Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2013 в 12:08, контрольная работа
В России сегодня имеются объективные экономических условия для активной легализации преступных капиталов. Незаконный оборот наркотиков, торговля оружием и радиоактивными материалами, проституция, подпольный игорный бизнес, организованная преступность, нелегальная финансовая и банковская деятельность, расхищение государственных средств и фондов, безлицензионный видеобизнес, нелег
Содержание
Понятие легализация (отмывание) доходов
2.Причины отмывания денег
3.Способы отмывания денег
4.Признаки легализации доходов
5.Приемы отмывания денег
6. Последствия отмывания денег
Заключение
Список литературы