Общая характеристика мошенничества

Перечень вопросов определяется в зависимости от способа совершения мошенничества и конкретных обстоятельств.

Свидетелями по этой категории  уголовных дел могут быть родственники, знакомые потерпевшего и иные лица. При совершении мошенничества в  отношении юридических лиц свидетелями  являются сотрудники соответствующего учреждения, предприятия, банка и  т.п.

Задержанию  подозреваемого должны предшествовать подготовительные мероприятия, в ходе которых необходимо детально изучить  личность преступника, образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место и время  задержания, состав следственно-оперативной  группы и при необходимости составить  план задержания. Задержание необходимо произвести внезапно для преступника  и так, чтобы он не смог незаметно  выбросить (уничтожить) предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств. Сразу же после задержания проводятся личный обыск, обыск по месту жительства, работы и осуществляется допрос в качестве подозреваемого¹³.

Допрос  лица, подозреваемого в мошенничестве, имеет определенные сложности. Это  объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться  в обстановке и действовать в  соответствии с ней. Мошенник старается  скрыть свои судимости, сообщает ложные сведения о себе, в связи с чем возникает необходимость установления его личности (запрашивается информация в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации).

Часто преступник подтверждает факт получения  денег; ценностей и т.п., но объясняет это как получение денег й ценностей в долг, с намерением оказать помощь потерпевшему в приобретении тех или иных товаров и т.п. Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями и его конкретными действиями в момент совершения преступления, а также собранные на данный момент доказательства.

Эффектным бывает допрос сразу же после задержания. Получению необходимой информации способствует эффект внезапности. Если допрашиваемый признает себя виновным и дает показания, то их необходимо максимально детализировать.

При задержании нескольких соучастников они, как правило, отрицают знакомство между собой. В этом случае необходимо детализировать допрос соучастников и прежде всего выяснить причины появления каждого из них в данном месте, связях, знакомых и т.п. Иногда преступники, отрицая вину, предъявляют ложное алиби, которое необходимо тщательно проверить. В этих целях может производиться осмотр места, на которое он указывает, для установления наличия или отсутствия следов его пребывания¹⁴.

Предъявление  на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию допрашиваемого, направленную на отрицание им своей вины, и получить правдивые показания. К другим характерным тактическим приемам допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями; приемы психологического воздействия — «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксацию показаний с использованием средств аудио-, видеозаписи.

В тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемого и свидетелей имеются существенные противоречия, эффективным средством установления достоверной информации может служить очная ставка¹⁵.

Обыск. По уголовным делам о мошенничестве  ценные доказательства могут быть получены путем проведения обыска по месту  жительства, а в некоторых случаях и по месту работы подозреваемого. В частности, в ходе обыска проводится отыскание орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по размеру денежных знаков листов бумаги), подделок под изделия из золота, приспособлений для игры в «наперсток», документов, компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов; записных книжек, переписки; денежных средств в российской и иностранной валюте в значительных размерах, иных материальных ценностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Ныне действующий Уголовный  Кодекс 1996 года в статье 159 дает следующее  определение мошенничеству: «Мошенничество - хищение чужого имущества или  приобретение права на имущество  путем обмана или злоупотребления  доверием».

Из определения видно, что законодатель выделяет лишь только предмет мошенничества (чужое имущество или право  на имущество), и способы совершения данного преступления (обман и  злоупотребление доверием). Остальные  признаки состава остались так сказать  «за кадром». Думается, что именно это обстоятельство становится причиной того, что разграничение мошенничества  от смежных составов наиболее сложно, нежели иные группы преступлений. Это  вызывает в научной литературе разнообразные  споры. Поэтому представляется необходимым  попытаться в них разобраться.

Мошенничество рассматривается как  разновидность хищения, поэтому  ему присущи все признаки этого  вида противоправного деяния, но в  то же время, нужно отметить, что  состав мошенничества является сложным  и в ряду хищений стоит обособленно, так как диспозиция статьи выделяет 2 разновидности рассматриваемого преступления:

1. мошенничество путем хищения  чужого имущества;

2. мошенничество путем приобретения  права на чужое имущество.

Кроме того, статья 159 УК РФ содержит указания на конкретные способы совершения мошенничества, обосабливающие его от других видов  хищений - это обман и злоупотребление  доверием. (Действительно, ни в ст. 158 (кража), ни в ст. ст. 161-162 и т. д. способы  совершения преступного деяния не конкретизируются). Таким образом, законодатель выделил  данный состав преступления среди остальных  способов совершения хищения.

Характеризуя мошенничество как  хищение можно выделить 6 признаков, один из которых характеризует предмет, четыре - объективную сторону и  один - субъективную сторону данного  преступления:

1. чужое имущество;

2. изъятие и (или) обращение  в пользу виновного или других  лиц;

3. противоправность;

4. безвозмездность;

5. причинение ущерба собственнику;

6. корыстная цель.

Предмет мошенничества - это вещи, деньги, ценные бумаги, сырье, материалы  и другое имущество, обладающее потребительской  стоимостью, по поводу которого существуют отношения собственности, нарушаемые преступлением.3

Необходимо отметить, что  наиболее ярко эти особенности проявляются  на первоначальном этапе расследования, поскольку следственные действия направлены на получение «базовых» сведений, создание предпосылок для успешного  изучения доказательственной информации на последующем этапе и в этой связи тесно связаны со спецификой каждого из видов мошенничества.

При расследовании мошенничества  в сфере здравоохранения наиболее эффективным представляется такое  следственное действие, как допрос свидетеля и подозреваемого.

На первоначальном этапе  расследования мошенничества в  сфере предпринимательской деятельности и кредитно-денежной сфере особое внимание необходимо обратить на проведение оперативно- розыскных мероприятий, поскольку подозреваемые по такого рода делам, как правило, скрываются от следствия.

Первоначальный этап расследования  мошенничества, сопряженного с нецелевым  использованием денежных средств характеризуется  проведением обысков с целью  обнаружения документов, компрометирующих подозреваемого.

Последующий этап расследования  по всем видам мошенничества характеризуется  проведением различного рода экспертиз. В зависимости от вида мошенничества  объектами экспертного исследования становятся различного рода документы: больничные листы, договоры , банковская документация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

1. Конституция Российской Федерации. - М., 2009. – С. 58.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: (по сост. на 25 дек. 2008г.)- М.: Юрайт- Издат, 2005 – 158 с.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.12.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2009). - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2008. – 392 с.
4. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации (по сост. на 25 дек. 2008г.). – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2008. – 311с.
5. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма, 2008. - 944 с.
6. Аванесян С.Р. Мошенничество как форма хищения // Право: теория и практика. 2007 № 4 (93). С. 65 - 67.
7. Александрова И.А., Новиков А.О. Компьютерное мошенничество // Следователь. – 2006. - № 1. С. 2 - 4.
8. Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: следственная тактика / О.Я. Баев. - М. Экзамен, 2003. – 385 с
9. Ищенко, Е.П. Криминалистика : курс лекций / E.П. Ищенко. — М.: ACT: ACT М ОСКВА: КОНТРАКТ, 2008. — 411 с.
10. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. — С. 846.
11. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. - М., 1998. — 475 с.
12. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., пере раб. и доп. — М.: Юристъ, 2007. — 371 с.
13. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. - СПб., 2001. — 281 с.
14. Криминалистика: Учебно-методическое пособие /Под ред. И. Г. Кривошеина. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. - 274 с.
15. Справочная книга криминалиста / Под ред. проф. Н. А. Селиванова. - М., 2000. — 391 с.
16. Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений//Законность. - 1998.- №3.

 

¹ Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008.  С. 146.

² Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М.:Юрид. лит. 2003 с.30.

³ Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма, 2008. С. 45.

⁴ Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. - М., 1998.  С.75 .

⁵ Криминалистика: Учебник / Под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. - СПб., 2001. С. 115.

⁶ Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма, 2008. С. 43.

⁷ Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., пере раб. и доп. — М.: Юристъ, 2007. С. 74.

⁸Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций/Под ред. Ведерникова.-Томск Изд.«ТМЛ-Пресс», 2008. С. 226.

⁹ Криминалистика:Учебник/Отв. ред. Н.П.Яблоков. 3-е изд., перераб.  — М.: Юристъ, 2007. С. 57-58.

¹⁰ Справоч. следователя/В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин.–М.:Эксмо,2008. С. 218.

¹¹ Справ. следователя/В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин.–М.: Эксмо, 2008. – С. 605.

¹² Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. – М.: Эксмо, 2008. С. 605.

¹³ Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. – М.: Эксмо, 2008. С. 606.

¹⁴ Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. С. 846.

¹⁵ Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. – М.: Эксмо, 2008. – С. 607.