Обоснование создания строительной организации

13.1.3. Очередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества один раз в год не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые отчет и бухгалтерский баланс Общества, отчет ревизионной комиссии (ревизора), решаются вопросы распределения прибыли, избрания ревизионной комиссии (ревизора) и иные вопросы.

13.1.4. По требованию Генерального директора Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, Генеральным директором созывается внеочередное собрание участников. Внеочередное собрание участников созывается также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

13.1.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества. Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах на должность Генерального директора и в ревизионную комиссию (ревизора) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в офисе Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов.

13.1.6. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

13.1.7. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

13.1.8. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении повестки дня и голосовать при принятии решений. Перед открытием общего собрания участников производится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрированный участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники зарегистрированы, ранее. Решения по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 13.1.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 10 и 14 пункта 13.1.2. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12 и 13 пункта 13.1.2, принимаются в следующем порядке: решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав, а также об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, - принимаются всеми участниками Общества единогласно; решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, - принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие; решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества и о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества или на определенного участника Общества, - принимаются всеми участниками Общества единогласно; решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества – принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством или настоящим уставом.

13.1.9. Генеральный директор Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими, подшиваются в книгу протоколов и хранятся в месте нахождения Общества. Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

13.1.10. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого в виде связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 13.1.2. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.2. Единоличный исполнительный орган Общества.

13.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

13.2.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на один год. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества. Договор (контракт) между Обществом и лицом, осуществляющем функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или Участником Общества, уполномоченным на то решением Собрания Участников Общества.

13.2.3. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) осуществляет подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества;

4) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

5) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

7) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения их общим собранием участников и обеспечивает исполнения принятых общим собранием участников решений;

8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

13.3.4. Права и обязанности Генерального директора, порядок осуществления им полномочий по управлению Обществом устанавливаются договором (контрактом), заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на общем собрании участников, на котором было избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, а в его отсутствие - участник по поручению общего собрания.

13.4. Решения органов управления Обществом могут быть обжалованы в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.5 Ответственность Генерального директора Общества регулируется ст. 44 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными законами РФ.

Статья 14. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

Крупные сделки.

14.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица: являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; в иных случаях, определенных в законодательства об обществах с ограниченной ответственностью.

14.2. Лица, указанные в пункте 14.1, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию: о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев); о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

14.3. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении. 14.4. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников Общества, предусмотренного пунктом 14.3, в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с пунктом 14.1. (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников Общества).

14.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей или законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

14.6. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

14.7. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.

14.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

Статья 15. Контроль за деятельностью Общества.

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия или ревизор. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются из числа участников Общества сроком на один год на общем собрании участников.

15.2. Ревизионная комиссия Общества (ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества (ревизора) Генеральный директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.3. Ревизионная комиссия Общества (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества (ревизора).

15.4. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

15.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества

15.6. Расходы членов ревизионной комиссии (ревизора), их помощников и другого вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг аудитора несет Общество.

15.7. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в п. 15.5. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Статья 16. Хранение документов Общества. Предоставление информации об Обществе.

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащих решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества;

- протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;