршруту їхньої можливої втечі з урахуванням того, що злочинці можуть мати у своєму розпорядженні вогнепальну зброю та володіти навичками бойових єдиноборств; 

4) провести  інструктаж із заявником: про  дії під час зустрічі із  вимагачами (наприклад, попередити  його, щоб він не сідав в автомашину із вимагачами, не давав себе обшукувати (за наявності диктофона або радіомікрофона) і