Общая характеристика мошенничества

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение…………………………………………………………………….3

1. Криминалистическая характеристика мошенничеств………………..5
2. Расследование преступлений совершенных путем мошенничества.11

3. Особенности тактики следственных действий по уголовным делам о мошенничестве…………………………………………………………………..18

Заключение………………………………………………………………..23

Список литературы……………………………………………………….26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДЕНИЕ

 

Переход к рыночной экономике привел к появлению новых форм собственности, свободному предпринимательству и  многообразию финансово-денежных отношений  физических и юридических лиц. Это  коренным образом повлияло на количественное и качественное состояние преступности в целом, появлению новых, модифицированных, более изощренных форм преступлений, особое место среди которых принадлежит  мошенничеству.

Специфика этого вида преступления заключается в том, что оно, оставаясь  в рамках законодательной трактовки, приобретает новые формы, а разнообразие сценариев мошенничества и профессионализм  исполнителей требуют более глубоко  изучения. Причем отдельные мошеннические  акты наиболее опасны тем, что, причиняя ущерб обществу и государству  в особо крупных размерах, остаются латентными, а лица, их совершившие, не несут уголовной ответственности. Ярким примером тому является ситуация, сложившаяся в нашей стране вокруг таких одиозных олигархов, как Гусинский, Березовский, Ходорковский и пр.

Мошенничество посягает на нормальное функционирование экономических отношений  в стране, и рост данного преступления наблюдается именно на тех участках, которые заняты удовлетворением  жизненно-важных потребностей населения, в частности в торговле и бытовом  обслуживании, на транспорте, в сфере  кредитно-финансовых отношений, строительстве, страховании.

Сопоставление статистических данных показывает, сколь неэффективны применяемые государством и обществом  меры противодействия мошенничеству. Одной из причин этого многие аналитики  и ученые правоведы видят в  несовершенстве законодательства. Криминалистические инструменты борьбы вынуждены соответствовать уголовно-правовым и безнадежно отстают от практики.

Тем не менее, задачи по сдерживанию  и пресечению мошенничества поставлены перед всеми правоохранительными  органами России и должны выполняться.

Таким образом, тема работы является весьма своевременной и  актуальной.

Цель работы – изучение методов расследования мошенничества.

Задачами работы:

- провести криминалистическую  характеристику  мошенничества.

- изучить особенности расследования преступлений, совершенных путем мошенничества;

- определить тактику следственных  действий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Криминалистическая характеристика мошенничеств

 

Элементы криминалистической характеристики различных видов  преступлений находятся между собой  в различных соотношениях: в одних  характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают.¹

Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о  предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих  способ его совершения, сведения о  личности преступника.

В качестве элементов, составляющих содержание криминалистической характеристики преступления можно выделить

1) типичные криминальные  ситуации применительно к данному  виду преступлений, 2) сведения о  предмете преступного посягательства,

3) совокупность данных, характеризующих  способ его совершения, 4) совокупность  данных о материальных следах  преступления, их особенностях и  локализации, 5) совокупность сведений  о типичных реальных последствиях  той или иной группы преступлений, 6) обобщенные данные о связях  преступлений между собой, 7) обобщенные  сведения о способах сокрытия  преступлений, 8) обобщенные данные  криминалистических особенностях  соучастия в преступлении, 9) обобщенные  данные о наиболее распространенных  мотивах и целях преступления, 10) совокупность сведений о типичных  обстоятельствах, способствующих  совершению данной группы преступлений.

Элементы криминалистической характеристики различных видов  преступлений находятся между собой  в различных соотношениях: в одних  характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают².

Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о  предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих  способ его совершения, сведения о  личности преступника.

 Для создания криминалистической  характеристики мошенничества целесообразно  использовать так называемый "широкий"  подход, который позволяет максимально  учитывать многочисленные варианты  данного вида преступления³.

Криминалистическая характеристика мошенничества представляет собой  структурированную особым образом  в результате научного криминалистического  анализа систему сведений о хищениях чужого имущества или приобретениях  прав на чужое имущество, совершенных  путем обмана либо злоупотребления  доверием, предназначенную для оптимизации  раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида. При подготовке, совершении и сокрытии мошенничества  обстановка преступления является определяющим фактором. Причем для некоторых разновидностей мошенничества имеют значение не только такие составляющие данного  элемента криминалистической характеристики, как время и место, но и социально-политические и социально-экономические условия, существующие на данный момент времени  в РФ, в том или ином регионе. Содержательную сторону криминалистической характеристики мошенничества составляет криминалистически значимая информация об обстановке, предмете, способах подготовки, совершения и сокрытия хищения или  приобретения прав на чужое имущество  путем обмана или злоупотребления  доверием, способах противодействия  расследованию, поведенческих характеристиках мошенника и пострадавших лиц, а также обстоятельствах, способствовавших мошенничеству⁴.

Предлагаемые некоторыми авторами (Р.Р. Гарифуллин, Н.И. Порубов и др.) классификации способов мошенничества  нередко не имеют под собой  единого основания. Учитывая, что  мошенничество в большинстве  случаев предполагает личное общение  между преступником и пострадавшим, в качестве основания для классификации  способов и типичных следов мошенничества  целесообразно использовать модель коммуникации: источник сообщения - сообщение - получатель сообщения. Классификаций  способов мошенничеств по указанному основанию позволяет выделить два  так называемых "полюса" мошенничества (крайние точки) - "уличное" и "офисное", между которыми можно разместить все многообразие иных способов данного  преступления.

Проведенное изучение показало, что предметом мошенничества в 69% случаев являлись только деньги, в 25% - только материальные ценности, в 6% предметом мошенничества были одновременно и деньги и материальные ценности.

Способы и предмет мошенничества  нередко отражают наиболее типичные качества личности мошенника и его  жертвы. Анализ материалов уголовных  дел позволил выделить наиболее характерные  черты личности современных мошенников, в том числе и те, которые  позволяют им успешно реализовать  свои криминальные посягательства. Наиболее распространенным типом личности мошенника  в настоящее время является лицо мужского пола (72%), имеющее гражданство  РФ (95%), в возрасте 20 - 45 лет (90%), как  правило, проживающее в том же населенном пункте, где и совершает  преступление (74%), окончившее среднее (среднеспециальное, среднетехническое) учебное заведение (63%), ранее не судимое (66%), обладающее высокой коммуникабельностью, изворотливостью, находчивостью, цинизмом. Для него свойственно умение входить в доверие и оказывать воздействие на поведение собеседника в различных ситуациях, оперативно использовать с выгодой для себя новые условия и обстоятельства окружающей действительности, выявлять и использовать за короткий промежуток времени слабые и сильные стороны личности потенциального потерпевшего.

Изучение личности мошенника позволяет  точнее определять наиболее перспективные  направления расследования преступлений данного вида, оптимизировать процесс  выдвижения и проверки следственных версий, обеспечить эффективное прогнозирование  поведения мошенников при производстве следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий.

Мошенничества, по нашим данным, совершаются  в одиночку в 76% случаев, 24% - приходится на мошенничества совершенные в  группе, из которых - 63% мошенничеств было совершено группой из двух человек, 21% - из трех, 9% - из четырех, 7% - из пяти и  более человек. Причем в 30% случаев  в состав группы входили так называемые неустановленные следствием лица, дела, в отношении которых были выделены в отдельное производство⁵.

По нашему мнению, оптимальным можно  считать выделение в структуре  расследования уголовных дел  о мошенничестве следующих этапов: а) проверка первичных материалов о  мошенничестве; б) начальный этап расследования; в) производство дальнейшего расследования; г) заключительный этап. Началом первого  этапа является поступление в  правоохранительные органы информации о признаках мошенничества, характер которой указывает на необходимость  производства проверочных действий. Оконченным данный этап можно считать  в том случае, когда будут установлены  факты подтверждающие полученную ранее  информацию настолько, что можно  говорить о выявленных признаках  мошенничества с большей или меньшей долей вероятности, но достаточной для того, чтобы возбудить уголовное дело, либо когда первичная информация не найдет подтверждения. Задачи данного этапа в самом общем виде могут быть обозначены как проверка поводов и оснований к возбуждению уголовного дела о мошенничестве. Ресурс времени на этапе проверки первичных материалов о мошенничестве у субъекта расследования ограничен тремя днями, а в исключительных случаях он может быть увеличен до десяти суток⁶.

Отправной точкой начального этапа  расследования является факт возбуждения  уголовного дела. Его можно считать  завершенным после того, как субъектом  достигнут определенный результат: во-первых, установлено лицо, подозреваемое  в совершении преступления, во-вторых, собраны материалы достаточные  для привлечения данного лица в качестве обвиняемого в мошенничестве. В случае если ресурсы субъекта расследования  истощаются до такой степени, что  возникает необходимость, в приостановлении  производства по делу, то течение начального этапа прерывается⁷.

Начальным моментом дальнейшего этапа  необходимо считать процессуальное решение субъекта расследования  о привлечение лица в качестве обвиняемого в совершении хищения  путем обмана или злоупотребления  доверием. Окончанием данного этапа  является ознакомление обвиняемого  со всеми материалами уголовного дела. Заключительный этап может возникнуть в случае дачи прокурором указаний о проведении тех или иных следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий, удовлетворения ходатайств обвиняемого и его защитника  о дополнении предварительного следствия, а окончанием - направление дела с обвинительным заключением прокурору. Действия субъекта расследования на заключительном этапе напрямую связаны с необходимостью восполнить выявленную неполноту предварительного следствия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расследование преступлений совершенных путем мошенничества

 

Основанием для возбуждения  уголовных дел о мошенничестве  являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций  и должностных лиц, а также  в результате непосредственного  обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения. Эти  данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными  средствами путем обмана.

Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и сложившейся  обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или  пассивной форме собственника или  лица, в ведении либо под охраной  которого находится имущество и  деньги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает ему имущество.

Обман при мошенничестве может  проявляться в различных формах; в виде различных действий (активного  использования фальсифицированного  предмета сделки, поддельных документов на получение имущества и денег, внесение искажений в программу  ЭВМ, применение иных мошеннических  приемов и др.). При этом словесная  форма обычно сочетается с применением  различных мошеннических действий. Чаще всего обман совершается  с использованием различных материальных средств (обычно подложных документов).