Отмывание денег

Отмывание денег,основные понятия.Глобализация мировой экономики порождает ряд проблем, которые непосредственным образом отражаются на национальных интересах отдельных государств. Одной из наиболее острых проблем является интернационализация преступности в экономической сфере, усиление её влияния на национальные хозяйственные комплексы и всё более возрастающий вред, причиняемый ею. В России это становится особенно масштабным явлением.
Сегодня многие специалисты не без оснований утверждают, что в России не осталось ни одного сколько-нибудь прибыльного вида хозяйственной деятельности, который бы в большей или меньшей степени не был бы криминализирован. К этому следует добавить, что не менее 70 процентов доходов субъектов хозяйственной деятельности по-прежнему никаким образом не декларируется, а обращается и вкладывается в различные формы теневого и криминального предпринимательства. Значительная часть этих средств расходуется на приобретение недвижимости, вывозится за рубеж, выпадая из внутреннего оборота.

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ЕГО МЕТОДЫ
1.1 Понятие отмывания денег, полученных преступным путем
1.2 Основные стадии процесса отмывания денег
ГЛАВА 2. Борьба с отмыванием денег и мировая экономика
2.1 Основные методы в сфере борьбы с отмыванием денег
2.2 Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в странах Западной Европы и США
2.3 Борьба с отмыванием денег в арабских странах
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВЫХ ДОХОДОВ
3.1 Борьба с отмыванием денег - важнейшее стратегическое направление обеспечения экономической безопасности страны
3.2 Роль банков в противодействии легализации преступных доходов