Компьютерные технологии в криминалистике

В последние годы в структуре  средств и методов все более  значимое место стали занимать компьютеры и основанные на их использовании  методы информационного обеспечения  криминалистической деятельности. Более того, компьютеризация криминалистической деятельности ныне стала одним из важнейших направлений ее дальнейшего совершенствования, и прежде всего в плане повышения эффективности обработки и использования криминалистической получения научно-обоснованных решений криминалистических задач.

 Значение и неотвратимость  процесса компьютеризации расследования  преступлений определяются рядом  факторов:

во-первых, компьютеризация  — важнейший катализатор научно-технического прогресса, ядро современного технического перевооружения всех видов человеческой деятельности, в том числе по борьбе с преступностью;

во-вторых, на базе использования  компьютеров формируются новые, более эффективные методы решения  традиционных криминалистических задач, а следовательно, криминалистической деятельности в целом;

в-третьих, использование  компьютерной технологии в сочетании  с новейшими техническими средствами и методами (например, электронным  микроскопом и другими аналогичными приборами, методом рентгеновского структурного или люминесцентного  анализа) расширяет диапазон криминалистических исследований.

Термином "компьютеризация" ныне принято обозначать "использование  средств вычислительной техники (компьютеров), математических методов и специального программного обеспечения для сбора, хранения и переработки информации, используемых в различных процессах управления; для обучения, а также для получения различного рода информационных и вычислительных услуг". На базе использования программных средств функционируют автоматизированные информационные системы, разновидностью которых являются поисковые системы (ДИСП).

Разработка программно-технических  комплексов для применения в расследовании  ныне проводится по следующим основным направлениям:

1. создание компьютерных дактилоскопических, баллистических и иных систем, фототек и фотороботов для нужд оперативной и розыскной деятельности, поиска и идентификации этого вида следов;
2. создание разнообразных криминалистических учетов с возможностью доступа к ним с удаленных компьютеров;
3. разработка информационно-справочных, поисковых консультационных (экспертных) и аналитических систем поддержки принятия решений для тактико-методического обеспечения расследования и розыска;
4. разработка компьютерных систем для экспресс-анализа ситуаций и доказательств.

В криминалистической литературе было высказано мнение, будто ЭВМ  способна полностью заменить некоторых  субъектов криминалистической деятельности, а их активное использование приведет в будущем к ликвидации некоторых  процессуальных институтов, в частности  института судебной экспертизы. Мотивировалось это тем, что "все исходные, исследовательские  и оценочные процедуры экспертного  исследования машина может выполнять  быстрее и качественнее (не говоря уже о том, что и объективнее), чем человек-эксперт...".³

Действительно, применение математических методов и средств  вычислительной техники, в том числе  ЭВМ, расширяет возможности проникновения  в глубь исследуемых объектов и событий, делают такие исследования более обоснованными и многогранными. Но это происходит лишь тогда, когда человек, оставаясь субъектом криминалистической деятельности, расширяет и увеличивает свои познавательно-оценочные возможности, используя для этого новейшие средства, в том числе ЭВМ. В последнем случае часть операций, входящих в общую структуру решения криминалистической задачи, действительно передается машине. Но, решение любой задачи начинается со сбора исходной информации об объекте познания, характер которой предопределяет постановку задачи на содержательном уровне. Эти операции всегда были и останутся прерогативой.

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

2.1 Формы и методы использования компьютерной техники в криминалистической деятельности

Проблематика принятия решений  в настоящее время является актуальной для всех отраслей знания, которые  в той или иной степени занимаются исследованием социальных систем. Это  вызвано общей тенденцией к усложнению человеческой деятельности, с одной  стороны, и ограниченными возможностями  мыслительной способностью человека, с другой. Криминалистическое (тактическое) решение следователя - это основанный на анализе следственной ситуации и  следственной обстановки волевой акт  по определению тактических целей  и путей их достижения.

Все эти характеристики свойственны  и для решений, принимаемых следователями  и оперативными работниками при  расследовании деятельности преступных структур. Однако исследования в сфере  общей междисциплинарной теории принятия решений, выявляя общие  закономерности этого процесса, намечая  общие подходы к решению проблем  данного класса, не в состоянии  самостоятельно решать проблемы оптимизации  решений, принимаемых следователем и органами дознания.⁴ Это невозможно без одновременного рассмотрения содержательной стороны процесса принятия таких решений (уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, тактических, организационных, оперативно-розыскных). Поэтому данные общенаучной теории принятия решений применительно к деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами, могут быть использованы только в комплексе с криминалистическими научными рекомендациями, рекомендациями теории оперативно-розыскной деятельности, основанными на нормах уголовного и уголовно-процессуального права. При расследовании преступлений опасность представляет не только неполнота принятого решения, но и порой невосполнимые ошибки, приводящие к тому, что следственная ситуация становится все более неблагоприятной для следователя. Основными причинами ошибок при принятии тактических и иных решений являются, во-первых, не использование всех источников собирания доказательственной и ориентирующей информации, во-вторых, отсутствие навыков в ее накоплении и систематизации, в-третьих, неполнота использования возможностей ее использования.

В условиях научно-технического прогресса техника информационно-аналитической  работы следователя претерпевает быстрые  изменения. Поэтому о некоторых  методах, основанных на безмашинных  способах обработки информации, приходится говорить уже в прошедшем времени.

Безмашинные способы собирания, систематизации и оценки информации могут осуществляться в следующих  формах:

1. конспекты результатов проведения отдельных следственных действий, где в краткой форме отражаются основные сведения о доказательственной и ориентирующей информации применительно к каждому из следственных действий. При этом целесообразно указывать тома и листы уголовного дела. Этот метод особенно необходим при наличии значительного числа обвиняемых, проходящих по данному уголовному делу, и значительного числа эпизодов преступной деятельности;
2. схемы преступных связей, схемы связей внутри преступной группы;
3. схемы, отражающие функциональные роли участников преступных структур.

При значительном числе участников преступных структур целесообразно  делать несколько таких схем, в  зависимости от сфер деятельности и  от отдельных объектов, территорий, на которых она осуществляется. Графические  схемы незаменимы в тех случаях, когда требуется дать анализ связей между лицами, предметами преступного  посягательства и имеющимися доказательствами. В качестве примера можно привести результаты расследования преступлений, совершенных устойчивой преступной группой, которая специализировалась на краже вещей из студенческих общежитий  и получении мошенническим путем  почтовых переводов, присланных студентам. Для моделирования связи между  эпизодами преступной деятельности,  участниками преступной группы и полученными доказательствами следователем была составлена графическая схема, в которой в вертикальных графах располагалась информация:

- об эпизодах преступной деятельности;

- о месте обнаружения вещей и документов, похищенных по тому или иному эпизоду;

- об участниках преступной группы, подделавших документ;

- об участнике преступной группы, почерком которого была заполнена расписка о получении почтового перевода.

Анализ по эпизодной таблицы  с указанием связей между различными графами позволил получить следующие  результаты. Каждый из участников преступной группы оказался причастным к совершению всех эпизодов преступления: либо у  него при обыске были обнаружены похищенные предметы, либо он подделывал документ, похищенный по иному эпизоду, либо он получал почтовые переводы по похищенному  документу.⁵ Только составление графической схемы позволило объединить все доказательства в единую систему и сделать наглядной существующую между ними связь. Графические схемы необходимы также при анализе движения наркотиков, товарно-материальных ценностей, банковских документов и т.д. Большую пользу с точки зрения анализа доказательственной и ориентирующей информации приносят «шахматки», в которых по вертикали указываются эпизоды преступной деятельности, по горизонтали - участники преступных структур, а в отдельных графах - доказательства, собранные по данному эпизоду и в отношении данного лица; при совершенствовании преступлений в различных регионах положительный эффект в процессе раскрытия деятельности преступных структур, выявлении серийных преступлений дает аналитическая работа с использованием географических карт. При этом основное внимание уделяется связи мест совершения преступлений и расположения коммуникаций (железных дорог, водных и железнодорожных магистралей и т.д.). Основной целью такого анализа является выявление серийных преступлений и постоянного местонахождения (места жительства) преступников.

Работа с картой крупного масштаба позволяет выдвинуть обоснованные версии о причастности конкретных лиц  к совершению преступления. Так, при  расследовании преступления (убийства с изнасилованием несовершеннолетней девочки) в одном из сельских населенных пунктов Саратовской области  для установления преступника оперативными работниками была использована карта  данного населенного пункта. На карту  наносились данные, полученные в результате допросов жителей села. При этом выяснялись вопросы: где данный свидетель  находился непосредственно после  совершения преступления, кого он встречал, в каком направлении двигался тот или иной мужчина.⁶ В результате анализа информации, нанесенной на карту, удалось выявить жителя села, в отношении которого из показаний различных лиц были получены данные о маршруте его движения от места совершения преступления сразу же после убийства, что и позволило раскрыть преступление; в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в перспективе значительные результаты могут быть получены при анализе данных аэрокосмической съемки в целях выявления незаконных посевов наркотико содержащих растений. Традиционным и достаточно распространенным способом анализа доказательственной и ориентирующей информацией является ведение различного рода картотек. В зависимости от характера расследуемого уголовного дела или группы уголовных дел, используются различные приемы группировки информации. Наиболее распространенным является составление двух групп карточек: на эпизоды преступной деятельности (в карточках указываются участники совершения данного эпизода, доказательства, сведения о потерпевших и предметах преступного посягательства) и на отдельных обвиняемых (эпизоды, в совершении которых он принимал участие, сведения о доказательствах вины и другие данные). После проведения каждого следственного следствия (получения информации от оперативных работников) в те или иные карточки вносятся соответствующие дополнения.

Карточки могут заводиться и по иным основаниям (на регионы  совершения преступлений, на объекты, так или иначе связанные с  ними). Следователи, специализирующиеся на раскрытии неочевидных преступлений, работающие в составе следственно-оперативных  групп, ведут картотеки похищенных предметов и ценностей по приостановленным уголовным делам о нераскрытых  преступлениях, а также картотеки  по микрорайонам, в которых совершались  данные преступления. Это позволяет  правильно оценить информацию, которая  может быть получена при расследовании  других уголовных дел, и быстро найти  необходимое уголовное дело или  материал.

Ранее в практике деятельности следственного аппарата для осуществления  информационно-аналитической деятельности применялись специальные карточки с краевой перфорацией. С появлением средств вычислительной техники  такие карточки практически вышли  из употребления; значительный объем  информации может быть получен следователем при кропотливой работе с документами  различных организаций и предприятий. Так, по факту мошеннического завладения ювелирными украшениями в специализированном магазине путем подделки кассового  чека было возбуждено уголовное дело, которое в течение длительного  времени оставалось нераскрытым. Известно было только, что преступление совершено  лицом с признаками внешности  одной из закавказских национальностей. Следователем была выдвинута версия о том, что преступник является гастролером, совершающим кражи в различных  городах. Ответы на запросы дали возможность  подтвердить эту версию и установить целый ряд городов, в которых  были совершены аналогичные преступления. Далее следователь выдвинул версию о том, что во время приезда  в тот или иной город преступник мог проживать в гостиницах. Сверка списков проживающих в дни  совершения преступлений выявила конкретное лицо, совершившее преступление.

Большие возможности для  раскрытия преступлений дает использование  методов информационно-аналитической  работы при интегрированном поиске в системе криминалистической регистрации в сочетании с использованием информации, полученной при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Существенно повысить качество и эффективность информационно-аналитической  работы следователей и оперативных  работников при расследовании деятельности преступных структур позволяет использование  средств вычислительной техники. Они  могут быть использованы при решении  самых различных аналитических  задач, и в первую очередь для  составления сложных аналитических  процессуальных документов - обвинительных  заключений, постановлений о продлении  сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей и др. Решение этой задачи осуществляется с использованием не только текстовых редакторов, но и автоматизированных информационно-поисковых  систем (АИПС), которые позволяют  формировать текст и систематизировать  имеющуюся информацию по эпизодам преступной деятельности, по предметам преступного  посягательства, по лицам, привлеченным к уголовной ответственности. Использование  этих методов в деятельности следственной части Следственного комитета МВД  России на базе АИПС «Бинар-3» позволило  резко сократить время, затрачиваемое  на составление обвинительных заключений доже по наиболее сложным и большим  по объему уголовным делам.